06/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I t f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B 1 S t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 9 8 0 . 3 4 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o e n V a n L o v e n ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L - W I J Z I G I N G V A N D E N A A M D I V E R S E W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r t i n D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t v e r l e n e n v a n f a c i l i t a i r e d i e n s t e n m e e r b e p a a l d :
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , b i j v o o r b e e l d a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f e e n m a n s z a k e n , e n d i t o p h e t v l a k v a n b e h e e r , d e c o n t r o l e , h e t t o e z i c h t , d e o r g a n i s a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t a a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
H e t v e r s c h a f f e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n o p h e t g e b i e d v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , a a n z o w e l f a r m a c e u t i s c h e o f b i o t e c h n o l o g i s c h e i n d u s t r i e ë n , a l s a a n a c a d e m i s c h e e n w e t e n s c h a p p e l i j k e i n s t e l l i n g e n .
H e t v e r s c h a f f e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n o p h e t g e b i e d v a n h e t a a n b i e d e n v a n e e t a a n g e l e g e n h e d e n e n c a t e r i n g .
H e t o n t w i k k e l e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n e n i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , z o a l s o c t r o o i e n e n k n o w h o w , i n d e m e d i s c h e s e c t o r i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r o p h e t v l a k v a n k a n k e r b e s t r i j d i n g .
H e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t n e m e n v a n b e l a n g e n , o p w e l k e w i j z e o o k , i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p " m a g e v e n e e n s a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , p r o d u c t i e f m a k e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g , o n r o e r e n d e l e a s i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t , z i j m a g o p t i e r e c h t e n n i e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n n e m e n e n a f s t a a n ; z i j m a g z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t , o p s t a l , . . . ) o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e s t i g e n , o v e r d r a g e n e n b e ë i n d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r .
D e o p s o m m i n g v a n a c t i v i t e i t e n i n d e z e d o e l s o m s c h r i j v i n g d i e n t i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n e n n i e t l i m i t a t i e f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 1 m 1 i m m u g n g i l l m m i
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
e _ N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e
t e r g r i f f i e
2 8 0 K r , 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s d i e i n d e z e d o e l s o m s c h r i j v i n g w o r d e n v e r m e l d , z i j n a c t i v i t e i t e n
a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e
m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e
b e l e g g i n g s a d v i s e u r s . "
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D R O I A F a c i l i t y S e r v i c e s " e n a r t i k e l 1
v a n h a a r s t a t u t e n a l d u s t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p , d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , h e e f t a l s n a a m " D R O 1 A F a c i l i t y S e r v i c e s " . "
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n v a n g s - e n a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n l o p e n
v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 5 .
A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r . "
H e t b o e k j a a r d a t i s i n g e g a a n o p 1 j u l i 2 0 1 4 z a l d u s u i t z o n d e r l i j k z e s m a a n d e n t e l l e n , o m t e e i n d i g e n o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V I E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( d e j a a r v e r g a d e r i n g ) v a n d e
v e n n o t e n t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 . 0 0 u u r e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n
2 0 1 5 .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d a n o o k v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( d e j a a r v e r g a d e r i n g ) v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e
v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p
d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n , m e t h e t r e c h t o m h e n
o v e r t e d r a g e n :
o a a n d e z a a k v o e r d e r s , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
o a a n m e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n m e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p 2 6 . 0 9 . 2 0 1 4 , w a t v o l g t :
D e e n i g e v e n n o o t a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e d e r K o e n V A N
L O V E N , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B O N H E I D E N , H u u r s t r a a t 8 8 .
i n z i j n n a a m b e n o e m t d e e n i g e v e n n o o t t o t z a a k v o e r d e r s , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , :
a . O N D E R S T E U N I N G V A N K A N K E R O N D E R Z O E K , a f g e k o r t O N . K . O . B . V , B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 7 0 W E Z E M B E E K - O P P E M , W e z e m b e e k s t r a a t 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B R U S S E L , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 5 0 8 . 7 1 7 . O N . K . O . B . V . B . A . h e e f t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n w i l l e m N A E S E N S a a n g e d u i d ;
b . X I A B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 1 S I N T - M A R T E N S - L A T E M , P o n t s t r a a t 9 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G E N T , m e t a l s o n d e r n i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 6 4 1 . 7 4 5 . X I A B . V . B . A . h e e f t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t V A N H O O L A N D a a n g e d u i d .
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t i V o ó r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d