01/09/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
r " ~ a ~ + " - ~ " : w x , a ? ; a » : ; o - : ~ , # t i ~ . á 9 $ Q . { i { " . : . . : i C : } t i ' # ÿ : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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2 1 A U G . 2 0 1 4
~ g r i f f i e v a n d e N d e r l a n d s t a i i g e ' ~ i i ~ ~ ~ ~ # ~ ~ ~ H R r s r s c t ~ ~ h i I e t B r u s s c i
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O r i d e r r i e t n i n ¬ B r i t ' : 0 8 7 1 . 7 5 3 . 4 5 0
B e m e i n g
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R i : : e t t s e v e e n . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
` } Z e t & & : 1 8 5 0 M e i s e , K o n i n k l i j k e K a s t e e l d r e e f 2
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O e t d n e r g n ¬ e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 .
G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , t e M e c h e l e n 1 ` k a n t o o r , b o e k 9 9 5 , b l a d 1 8 ,
v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 d i e h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 , o n d e r d e b a l a n s p o s t " o v e r g e d r a g e n w i n s t " m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d b e d r a g : ë é n e n t a c h t i i g - d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( E 8 1 . 7 3 8 , 7 6 ) . E r w e r d é é n p a r i g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
G e z e g d d i v i d e n d w e r d a f g e n o m e n t e n b e l o p e v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e " o v e r g e d r a g e n w i n s t " .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 d a t g e z e g d d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k , t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n n e t t o b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e b o e k t g e w o r d e n a l s e e n v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p d e v e n n o o t s c h a p .
D e r d e a g e n d a p u n t :
N a k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s s e n v o o r n o e m d e v e n n o t e n , d a t z i j d e a l d u s v e r k r e g e n v o r d e r i n g e n , t e w e t e n : h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ( z i j n d e 9 0 v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d ) , v o l l e d i g a a n w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 .
V i e r d e a g e n d a p u n t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t o o k k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r r a p p o r t v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V i j f d e a g e n d a p u n t :
D o o r z a a k v o e r d e r w e r d M a r c L U Y T E N b e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , a a n g e s t e l d m e t h e t o o g o p h e t o p m a k e n v a n h e t d o o r d e w e t o p g e l e g d e v e r s l a g d a t h a n d e l t o v e r d e h i e r n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n w e l k v e r s l a g o p g e m a a k t w e r d .
D e z e b e d r i j f s r e v i s o r s l o o t z i j n v e r s l a g a f o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t
" V I I . B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n b e d r i j f s r e v i s o r , d a t :
C ) ? r ` " . e . W I : i i k E w . ' e f e l e e h r ? J r " M { : i c { : 1 " , S l e a l k t e n } . . - e i d i f = . E : 1 Y f : ' s : C l # 4 " . 1 e . n : e f : e e : : . < . t ' , ' : v ; e : r i s : p e r r e , s 7 . n . 7 : ; £ : 1 - ; :
: r s # r 9 E s ? i C ; : r E : ' , h t i : p f e f 3 * O n i 4 " ' : U m i e n v e n . e e ; . l e i 3 . E : ' e e i t e t i e i 2 w O G i c t 4 i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A E D I T & C m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 8 0 . 0 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 7 2 . 0 0 0 b e d r a g e n ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; - d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n . E U R 7 2 . 0 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- i n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 4 0 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A E D I T & C , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 7 2 . 0 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
2 0 4 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r T h e u n i s C a r l o , v o o r n o e m d
2 0 4 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w H o u b e n E v i , v o o r n o e m d ,
- d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 7 2 . 0 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 2 4 . 0 0 0 o p E U R 9 6 . 0 0 0 ,
W i j m a k e n v o o r b e h o u d o m w i l l e v a n h e t f e i t d a t d i t r a p p o r t a f g e l e v e r d w o r d t o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r a c h t i n g ,
G r o b b e n d o n k , 5 f e b r u a r i 2 0 1 4
M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r ' '
Z e s d e e n z e v e n d e a g e n d a p u n t :
a ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t o p z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ; b i j g e l e g e n h e i d v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n 4 0 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n r e c h t g e v e n d e o p d e e l n a m e i n d e w i n s t v a n a f h e d e n , u i t g e g e v e n ,
O p d e z e a a n d e l e n z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n d o o r d e h e e r T h e u n i s C a r l o e n m e v r o u w H o u b e n E v i , b e i d e n v o o r n o e m d , e n g e s t o r t w o r d e n d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e f f e c t i e v e d o o r v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d i n z a k e h e t b e l o o p e n d e v o r m i n g v a n h e t k a p i t a a l ;
d e n i e u w e t e k s t v a n d i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , H e t i s v e r d e e l d i n 6 4 8 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . " .
c ) E f f e c t i e v e d o o r v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- d e h e e r T h e u n i s C a r l o , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w H o u b e n E v i , v o o r n o e m d ,
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h e t v o l g e n d e v e r k l a a r d :
- Z i j h e b b e n k e r m i s v a n d e s t a t u t e n e n v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p ;
e v e n a l s v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v o o r d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n f o r m e e l a k k o o r d v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e m e t k e n n i s
v a n z a k e n d e h o g e r g e m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g g o e d k e u r e n .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
A I s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n :
- 2 0 4 n i e u w e , v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v e r s t r e k t a a n d e h e e r
T h e u n i s C a r l o , v o o r n o e m d ;
- 2 0 4 n i e u w e , v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v e r s t r e k t a a n m e v r o u w
H o u b e n E v i , v o o r n o e m d ;
A c h t s t e a g e n d a p u n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t v a n 1 0 2 0 B r u s s e l , P a g o d e n l a a n 1 3 4 b u s 3 n a a r 1 8 6 0 M e i s e , K o n i n k l i j k e K a s t e e l d r e e f 2 m e t i n g a n g v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 0 5 . D e b e s l i s s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 1 6 2 3 9 7 . D e r h a l v e a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 6 0 M e i s e , K o n i n k l i j k e K a s t e e l d r e e f 2 . "
N e g e n d e a g e n d a p u n t :
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o l m a c h t :
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e H e e r K r i s t i a a n V e r v a e c k e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 7 5 0 L e n n i k , K o r t e T r o n t i n g e n 2 5 w a a r b i j h i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n , b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u I l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8
m a a r t 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
o p í . e : R e . £ " s , ' £ , C F N # 3 E 3 : # i E ' £ 3 h # ? û e . 1 E 3 n i c É 0 # : i i # £ 3 t t # i ë i i " . # 7 E E i : ; U ' l í 3 3 ° E 7 4 P t 7 : i ' s o £ t 7 ; ? ° ; % i 3 : ;
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