03/03/2011
ÿþ M o a 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I I 1 I I F I I I I I 1 I I I 1 I I I I Ï f f l I 1 I I I I 1 l I 1 1 1 1 I 1 I i
* 1 1 0 3 3 9 5 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 9 8 3 . 6 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L C O G R O U P B R U S S E L S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r u k p e r s s t r a a t n u m m e r 4 t e B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E L C O G R O U P B R U S S E L S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , D r u k p e r s s t r a a t n u m m e r 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 5 9 . 9 8 3 . 6 8 7 , ' . o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d 1 N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d o p . h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i n a d i e n , b o e k 2 6 b l a d 2 5 v a k 2 0 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 1 0 0 0 B r u s s e l , D r u k p e r s s t r a a t n u m m e r :
4 n a a r 1 5 0 1 B u i z i n g e n , K a s t a n j e l a a n 2 1 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D o o r h a l i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n c a t e g o r i ë n
V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t
" W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m o t i v e r i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n !
d e v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n .
"
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e V o o r z i t t e r v r i j v a n v o o r l e z i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g , a a n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s ! v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D o o r h a l i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p h e d e n d e v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n c a t e g o r i e ë n a f t e s c h a f f e n t e n e i n d e d e b e s t a a n d e v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 . 5 0 0 ) , o n d e r v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 3 . 5 5 0 ) ; b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e A ( " a a n d e l e n A " ) e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 5 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e B ( " a a n d e l e n B " ) , o m t e v o r m e n t o t v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 . 5 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m " h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t d r i e h o n d e r d : z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r u i t b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a m e t h u n d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a n d e g e h e l e s o m v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l s 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v o o r B e l a s t i n g e n : v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e n z a l , p e r v o o r k e u r , f i s c a a l t o e g e r e k e n d w o r d e n o p h e t k a p i t a a l : d i e k a n w o r d e n t e r u g b e t a a l d z o n d e r f i s c a l e l a s t e n , e v e n a l s , i n d i e n e r e e n e v e n t u e e l s a l d o z o u b e s t a a n , o p d e u i t g i f t e p r e m i e s o f d e r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s .
V i e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e v e r t a l e n n a a r h e t N e d e r l a n d s e n d e z e t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
U I T T R E K S E L S V A N S T A T U T E N
V o r m - b e n a m i n g - - - - _
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r b e n a m i n g l u i d t " E L C O G R O U P B R U S S E L S " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 5 0 1 B u i z i n g e n , K a s t a n j e l a a n 2 1 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n :
1 . D e i n v e s t e r i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , a c c e p t a t i e , p l a a t s i n g , a a n k o o p , v e r k o o p e n h a n d e l i n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , l e n i n g e n , v a l u t a ' s e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e d r i j v e n d i e a l d a n n i e t h e t j u r i d i s c h s t a t u u t b e z i t t e n v a n ( s e m i ) - p u b l i e k .
2 . B e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n d e d e e l n e m i n g e n i n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n , d e u i t o e f e n i n g v a n a d m i n i s t r a t i e v e f u n c t i e s , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e s o o r t g e l i j k e d i e n s t e n g e l i j k a a r d i g a a n d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n v e r s t r e k t o p b a s i s v a n e e n c o n t r a c t u e l e o f w e t t e l i j k e b a s i s e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d s m a n o f o r g a a n .
3 . D e a a n k o o p , v e r k o o p , o n t w i k k e l i n g e n r e a l i s a t i e v a n o n r o e r e n d g o e d , a a n k o o p e n o v e r d r a c h t v a n o p t i e s o f a n d e r e e i g e n d o m s r e c h t e n .
4 . D e t o e k e n n i n g v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n i n e l k v o r m e n v a n e l k e m o g e l i j k e r d u u r , v o o r a l l e g e l i e e r d e o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g h e e f t , a l s o o k z i c h g a r a n t s t e l l e n v o o r a l l e m o g e l i j k e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z e b e d r i j v e n ;
D e z e o p s o m m i n g g e l d t t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d e n i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
I n g e v a l d e u i t v o e r i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n w a t b e t r e f t v a n t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e t r e f f e n d e p r e s t a t i e s , u i t s t e l l e n t o t o p h e t o g e n b l i k v a n v o l d o e n i n g v a n d e n o d i g e v o o r w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k m a n d a a t v a n b e h e e r o f b e s t u u r a a n v a a r d e n i n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g , e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e n .
Z i j k a n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n i n t e r e s s e n e m e n i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a l t n i e t o n d e r t o e p a s s i n g v a n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e n d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n h e m o m e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b e v o e g d o m h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ê ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 . 5 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e i k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 4 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t , v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t ; z e m o e t w o r d e n h e r n o m e n w a n n e e r z e g e b r u i k t i s g e w o r d e n .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , i e d e r j a a r o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j o n t b i n d i n g , n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t a f b e t a a l d b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . i n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , b e h a l v e o p z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r p l a a t s .
D e o p r o e p i n g s b r i e v e n k u n n e n v o o r s c h r i j v e n d a t , o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n e f f e c t e n a a n t o o n d e r o f z i j n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , m o e t d e p o n e r e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e T i n s t e l l i n g e n - d i e i n d e - b i l e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n - w o r d e n _ v e r m e l d . _
Z i j k u n n e n o o k v o o r s c h r i j v e n d a t d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , d e R a a d v a n B e s t u u r , b i n n e n e e n z e l f d e t e r m i j n , s c h r i f t e l i j k ( p e r b r i e f o f v o l m a c h t ) m o e t e n v e r w i t t i g e n b e t r e f f e n d e h u n v o o r n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v o o r w e l k a a n t a l t i t e l s z i j w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e s t e m m i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e v i e r b e s t u u r d e r s , a l
d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s , d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n . "
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . "
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n s t a a t s a m b t e n a a r o f e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k , d i e g e e n b e w i j s z u l l e n m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , j e g e n s d e r d e n , n i e t i n b e g r i p v a n d e H e r e n H y p o t h e e k b e w a a r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l l e e n h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n .
"
"
" V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g