27/06/2014
ÿþA S o d P O F 1 1 . 1
C I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1
m u g e c g o n t v o n g
1 8 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e ~ i d e r j a n d s t a t i g e
i A e + i 4 t t i e w a n r i i l e
~ f ~ k ~ o ~ l ~ n t í P ! R n t ç s P !
p
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 3 5 8 . 3 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E C D L B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : g
( v o l l e d i g a d r e s ) P e g a s u s l a a n 5 - 1 8 3 1 M a c h e l e n
O n d e r w e r p e n ) a k t e :
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l v a n h e t P V v a n d e d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a r d e r i n g v a n 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 .
D e b e h e e r d e r s s t e l l e n v o o r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r C u l l i g a n l a a n 1 B t e 1 8 3 1 D i e g e m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v o o r s t e l t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b i j u n a n i m i t e i t g o e d .
C h r i s L A E R E M A N S
B e s t u u r d e r
T e k s t :
f
D T I a g e n b i j l i ë t l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v i n ' L u i k I v ë r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h i ë d ë n i g h e i d v a n d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.04.2014, NGL 25.08.2014 14451-0368-015
27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 26.08.2013 13454-0185-015
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.04.2012, DPT 24.07.2012 12324-0519-016
10/05/2012
ÿþr Y i \ F ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d F D F 1 1 , 1
ó R U û û - 7 . !
2 7 A P R
G r e f f e
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I 1 H 1 1 U I I 1 f l 1 I I 1 U ] i f l h 1 V I
* 1 2 0 8 7 1 9 0 *
S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 3 5 8 . 3 0 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E C D L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 b t e 1 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' a v e n u e L o u i s e 6 5 b t e 1 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : P e g a s u s l a a n 5 à 1 8 3 1 D i e g e m , e t c e à p a r t i r d u l e r m a r s 2 0 1 2 .
D é p ô t e n a n n e x e d ' u n e t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s
C h r i s L a e r e m a n s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
23/12/2011
ÿþ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 0
1 3 D E C . 2 0 1 1
G r e f f e
1 1 1 I C I I V I V M I ~ I I N 1 I I I V V N A M I
" 1 1 1 9 2 7 5 8 +
D é n o m i n a t i o n : E C D L B E L G I U M F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e A v e n u e L o u i s e 6 5 B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 3 5 8 . 3 0 5
O b j e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d d 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d e m o i s e l l e R o x a n e D E L B E K E e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C h r i s L A E R E M A N S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L Ü T N 1 M a x
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e u l i t é - - - " _ a i r e - _ _ - _ - m e a . d e s n s
e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u f a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
09/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o l 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r
a u
M o n i t E
b e l g ,
* i i i a a s e 1 "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ' A v e n u e d e L o u i s e 6 5 B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
2 8 - 0 7 - 2 0 1 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : E C D L B E L G I U M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 3 5 8 . 3 0 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - , N o m i n a t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 2 j u i n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d e m o i s e l l e G w e n d o l i n e B R E A R T e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e R o x a n e D E L E B E K E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ü T N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
09/02/2011
ÿþ M e a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N I I V I A I I n I ~ I V I I I I V I I I
* i i o a i z c a *
R É
M o b
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2 ' 8 _ L ° ~ f 3 X E ~ . L i
J A N . e t g ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 3 5 8 . 3 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C D L B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 B r u x e l l e s , P l a c e d e f a R e i n e , 1 8 , b o i t e 7
O b l e t d e l ' a c t e : P R O C E S - V E R B A L - N O M I N A T I O N S - S I E G E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 / 1 2 / 2 0 1 0 d e l a s o c i é t é a n o n y m e E C D L B E L G I U M a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M A X L U T H I : G u n d e l d i n g e r r a i n , 3 7 C H - 4 0 5 9 B a s e l , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r M A X L U T H I : d o m i c l i é e n S u i s s e à G u n d e l d i n g e r r a i n , 3 7 C H - 4 0 5 9 B a s e ! , n é à B u r g d o r f l e 2 3 / 0 3 / 1 9 6 1
- M a d e m o i s e l l e B R E A R T G w e n d o l i n e , d o m i c i l i é e à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , P l a c e d e l a r e i n e 1 8 / 7 , n é e à E t t e r b e e k l e 1 3 / 1 0 / 1 9 8 0
P a r d é c i s i o n d e l a m ê m e a s s e m b l é e , M o n s i e u r M A X L U T H I e t M a d e m o i s e l l e B R E A R T G w e n d o f i n e , s o n t n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 6 5 , c e q u i p r e n d r a e f f e t l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 1 .
9 c ( d ) 6 « é i g R ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e