I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 7 . 4 6 7 . 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D Y L S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
r i I i J u I e g d / Ö n t v g o p
1 1 1 1 1 , 1 1 § M i l l i f
0 1 . 1 e i . 2 0 1 4
t e r g r e i e v E . - J 1 G d . ! e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k 1 - r . c p F . - ; c j i e r z e a c u s s e .
i r i a 1 3 1
R e c h t s v o r m N . V .
Z e t e l L e u v e n s e s t e e n w e g 6 2 3 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g , o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r .
P r o c e s - V e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 1 8 . 0 4 . 2 0 1 4
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t t e v e r l e n g e n
v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r M e v r o u w V a n E t t e r i j k D o m i n i q u e , d i t v o o r e e n p e r i o d e
v a n z e s j a a r m e t i n g a n g o p 1 8 . 0 4 . 2 0 1 4 .
T e v e n s b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r M e v r o u w V a n E t t e r i j k
D o m i n i q u e t e v e r l e n g e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g o p 1 8 . 0 4 . 2 0 1 4 .
T e v e n s b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e H e e r M a n n a e r t s E r w i n a l s b e s t u u r d e r e n
d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r Y v e s P u t t e m a n s a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t i n g a n g o p
1 8 . 0 4 2 0 1 4 .
V a n E t t e r i j k D o m i n i q u e
G e d . B e s t u u r d e r
f i i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b I a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p r g I P f d t n n t V a i n g e n o p
1 l , . , ~ . `
~
. , ~
t e g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
c h g e . e s ~ ~ 4 . e r + I # ü M t § l t e ~ ~ ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 4 6 7 . 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D y l s I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m - L e u v e n s e s t e e n w e g 6 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
I n g e v o l g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; d e d a t o 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 5 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d b e s l i s t :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n e e n e x t r a b e s t u u r d e r , z i j n d e M e v r o u w A n n i c k P u t t e m a n s , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 4 . 1 6 - 4 4 6 . 4 5 , e n d i t v a n a f I j u l i 2 0 1 5 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 . H a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
M e v r o u w A n n i c k P u t t e m a n s , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t h a a r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r .
B i j l a g e N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D o m i n i q u e V a n E t t e r i j k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 5 1 2 2 5 0 4 *
, 1 1 1 1 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e