15/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 0 6 0 . 6 6 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) E A S Y 2 X L
( v e r k o r t )
r ~ ~ r º%a ~ º%_ . . , . i ~ ~ . ~ " . ~ 1 . ~ ! ~ _
" - - r " + . ~ r _ l t t . i ~ I l r ~ ~ ~ . . 2 ~ i ~ û ~ , : . l - . _ ~
1 5 0 1 5 9 7 '
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
I I
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 6 J U L ! 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n e f e a d e r l a n á £ f i ; l i g p
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d f p p
Z e t e l : g o r t ç ` ~ * ` 1 ' ~ ~ u c Q J ( - L v e e g t t i E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L W I J Z I G I N G V O L M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k V e r t i n d e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m
v a n 1 j u l i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E A S Y 2 X L " , m e t z e t e l t e 1 6 7 0 P e p i n g e n ,
E e c k h o u d t s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 5 . 0 6 0 . 6 6 9
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d N o t a r i s G é r a r d I n d e k e u t e B r u s s e l o p
1 6 j a n u a r i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r
n u m m e r 0 8 0 1 7 3 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o l g e n s v e r k l a r i n g d e r n a g e m e l d e v e n n o o t o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n , m e t u i t z o n d e r i n g
v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g e n v o o r h e t l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 a p r i l
2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 0 5 7 4 8 5 .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T ; Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 6 7 0 P e p i n g e n ,
E e c k h o u d t s t r a a t 1 8 .
T W E E D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E S T U K K E N E N V E R S L A G E N .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r e n e r z i j d s e e n
v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r i n d e z e u i t e e n z e t w a a r o m d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e
v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n o p s t e l l e n , w e l k e w e r d
a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 5 .
V o o r m e l d v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 7 m e i 2 0 1 5 , e v e n a l s g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n a a n
o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r - l e z i n g v a n g e z e g d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
e n v a t h e t n a z i c h t e r v a n a a n . N a k e n n i s n a m e s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d i t v e r s l a g e n d e z e s t a a t g e e n a a n -
l e i d i n g g e v e n t o t h e t m a k e n v a n e n i g e o p m e r k i n g .
D E R D E B E S L U I T : D O E L W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a k e n n i s n a m e v a n v o o r g a a n d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a a n d e
h u i d i g e d o e l o m s c h r i j v i n g i n a r t i k e l 4 d e v o l g e n d e o m s c h r i j v i n g t o e t e v o e g e n :
- h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t i n g ) ;
- h e t a d v i s e r e n a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n o v e r h e i d i n z a k e b e d r i j f s - e n c o m m u n i c a t i e s t r a t e g i e , p l a n n i n g , o r -
g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g ;
- h e t b e d e n k e n v a n p u b l i c i t a i r e c o n c e p t e n e n a l l e u i t w e r k i n g e n h i e r v a n o p a l l e m o g e l i j k e p u b l i c i t a i r e
g e r s ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n ;
- h e t v e r h u r e n v a n h o s t e s s e n ;
- h e t l a t e n u i t v o e r e n e n z e l f u i t v o e r e n v a n a i l e d r u k w e r k e n ;
- h e t o n t w e r p e n v a n w e b s i t e s ;
- h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n p r e s e n t a t i e t e c h n i e k e n ;
- a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e v o r m e n v a n m e d i a z o a l s T V , r a d i o , p r i n t , . . . ( n i e t b e p e r k e n d ) ;
- h e t u i t v o e r e n v a n m a r k t o n d e r z o e k ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s , e n z o v o o r t ;
a d v i e s , o p l e i d i n g e n s e l e c t i e e n r e k r u t e r i n g v a n p e r s o n e e l ;
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n ; - o u t s o u r c i n g v a n h e t v e r k o o p - e n m a r k e t i n g b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n - n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v r o e g e r e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
A r t i k e l 4 w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l 4 :
" A R T I K E L 4 - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m , a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a d v i e s v e r l e n i n g :
- a l l e b i j d r a g e n a a n d e v e s t i g i n g o f o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i e e l , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f a d - v i e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ( u i t g e z o n d e r d a d v i e s o v e r b e l e g g i n g v a n g e l d e n d e r g e l i j k e ) , r a a d g e v i n g , b i j s t a n d e n h e t u i t v o e r e n v a n d i e n s t e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t g e b i e d v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v a n v e r k o o p , v a n p r o d u c t i e , v a n t e c h n i e k e n v a n c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e e n d i s t r i b u t i e , e n m e e r a l g e m e e n h e t b e l e i d e n d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d i e n s t v e r l e n i n g e n m a n a g e m e n t i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d a a n a l l e f y s i s c h e - o f r e c h t s p e r s o n e n , h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n o n d e r d e v o r m v a n s t u d i e s v a n o r g a n i s a t i e , v a n e x p e r t i s e s , v a n t e c h n i s c h e o f a n d e r e h a n d e l i n g e n e n a d v i e z e n , i n a i l e d o m e i n e n b e g r e p e n i n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t i n g ) ;
- h e t a d v i s e r e n a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n o v e r h e i d i n z a k e b e d r i j f s - e n c o m m u n i c a t i e s t r a t e g i e , p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g ;
- h e t b e d e n k e n v a n p u b l i c i t a i r e c o n c e p t e n e n a l l e u i t w e r k i n g e n h i e r v a n o p a l l e m o g e l i j k e p u b l i c i t a i r e d r a g e r s ;
h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n ;
- h e t v e r h u r e n v a n h o s t e s s e n ;
- h e t l a t e n u i t v o e r e n z e l f u i t v o e r e n v a n a l l e d r u k w e r k e n ;
- h e t o n t w e r p e n v a n w e b s i t e s ;
- h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n p r e s e n t a t i e t e c h n i e k e n ;
- a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e v o r m e n v a n m e d i a z o a l s T V , r a d i o , p r i n t , . . . ( n i e t b e p e r k e n d ) ;
- h e t u i t v o e r e n v a n m a r k t o n d e r z o e k ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s , e n z o v o o r t ;
- a d v i e s , o p l e i d i n g e n s e l e c t i e e n r e k r u t e r i n g v a n p e r s o n e e l ;
- z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n ;
- o u t s o u r c i n g v a n h e t v e r k o o p - e n m a r k e t i n g b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e h a a r b e d r i j v i g h e i d o p r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e w i j z e u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j k a n a l l e r o e r e n d e o f o n - r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n e n k e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n r o e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n e e n b e l a n g s t e l l e n i n a l l e z a k e n , b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r - w a n t d o e l , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r b e d r i j v i g h e i d z o u d e n b e g u n s t i g e n , h a a r g r o n d s t o f f e n z o u d e n v e r s c h a f - f e n , d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n z o u d e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f d i e v o o r h a a r e e n b r o n o f e e n a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n z o u d e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f d i e v o o r h a a r e e n b r o n o f e e n a f z e t m a r k t u i t m a k e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a l t n i e t o n d e r d e b e p a - l i n g e n v a n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e n d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n o m a i l e w i j z i g i n g e n k e n b a a r t e m a k e n a a n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s z o a l s o n d e r m e e r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z a l d e z a a k v o e r d e r d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n h e b b e n , e n z u l l e n z i j a i l e s t u k k e n k u n n e n t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 .
+ n
" +
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r s / o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g