19/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 02.09.2014, NGL 15.09.2014 14587-0275-024
04/10/2013
ÿþA º%
N o d w a r d 1 1 . 1
I n d e b i j I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
* 1 3 1 5 1 1 3 5 * I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 4 2 5 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O N C O R E
( v e r k o r t )
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . 3 0 0 1 H e v e r l e e , A m b a c h t e n l a a n 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n V a n d e r h a e g e n e n C o , S t i c h e l w e g 2 9 , 3 3 6 0 K o r b e e k - L o , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
J o c h e n P f l u g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e _
O p d e m a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ¬ e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 03.09.2013, NGL 19.09.2013 13589-0110-024
29/12/2014
ÿþ( f i t
i - - - . - -
M o d W o r d t l , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
N E E R G E L E G D
1 5 U t i , 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t 4 y n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 4 2 5 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O N C O R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n , A m b a c h t e n l a a n 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 9 1 2 0 1 5 :
- d e h e e r F r a n c i s D e B l a u w e , K l a s s e B , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k ( B e l g i ë ) , G r o t e n d r i e s 1 6
- d e h e e r J o c h e n P f l u g , K l a s s e A , w o n e n d e t e 0 6 1 8 8 L a n d s b e r g ( D u i t s l a n d ) , D r o s s e l w e g 8
- d e h e e r I g n a c e V e r p o e s t , K l a s s e A , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o ( B e l g i ë ) , G r e n s s t r a a t 5 3 b u s 5
- d e h e e r L u t z W e i s b e c k e r , K l a s s e A , w o n e n d e t e 1 0 1 1 7 B e r l i j n ( D u i t s l a n d ) , R e i n h a r d s t r a s s e 2 3
d e h e e r A x e l V a n d e n B o s s c h e , K l a s s e D , w o n e n d e t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g ( B e l g i ë ) , J a n V r a n c k x s t r a a t 7
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r F r a n c i s D e B l a u w e , K l a s s e B ;
- d e h e e r J o c h e n P f l u g , K l a s s e A ;
- d e h e e r I g n a c e V e r p o e s t , K l a s s e A ;
- d e h e e r L u t z W e i s b e c k e r , K l a s s e A ;
- d e h e e r A x e l V a n d e n B o s s c h e , K l a s s e D ;
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t : g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p ; h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 5 : d e h e e r J o c h e n P f l u g , w o n e n d e t e ; 0 6 1 8 8 L a n d s b e r g ( D u i t s l a n d ) , D r o s s e l w e g 8 , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e , m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w a a r b i j d e e l v e r r i c h t i n g e n v o o r z e l f d e h a n d e l i n g e n s a m e n g e t e l d w o r d e n .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r
O p d e l a a t s t e p i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i p a g e n b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 9 1 - 1 2 1 2 0 1 4 - A u u e x e s d u M o n i f i e u r - b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e h e e r J o c h e n P f l u g , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d e h e m t o e g e k e n d e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e h e e r J o c h e n P f l u g , D e h e e r F r a n c i s D e B l a u w e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B r } l a g e a b i j h e t B e l g i s e h S t a a t s b l a d - - 2 9 / 1 2 1 2 0 1 4 t i A a a e x e s t l t t M e a i t e a r - l r e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2013
ÿþN . o d W i e d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
º%` t = ~ ~ r r t > Î 4 ^ t ~ F } f , ~ r r r r u , t , ~ ~ ' á ~
i d v i w ~ n
d e 1 7 J U L I 2 0 1 3
D E .
i
1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 8 A 2 5 . 6 6 4 B e n a m i n g
( v e n t ) ; E C O N C O R E
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 1 7 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r / E i n d e m a n d a a t B e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 2 8 l 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d
n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 :
d e h e e r A l e x V a n d e r f B o s s c h e
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d e h e e r A l e x V a n d e n B o s s c h e z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n ,
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t ,
E i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r :
D e h e e r A l e x V a n d e n B o s s c h e v e r v a n g t d e h e e r G e e r t E v e r a e r t a l s b e s t u u r d e r , D e h e e r E v e r a e r t h e e f t z i j n o n t s l a g g e g e v e n m e t i n g a n g o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r E v e r a e r t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r d e v o o r b i j e p e r i o d e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
J o c h e n P f l u g
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
o p d e f a a a s t e t a l z v a n L u i B v a r r n e i d e s 7 R e c t o . N a a m e n h c e d a n i g h e i d v a l , d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s . ¬ i e t z l ; p : : r e , o { o ) n { e n )
b e v o e g d d e . r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t è a o m : J o o r d i g c n
V e r s o : N a a m e n t l a n d St , e n a n g
05/04/2013
ÿþ N . a l W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 8 . 4 2 5 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O N C O R E
( v e r k o r t )
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a > n d e r
t ~ L e u v e n , d e 2 G n o g t i 3
C R r F ; " í r . ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 1 7 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U E L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 1 1 1 0 3 1 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 :
D D d e h e e r J o c h e n P f l u g , D r o s s e l w e g 8 , 0 6 1 8 8 L a n d s b e r g , D u i t s l a n d ( h e r b e n o e m i n g )
D D d e h e e r I g n a c e V e r p o e s t , G r e n s s t r a a t 5 3 b u s 5 , 3 0 1 0 K e s s e l - l o , B e l g i ë ( h e r b e n o e m i n g )
D D d e h e e r G e e r t E v e r a e r t , K u m m e n b a a n 4 8 , 3 3 0 0 T i e n e n , B e l g i ë ( n i e u w e b e n o e m i n g )
D D d e h e e r F r a n c i s D e B l a u w e , G r o t e n d r i e s 1 6 , 3 2 1 0 L u b b e e k , B e l g i ë ( h e r b e n o e m i n g )
o n d e h e e r L u t z W e i s b e c k e r , R e i n h a r d s t r a s s e 2 3 , 1 0 1 1 7 B e r l i j n , D u i t s l a n d ( h e r b e n o e m i n g )
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
D o d e h e e r J o c h e n P f l u g
D D d e h e e r I g n a c e V e r p o e s t
D D d e h e e r G e e r t E v e r a e r t
D o d e h e e r F r a n c i s D e B l a u w e
O n d e h e e r L u t z W e i s b e c k e r
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
E i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r :
- D e h e e r G e e r t E v e r a e r t v e r v a n g t d e h e e r F l i p G e u e n s a l s b e s t u u r d e r w a a r d o o r h e t m a n d a a t v a n
l a a t s t g e n o e m d e n i e t w o r d t v e r l e n g t . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r G e u e n s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
J o c h e n P f l u g
G e d e l e g e r d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i s _ B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 04.09.2012, NGL 17.09.2012 12568-0109-029
18/04/2012
ÿþ M o t l W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 I I H I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a o 7 s s 3 o *
N e ê r g e i t l g c f t e g e u t e f e
R e e t b a n f c v o n k o o p h l
t e L e u v e n , d e
D E G R A F F l 5 . A P R , a n ~ ~
G r i f f i e
S I
1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O N C O R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 1 7 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
e i n d i g e n d o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 :
- d e h e e r J o c h e n P f l u g , R e i l s t r . 4 0 , 0 6 1 1 4 H a l l e / S a a l e , D u i t s l a n d
- d e h e e r I g n a c e V e r p o e s t , G r e n s s t r a a t 5 3 b u s 5 , 3 0 1 0 K e s s e l - l o , B e l g i ë
- d e h e e r F i l i p G e u e n s , B e n e d e n s t r a a t 2 0 , 3 2 2 0 H o l s b e e k , B e l g i ë
- d e h e e r F r a n c i s D e B l a u w e , G r o t e n d r i e s 1 6 , 3 2 1 0 L u b b e e k , B e l g i ë
d e h e e r L u t z W e i s b e c k e r , w o n e n d e t e 1 0 1 1 7 B e r l i j n ( D u i t s l a n d ) , R e i n h a r d t s t r . 2 3 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
- d e h e e r J o c h e n P f l u g
- d e h e e r I g n a c e V e r p o e s t
- d e h e e r F i l i p G e u e n s
- d e h e e r F r a n c i s D e B l a u w e
- d e h e e r L u t z W e i s b e c k e r
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
J a c h e n P f l u g
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
0 8 7 8 . 4 2 5 . 6 6 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2011
ÿþ e n d 2 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 9 O K T . 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
G r ï i e
1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I
H h I 1 N I I I I I 0 1 1 1 1 1 1 I I I I
* 1 1 1 6 4 8 4 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 4 2 5 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O N C O R E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 H e v e r l e e , A m b a c h t e n l a a n 1 7
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g d o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
- d e h e e r J o c h e n P f l u g , w o n e n d e t e 0 6 1 1 4 H a l l e / S a a l e ( D u i t s l a n d ) , R e i l s t r . 4 0 .
- d e h e e r F r a n c i s D e B l a u w e , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , G r o t e n d r i e s 1 6 .
- d e h e e r I g n a c e V e r p o e s t , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , G r e n s s t r a a t 5 3 / 5 .
- d e h e e r F i l i p G e u e n s , w o n e n d e t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , B e n e d e n s t r a a t 2 0 . - d e h e e r L u t z W e i s b e c k e r , w o n e n d e t e 1 0 1 1 7 B e r l i j n ( D u i t s l a n d ) , R e i n h a r d t s t r . 2 3 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
- d e h e e r J o c h e n P f l u g
- d e h e e r F r a n c i s D e B l a u w e
- d e h e e r I g n a c e V e r p o e s t
- d e h e e r F i l i p G e u e n s
- d e h e e r L u t z W e i s b e c k e r
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
J o c h e n P f l u g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n . b i j . h e t . B e l g i s e b S t a a t s b l a d 3 1 / 1 Q / 2 0 1 1 A n u e x e s d u M o n i t e u u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 06.09.2011, NGL 20.09.2011 11552-0413-029
29/07/2011
ÿþ h t o d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" a r r ~ r ~ 1 ' e 1 0 4 M .
k e r W e + ¬ i + a g i g 7 . , , 2 0 1
O R l F F l E n , .
G r i g f ' i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 4 2 5 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O N C O R E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 1 7 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 1 3 1 0 5 / 2 0 1 1
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m M r . L u t z W e i s b e c k e r , w o n e n d e t e R e i n h a r d t s t r . 2 3 , 1 0 1 1 7 B e r l i j n ( D u i t s l a n d ) , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n t o t A - b e s t u u r d e r v a n E c o n C o r e t e r v e r v a n g i n g v a n D r . K r a n z l i n , d i e o p 1 9 a p r i l 2 0 1 1 z i j n o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
J o c h e n P f l u g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s e h S t a a t s b l a d - - 2 9 I O - 7 / 2 4 1 - - A n n e x e s - d u M o n i t e t t r - b e i g e
O p d e l a a t s t e h t . ç a n L u i k B v e m i e l c i e r : R e c t o N e l a i e n ! - r e d a n i g h e i d v a n d e i r . s l r u n l e n t e r e r d e n o t a r i s . h e t z ! i 'a r d c
b e v r . . , g d r e c h t s p e r s o o n t e r a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e p e n v , c , : ' c i ' G B " ` V e r s o N t _ o ' : : , r i h d n r a e a e n r n g
14/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 07.09.2010, NGL 07.10.2010 10574-0006-024
30/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 01.09.2009, NGL 28.09.2009 09776-0054-017
29/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 02.09.2008, NGL 23.09.2008 08742-0125-022
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 04.09.2007, NGL 04.10.2007 07768-0047-017
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 01.09.2015, NGL 29.09.2015 15630-0163-029