ECV

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ECV
Dénomination : ECV
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 468.211.476

Publication

22/04/2014
ÿþMod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t 9 AVR, 2014

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behoude

aan hel

Belgisc Staatsbik

i 113M31



Ondernemingsnr : 0468211476

Benaming

(voluit) :

(verkort) :

ECV

Rechtsvoren : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 1861 MEISE (WOLVERTEM), NIEUWENRODESTRAAT 58 (volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO  AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

AANDELEN - KAPITAALVERHOGING  NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel op zevenentwintig maart tweeduizend veertien;

BLIJKT DAT werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennoot-schap met Beperkte Aansprakelijkheid "ECV", met maatschappelijke zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Nieuwenrodestraat 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0468211476 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0468.211.476.

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met unan'imite'it genomen:

Eerste besluit

Het kapitaal wordt omgezet in euro, zodat het thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 ¬ ) bedraagt.

Tweede besluit

De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft.

Derde besluit

De vergadering bevestigt het besluit van de bijzondere algemene vergadering gehouden op achttien februari tweeduizend veertien tot uitkering aan de vennoten van een totaal bruto-dividend van vierhonderd vijftigduizend euro (450.000,00 ¬ ) dat zijn oorsprong vindt in de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering (art 537,1e lid WIB92),

Vierde besluit

De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van vierhonderd en vijfduizend euro (405.000,00 ¬ ), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 ¬ ) op vierhonderd drieëntwintigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (423.592,01 ¬ ) en dit door inbreng in natura zoals hierna gemeld, ais gevolg van de uitkering van voormeld bruto-dividend, verminderd met de roerende voorheffing ten belope van tien procent.

Vijfde besluit

De vergadering hoort lezing van het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor, de Heer Geert Van Gooien, te 1851 Grimbergen, Kerkstraat 152, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De Heer Geert Van Gooien, bedrijfsrevisor voornoemd, besluit zijn verslag letterlijk als volgt:

""G CONCLUSIE

Bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat binnen het kader van continuïteit van de onderneming:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Berdrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2, De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

3, De toegepaste methoden van waardering is de frac-tiewaarde. Deze is niet bedrijfseconomisch maar

aanvaardbaar binnen de specifieke context van het actionariaat.

Voor de inbreng van de rekening courant van de Heer Cornelis Edy, 324.000,00 Euro neemt de

fractiewaarde van de 600 hem toebehorende aandelen toe met hetzelfde bedrag.

Voor de inbreng van de rekening courant van Mevrouw Verheyen Ann, 81.000,00 Euro neemt de

fractiewaarde van de 150 haar toebehorende aandelen toe met hetzelfde bedrag.

De waardebepaling waartoe deze toegepaste methode van waardering heeft geleid komt dan overeen met

de toename van de fractiewaarde van de aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

Deze verslaggeving is enkel bedoeld voor de buitengewone algemene vergadering van de BVBA ECV die

zich zal uitspreken over deze kapitaalverhoging.

Grimbergen, 12/03/2014

Geert Van Gooien

Bedrijfsrevisor (getekend)."

Zesde besluit

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vierhonderd en

vijfduizend euro (405.000,00 ¬ ), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en

één cent (18.592,01 ¬ ) op vierhonderd drieëntwintigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent

(423.592,01 ¬ ), door inbreng in natura, te weten door inbreng van:

- de schuldvordering die de Heer Edy Cornelis, voornoemd, op de vennootschap bezit en dit ten belope

van driehonderd vierentwintigduizend euro (324.000,00 ¬ ) zoals deze vordering nader omschreven staat in het

verslag van de bedrijfsrevisor;

- de schuldvordering die Mevrouw Ann Verheyen, voornoemd, op de vennootschap bezit en dit ten belope

van eenentachtigduizend euro (81.000,00 ¬ ) zoals deze vordering nader omschreven staat in het verslag van

de bedrijfsrevisor.

Zevende besluit

Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te creëren doch door de incorporatie van de kapitaalverhoging

de intrinsieke waarde van de aandelen te verhogen.

Achtste besluit

De comparanten erkennen dat de inbreng zoals hierboven omschreven, werkelijk is tot stand gekomen en

dat bijgevolg op de kapitaalverhoging volledig werd ingetekend en dat zij volledig volgestort werd door inbreng

in natura,

Negende besluit

Dienvolgens wordt artikel 5 van de nieuwe statuten als volgt vastgesteld:

'Net maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd drieëntwintigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro

en één cent (423.592,01 ¬ ), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig gelijke aandelen zonder aanduiding

van nominale waarde."

Tiende besluit

Alle artikels der statuten worden geschrapt en worden vervangen door de bepalingen opgenomen in de

nieuwe statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving.

Elfde besluit

De nieuwe statuten worden vastgesteld als volgt:

STATUTEN

1. De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt: "ECV".

2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1861 Meise (Wolvertem), Nieuwenrodestraat 58,

3, De vennootschap heeft tot doel:

- het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle

aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie en informatica.

- het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel van de

uitoefening van een bestuursmandaat.

- het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

- het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande.

- het optreden als bemiddelaar en commissionair in de handel en bij het vervoer.

- import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en

leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief

de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de

verwezenlijking ervan te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en

leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief

de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de

verwezenlijking ervan te bevorderen.

4. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

,t+ Voor-t behouden

aan het Belgisch Staatsblad



Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering beraadslagend zoals vereist voor statutenwijziging.

5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd drieëntwintigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (423.592,01 ¬ ), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

6. De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder of buiten de vennoten. Bij iedere benoeming bepaalt de algemene vergadering de duur van het mandaat. De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder zal tevens bepaald worden door de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan tevens een zaakvoerder-opvolger aanduiden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt ais zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De zaakvoerder is bevoegd, en dit volgens de modaliteiten bepaald hierna, om uit naam en voor rekening van de vennootschap op te treden binnen de perken van haar doel. Alle handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk verbonden zijn met of onderworpen zijn aan een machtiging van de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van de zaakvoerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn kan de algemene vergadering ter gelegenheid van hun benoeming, hun machten bepalen.

iedere zaakvoerder mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat,

7.De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand september op de plaats en uur aangegeven in de oproepingen.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag,

8.Het maatschappelijk boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

9. Het batig saldo van de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten, nodige delgingen en voorzieningen, is de netto-winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt minstens vijf procent afgehouden om een wettelijke reserve samen te stellen; deze afhoudingen zullen ophouden verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één/tiende zal bereikt hebben van het maatschappelijk kapitaal. Het saldo zal besteed worden volgens beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlage: kopie van de akte, verslag van de bedrijfsrevisor en verslag van de zaakvoerder.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge



f

)«.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/11/2013 : BL639837
05/11/2012 : BL639837
28/10/2011 : BL639837
03/11/2010 : BL639837
18/11/2009 : BL639837
27/11/2008 : BL639837
16/10/2007 : BL639837
03/11/2006 : BL639837
04/11/2005 : BL639837
05/10/2004 : BL639837
02/10/2003 : BL639837
28/10/2002 : BL639837
22/10/2015 : BL639837
22/12/1999 : BLA104448

Coordonnées
ECV

Adresse
NIEUWENRODESTRAAT 58 1861 WOLVERTEM

Code postal : 1861
Localité : Wolvertem
Commune : MEISE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande