26/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 1 . 9 1 2 . 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S S m i t h B e l g i u m O F P
( v e r k o r t ) :
n e e r g p l e g d i o n t v a n g e n o p
1 7 N O V 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a t / d e
W d a r t a l ~ t c t s r a i i g c )
r e c b t b a r i v a n - k o o p h a n t i e T e r u s s e i _ _
2 1 3 4 9 3 *
R e c h t s v o r m : O F P
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 1 - D , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
A n a l y t i s c h u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4
3 . A d r e s w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
G e z i e n d e k a n t o r e n v a n D S S m i t h t e 1 8 3 1 D i e g e m w o r d e n g e s l o t e n e n d e z e t e l v a n d e l e g a l e e n t i t e i t e n D S S m i t h P a c k a g i n g C o o r d i n a t i o n C e n t e r n v e n D S S m i t h P a c k a g i n g M a r k e t i n g n v z u l l e n v e r p l a a t s t w o r d e n , w o r d t v o o r g e s t e l d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d d a t d e z e t e l v a n D S S m i t h B e l g i u m O F F ' t e v e n s v e r p l a a t s t w o r d t n a a r v o l g e n d n i e u w a d r e s m e t i n g a n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4
D S S m i t h B e l g i u m O F P
L e n n e k e M a r e l a a n 4
B 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m )
D e s t a t u t e n w o r d e n a l s v o l g t a a n g e p a s t
A r t i k e l 2 : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e i s g e v e s t i g d e t e B 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L e n n e k e M a r e l a a n 4 i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t V i l v o o r d e - H a f f e .
J a c q u e l i n e B a e r t - E l e g h e e r t
B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/10/2013
ÿþ M o o 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
3 0 S E P 2 0 1 3
e ' e e , "
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b l a '
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 1 . 9 1 2 . 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S S m i t h B e l g i u m O F P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 1 - D , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g I b e n o e m i n g e n
A n a l y t i s c h u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 . 0 6 . 2 0 1 3 . M a n d a a t v a n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r R o l a n d J e a n q u a r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r l e d e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 8 . 2 7 6 p e r j a a r ( p l u s B T W , o n k o s t e n e n b i j d r a g e I B R ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e ' c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
2 . M a n d a t e n R a a d v a n B e s t u u r
D e v o l g e n d e m a n d a t e n w o r d e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 - 2 0 1 5 ) v e r l e n g d
- h e t m a n d a a t a l s v o o r z i t t e r v a n D h r H a n s N i j h u i s ( J o h a n n e s G e r h a r d u s M a r i e ) - M a r i a S t u a r t l a a n l 0 , 6 9 6 1 :
G B E e r b e e k , N e d e r l a n d - g e b o r e n t e U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) o p 8 o k t o b e r 1 9 6 0 ;
- h e t m a n d a a t a l s s e c r e t a r i s v a n M e v r o u w J a c q u e l i n e B a e r t - E l e g h e e r t - M i m o s a l a a n 8 , 3 1 9 1 H e v e r
g e b o r e n t e Z e t z a t e o p 5 o k t o b e r 1 9 6 1 ;
- h e t m a n d a a t a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n M e v r o u w M a r i a B l a n c h a e r t - H e i e b r e e s t r a a t 3 5 , 9 0 3 1 ,
D r o n g e n - g e b o r e n t e G e n t o p 2 0 n o v e m b e r 1 9 5 0 ,
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e n e n h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D a n i e l l e d e M e i r l e i r o m . d e z e b e s l u i t e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D a n i e l l e D e M e i r l e i r
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/03/2013
ÿþ M O D 2 . 2
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 8 6 1 . 9 1 2 . 1 0 8
B e n a m i n g , O F P ( v o l u i t ) : x ~
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 1 - D 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g
A n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t p l a a t s g e v o n d e n p e r 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e o v e r n a m e v a n d e b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g e n v a n h e t O F P , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e w i j z i g i n g , m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n h e t O F P . D e n i e u w e n a a m v a n h e t O F P w o r d t " D S S m i t h B e l g i u m O F P " e n e r w o r d t b e s l o t e n t o t d e o v e r e e n s t e m m e n d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n
V a n a f h e d e n l u i d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n :
" H e t O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n d r a a g t d e n a a m " D S S m i t h B e l g i u m O F P " , H e t a a n n e m e n e n h e t g e b r u i k e n v a n d e n a a m " D S S m i t h B e l g i u m O F P " g e b e u r t m e t t o e s t e m m i n g v a n a l l e B i j d r a g e n d e O n d e r n e m i n g e n .
I n d i e n d e z e t o e s t e m m i n g i n g e t r o k k e n w o r d t , z a l h e t " D S S m i t h B e l g i u m O F P " d i t g e b r u i k s t o p z e t t e n e n o n m i d d e l l i j k h a a r b e n a m i n g w i j z i g e n : '
D e o v e r i g e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n w e r d e n n i e t g e w i j z i g d .
T e v e n s w o r d t a k t e g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d e h e e r R o l a n d J e a n q u a r t - t e r v e r v a n g i n g v a n T o m M e u l e m a n - C o m m i s s a r i s v a n S C A P a c k a g i n g O F P g e w o r d e n i s a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D a n i e l l e D e M e i r l e i r o m d i t b e s l u i t t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
D a n i e l l e D e M e i r l e i r
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
r ; ; R U S e t ,
1 9 M A R . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i i i i u i n u 0 9 9 9 u ~ i i
* 1 3 0 2 *
1 1 1 i
1 N
04/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I I w j ~ ~ I W ,
I b d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e e g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 1 F E 8 2 0 1 3
8 R U S S E i d
G r i f f i e
t V o o r - b e h o u d e , a a n h e f B e l g i s c i S t a a t s b l a
l l
* 1 3 0 3 7 1 6 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 6 1 . 9 1 2 . 1 0 8
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a t e n R a a d v a n B e s t u u r
E e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t S C A P a c k a g i n g O F F ' w e r d g e h o u d e n o p v r i j d a g 1 5 j u n i 2 0 1 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i g a n l a a n 1 D .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
H e t m a n d a a t v a n d e P e n n i n g m e e s t e r I s a b e l l e R i u s w o r d t v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 3 j a a r v e r l e n g d ( b o e k j a a r 2 0 1 2 - 2 0 1 3 - 2 0 1 4 ) .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r H a r o l d v a n d e r Z e e l o o p t t e n e i n d e e n w o r d t n i e t v e r i e n g d . T e g e l i j k h e e f t m e v r o u w A n n V e r s t u y f t h a a r o n t s a l g i n g e d i e n d a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 . B e s l i s t w e r d d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r t a a n v e r d e r z a l w e r k e n m e t 4 b e s t u u r s l e d e n z o d a t d e p a r i t e i t b e h o u d e n b l i j f t :
V e r t e g e n w o o r d i g e r s w e r k g e v e r s :
- H a n s N i j h u i s , J o h a n n e s g e r h a r d u s M a r i e N I J H U I S , M a r i a S t u a r t l a a n 1 0 , 6 9 6 1 G B E e r b e e k - N e d e r l a n d ,
g e b o r e n t e U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) o p 0 8 / 1 0 / 1 9 6 0
- i s a b e l l e R i u s , D o m p e l h o e k s t r a a t 2 9 - 9 2 3 0 W e t t e r e n , g e b o r e n t e G r o e n i n g e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 4 / 0 3 / 1 9 6 2
V e r t e g e n w o o r d i g e r s w e r k n e m e r s :
- M a r i a B l a n c h a e r t , H e i e b r e e s t r a a t 3 5 - 9 0 3 1 D r o n g e n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 0 / 1 1 / 1 9 5 0
- J a c q u e l i n e B a e r t - E l e g h e e r t , M i m o s a f a a n 8 - 3 1 9 1 H e v e r , g e b o r e n t e Z e t z a t e o p 0 5 / 1 0 / 1 9 6 1
H a n s N i j h u i s J a c q u e l i n e B a e r t
V o o r z i t t e r S e c r e t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
S C A P a c k a g i n g O F P
S C A P a c k a g i n g
O F P
C u l l i g a n l a a n ' I D , 1 8 3 1 D i e g e m
04/03/2013
ÿþM o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O R U S S E L
G r i f f i e
I I I l ~ ' . . I
R ~ ' i . ~
u
V o o ? - r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 0 3 7 1 6 5 *
" á ~ á 2 G 4 1 3
- _ r , ~ 6 J
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 8 6 1 . 9 1 2 . 1 0 8
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : S C A P a c k a g i n g O F P
S C A P a c k a g i n g
R e c h t s v o r m : O F P
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 1 D , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e E r k e n d e C o m m i s s a r i s
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n h e t S C A P a c k a g i n g O F P w e r d g e h o u d e n o p d i n s d a g 3 0 o k t o b e r t e 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i g a n l a a n 1 D .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t v o l g e n d e p u n t :
D e f i r m a P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a z a l v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r R o l a n d J e a n q u a r t i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n T o m M e u l e m a n .
H a n s N i j h u i s J a c q u e l i n e B a e r t
V o o r z i t t e r S e c r e t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 09.07.2007 07357-0393-022
26/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.06.2006, NGL 18.07.2006 06476-0157-015