03/01/2014
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e t e s E L
g r i g g C z 0 / 3
I 1 1 1 1
V o o r - b e h o u d E a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 2 5 . 3 2 2 C O
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L D I A U R à e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B - 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , E l i s a b e t h l a a n , 3 0 I D N
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A C O O R D I N A T I E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i d i e r B R U S S E L M A N S , t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E L D I A U R " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , E l i s a b e t h l a a n , 3 0 , h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
( " )
T W E E D E B E S L U I T G O E D K E U R I N G T O E K E N N I N G D I V I D E N D
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t o t a a l d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 1 0 . 5 0 0 , 0 0 0 n e t t o - d i v i d e n d e n d i t o v e r e e n k o m s t i g 5 3 7 a l i n e a 1 W I B 9 2 .
D E R D E B E S L U I T V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " L U C C A L L A E R T " , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C a l l a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r .
" O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d a g - m a a n d - j a a r h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n E U R 3 4 5 . 0 0 0 , 0 0 i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e
b ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , v e r k l a r e n w i j , d e B V o w E B V B A L U C C A L L A E R T , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c C a l l a e r t , d a t :
. d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e N V E L D I A U R m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 3 4 5 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 3 1 5 . 5 0 0 , 0 0 b e d r a g e n ;
. h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
. d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 3 1 5 . 5 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- i n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g d e v e r h o o g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n g e l d e n ;
- h e t v e r z a k e n a a n d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n a l s v o l g t v e r k l a a r d w o r d t
o d e a a n d e e l h o u d e r s g a a n e x p l i c i e t a k k o o r d m e t d e z e r e g e l i n g ,
o d e v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r l i n g b l i j f t o n g e w i j z i g d ,
o d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d r a g e n g e e n a a n d u i d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 3 1 5 . 5 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 1 0 6 . 8 0 0 , 0 0 o p E U R 4 1 7 . 3 0 0 , 0 0 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ç e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t t e L o n d e r z e e l o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 . "
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 1 0 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 0 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , o p v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 4 1 7 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n d o o r v e r h c g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e t w e e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
B E S C H R I J V I N G V A N D E I N B R E N G .
D e i n b r e n g w e l k e b e s c h r e v e n i s i n h e t v e r s t a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E o n d e r a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z i j n d e v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G .
( " " - )
V E R G O E D I N G V A N D E I N B R E N G .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 1 0 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) z u l l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D i e n t e n g e v o l g e z a l d e f r a c t i e w a a r d e , a l s o o k d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t o e n e m e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E D A A D W E R K E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
( " )
V I J F D E B E S L U I T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 4 1 7 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t e n z e s t i g ( 1 . 0 6 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k
é é n / d u i z e n d a c h t e n z e s t i g s t e ( 1 1 1 0 6 8 s t e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t k a p i t a a l , v o l l e d i g v o l s t o r t . "
Z E S D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G - C O O R D I N A T I E
( )
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - V e r s l a g v a n d e g e l e g e e r d b e s t u u r d e r - P r o c e s
v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e v e r g a d e r i n g - C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
M e e s t e r D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a r i s
G i s s e l e i r e V e r s é l a a n 2 0
B - 1 0 8 2 B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2012
ÿþ~
M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R I I I I I I f l I I I I I I I I I 1 H
* 1 2 1 2 9 2 1 0 *
2
G r i f f i e ~ ~ ~ O ~ ~ _ 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 3 . 4 2 5 . 3 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L D I A U R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; E l i s a b e t h l a a n 3 0 - 1 9 7 0 W e z e m b e e k O p p e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w o r d e n d e v o l g e n d e m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v e r n i e u w d :
D a m i e n V A N D E N D A E L , w o n e n d e t e E l i s a b e t h l a a n 3 0 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k O p p e m
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w e r d b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r d e h e e r
S e r g e D E N D A S , w o n e n d e t e A l l é e d e l a F e r m e d u B e r c u i t 5 6 , 1 3 9 0 G r e z D o i c e a u
D e z e p e r s o n e n a a n v a a r d e n d e z e b e n o e m i n g e n .
D e z e b e n o e m i n g e n ! o p e n o v e r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t l m d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e i n
2 0 1 8 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n R a a d v a n B e s t u u r d e r s v a n 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2
D e R a a d n e e m t a k t e v a n d e h e r b e n o e m i n g a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n D a m i e n V A N D E N D A E L , w o n e n d e E l i s a b e t h l a a n 3 0 t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k O p p e m e n d i t v a n a f h e d e n e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
D a m i e n V A N D E N D A E L
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e