16/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a H e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n M a I d e
r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 4 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n ç p h a n d e l B r u s s e l
1 9 1 6 7 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n p i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 9 5 . 3 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D U O - M E D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B E R K E N L A A N 5 3
1 8 4 0 L O N D E R Z E E L
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G - - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 4 0 2 1 1 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t ; D E G R O O T E , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 0 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t - ; s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r ' m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ) i n o n d e r h a v i g u i t t r e k s e l t e l a t e n o p n e m e n d e b e n o e m i n g v a n d e : , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , i n ` t k o r t " P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 e n m e t b t w - n u m m e r B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E T E R V A N D E N E Y N D E " m e t z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , G e n t s t r a a t 6 5 C , i n g e - ; s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , m e t : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 7 0 5 . 2 2 9 e n m e t b t w - n u m m e r B E 0 8 7 3 . 7 0 5 . 2 2 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D E N E Y N D E P e t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , ' g e b o r e n t e H a m m e o p 1 d e c e m b e r 1 9 6 7 , m e t w o o n p l a a t s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , G e n t s t r a a t 6 5 C , v o o r e e n m a n d a a t d a t v e r v a l t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n , d i e t o t d e z e f u n c t i e w e r d h e r b e n o e m d b i j b e s l u i t v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 3 .
2 ) t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E D R I " m e t z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 4 2 9 . 6 6 3 e n m e t b t w - n u m m e r B E 0 8 0 9 . 4 2 9 . 6 6 3 , d o o r o v e r d r a c h t d o o r d e z e l a a t s t e , t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 ) d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
4 ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
~
d e h e e r J o h a n V E R L I N D E N , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 5 j u n i 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , W e c h e l s e b a a n 1 1 9 , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n / o f b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n ;
- e e n v o l m a c h t , a a n g e h e c h t , e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i e s b e t D E G R O O T E
N o t a r i s
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
5 . 0 7 7 . e i
L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a r i l i e t
B e l g i s c t S t a a t s b l a
O n d e M e M i n g e n r : 0 4 5 1 4 9 6 3 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u o - M e d
( v e r k o r t ) :
U I
I O 1
n o t e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
3 1 M i l 2 0 1 4
t o r g r f e v n c b M g e r l e i n c i e t a l i g e
Z w -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r k e n l a a n 5 3 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m t o t h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e n d a n k t h e n v o o r h u n i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e l o o p t i j d v a n h u n m a n d a a t :
G e r e d u s v a n J e v e r e n , w o n e n d e t e 3 0 6 2 C E R o t t e r d a m , K r a l i n g s e w e g 1 8 1 ;
- J a n P e e t e r s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n P e e t e r s , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i
1 2 ;
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t a a n b e i d e b e s t u u r d e r s a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n :
- D e C u y p e r D i r k , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R e e t , J e r o e n B o s c h l a a n 9
H e u n g e n s D a n n y , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , G e n t d a m 1 7
- V a n B r u s s e l e n M a r c , w o n e n d e t e 2 1 7 0 M e r k s e m , L a a r s e b a a n 3 0 6
- V e r l i e R o x a n e , w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e , R o o s e v e l l i a a n 4 5
G e t e k e n d
V e r l i e R o x a n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/03/2014
ÿþ W a r 7 1 1 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 4 9 5 3 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u o - M e d
( v e r k o r t ) :
2 1 F E V 2 0 1 4
t e r ; u 6 S e ï
G r i f f i e
I I
1 1 , 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1
i
i
1
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r k e n l a a n 5 3 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 w a a r u i t b l i j k t d a t : D e f u s i e z a l p l a a t s v i n d e n t u s s e n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D U O - M E D , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B e r k e n l a a n 5 3 , R P R : 0 4 5 1 . 4 9 5 . 3 0 9 , B T W : B E 0 4 5 1 . 4 9 5 . 3 0 9
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d ;
- G e r a r d u s v a n , l e v e r e n ;
- J a n P e e t e r s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n P e e t e r s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j w o r d t h i e r n a ' D U O - M E D ' o f d e ' O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
2 , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E D R 1 , m e t z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , G e z e l l e l a a n 1 4 3 , R P R : 0 8 0 9 . 4 2 9 . 6 6 3 , B T W : B E 0 8 0 9 . 4 2 9 . 6 6 3 G u i d o :
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- L i e v e S c h o k k a e r t ;
- D a n n y H e u n g e n s ;
- F i l i p D e S c h r i j v e r ;
Z i j w o r d t h i e r n a " M E D R I ' o f d e ' O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
B i j d e f u s i e z a l h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f , t e n g e v o l g e v a n e e n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
1 . O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
N a a m : " D U O - M E D "
V o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : B e r k e n l a a n 5 3 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
D o e l :
- h e t k o p e n , v e r k o p e n , i n - e n u i t v o e r e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e m o g e l i j k e m e d i s c h e - , ;
c h i r u r g i s c h e - , l a b o r a t o r i u m - e n f y s i o t h e r a p i e p r o d u c t e n e n t o e b e h o r e n ;
- h e t o p s t e l l e n e n u i t v o e r e n v a n m a r k e t i n g p r o g r a m m a ' s i n o p d r a c h t v a n d e r d e n ;
- h e t o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r e n c o m m i s s i o n a i r b e t r e f f e n d e d e h a n d e l i n h o g e r v e r m e l d e :
p r o d u c t e n e n a r t i k e l e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s v o o r a i l e m o g e l i j k e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n , z o a l s o n d e r m e e r m a r k e t i n g e n v e r k o o p ;
- h e t g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e o p l e i d i n g e n e n s e m i n a r i e s e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e 1
m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r h e t p e r s o n e e l d e k n o w - h o w b e z i t ;
- h e t b e s t u r e n , b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , a l s o o k h e t v e r h u r e n v a n a l l e s o o r t e n m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e a c t i v a ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t b e l e g g e n v a n e i g e n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e r d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- g e l d l e n i n g e n t o e s t a a n a a n d e r d e n i n d e m a t e t o e g e s t a a n d o o r d e w e t ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e l e a s i n g v o o r z o v e r t o e g e s t a a n d o o r d e w e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n d o e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d i t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f ' z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
2 . O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p
N a a m : " M E D R I "
V o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : G u i d o G e z e l l e l a a n 1 4 3 , 2 8 7 0 P u u r s
D o e l "
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , z o w e l i n g r o o t - a i s k l e i n h a n d e l , z o w e l v o o r d e i m p o r t a l s e x p o r t :
- D e v e r d e l i n g v a n m e d i s c h m a t e r i a a l i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z o w e l a g e n t a l s d i s t r i b u t e u r ,
- V e r r i c h t e n v a n c o n s u l t a n c y - o p d r a c h t e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g b i n n e n d e m e d i s c h e s e c t o r .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r e i g e n g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n ' h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s v e r k o p e n , r u i l e n , , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , b e l a s t e n m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , b e h e r e n , v e r h u r e n e n i n " h u u r n e m e n , i n h e t a l g e m e e n a i l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n o o r d e e l k u n d i g a a n l e g g e n , b e h e r e n e n u i t b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
E r z i j n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n v e n n o t e n m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n o f h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r n e m e n d e e n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
E r d i e n t g e e n f u s i e - e n r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t t e w o r d e n .
E r w o r d e n g e e n w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d o o r g e v o e r d .
T e g e l i j k h i e r m e e w o r d t h e t f u s i e v o o r s t e l n e e r g e l e g d .
G e r v a n J e v e r e n
B e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b l p d
V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 a J U I N Z 0 1 Z
1 1 1 1 1 1 0
* 1 2 1 1 4 6 7 2 *
W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 9 5 . 3 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u o - M e d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r k e n l a a n 5 3 - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 j u n i 2 0 1 2 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
T h o m a s P o u p p e z d e K e t t e n i s
G e v o l m a c h t i g d e b i j s u b d e l e g a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 14.06.2012 12181-0102-036
16/08/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
1 1 1 1
" 1 1 1 1 5 4 4 4 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 9 5 . 3 0 9
B e n a m i n g
"
"
( v o l u i t ) : D u o - M e d
"
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r k e n l a a n 5 3 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n D u o - M e d g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 1
0 3
1 - - R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r P e t e r O p s o m e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
J a n P e e t e r s N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P e e t e r s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 20.06.2011 11204-0161-036
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 31.08.2010 10511-0044-019
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 05.12.2009, NGL 28.01.2010 10029-0323-020
05/11/2009 : BL575582
23/12/2008 : BL575582
25/08/2008 : BL575582
24/12/2007 : BL575582
29/12/2006 : BL575582
23/11/2006 : BL575582
16/01/2006 : BL575582
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 09.07.2015 15295-0093-041
31/01/2005 : BL575582
24/03/2004 : BL575582
09/01/2004 : BL575582
26/08/2015
ÿþM o d W a f d 1 1 . 1
i , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r k e n l a a n 5 3 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N O N T S L A G B E S T U U R D E R S
- U i t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 j u l i 2 0 1 5 :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p n e m e n a k t e v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j u l i 2 0 1 5 :
( i ) d e H e e r D i r k D E C U Y P E R , m e t w o o n p l a a t s t e 2 8 4 0 R e e t , J e r o e n B o s c h l a a n 9 ;
( i i ) M e v r o u w R o x a n e V E R L I E , m e t w o o n p l a a t s t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , R o o s e v e l t l a a n 4 5 ,
( i i i ) d e H e e r M a r c V A N B R U S S E L E N , m e t w o o n p l a a t s t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , L a a r s e b a a n 3 0 6 ; e n
( i v ) d e H e e r D a n n y H E U N G E N S , m e t w o o n p l a a t s t e 9 1 6 0 L o k e r e n , G e n t d a m 1 7 ,
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j u l i 2 0 1 5 t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n :
( i ) D . D . C . M a r k e t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t , J e r o e n B o s c h l a a n 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 3 1 0 . 9 5 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D i r k D E C U Y P E R , m e t w o o n p l a a t s t e 2 8 4 0 R e e t , J e r o e n B o s c h l a a n 9 ;
( i i ) W P C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e , Z o m e r s t r a a t - O o s t 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g B r u g g e , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 6 2 8 . 8 3 9 . 0 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W o u t e r P A U W E L S , m e t w o o n p l a a t s t e 8 3 4 0 S i j s e l e , Z o m e r s t r a a t - O o s t 3 5 ;
( i i i ) L o g i S e n s e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , R o o s e v e l t l a a n 4 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 6 2 8 . 8 8 4 . 5 5 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w R o x a n e V E R L I E , m e t w o o n p l a a t s t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , R o o s e v e l t l a a n 4 5 ;
( i v ) T h e B i g P i c t u r e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , L a a r s e b a a n 3 0 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 0 . 9 0 5 . 7 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r c V A N B R U S S E L E N , ' . m e t w o o n p l a a t s t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , L a a r s e b a a n 3 0 6 ; e n
( v ) H e u n g e n s B a e t e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , G e n t d a m 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 4 3 9 . 3 6 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D a n n y H E U N G E N S , m e t w o o n p l a a t s t e 9 1 6 0 L o k e r e n , G e n t d a m 1 7 ,
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r l e n e n v o l m a c h t a a n m e e s t e r L u c W y n a n t o f m e e s t e r F r e d e r i k V e r m a e r k e - V a n d e P u t t e , a d v o c a t e n , b e i d e m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , o f ' e n i g e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r V a n O l m e n &