23/04/2014
ÿþm a r l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a f t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 3 1 . 1 3 6 . 6 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E G L E G A L ( E V E L Y N E G O O S S E N A E R T S L E G A L ) A D V O C A T E N K A N T O O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i n k e b e e k s e d r e e f 6 2
1 6 4 0 S I N T - G E N E S I U S - R O D E
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t - K r u i s o p 3 1 ;
; ; m a a r t 2 0 1 4 :
1
I f D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n ! x i h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a L e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ; ; i a a n g e z i e n d e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n a f s c h r i f t e n e r b i j g e v o l g k e n n i s v a n ; t e h e b b e n g e n o m e n . t , ! I I / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n ; e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s a r t i k e l
d r i e h e r n u m m e r d h i e r n a i n a r t i k e l t w e e a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A R T I K E L T W E E - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n , ;
i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d : ! H e t v e r l e n e n v a n j u r i d i s c h e d i e n s t e n , z i j n d e h e t g e v e n v a n j u r i d i s c h a d v i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t ; w o o r d , a l s o o k h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n v o o r d r a c h t e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n b i j d r a g e n e n b o e k e n , ! H e t v e r l e n e n v a n p e d a g o g i s c h e d i e n s t e n , z i j n d e h e t g e v e n v a n a d v i e s o f h e t v i n d e n v a n o p l o s s i n g e n i ! m e t b e t r e k k i n g t o t k i n d e r e n m e t l e e r p r o b l e m e n , a l s o o k h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n v o o r d r a c h t e n e n
h e t p u b l i c e r e n v a n b i j d r a g e n e n b o e k e n , ! D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e ; h a a r b e s t g e p a s t l i j k e n .
; D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e ! ; i m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g ! ; o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e i
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . ! ! ; D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , ; o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , ; a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n ! z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e ; v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e .
; V e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ; ; i h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t ; ; h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d i e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e ! v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n ,
I I I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d d e N A A M v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i ; i v a n " E G L E G A L ( E V E L Y N E G O O S S E N A E R T S ) A D V O C A T E N K A N T O O R " i n " E g - s o l u t i o n s " .
; Z i j b e s l i s t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s g e v o l g v a n d e d o e l w i j z i g i n g d e A A R D v a n ! d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a l d u s d e R E C H T S V O R M t e w i j z i g e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p h a a r ; i l b u r g e r l i j k k a r a k t e r v e r l i e s t . I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d t a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n ! ; ! g e w i j z i g d a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n B a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A R T I K E L E E N - D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e b e n a m i n g " E g - s o l u t i o n s " . D e z e b e n a m i n g z a l s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " . I V / D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v r i i w i l l i q o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w E v e l y n e G o o s s e n a e r t s , v o o r n o e m d e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r a m b t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t o t o p h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : M e v r o u w R u t h - A n n M a n e m a n n , g e b o r e n t e S a n D i e g o , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a o p e e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r P a u l u s S c h r e t l e n , h e b b e n d e d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e , R e e b o k k e n d r e e f 2 1 . D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , h i e r n i e t a a n w e z i g , v e r k l a a r d e r e e d s s t i l z w i j g e n d h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r d e n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s a r t i k e l t i e n h i e r n a g e n u m m e r d i n a r t i k e l t w a a l f a a n t e P a s s e n a l s v o l g t :
A R T I K E L T W A A L F - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , t e b e n o e m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , H u n m a n d a a t w o r d t v a n j a a r t o t j a a r s t i l z w i j g e n d h e r n i e u w d b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g o v e r d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m a l l e a k t e n e n d a d e n t e s t e l l e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e s w a t n i e t k r a c h t e n s d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t v o o r b e h o u d e n b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n b e p a a l d e m a c h t e n , w a a r o n d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e t e c h n i s c h e l e i d i n g , o v e r d r a g e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , m i t s d i t g e s c h i e d t b i j s p e c i f i e k e e n h e r r o e p b a r e v o l m a c h t .
I n a l l e a k t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n , d i e n t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r i n g v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d .
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s , h u n f u n c t i e e n h u n m a c h t e n k a n s t e e d s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e w i j z i g d w o r d e n z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n v o o r g e s c h r e v e n v o o r d e v e r a n d e r i n g a a n d e s t a t u t e n t e m o e t e n n a l e v e n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n g e v r a a g d w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i i d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , i s g e h o u d e n a r t i k e l 2 5 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r e e n i n a r t i k e l 2 5 9 § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c ,
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r e e n i n a r t i k e l 2 5 9 § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n
o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d . H i j i s g e h o u d e n , t e n a a n z i e n v a n z o w e l d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e r d e n , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n v e r k r e g e n .
V / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t d e s t a t u t e n v e r d e r a a n t e p a s s e n a a n d e g e n c i m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b e s l i s s i n g e n d o o r v o l l e d i g n i e u w e h e r n u m m e r d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n a i s v o l g t :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e b e n a m i n g " E g - s o l u t i o n s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , L i n k e b e e k s e d r e e f 6 2 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n , i n b i n n e n e n
b u i t e n l a n d :
H e t v e r l e n e n v a n j u r i d i s c h e d i e n s t e n , z i j n d e h e t g e v e n v a n j u r i d i s c h a d v i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l s o o k h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n v o o r d r a c h t e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n b i j d r a g e n e n b o e k e n . H e t v e r l e n e n v a n p e d a g o g i s c h e d i e n s t e n , z i j n d e h e t g e v e n v a n a d v i e s o f h e t v i n d e n v a n o p l o s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t k i n d e r e n m e t l e e r p r o b l e m e n , a l s o o k h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n v o o r d r a c h t e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n b i j d r a g e n e n b o e k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r b e s t g e p a s t l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e
V e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d i e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ë 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , t e b e n o e m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n . H u n m a n d a a t w o r d t v a n j a a r t o t j a a r s t i l z w i j g e n d h e r n i e u w d b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r ¬ n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g o v e r d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m a l l e a k t e n e n d a d e n t e s t e l l e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e s w a t n i e t k r a c h t e n s d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t v o o r b e h o u d e n b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s ,
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n b e p a a l d e m a c h t e n , w a a r o n d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e t e c h n i s c h e l e i d i n g , o v e r d r a g e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , m i t s d i t g e s c h i e d t b i j s p e c i f i e k e e n h e r r o e p b a r e v o l m a c h t .
I n a l l e a k t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n , d i e n t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r i n g v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d .
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s , h u n f u n c t i e e n h u n m a c h t e n k a n s t e e d s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e w i j z i g d w o r d e n z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n v o o r g e s c h r e v e n v o o r d e v e r a n d e r i n g a a n d e s t a t u t e n t e m o e t e n n a l e v e n .
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) , d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n ( d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ) e n d e o b l i g a t i e h o u d e r s .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n ( d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ) e n d e o b l i g a t i e h o u d e r s , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n ` a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l z e s t i e n v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l d e z a a k v o e r d e r / z a a k v o e r d e r s / c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n g e m e l d a r t i k e l , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d ,
D e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t d e v e n n o o t a l s z o d a n i g I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n z i j n v e r m e l d .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i i s t b i j g e h o u d e n .
e i k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t d e é é n e n d e r t i g s t e d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e d a t u m d e r j a a r v e r g a d e r i n g d i e n t g e b r a c h t t e w o r d e n o p d e z e s e n t w i n t i g s t e v a n d e m a a n d j u n i t e z e v e n t i e n u u r . Z i j z a l p l a a t s h e b b e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n .
O p h e t e i n d e v a n e l k m a a t s c h a p p e l i j k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n w o r d t e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n / o f 9 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , o n k o s t e n e n d e l g i n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t s a l d o z a l , n a a f t r e k - v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e a a n g e w e n d w o r d e n v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O L M A C H T
D e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F i d u c o b v b v b a t e 3 0 1 2 W i l s e l e , A a r s c h o t s e s t e e n w e g
4 6 5 e n e l h a a r a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e b e n a a r s t i g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g