28/04/2014 : Démission et nomination de gérants
Extrait de la résolution écrite unanime des associés du _2_ avril 2014,
(1) Les associés prennent acte de la démission de Philippe van den Hole en tant que gérant de la Société avec effet â ce jour. Tout autre pouvoir de représentation de la Société par Philippe van den Hole est
également arrêté à ce jour.
(2) Les associés nomment gérant de la Société Reînier van der Wal, de nationalité hollandaise, demeurant à Tuinlaan 1877623 PE Borne, Pays-Bas, avec effet à ce jour et pour une durée indéterminée. Le mandat
sera non rémunéré.
Prenant en compte ce qui précède les gérants actuels de la Société sont:
•Laurent Rosset;
•Maarten Verhoeven; et •Reinier van der Wal.
Maarten Verhoeven Gérant
ayant pouvoir de représenter la personne morale â l'égard des tiers
* -A-
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 31.07.2013 13402-0502-034
02/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
_ ` : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 2 1 1 8 5 *
L _
G r e f l f e J u L ~ Z 0 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 8 . 4 3 2 . 5 6 1
D é n o m i n a t i o n
( o n e n t e ) : E a t o n E l e c t r i c
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s A n c i e n s E t a n g s 4 4 - 4 6 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 .
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e D a r r e n B y r k a , A n d r e a s F . N . D o p h e i d e e t J o h n S t a m p f e l e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c e j o u r .
L e s a s s o c i é s n o m m e n t g é r a n t s d e l a S o c i é t é L a u r e n t R o s s e t , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t à C h e m i n d u C h a u s s e y 3 , 1 2 9 1 C o m m u g n y , S u i s s e , M a a r t e n V e r h o e v e n , d e n a t i o n a l i t é h o l l a n d a i s e , d e m e u r a n t à J a c h t h o o m l a a n 5 2 , 7 3 1 2 C G A p e l d o o r n , P a y s - B a s , e t P h i l i p p e v a n d e n H o l e d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d e m e u r a n t à B a l i u w s t r a a t 2 0 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , B e l g i q u e , a v e c e f f e t à c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e s m a n d a t s s e r o n t n o n r é m u n é r é s .
P r e n a n t e n c o m p t e c e q u i p r é c è d e l e s g é r a n t s a c t u e l s d e l a S o c i é t é s o n t :
- L a u r e n t R o s s e t ;
" M a a r t e n V e r h o e v e n ; e t
- P h i l i p p e v a n d e n H o l e .
M a a r t e n V e r h o e v e n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t E : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n n l u r e
01/07/2013
ÿþ~
R é s
M a r b e
M I M E !
0 9 9
M o d 1 1 . 1
, 2 0 J U N l u ~
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 4 3 2 . 5 6 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E A T O N E L E C T R I C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : R u e d e s A n c i e n s E t a n g s 4 4 - 4 6
1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e p t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , N o t a i r e : A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E A T O N E L E C T R I C " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , R u e d e s A n c i e n s E t a n g s 4 4 - 4 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e , ' p o r t e r à d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) ,
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ,
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 8 2 6 - 1 2 3 6 2 1 3 - 6 2 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e D e u t s c h e B a n k , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 4 j u i n 2 0 1 3 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u . , n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e ( 8 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/01/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
/ 1 .
R Ô f . I I I
M o r
b e
O R U X E L L E S
1 4 J A N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 4 3 2 . 5 6 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E A T O N E L E C T R I C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A n c i e n s E t a n g s 4 4 - 4 6
1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
L e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é h u i t r ô l e s c i n q r e n v o i s a u s è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 0 4 j a n v i e r 2 0 1 3 . V o l u m e , 7 4 f o l i o 5 7 c a s e 0 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ( s i g n é ) M A R C H A L D . "
S t i p u l e c e q u i s u i t :
« C e j o u r , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ,
A 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e 1 1
D e v a n t M o i , M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
S ' E S T R E U N I E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E A T O N E L E C T R I C " , a y a n t : . s o n s i è g e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , R u e d e s A n c i e n s E t a n g s 4 4 - 4 6 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a s o c i é t é " .
I D E N T I ] C A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é v a n d e r V o r s t , N o t a i r e à I x e l l e s , l e t r o i s j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - c i n q j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , " s o u s l e n u m é r o ; 1 9 7 8 0 7 2 5 - 1 8 4 9 0 8 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s , s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r » M a î t r e C a r l O c k e r m a n , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r ' b e l g e d u d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , s o u s l e n u m é r o : 2 0 1 2 0 1 0 2 - 0 0 0 0 2 0 5 e t m o d i f i é p a r a c t e r e c t i f i c a t i f , d r e s s é p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , l e t r o i s f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e d o u z e , s o u s l e n u m é r o : 2 0 1 2 0 3 2 8 - 0 0 6 3 9 3 0 .
L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o : 0 4 1 8 . 4 3 2 . 5 6 1 , O U V E R T U R E D E L ' A S S E M B L E E - C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s q u a r t , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e P a u w e l s V a l e r i e d e m e u r a n t à r u e L o n g u e 2 1 5 , 1 3 7 0 J o d o i g n e ,
V u q u e l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p e u n o m b r e u x , i l n ' e s t p a s p r o c é d é à l a d é s i g n a t i o n d e s c r u t a t e u r s .
C O M P . S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E - L I S T E D E P R E S E N C E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s q u i d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s :
1 . l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s " E a t o n I n d u s t r i e s ( N e t h e r l a n d s ) B . V . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 5 9 S C H e n g e l o O v ( N e d e r l a n d ) , E u r o p a l a a n 2 0 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e ( ' K a m e r v a n K o o p h a n d e ! ) s o u s l e n u m é r o : 0 8 1 1 3 1 7 5 , q u i d é c l a r e p o s s é d e r s e p t m i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s :
7 . 2 0 0
2 . l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " E a t o n H o l d i n g I I S à r l " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 2 4 5 3 ' `
L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e E u g è n e R u p p e r t 1 2 , e n r e g i s t r é a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e , :
s o u s l e n u m é r o B 1 0 1 0 7 7 , q u i d é c l a r e p o s s é d e r h u i t c e n t s a c t i o n s : 8 0 0
E n s e m b l e : h u i t m i l l e a c t i o n s : 8 . 0 0 0
R e p r é s e n t a t i o n - P r o c u r a t i o n s
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e V a l e r i e P a u w e l s , p r é n o m m é e a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e
m a n d a t a i r e e n v e r t u d e d e u x ( 2 ) p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , l e s q u e l l e s r e s t e r o n t c i - a n n e x é e s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t m e r e q u i e r t , m o i , n o t a i r e , d ' a c t e r c e q u i s u i t :
L L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c e n a n n e x e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , d r e s s é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . R a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , d r e s s é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 , T r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
4 . A c c e p t a t i o n d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
5 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
6 . P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
7 , P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s - d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t d e l a T V A .
I l . C o n v o c a t i o n s
1 l I n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i o n n a i r e s
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u e l a j u s t i f i c a t i o n d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s n e d o i t p a s ê t r e p r o d u i t e a u x p r é s e n t e s .
2 1 e n c e q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s p e r s o n n e s q u i d e v a i e n t ê t r e c o n v o q u é e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e o n t , p a r é c r i t , d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d e s o n o r d r e d u j o u r e t o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u x f o r m a l i t é s d e
c o n v o c a t i o n p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e s d o c u m e n t s o n t é t é r e m i s p a r l e p r é s i d e n t a u
n o t a i r e s o u s s i g n é , l e q u e l l e s l u i a e n s u i t e r e m i s e n v u e d e l a c o n s e r v a t i o n d e s o r i g i n a u x d a n s l e s a r c h i v e s d e l a
s o c i é t é .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , n i d e t i t u l a i r e s d ' u n '
d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s m ê m e s p e r s o n n e s o n t , d a n s l ' é c r i t p r é c i t é , r e n o n c é à l ' e n v o i d e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r
ê t r e m i s à d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I I I . A u c u n e d i s p o s i t i o n d e s s t a t u t s n e p r é v o i t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a i t a c c e p t e r u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e ,
I V . E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l a t r a n s f o r m a t i o n p r o p o s é e q u e s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l a r é u n i o n r e p r é s e n t e n t , d ' u n e p a r t , l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l e t , d ' a u t r e p a r t , s ' i l e n e x i s t e , l a m o i t i é d u n o m b r e t o t a l d e s t i t r e s n o n r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l e t l a t r a n s f o r m a t i o n n e s e r a a c c e p t é e q u e s i e l l e r é u n i t l e s q u a t r e c i n q u i è m e s a u m o i n s d e s v o i x .
V . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
V . T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e '
à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l e s a c t i o n s e n v e r t u d e s q u e l l e s i l s p a r t i c i p e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n e f o n t p a s l ' o b j e t d ' u n q u e l c o n q u e d r o i t d e g a g e o u d e t o u t e a u t r e l i m i t a t i o n à l ' e x e r c i c e
l i b r e d e l e u r d r o i t d e v o t e .
D E L I B E R A T I O N - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , d r e s s é l e 1 7 '
d é c e m b r e 2 0 1 2 , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e
a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B o e s & C o R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " ,
a y a n t s o n s i è g e à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n 3 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J u r g e n L e l i e e t J o s e p h - M i c h e l B o e s ,
r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d r e s s é l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , t o u s d e u x r é d i g é s e n v e r t u d e s a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e s d i t s r a p p o r t s , a i n s i q u e d e l e u r s a n n e x e s e t d é c l a r e n t
n ' a v o i r a u c u n e r e m a r q u e à f o r m u l e r a u s u j e t d e l e u r c o n t e n u .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d r e s s é p a r l e c o m m i s s a i r e s o n t r é d i g é e s l i t t é r a l e m e n t c o m m e s u i t :
" 9 . C O N C L U S I O N
E n c o n c l u s i o n d e n o t r e e n q u ê t e l e s o u s s i g n é d é c l a r e q u e :
L e s t r a v a u x o n t s e u l e m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r u n e é v e n t u e l l e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 / 9 / 2 0 1 2 , d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
I l r é s u l t e , s e l o n n o s t r a v a u x , f a i t e s o u s f o r m e d ' u n e r é v i s i o n l i m i t é e s e l o n l e s n o n n e s d e l ' I n s t i t u t d e s
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , c o n c e r n a n t f e r a p p o r t à r é d i g e r p o u r l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é e t s a n s i n d i c a t i o n
d e s s t i p u l a t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u ' i l n ' y a i t p a s e u u n e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t s e l o n l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e p o u r u n e m o n t a n t d e 9 3 0 . 9 9 6 , 3 5 E U R n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u
c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R n é c e s s a i r e p o u r u n e s o c i é t é p r i v é e d e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t , m a i s
6 . 0 6 9 . 0 0 3 , 6 5 E U R i n f é r i e u r e a u c a p i t a l s o c i a l a c t u e l d e 7 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R .
C e r a p p o r t e s t é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n
e n S P R L , e t n e p e u t p a s ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s . "
D é p ô t
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c e n a n n e x e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s '
d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - T r a n s f o r m a t i o n e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
` a u -
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s
a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s
é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é c o n s e r v e l e n u m é r o : 0 4 1 8 . 4 3 2 . 5 6 1 s o u s l e q u e l l a s o c i é t é e s t i n s c r i t e
a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ,
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e
2 0 1 2 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - A c c e p t a t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s
S u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a c c e p t a t i o n d ' u n
n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , d o n t u n e x t r a i t s u i t :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " E A T O N
E L E C T R I C " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , R u e d e s A n c i e n s E t a n g s 4 4 - 4 6 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
- l ' é t u d e , ! a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a v e n t e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r
d e m a t é r i e l i n d u s t r i e l e t n o t a m m e n t d e m a t é r i e l d ' a p p a r e i l l a g e é l e c t r i q u e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à t e f a v o r i s e r ; e l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r à t o u t e e n t r e p r i s e a y a n t
u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n ( é l e c t r i f i c a t i o n r u r a l e ) .
D U R I S E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e
( 8 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i , à s e i z e
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r
à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e
d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t ,
D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e
p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , ! e t o u t
d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u
s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à f a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u e
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a
s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e ,
t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g - ' t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e
d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l
l i e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r ,
à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e '
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , '
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n
r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
C H A P I T R E V I I : D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S .
A r t i c l e 4 2 . - E L E C T I O N D E D O M I C I L E .
T o u t g é r a n t , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r e s t c e n s é , p e n d a n t l a d u r é e d e
s e s f o n c t i o n s , a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , n o t i f i c a t i o n s ,
a s s i g n a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s . "
C I N Q U I E M E R E S O U T I O N - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r , à c o m p t e r d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s
c i - a p r è s , d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e :
- M o n s i e u r J o h a n S t a m p f e l
- M o n s i e u r A n d r e a s D o p h e i d e , e t
- M o n s i e u r D a r r e n B y r k a .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , é g a l e m e n t à c o m p t e r d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n q u a l i t é d e
g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
- M o n s i e u r J o h a n S t a m p f e l , n é à P e n n s y l v a n i a ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , l e 1 2 s e p t e m b r e 1 9 6 8 , d e m e u r a n t '
à 7 6 2 6 L M H e r t m e ( P a y s - B a s ) , O u d e P o s t w e g 1 ,
- M o n s i e u r A n d r e a s F r a n c i s c u s D o p h e i d e , n é à H a a r l e m ( P a y s - B a s ) , l e 7 o c t o b r e 1 9 6 4 , d e m e u r a n t á
6 5 2 5 J N N i j m e g e n ( P a y s - B a s ) , R o d e K r u i s l a a n 7
- M o n s i e u r D a r r e n B y r k a , n é à W i n n i p e g , l e 2 8 d é c e m b r e 1 9 6 8 , d e m e u r a n t à 1 0 0 6 L a u s a n n e ( S u i s s e ) , C h e m i n d e C h a n d i e u 6 .
L e u r m a n d a t e s t f i x é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e m a n d a t d e s n o u v e a u x g é r a n t s e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S I X I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - P r o c u r a t i o n p o u r l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s / B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l a T . V , A .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c a b i n e t C l i f f o r d C h a n c e L L P , q u i a g i t a u t r a v e r s d e s a s u c c u r s a l e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 6 5 b o î t e 2 , i c i r e p r é s e n t é e p a r ( i ) A n n i c k G a r c e t , d e m e u r a n t à A v e n u e d e M e s s i d o r 1 5 0 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t / o u ( i i ) V a l é r i e P a u w e l s , d e m e u r a n t à R u e L o n g u e 2 1 5 , 1 3 7 0 P i é t r a i n , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e " C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
D E C L A R A T I O N P R O F I S C O
L e s p a r t i e s r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 2 1 , 1 ° d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t e t d e l ' a r t i c l e 2 1 4 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x ) ,
I N F O R M A T I O N - C O N S E I L
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e n o t a i r e l e s a e n t i è r e m e n t i n f o r m é e s s u r l e u r s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d e s a c t e s j u r i d i q u e s d a n s l e s q u e l s e l l e s s o n t i n t e r v e n u e s e t q u ' i l l e s a c o n s e i l l é e s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é .
D R O I T D ' E C R I T U R E
L e d r o i t d ' é c r i t u r e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 9 5 , 0 0 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
t i
0
= R é s e r v e 4 - ` a u g M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L E C T U R E
L e c o m p a r a n t d é c l a r e a v o i r r e ç u e n t e m p s u t i l e u n p r o j e t d u p r é s e n t a c t e .
L e p r é s e n t a c t e a é t é l u i n t é g r a l e m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s m e n t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 1 2 a l i n é a 1 e t 2
d e ! a L o i O r g a n i q u e N o t a r i a t e t l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u p r o j e t d e l ' a c t e c o m m u n i q u é p r é a l a b l e m e n t .
L ' a c t e e n t i e r a é t é c o m m e n t é p a r l e n o t a i r e .
I D E N T I T E
L e n o t a i r e c o n f i r m e l e n o m , p r é n o m s , d a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e e t d o m i c i l e d u c o m p a r a n t a u v u e d e s a c a r t e
d ' i d e n t i t é o u d e s o n p a s s e p o r t .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
C L O T U R E D E L A R É U N I O N
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s 3 0 m i n u t e s .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
A p r è s l e c t u r e p a r t i e l l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e p r é s i d e n t e t l e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t e t
m o i , n o t a i r e a s s o c i é , a v o n s s i g n é .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I ~ I I ~ 1 1 1 1 1 1 1 I 0 5 * I I I I I ~
* 1 2 1 9 6 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ Á ü
~
~ G i e ( r W
M O A W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 4 3 2 . 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E a t o n E l e c t r i c
" ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : O u d e V i j v e r s s t r a a t 4 4 - 4 6 , 1 1 9 0 V o r s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U l t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k e e n p a r i g b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e d a t o 1 4 m e i 2 0 1 2 :
(
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
D a r r e n B y r k a , w o n e n d e t e C h e m i n d e C h a n d i e u 6 , 1 0 0 6 L a u s a n n e , Z w i t s e r l a n d . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D o p h e i d e A n d r e a s J o h n S t a m p f e l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 3 v e r m e l d c r . . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( c n ) b e v o e g d c e r e c h t s p e r s o o n t e n s a n r i o n v a n d e r d e n l e v e r l e g e r w o o r d i g e n
V e r s o : V a a m e r . h s r d t e k e n i n o .
22/10/2012
ÿþ M o d 2 , 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 i 1 i u w m u ~ ~ ~ ~ ~ s s s a 1 8
" i a i
O K T 2 0 1 2 B R U S S E L
G r i f f i e
B i j i u g e Y r ü i f i r e t i t e t g i s c i r 3 t a a t s b i a d _ 2 2 f 1 ~ 1 2 0 i 2 = A n n e x e s d u M u n i t e u r l i e i g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 8 . 4 3 2 . 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E a t o n E l e c t r i c
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : O u d e V i j v e r s s t r a a t 4 4 - 4 6 , 1 1 9 0 V o r s t
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k e e n p a r i g b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e d a t o 1 4 m e i 2 0 1 2 :
W o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 :
B V B A B o e s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r = v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , d e h e e r J u r g e n L e l i e , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S i n g e l w e g 8 2 e n d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B o e s , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P a t e r D a m i a a n s t r a a t 2 8 . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D o p h e i d e A n d r e a s B e s t u u r d e r B y r k a D a r r e n
B e s t u u r d e r
O p c e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 3 v c r m c l d e r R e c t o ' V a a m e n h o e c a n i g h c i c v a n c e i n s t r u m c n t c r c n c c n o t a r i s . h e t z i j v a n c e p e r s e ( o ) i r ( c n ) b e v o e g d c e r e c h i s p e e s o o r , t e n a a n / i e n v a n d e d e n l e v e r t e g e r w o o i c i g e n
V e r s o : V a a n : e r h a r d i e k e n i n e .
06/02/2015
ÿþ m o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n K o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d l o n t v a n g e i l o p
2 7 2 0 1 5
t e r q r i É t i V v a w M e N e d e r i a n d s t a l i g e
r a u k o o p h a n d e i g r u s s o l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 8 4 3 2 5 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E A T O N E L E C T R I C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e V i j v e r s t r a a t 4 4 - 4 6
1 1 9 0 V o r s t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E T A A L V A N D E V E N N O O T S C H A P -
Z E T E L V E R P L A A T S I N G - N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r A l e x i s :
L e m m e r l i n g , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d " E a t o n E l e c t r i c " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 9 0 V o r s t , O u d e V i j v e r s t r a a t 4 4 - 4 6 , .
' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / K e u z e v o o r d e N e d e r l a n d s t a l i g e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l e n k e u z e v o o r d e
N e d e r l a n d s e t a a l .
2 / V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h e t v o l g e n d a d r e s : 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , I n d u s t r i a l a a n ;
1 e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s o p g e n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n ,
3 / A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e ; ' .
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e t a a l w e t g e v i n g .
H e t u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j l
d r a a g t d e b e n a m i n g " E a t o n E l e c t r i c " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , I n d u s t r i a l a a n 1 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e i n s t a l l a t i e , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e v e r k o o p i n B e l g i ë ,
e n i n h e t b u i t e n l a n d v a n i n d u s t r i e e l m a t e r i a a l , e n i n h e t b i j z o n d e r m a t e r i a a l v o o r e l e k t r i s c h e a p p a r a t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s '
v e r b o n d e n z i j n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e .
b e v o r d e r e n ; z e k a n m e t n a m e e e n b e l a n g n e m e n i n e l k e o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f : ,
g e r e l a t e e r d d o e l ( r u r a l e e l e k t r i f i c a t i e ) .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d ( 8 , 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e r
w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s ; .
H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n '
v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t , D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e i
d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r ' ,
m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e , ;
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
5 0 2 0 3 9 5 *
~
m o d 1 1 . 1
v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r ' t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m _
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t ' a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
G e e n e n k e l e w i n s t v e r d e l i n g m a g d o o r g e v o e r d w o r d e n , i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d e z e v o o r k o m t i n d e j a a r r e k e n i n g , t e n g e v o l g e v a n z i n v e r d e l i n g , m i n d e r i s d a n h e t v o l s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n v e r d e e l d w o r d e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n ,
4 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w P A U W E L S V a l e r i e e n M e v r o u w G A R C E T A n n i c k , e n i e d e r a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " C l i f f o r d C h a n c e " , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e 1 0 5 0 E i s e r i e , L o u i z a l a a n 6 5 , b u s 2 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o _ N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 9 . i
S V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) ,
U i t g e r e i k t v á á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L e m m e r l i n g N o t a r i s
I l i l a g e n 1 i f 7 i è t B ë l g T ± S t a a t s b I a c 7 - 6 6 1 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 12.07.2012 12295-0089-036
28/03/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
_ ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 6 3 9 3 0
1 1 1 1
1 6 M R T
G r e f f l e e r i l e e L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 4 3 2 . 5 6 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E A T O N E L E C T R I C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A n c i e n s E t a n g s 4 4 - 4 6
1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E R E C T I F I C A T I V E
I f r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r o i s f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e . à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ; d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2 . V o l u m e 6 3 f o l i o 8 7 c a s e 0 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ( s i g n é ) M A R C H A L D , "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E A T O N E L E C T R I C " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , R u e d e s A n c i e n s , E t a n g s 4 4 - 4 6 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n f i r m a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 8 d é c e m b r e ' 2 0 1 1 c o n c e r n a n t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) s o u s c r i t e p a r l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s " E a t o n I n d u s t r i e s ( N e t h e r i a n d s ) B . V . " , a c t i o n n a i r e s u b 1 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N
2 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à C l i f f o r d C h a n c e L L P , a g i s s a n t v i a s a s u c c u r s a l e s i t u é e à 1 0 5 0 ' ; B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 6 5 , b o î t e 2 , r e p r é s e n t é e à c e t e f f e t p a r ( i ) A n n i c k G a r c e t / o u ( i i ) t o u t a u t r e c o l l a b o r a t e u r d u c a b i n e t d ' a v o c a t s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r ; A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2012
ÿþL _ \
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e i r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 O D E C .
1 1
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
* i z 0 0 0 a o s "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 4 3 2 . 5 6 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E A T O N E L E C T R I C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A n c i e n s E t a n g s 4 4 - 4 6
1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e C a r i O C K E R M A N , N o t a i r e ; A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o : ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E A T O N E L E C T R I C " , " a y a n t s o n s i è g e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , R u e d e s A n c i e n s E t a n g s 4 4 - 4 6 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , p o u r . ; p o r t e r l e c a p i t a l à s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s f a c r é a t i o n d ' a c t i o n s d e c a p i t a l . P a r ; c o n s é q u e n t , l a v a l e u r f r a c t i o n n e l l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a é t é a u g m e n t é .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s ' ' s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o : 8 2 6 - 1 2 3 6 2 1 3 - 6 2 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a D e u t s c h e B a n k , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , l a q u e l l e a ; é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n . E , d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t : : m i l l e ( 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . " .
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à C l i f f o r d C h a n c e L L P , a g i s s a n t v i a s a s u c c u r s a l e s i t u é e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 6 5 , b o i t e 2 , r e p r é s e n t é e à c e t e f f e t p a r « i ) A n n i c k G a r c e t e t / o u ( i i ) V a l é r i e P a u w e l s , ; . c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t ; : d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n e d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s .
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
C a r l O C K E R M A N
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 25.07.2011 11348-0138-028
20/01/2011
ÿþ M a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e R u x E 1 4 - ! t l . 0 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 4 3 2 5 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E A T O N E L E C T R I C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 9 0 B r u x e l l e s , R u e d e s A n c i e n s E t a n g s 4 4 - 4 6
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E A T O N E L E C T R I C " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , R u e d e s A n c i e n s E t a n g s 4 4 - 4 6 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , p o u r : p o r t e r l e c a p i t a l à c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s l a c r é a t i o n d ' a c t i o n s d e c a p i t a l . P a r .
" c o n s é q u e n t , l a v a l e u r f r a c t i o n n e l l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u g m e n t e r a .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s :
s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 8 2 6 - 1 2 3 6 2 1 3 - 6 2 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e D e u t s c h e B a n k , t e l
" q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , ' l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t ; m i l l e ( 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . " .
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à C l i f f o r d C h a n c e L L P , a g i s s a n t v i a s a s u c c u r s a l e s i t u é e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 6 5 , b o î t e 2 , r e p r é s e n t é e à c e t e f f e t p a r ( ( i ) A n n i c k G a r c e t e t l o u ( i i ) V a l é r i e P a u w e l s , . c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s : E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P R O C U R A T I O N S :
E t a i t r e p r é s e n t é , l ' a c t i o n n a i r e s s u i v a n t :
l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s " E a t o n H o l d i n g I n t e r n a t i o n a l I l B . V . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 5 9 S C H e n g e l o O v ( N e d e r l a n d ) , E u r o p a l a a n 2 0 2 ,
r e p r é s e n t é p a r M a d a m e V a l e r i e P a u w e l s , d e m e u r a n t à 1 3 7 0 J o d o i g n e , R u e L o n g u e , 2 1 5 e n v e r t u d ' u n e ' p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m é m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
" 1 1 0 1 0 7 4 8
M e n t i o n n e r s u r J a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2011
ÿþ M a i 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ . v v .
R é s e i a u M o n i t b e l g
I V I I I I A I I I I Y I V I I I Y W M
* 1 1 0 0 0 1 0 8 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 4 3 2 . 5 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E A T O N E L E C T R I C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A n c i e n s E t a n g s 4 4 - 4 6 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e / F i n d e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a c t i o n n a i r e n o t e q u e l e m a n d a t d e D e l v a u x , F r o n v i l l e , S e r v a i s e t A s s o c i é s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 5 7 , r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s J . B o v i j n e t G . D e l v a u x , c o m m i s s a i r e s , p r e n a i t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e l e 5 j a n v i e r 2 0 0 9 .
L ' a c t i o n n a i r e n o m m e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f l a s o c i é t é B o e s & C o R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à P l e i n 3 2 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , r e p r é s e n t é e p a r M . J o s e p h - M i c h e l B o e s , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , q u i p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s . L e c o m m i s s a i r e s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 0 9 , 2 0 1 0 e t 2 0 1 1 .
D a r r e n B y r k a A d m i n i s t r a t e u r A n d r e a s F . N . D o p h e i d e
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 22.11.2010 10609-0344-030
29/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.05.2009, DPT 27.07.2009 09474-0183-020
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.05.2008, DPT 29.07.2008 08522-0214-027
18/07/2007 : BL413259
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.05.2015, NGL 17.06.2015 15190-0046-036
24/06/2015
ÿþM o W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i s h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e _ a k t e
g e l e g d o n t v a n g e n o p
9 5 M i l l 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
M l ' , h t b a r y i c u a r t a r t ~ h G n d e l B r u s s e l
N I I
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 4 3 2 . 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E A T O N E L E C T R I C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I r t d u s t r i a l a a n 1 , 1 7 0 2 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n d d . 5 j u n i 2 0 1 5 .
D e v e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n L a u r e n t R o s s e t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 5 j u n i 2 0 1 5 .
M a a r t e n V e r h o e v e n ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2005 : BL413259
09/06/2004 : BL413259
30/12/2003 : BL413259
14/10/2003 : BL413259
04/06/2003 : BL413259
23/08/2002 : BL413259
13/06/2002 : BL413259
06/06/2001 : BL413259
01/05/2001 : BL413259
15/09/2000 : BL413259
01/06/2000 : BL413259
11/06/1999 : BL413259
24/06/1997 : BL413259
01/01/1997 : BL413259
19/06/1996 : BL413259
07/01/1995 : BL413259
01/01/1995 : BL413259
29/10/1994 : BL413259
01/01/1993 : BL413259
03/07/1991 : BL413259
10/01/1991 : BL413259
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30/03/1990 : BL413259
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14/09/1989 : BL413259
01/01/1989 : BL413259
29/06/1988 : BL413259
01/01/1988 : BL413259
01/01/1986 : BL413259