21/04/2011
ÿþ M a i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o p p b a d e . 2 O 1
t e L e u v e n , d e ` ,
D g r a F F l E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 9 6 9 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E - S C O P E
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 0 0 A a r s c h o t , O u d e M e c h e l s e b a a n 1 6
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g , o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v a s t s t e l l i n g s t a t u t e n , b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n n y G e e r i n c k x t e A a r s c h o t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , v o o r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " E - S C O P E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , O u d e M e c h e l s e b a a n 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 9 6 9 . 3 0 8 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 n o v e m b e r 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 1 5 4 5 7 7 . W a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m z e s t i e n u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r E L I A S J o h a n , h i e r n a g e n o e m d . G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l l e d e n w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u . S A M E N S T E L L I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t h e t h i e r n a v e r n i e l d e a a n t a l a a n d e l e n , n a m e l i j k :
1 . D e h e e r E L I A S J o h a n , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 1 m e i 1 9 7 9 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , O u d e M e c h e l s e b a a n 1 6 .
H o u d e r v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) a a n d e l e n ,
2 . M e v r o u w C L O E T M i e k S a b i n e R e n é e , g e b o r e n t e J e t t e o p 1 5 m e l 1 9 8 0 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , O u d e M e c h e l s e b a a n 1 6 .
H o u d s t e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
T o t a a l : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j h e t g e h e l e k a p i t a a l .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l i j d e n v a n h e t g e e n v o l g t , e n z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n :
1 ) d a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . V o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e , z i j n d e z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t v o l s t o r t k a p i t a a l b e d r a a g t n a d e z e t r a n s a c t i e a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) .
E n b i j g e v o l g a a n p a s s i n g v a n o u d a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 m a a r t 2 0 1 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r b i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 g e v o e g d i s . D a a r n a a s t i s e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t v e r s l a g v a n M e v r o u w P L E T T I N X J o , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , M o l e n s t r a a t 4 o v e r d e z e s t a a t e n d i e v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l e e n k a p i t a a l h e b b e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
4 . O m z e t t i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r t o e b e s l i s t d i e n t t e w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n ;
5 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r e n d é c h a r g e b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r .
6 . A a n n e m e n v a n g e h e e l n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m .
7 . V o l m a c h t . f o r m a l i t e i t e n . , .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 6 1 5 0 9 '
' V o o r -
b e h o u d e n
h e t
a a n 8 . V o l m a c h t z a a k v o e r d e r v o o r u i t v o e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
a a n h e t
B e l g i s c h 2 ) d a t h e t k a p i t a a l v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 ¬ ) b e d r a a g t ,
S t a a t s b l a d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 ) d a t a l l e a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t z i j g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t g e l e v e r d w o r d e n v a n d e n a l e v i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t é é n z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e h e e r E L I A S J o h a n , v o o r n o e m d , e n h i e r a a n w e z i g .
4 ) d a t o m g o e d g e k e u r d t e w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n v e r e i s t e m e e r d e r h e d e n .
5 ) d a t g e e n e n k e l b e d i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n .
6 ) d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g e n d e v a s t s t e l l i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n d e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n
m o e t b e h a l e n v o l g e n s a r t i k e l 7 8 1 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t d e u i t e e n z e t t i n g v a n h a a r v o o r z i t t e r e n b e v i n d t d e z e j u i s t .
H i e r o p v a t z i j d e b e r a a d s l a g i n g a a n e n n e e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n
z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ,
d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o
( 5 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l n a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d
( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t a l d u s g e b r a c h t v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) .
T w e e d e b e s l u i t V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l s t o r t t e n
b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 5 . 2 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n h e t k a p i t a a l n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o , a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 ¬ )
b e d r a a g t . D e d e p o n e r i n g d e r g e l d e n g e b e u r d e o p d e r e k e n i n g 7 3 4 - 0 3 1 6 2 0 6 - 9 2 .
W a a r v a n e e n b a n k a t t e s t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j f t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t a l d u s g e b r a c h t v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) .
D e r d e b e s l u i t V e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e V o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n
d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r b o v e n v o o r n o e m d , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t
v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 0 .
A l l e l e d e n d e r v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o o r a f e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n M e v r o u w P L E T T I N X J o , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t ,
M o l e n s t r a a t 4 , l u i d t a l s v o l g t :
" H e t o n d e r z o e k v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 l a a t t o e a l s
v o l g t t e b e s l u i t e n :
O n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t
I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e o n d e m e m i n g w o r d t g e k e n m e r k t d o o r e e n b e p e r k t e o m v a n g , s t r u c t u u r e n o r g a n i s a t i e .
G e z i e n d e b e p e r k t h e i d v a n d e i n t e r n e c o n t r o l e s z i j n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n
t o e g e s p i t s t o p e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
O v e r e e n k o m s t i g o n z e o p d r a c h t h e b b e n w i j d e c o n t r o l e u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n
b e p e r k t n a z i c h t .
O n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e
o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t
p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t
v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e
o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e
s t a a t v a n 4 . 7 3 6 , 9 5 ¬ i s 1 . 4 6 3 , 0 5 ¬ k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m g e s t o r t k a p i t a a l v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . O p s t r a f f e v a n
a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s
b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d e o m z e t t i n g v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e H e r e n t h o u t , 1 4 m a a r t 2 0 1 1
B V o . v . v . B V B A J o P l e t t i n x & C °
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r
J o P l e t t i n x
B e d r i j f s r e v i s o r "
V i e r d e b e s l u i t O m z e t t i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ;
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n ;
; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e b a l a n s v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e b e s t a n d d e l e n v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o n g e w i j z i g d
o v e r g e n o m e n w o r d e n i n d e b o e k e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e t
" k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s z u l l e n o n g e w i j z i g d i n d e b a l a n s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r k o m e n .
D e z e t e l , d e n a a m e n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e h o u d e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r w a a r o n d e r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 9 6 9 . 3 0 8 .
D e a a n d e l e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e c h t e n i n h e t n e t t o - v e r m o g e n v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
V i j f d e b e s l u i t O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g o p z i j n v e r z o e k a a n d e h e e r E L I A S J o h a n , v o o r n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e d e c h a r g e d i e z a l w o r d e n g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e t r e f f e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o o k z a l g e l d e n v o o r h e t b e s t u u r v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r b i n d t e r z i c h t o e b i j d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e h e e r E L I A S J o h a n a l g e h e l e d é c h a r g e t e g e v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e b e n o e m e n :
- d e h e e r E L I A S J o h a n , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w o r d t d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z e s d e b e s l u i t - A a n n e m e n v a n e e n g e h e e l n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t a l s v o l g t :
* D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g " E - S C O P E " .
D e b e n a m i n g m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b r i e v e n , b e s t e l n o t a ' s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f d e b e g i n l e t t e r s B . V . B . A . d u i d e l i j k w e e r g e g e v e n e n v o l u i t g e s c h r e v e n . N a a s t d e b e n a m i n g m o e t d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v o o r k o m e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e w o o r d e n " R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f " R . P . R . " g e v o l g d d o o r h e t n u m m e r .
* D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , O u d e M e c h e l s e b a a n 1 6 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , w a r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r . Z i j w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H e t b e s t u u r m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o v e r a l w a a r h e t n u t t i g g e o o r d e e l d w o r d t , a d m i n i s t r a t i e v e - o f u i t b a t i n g s z e t e l s o p r i c h t e n , e v e n a l s b i j h u i z e n , b u r e l e n o f a g e n t s c h a p p e n .
* D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
* D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r r i c h t e n v a n a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n r e t a i l m a r k e t i n g , o m v a t t e n d e o n d e r a n d e r e d e o n t w i k k e l i n g v a n l o g o ' s , w e b s i t e s , c o m m e r c i ë l e e n a n d e r e b e n a m i n g e n , a l s m e d e a l l e d i e n s t e n d e w e l k e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n ;
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m i n g e n i n o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t h u n r e c h t s v o r m , a l s o o k h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e r v a n ;
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g e n a l s m e d e e l k e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t i n g m e t ; b e t r e k k i n g t o t b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r : d e v e r w e r v i n g d o o r d e a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , d e v e r k o o p , d e r u i l , d e h u u r , d e v e r h u u r , d e l e a s i n g e n d e f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n h y p o t h e k e n ) ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j f s b e h e e r e n a d m i n i s t r a t i e , o n d e r z o e k v a n o p p o r t u n i t e i t e n e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ;
- H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n : h e t w a a r b o r g e n v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t ; h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k a a n d e r d e n , z o w e l v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s a l s = l o u t e r e d e r d e n ; a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t h a a r d o e l s t e l l i n g e n e n t e l k e n s m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e ! v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - , a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n . I n h e t a l g e m e e n z a l z i j a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l a l l e , o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n , u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
* D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g d i e z e a a n s t e l t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , h u n b e z o l d i g i n g e n h u n m a c h t e n w a n n e e r e r v e r s c h i l l e n d e n z i j n . W a n n e e r e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d e n a l l e a a n d e z a a k v o e r d e r s v e r l e e n d e m a c h t e n a a n d e z e l a a t s t e t o e v e r t r o u w d .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e d a d e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j b e s t u u r s z a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
* D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h i j k a n i n z i j n n a a m a l l e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n . A l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k i s v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f d o o r d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o o r t t o t z i j n b e v o e g d h e i d .
H i j k a n o n d e r z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n ; h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e o f v a n m e n i n g v e r s c h i l l e n d e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , o p v e r z o e k v a n e e n z a a k v o e r d e r .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r g a d e r t v e r p l i c h t i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r v o l g e n d o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g s a m e n d e e e r s t e w e r k d a g d i e d a a r o p v o l g t , o p h e t z e l f d e u u r .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v é é r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
* H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
* O p d e n e t t o w i n s t , n a b e l a s t i n g e n e n o v e r d r a c h t n a a r d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , w o r d t e r t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t e n e i n d e e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e a a n t e l e g g e n . D e z e v o o r a f n e m i n g z a l o p h o u d e n v e r p l i c h t t e z i j n z o d r a d e z e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l b e r e i k t h e b b e n .
H e t s a l d o z a l i n g e l i j k e m a t e v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l d e a a n d e l e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t s a l d o t e b e s t e d e n a a n e e n b i j z o n d e r r e s e r v e f o n d s , h e t o p n i e u w o v e r t e d r a g e n o f e r e e n v o l k o m e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
V i j f d e b e s l u i t - V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e H e e r H a n s G o b i e n , w o o n s t k e u z e d o e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , O v e r w i j s 8 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j h e t b e v o e g d e o n d e r n e m i n g s l o k e t .
Z e s d e B e s l u i t M a c h t i g i n g Z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . F I S C A L E V E R K L A R I N G :
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o n d e r d e v o o r d e l e n v e r v a t i n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 ê ) .
S L U I T I N G D E R V E R G A D E R I N G :
N i e t s - m e e r _ o p _ d e . a g e n d a . z i j n d e , w o r d t _ d e . v e r g a d e r i n g - g e s l o t e n _ o p . z e s t i e n . u u r _ d e r t i g . m i n u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" , . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e c 8 6 r d i n e e r d e s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n
d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i . v . m . d e o m v o r m i n g , b a n k a t t e s t
G e t e k e n d D a n n y G e e r i n c k x , n o t a r i s t e A a r s c h o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g