29/07/2013
ÿþJ w
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c m
b e h o l .
a a n I
B e i g i
S t a a t s
B R U S S E L
G r i f b e J U f l . . 2 0 3 ,
O n d e r n e m i n g s n r : © . _ ) - 3 ( : : L 4 s D
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R U P L O B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G o r i s l a a n 4 9 t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p d e S a g h e r , m e t s t a n d p l a a t s t e S t e e n o k k e r z e e l o p 2 j u l i 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n , n u l v e r z e n d i n g e n , t e Z a v e n t e m o p 4 j u l i 2 0 1 3 , B o e k 5 / 1 1 0 , B l a d 9 5 , V a k 1 0 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r a i , ( g e t e k e n d ) A n j a L u c k x , w n d e e I n s p e c t e u r " , b l i j k t d a t
1 ) L O G I K b v b a , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 8 2 5 . 8 6 2 . 2 4 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s , M e e r b e e k s t r a a t , 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r H A E D E N S B a r t H e d w i g M a r n i x , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s , M e e r b e e k s t r a a t , 5 2 ,
2 ) P E R C E P T b v b a , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 8 3 3 . 2 0 3 . 7 6 9 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , W a l e n s t r a a t , 9 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r N O P P E N B a r t , , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , W a l e n s t r a a t , 9 ( 1
3 ) D e h e e r J A C Q U E T O l i v i e r , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , T w e e L e e u w e n w e g 2 0 b u s 3 4 .
E e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r n a a m
" D R U P L O B V B A " .
1 ° Z e t e l : 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , G o r i s l a a n 4 9 .
2 ° D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
4 7 4 1 0 D e t a i l h a n d e l i n c o m p u t e r s r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
6 1 2 0 0 0 4 h e t o n d e r h o u d v a n h e t n e t w e r k
6 2 0 1 0 O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s
6 2 0 2 0 C o r n p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n
6 2 0 3 0 b e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n
6 2 0 9 0 O v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r
6 3 1 1 0 G e g e v e n s v e r w e r k i n g w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n
6 3 1 1 0 0 1 h e t a l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f
e e n p r o g r a m m a v a n d e k l a n t : - i n v o e r e n v a n g e g e v e n s - v o l l e d i g e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s
6 3 1 1 0 0 2 h e t p e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n
6 3 1 1 0 1 1 d e s a m e n s t e l l i n g v a n d a t a b a n k e n d o o r s a m e n b r e n g e n e n a l d a n n i e t i n t e r p r e t e r e n v a n
b e s t a a n d e g e g e v e n s u i t v e r s c h i l l e n d e b r o n n e n ( u u r r o o s t e r s i n d u s t r i ë l e c a t a l o g i w e t e n s c h a p p e l i j k e
g e g e v e n s f i n a n c i ë l e
6 3 1 1 0 1 2 d e o p s l a g v a n g e g e v e n s d o o r m i d d e l v a n e e n c o m p u t e r r e c o r d i n e e n b e p a a l d f o r m a a t
6 3 1 2 0 W e b p o r t a l e n
7 7 2 9 9 0 4 d e v e r h u u r v a n o v e r i g e r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r p e r s o o n l i j k o f h u i s h o u d e l i j k g e b r u i k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n H o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
6 4 2 0 0 1 1 m a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e
6 8 1 0 0 H a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d
3 ° D u u r : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r ,
4 ° K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t .
5 ° A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
6 ° B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n m o e t e n z i j n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t v e r g o e d .
E e n z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
7 ° B e s t u u r s b e v o e g d h e i d : Z o e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , m o e t e n z i j g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e z e s d u i z e n d E u r o ( 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b o v e n g a a n ,
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
8 ° V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d : D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i e z e s d u i z e n d E u r o ( 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b o v e n g a a n .
9 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n : D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 0 ° B o e k l a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
1 1 ° B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e ( v i j f p r o c e n t ) v c o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v i c e r d e r <
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , - z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t ,
~
V o o s . b e h o u d e n " a a n h e t " B é l g T s ` c f i S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V e o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n . 1 2 ° O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g : B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g e n h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 2 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 4 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n ,
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i i g d .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
1 3 ° B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
W o r d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r :
1 ) T R I T E C H D A T A E N G I N E E R I N G b v b a , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 0 8 8 . 6 7 7 , t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , T w e e L e e u w e n w e g 2 0 b u s 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J A C Q U E T O l i v i e r , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , T w e e L e e u w e n w e g 2 0 b u s 3 4 .
2 ) L O G I K b v b a , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 8 2 5 . 8 6 2 . 2 4 5 , l e 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s , M e e r b e e k s t r a a t , 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r H A E D E N S B a r t H e d w i g M a r n i x , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s , M e e r b e e k s t r a a t , 5 2 .
3 ) P E R C E P T b v b a , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 8 3 3 . 2 0 3 . 7 6 9 , t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , W a l e n s t r a a t , 9 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r N O P P E N B a r t , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , W a l e n s t r a a t , 9 0 .
Z i j h e b b e n v e r k l a a r d h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n h i e r v o o r n i e t b e l e t t e z i j n d o o r e e n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g .
1 4 ° E e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n d e d a g w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
1 5 ° D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
1 6 ° V o l m a c h t
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r B E R V O E T S H a n s , t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , K e r k s t r a a t , 6 1 ( B T W n u m m e r 0 . 6 4 6 . 5 9 8 . 0 4 0 ) o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g , t e w e t e n : a a n v r a a g v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e a n d e r e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n o m d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l a t e n h a a r a c t i v i t e i t e n o p t e s t a r t e n , w a a r o n d e r d e a a n g i f t e t o t i n s c h r i j v i n g a l s ' B T W - p l i c h t i g e ' .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , n o t a r i s F i l i p d e S a g h e r . ( W e r d g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e )