03/01/2014
�� Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
etesEL
griggC z0/3
I1111
Voor- behoudE aan he Belgisc Staatsbl.
Ondernemingsnr : 0883.425.322 CO
Benaming
(voluit) : ELDIAUR �e Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : B -1970 Wezembeek-Oppem, Elisabethlaan, 30 ID N
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA COORDINATIE
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Didier BRUSSELMANS, te Sint-Agatha-Berchem, op 18 december 2013, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ELDIAUR", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1970 Wezembeek-Oppem, Elisabethlaan, 30, heeft beslist :
EERSTE BESLUIT VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
(" )
TWEEDE BESLUIT GOEDKEURING TOEKENNING DIVIDEND
De buitengewone algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, een tussentijds dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van driehonderd vijfenveertigduizend euro (345.000,00� ) te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde vierendertigduizend vijfhonderd euro (34.500,00� ), in totaal driehonderd en tienduizend vijfhonderd euro (310.500,000 netto-dividend en dit overeenkomstig 537 alinea 1 WIB92.
DERDE BESLUIT VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR
De besluiten van dit verslag het revisoraal verslag van 5 november 2013 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "LUC CALLAERT", met zetel te 1840 Londerzeel, vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert, bedrijfsrevisor.
"Ons verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden:
a)de algemene vergadering van dag-maand-jaar heeft vooraf besloten tot de kapitaalverhoging beoogd in onderhavig verslag tot toekenning van een dividend ten belope van EUR 345.000,00 in toepassing van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde procedure
b)de algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10 % , op te nemen in de kolom "credit" van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder
Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, en onder de hierboven beschreven cumulatieve opschortende voorwaarden, verklaren wij, de BV ow EBVBA LUC CALLAERT, hier vertegenwoordigd door Luc Callaert, dat:
.de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de NV ELDIAUR middels een inbreng in natura van de vordering van de aandeelhouders uit de dividenduitkering ten bedrage van EUR 345.000,00 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbetastingen. Het totale netto dividendbedrag zal EUR 315.500,00 bedragen;
.het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %;
" de beschrijving van de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
.de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 315.500,00 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;
-indien de aandeelhouders besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng de verhoogde fractiewaarde van de aandelen gelden ;
-het verzaken aan de uitgifte van nieuwe aandelen als volgt verklaard wordt
ode aandeelhouders gaan expliciet akkoord met deze regeling,
ode verhouding van de aandeelhouders onderling blijft ongewijzigd,
ode bestaande aandelen dragen geen aanduiding van hun nominale waarde ;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
" door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 315.500,00 teneinde het te brengen van 106.800,00 op EUR 417.300,00.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de �echtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" is.
Opgemaakt te Londerzeel op 5 november 2013."
Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor en van de zaakvoerder zal neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel samen met een uitgifte van onderhavige akte.
VIERDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING
KAPITAALVERHOGING IN NATURA.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van driehonderd en tienduizend vijfhonderd euro (310.500,00� ) om het te brengen van honderd en zesduizend achthonderd euro (106.800,00� ), op vierhonderd zeventienduizend driehonderd euro (417.300,00 � ) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en door verhcging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalsverhoging wordt verwezenlijkt door de inbreng van een vordering uit de dividenduitkering door de twee vennoten in verhouding van hun aandeel in het kapitaal.
BESCHRIJVING VAN DE INBRENG.
De inbreng welke beschreven is in het verstag van de bedrijfsrevisor waarvan sprake hiervoor bestaat uit een inbreng in natura van de vordering van de vennoten uit de dividenduitkering ten bedrage van driehonderd vijfenveertigduizend euro (345.000,00E onder afhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing, zijnde vierendertigduizend vijfhonderd euro (34.500,00� ), conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
VERWEZENLIJKING VAN DE INBRENG.
(" " -)
VERGOEDING VAN DE INBRENG.
Ter vergoeding van de hiervoor beschreven inbreng in natura ten bedrage van driehonderd en tienduizend
vijfhonderd euro (310.500,00� ) zullen geen nieuwe aandelen worden toegekend.
Dientengevolge zal de fractiewaarde, alsook de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen toenemen.
VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING.
(" )
VIJFDE BESLUIT - STATUTENWIJZIGING
Ten gevolge van voorgaande besluit wordt artikel 5 van de statuten als volgt gewijzigd:
"Het kapitaal bedraag vierhonderd zeventienduizend driehonderd euro (417.300,00 � ). Het is
vertegenwoordigd door duizend achtenzestig (1.068) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk
��n/duizend achtenzestigste (111068ste) vertegenwoordigen van het kapitaal, volledig volstort."
ZESDE BESLUIT - MACHTIGING - COORDINATIE
( )
Voor analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie- Verslag van de bedrijfsrevisor-Verslag van de gelegeerd bestuurder-Proces
verbaal van de buitengewone algeme vergadering- Coordinatie van de statuten.
Meester Didier BRUSSELMANS
Notaris
Gisseleire Vers�laan 20
B -1082 Brussel.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
23/07/2012
��~
Mod 2.0
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
R I II II IflIIIIII II I 1H
*12129210*
2
Griffie ~ ~~O~~ _ 2012
Ondernemingsnr ; 0883.425.322
Benaming
(voluit): ELDIAUR
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel ; Elisabethlaan 30 -1970 Wezembeek Oppem
Onderwerp akte : Herbenoeming en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering op 31/05/2012
- Met eenparigheid van stemmen, worden de volgende mandaat van bestuurder vernieuwd :
Damien VANDEN DAEL, wonende te Elisabethlaan 30, 1970 Wezembeek Oppem
- Met eenparigheid van stemmen, werd benoemd als nieuwe bestuurder de heer
Serge DENDAS, wonende te All�e de la Ferme du Bercuit 56, 1390 Grez Doiceau
Deze personen aanvaarden deze benoemingen.
Deze benoemingen !open over een periode van zes jaar tlm de jaarvergadering die in
2018 gehouden zal worden.
Uittreksel uit de notulen van Raad van Bestuurders van 31/05/2012
De Raad neemt akte van de herbenoeming als afgevaardigd bestuurder van Damien VANDEN DAEL, wonende Elisabethlaan 30 te 1970 Wezembeek Oppem en dit vanaf heden en tot en met de algemene vergadering van 2018
Damien VANDEN DAEL
Afgevaardigd bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge