18/11/2014
ÿþM a d W a i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
= f l e e r g e l e g d l a n t v a n g e n o p . :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a
b e h a
a a n
B e l g
S t a a t
0 6 N O V , 2 0 1 4
t e f i g r i f f i e v a n d a N e d e r i a n d s t a t i g e
g e . ü w e t l 1 + ; i í S è g , e º%- O t i e f t e i f r t I - F J g e ~ 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 4 5 7 7 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D T W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 9 0 O v e r i j s e , D a h l i a l a a n 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n i e t g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o s t c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D T W " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . O n t s l a g a a n d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e
z a a k v o e r d e r e n w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t .
B i j d i t v e r s l a g w o r d t g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
U n a n i e m g o e d j e u r i n g v a n d i t v e r s l a g .
2 . O v e r d e z e s t a a t w e r d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e B V B A " A L A I N L O N H I E N N E , R E V I S E U R S , D ' E N T R E P R I S E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 1 4 0 S p r i m o n t r u e d e l ' A g n e a u 5 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r A l a i n L o n h i e n n e , e e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . H i e r i n w o r d t , i n z o n d e r h e i d v e r m e l d o f d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t , O n t s l a g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s v o o r d e o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e h e e r s o r g a a n v a n d e B V B A D T W , o n d e r e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a t u s s t o p g e z e t o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n o p e e n l i q u i d a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n t o t a l e b a l a n s w e e r g e e f t v a n ¬ 2 5 1 . 3 2 9 , 9 9 e n e e n n e t t o a c t i v a v a n ¬ 1 5 1 . 4 2 8 , 8 5 i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n d i s c o n t i n u ï t e i t .
H e t b e h e e r s o r g a a n h e e f t z i j n b e s t g e d a a n c m d e u i t v o e r i n g s w a a r d e v a n d e a c t i v a t e v o o r z i e n , e v e n a l s d e l a s t e n e n p r o v i s i e s d i e b i j d e l i q u i d a t i e h o r e n , m a a r d i e e v a l u a t i e s ( o p z i j n m i n s t w a t d e p r o v i s i e s b e t r e f t d i e b i j d e l i q u i d a t i e h o r e n ) g a a n g e p a a r d m e t e e n k l e i n e o n z e k e r h e i d s m a r g e .
U i t m i j n c o n t r o l e w e r k d a t u i t g e v o e r d w e r d v o l g e n s d e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n , b l i j k t d a t d e z e s t a t u s o p e e n v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n c o r r e c t e m a n i e r d e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r s p i e g e l t , i n d i e m a t e d a t d e p r o g n o s e s v a n h e t b e h e e r s o r g a a n s u c c e s v o l u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r s .
E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e i k n o d i g a c h t t e c o m m u n i c e r e n a a n d e v e n n o t e n o f a a n d e r d e n , b e h a l v e d e z e d i e o p g e n o m e n w e r d i n o n d e r h a v i g r a p p o r t .
S p r i m o n t , 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
S P R L A L A I N L O N H I E N N E
B E D R I J F S R E V I S O R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l a i n L O N H I E N N E ,
Z a a k v o e r d e r , b e d r i j f s r e v i s o r "
3 . B e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
4 . B e s l i s s i n g o m a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n t e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n t i t e l v a n v o o r s c h o t o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , o n d e r a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t ( 1 0 % ) , d e w e l k e z a l b e t a a l d w o r d e n a a n d e b e v o e g d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g d e P a r l e m e n t a i r e V r a g e n m e t n u m m e r 2 2 4 9 2 e n 2 2 5 0 0 v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 4 .
B i j g e v o l g
- D e h e e r S P O T T i S W O O D D a v i d G r a h a m , g e b o r e n t e L i n c o l n ( E n g e l a n d ) o p 1 5 a p r i l 1 9 6 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 0 4 1 5 4 2 7 8 6 , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , D a h l i a l a a n 3 8 , z a l e e n d i v i d e n d v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o n t v a n g e n , n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o o r
b e h o u d e n
" 4 a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e d r a g e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , h e t g e e n n e e r k o m t o p e e n n e t t o b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 7 8 . 2 0 0 , 0 0 ) .
- M e v r o u w d e J O N G P i e t j e N y n k e , g e b o r e n t e L e e u w a r d e n , o p 2 1 m a a r t 1 9 6 4 , n a t i o n a l n u m m e r 6 4 0 3 2 1 5 5 4 8 3 , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , D a h l i a l a a n 3 8 z a l e e n d i v i d e n d v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) , h e t g e e n n e e r k o m t o p e e n n e t t o b e d r a g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 . 8 0 0 , 0 0 ) .
D e z e d i v i d e n d e n z u l l e n o n v e r w i j l d w o r d e n g e s t o r t o p d e r e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . H e t e v e n t u e e l t e v e e l i n g e h o u d e n b e d r a g t e n t i t e l v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n t e r u g g e g e v e n d o o r d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e z a l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . V e r d e r w o r d t u n a n i e m o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r S P O T T I S W O O D D a v i d , v o o r n o e m d .
B e s l i s s i n g o m d e h e e r S P O T T I S W O O D D a v i d , v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n t o t v e r e f f e n a a r m e t i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d .
D e a l d u s b e n o e m d e v e r e f f e n a a r k o m t h i e r b i j t u s s e n e n v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r z a l c o n f o r m d e w e t d o o r d e v o o z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n b e v e s t i g d .
6 . D e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n a a n d e v e r e f e n a a r v e r l e e n d z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n e e n o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s ,
l e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s v e r b o d e n .
E e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n z u l k e e n v e n n o o t s c h a p k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n e h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
D e v e r e f f e n a a r d r a a g t z o r g v o o r d e g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e s c h u l d e i s e r s , H i j v e r d e e l t o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . H i j o v e r h a n d i g t h u n d e g o e d e r e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . H i j o v e r h a n d i g t h u n d e g o e d e r e n d i e h i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e e f t o v e r g e h o u d e n . N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g b r e n g t d e v e r e f f e n a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s l a g u i t o v e r h e t g e b r u i k v a n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n l e g t h a a r d e r e k e n i n g e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g v o o r .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o l g e n s a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n m e t d e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f e n a a r v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t h i j a l d e r e c h t e n e n d e v e r p l i c h t i n g e n v e r n i e l d i n a r t i k e l 1 8 5 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
T e r u i t v o e r i n g v a n h e t v o o r m e l d e v i e r d e b e s l u i t , k e n t d e v e r g a d e r i n g a a n d e v e r e f f e n a a r u i t d r u k k e l i j k d e b e v o e g d h e i d t o e o m :
- A a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r m e l d e d i v i d e n d e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( t r 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n t i t e l v a n v o o r s c h o t o p d e l i q u i d a t i e b o n u s o n d e r a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n v a n 1 0 p r o c e n t ( 1 0 % ) t e b e t a l e n ;
- D e v a n d e d i v i d e n d e n i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e s t o r t e n o p d e r e k e n i n g v a n d e b e v o e g d e f i s c a l e ' a d m i n i s t r a t i e
- H e t e v e n t u e e l t e v e e l i n g e h o u d e n b e d r a g t e n t i t e l v a n o n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n t e r u g b e t a a l d d o o r d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e t e v e r d e l e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r i s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e f o u t e n i n h e t k a d e r v a n z i j n o p d r a c h t v o l g e n s a r t i k e l 1 9 2 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n . H i j k a n h i e r v o o r e e n a a n s p r a k e l i j k h e i d s v e r z e k e r i n g a a n g a a n .
I n v e r b a n d m e t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t h i j h e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
7 . E l k e m a c h t i g i n g w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r v e r l e e n d o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t v e r z o e k s c h r i f t i n b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ,
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
C a t h e r i n e H A T E R T ,
N o t a r i s
V o o r g e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e h e e r s o r g a a n
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v o n n i s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l
i n z a k e d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 13.08.2013 13432-0183-011
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.08.2012 12534-0106-009
26/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 0 1 f l 1 1 0 1 I f f I 1 1 1 1 1 l f l l l O I 1 1 0 1 1 1 1
" 1 1 0 6 2 6 9 9 "
1 - ~ 1 1 1 e ~ r r ~ ,
, . . . . : _ . . _
- 1 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D T N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 9 0 O v e r i j s e , D a h l i a l a a n 3 8
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m i j , m e e s t e r T o m V e r h a e g e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e O v e r i j s e , o p z e s a p r i l ' t w e e d u i z e n d e n e l f . " G e r e g i s t r e e r d t e k a n t o o r O v e r i j s e , d e z e v e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f . Z e s b l a d e n , g e e n ; v e r z e n d i n g e n . B o e k 5 / 1 2 6 , b l a d 8 4 , v a k 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e e . a . i n s p e c t e u r , a r ; ( g e t e k e n d ) K . G U N S " , b l i j k t d a t :
1 . D e H e e r S P O T T I S W O O D D a v i d G r a h a m , g e b o r e n t e L i n c o l n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) o p v i j f t i e n a p r i l : n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 4 . 1 5 4 2 7 - 8 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P i e t j e d e J O N G , : w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , D a h l i a l a a n 3 8 ;
2 . M e v r o u w d e J O N G P i e t j e N y n k e , g e b o r e n t e L e e u w a r d e n ( N e d e r l a n d ) o p e e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 3 . 2 1 5 5 4 - 8 4 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D a v i d : S P O T T I S W O O D , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , D a h l i a l a a n 3 8 ;
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " D T W " , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , D a h l i a l a a n 3 8 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n , d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t s a d v i e s a a n p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n : m a n a g e m e n t f u n c t i e s d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t v e r l e n e n e n u i t o e f e n e n v a n l o g i s t i e k e d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n a a n p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n , I n d e : r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t u i t o e f e n e n e n v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- A l l e h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r , d e o n d e r v e r h u u r , d e . p r o m o t i e e n d e r u i l v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- T e n e i n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n k a n z i j d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n t u e e l v e r b o u w e n , r e a l i s e r e n o f v e r k o p e n . Z i j i s v o o r t s b e v o e g d o m b i j w i j z e v a n o v e r n a m e , f u s i e , i n b r e n g o f p a r t i c i p a t i e , d e e l t e n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g e o f g e l i j k l o p e n d e a c t i v i t e i t ' o n t w i k k e l e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e d o e l s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ' o p e r a t i e s v e r r i c h t e n d i e g e h e e l o f t e n d e l e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f b e v o r d e r l i j k , k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v i g e r e n d e w e t t e n , v a n a f ; d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n : é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T o t e n i g z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d : D e H e e r D a v i d S P O T T I S W O O D , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d h e e f t t e . a a n v a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n w a a r v o o r : v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f ' v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p I s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s ' i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e , h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
3 s 2 . 1 5 q -
r * V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r a d h o c b e n o e m e n i n d e z i n v a n d e a r t i k e l e n 2 5 9 e n 2 6 0 v a n h e t V e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k . D i e z a a k v o e r d e r a d h o c b e s c h i k t o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s d e ; z a a k v o e r d e r ( s ) , i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r , a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n o p g e d r a g e n w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r e e n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g o f v o o r e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e u i t d r u k k e l i j k a a n t e w i j z e n r e c h t s h a n d e l i n g e n b i j a u t h e n t i e k e o f o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o v e r d r a g e n a a n e e n , m a n d a t a r i s , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n v o l m a c h t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g t e n v e r b i n d t .
Z o w e l d e z a a k v o e r d e r a l s d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e m a n d a t a r i s m o g e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e v o e g d h e d e n , h u n m a c h t e n s u b d e l e g e r e n o f b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n a n d e r e l a s t h e b b e r s .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l a a n g e s t e l d e p e r s o n e n t e n a l l e n t i j d e t e h e r r o e p e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j e r a n d e r s b e s l i s t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g b i j d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) N o t a r i s V e r h a e g e n T o m
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.12.2015, NGL 31.08.2016 16517-0588-013