27/02/2014
ÿþ M o r t W a r t l 7 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n .
1 8 F E V . 2 0 1 4
i t e R t i s z e ~
G r i ~ .
i t i e
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c i "
S t a a t s s l a
i l l
* 1 4 0 5 1 8 0 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 7 2 5 5 / 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e c t r o A v e z
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A k r e n b o s 9 9 - 1 5 4 7 B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - O n t b i n d i n g - I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - A a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r - M a c h t e n - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N .
O p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E l e c t r o A v e z " , m e t z e t e l t e B e v e r , A k r e n b o s 9 9 , i n g e s c h r e v e n ; i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l e n h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 . 4 6 4 . 7 2 5 . 5 1 5 e n m e t a l s ` B T W - n u m m e r : 1 3 E 0 4 6 4 . 7 2 5 . 5 1 5 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L a u r e n t R e n s t e G e r a a r d s b e r g e n o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 9 8 , ' b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 d e c e m b e r e r n a o n d e r n u m m e r 0 8 3 , w a a r v a n d e : s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g e e n m a l i g w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e n o e m d e ! n o t a r i s R e n s o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t a l s g e m e l d o p 4 s e p t e m b e r e r n a o n d e r n u m m e r 0 3 2 .
O p e n i n g v e r g a d e r i n g s a m e n s t e l l i n g b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r A v e z M a r c , n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t , d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ( v o l g e n s d i e n s v e r k l a r i n g ) :
D e h e e r A V E Z , M a r c G e o r g e s L u c , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 8 f e b r u a r i 1 9 5 7 , w o n e n d e t e B e v e r , ; A k r e n b o s 9 9 .
D i e v e r k l a a r d h e e f t h o u d e r t e z i j n v a n a l l e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 , 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t
1 ) V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m v a t t e n d e t o e l i c h t i n g o m t r e n t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
" V e r s l a g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r l a a t s t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V o s s e n e n C ° - b e d r i j f s r e v i s o r " , m e t z e t e l t e
W a c h t e b e k e , L a n g e l e d e 2 8 / A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p V o s s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r v o o r n o e m d e
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 ) O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e .
5 ) O n t s l a g e n k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
6 ) B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
7 ) M a c h t e n e n v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
8 ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e o n d e r p u n t e n 1 e n 2 g e n o m e n ,
b e s l i s s i n g e n e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d e n s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e . "
I l . G e n o e m d e h e e r A v e z , d i e v e r k l a a r t e n i g e v e n n o o t t e z i j n , z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ; - d a t h i j s t e m g e r e c h t i g d i s , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ` g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , g e n o e m d e h e e r A v e z , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e z e v o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
P u n t 1
D e v e r g a d e r i n g o n t s t a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t h e t a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n , v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n g e n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b i k d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v a n d e B V B A « E L E C T R O A V E Z » a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n e n d i t m e t h e t o o g o p d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A « E L E C T R O A V E Z » - - m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 5 4 7 B e v e r , A k r e n b o s 9 9 e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d n i e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 8 3 . 9 2 5 , 4 0 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 6 8 0 . 4 8 4 , 1 1 E U R .
i n v o o r n o e m d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e e n f o r f a i t a i r e v o o r z i e n i n g , a d ( a f g e r o n d ) 3 . 0 0 0 E U R , w e r d a a n g e l e g d v a n w e g e d e z a a k v o e r d e r v o o r d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t 2 8 § 2 K B 3 0 . 0 1 . 2 0 0 1 .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k , o n d e r v o o r b e h o u d v a n ;
d e g e l d i g - ! v o l l e d i g h e i d v a n h e t a c t i e f b e s t a n d d e e l ' g e l d b e l e g g i n g e n ' , i m m e r s s t a a n d e z e o b l i g a t i e s , d e w e l k e g e e n k a p i t a a l g a r a n t i e g e n i e t e n , z o n d e r m e e r u i t g e d r u k t a a n d i e n s o n d e r l i g g e n d e n o m i n a l e w a a r d e n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
d e g e l d i g h e i d , t e n d e l e a l t h a n s , v a n h e t a c t i e f b e s t a n d d e e l ' l i q u i d e m i d d e l e n ' m e t n a m e w a t d e k a s g e l d e n b e t r e f t t e n b e d r a g e v a n 3 6 8 , 8 0 E U R , e n
d e v o l l e d i g h e i d v a n e n i g e s c h u l d e n ( l a t e n t e s c h u l d e n i n b e g r e p e n ) t e n a a n z i e n v a n e n i g e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p é n d a t d e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n o n t b e e r l i j k a c h t .
1 k w i l e r e v e n w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , e n d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t k a n w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " .
O n d e r h a v i g v e r s l a g ( i n t o t a a l 1 5 p a g i n a ' s ) w e r d o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n g e e n s z i n s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
O p g e m a a k t t e W a c h t e b e k e , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B V / B V B A V O S S E N e n C ° - b e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
[ H A N D T E K E N I N G ]
F i l i p V O S S E N , B e d r i j f s r e v i s o r ' .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
P u n t 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g w o r d t g e s t e l d e n e n k e l n o g i n v e r e f f e n i n g v o o r t b e s t a a t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g ( a l d a n n i e t s t i l z w i j g e n d ) d o o r d e ( v o o r z i t t e r v a n d e ) r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l v a n d e b e n o e m i n g v a n n a g e m e l d e v e r e f f e n a a r , z o a l s v e r m e l d o n d e r p u n t 4 v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w e n s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r d u i d e l i j k e n d a t d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s i n g e n z i j n i n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t d e z e b e s l i s s i n g e n d a n o o k w o r d e n g e n o m e n o n d e r d e z e l f d e h i e r v o o r v e r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e .
P u n t 3
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g é n d é c h a r g e v o o r h e t d o o r h e m t o t h e d e n g e v o e r d e b e s t u u r .
M o c h t g e e n b e v e s t i g i n g k o m e n a l d a n n i e t s t i l z w i j g e n d v a n d e b e n o e m i n g v a n n a g e m e l d e v e r e f f e n a a r d o o r d e ( v o o r z i t t e r v a n d e ) r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l z a l g e z e g d o n t s l a g r e t r o a c t i e f g e a c h t w o r d e n n i e t t e z i j n g e g e v e n .
P u n t 4
w
~ t B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n d e h e e r M a r c A v e z , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n d e z e
f u n c t i e a a n v a a r d e n d .
P u n t 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , n a m e l i j k a l d i e g e n e
v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g d e i n a r t i k e l 1 8 7 v o o r z i e n e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e b e h o e v e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d a t i s v o o r z i e n .
I n z o n d e r h e i d m a g d e v e r e f f e n a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n b r e n g e n I n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n , e n d e e r v o o r v e r k r e g e n a a n d e l e n v e r d e l e n o f t e g e l d e m a k e n , o f d e z e a n d e r e o n r o e r e n d e
g o e d e r e n v e r v r e e m d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t v r i j g e s t e l d t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n i n v e n t a r i s e n z a l k u n n e n v e r w i j z e n n a a r d e
b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r k a n a l l e d e r d e p e r s o n e n i n z i j n m a c h t e n p l a a t s d o e n t r e d e n , d o c h e n k e l v o o r b i j z o n d e r e e n
b e p a a l d e z a k e n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
P u n t 6
I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e
p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p :
A l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s h e t a r t i k e l w a a r i n h e t d o e l o m s c h r e v e n i s e n d e l o o p v a n b o e k j a a r e n d a t u m
j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l é é n .
D e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s i n
v e r e f f e n i n g , H a a r b e n a m i n g l u i d t : " E l e c t r o A v e z " .
A r t i k e l t w e e .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l d r i e ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l
A l l e o n d e r n e m i n g e n t o t p l a a t s t e n v a n v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t ,
t e l e f o o n e n a l a r m , w e r k p l a a t s v o o r h e r s t e l l e n v a n e l e k t r i e k - , t v ,
r a d i o e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n ;
E n o o k d e k l e i n h a n d e l i n a l l e e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n ,
v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , r a d i o t e c h n i s c h m a t e r i a a l e n
g e s c h e n k a r t i k e l e n ;
D e v e r k o o p e n d e i n s t a l l a t i e v a n a l a r m s y s t e m e n t e g e n d i e f s t a l ,
b r a n d e n g a s , e n o o k v a n b r a n d b e s t r i j d i n g s t o e s t e l l e n e n v a n
v i d e o - o b s e r v a t i e - s y s t e m e n ; E v e n a l s f a n t a s i e j u w e l e n ;
E v e n a l s . d e h a n d e l i n e n v a n a l l e s a n i t a i r e - , v e r w a r m i n g s - ,
e l e k t r i s c h e a p p a r a t e n , g a s i n s t a l l a t i e s e n a l l e s w a t d a a r m e e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ;
H e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g m e t w a r m w a t e r e n - o f
s t o o m , i n s t a l l a t i e v a n h u l p s t o f f e n , p l a a t s i n g v a n v e n t i l a t i e e n
v e r l u c h t i n g , v a n v e r w a r m i n g m e t w a r m e l u c h t v a n l u c h t r e g e l i n g e n
v a n i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n ; I n s t a l l a t i e v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n
e n g a s v e r z a c h t e r s ; E v e n a l s h e t p l a a t s e n , h e t o n d e r h o u d e n e n
h e r s t e l l e n v a n a l l e s o o r t e n b r a n d e r s e n g e l i j k a a r d i g e t o e s t e l l e n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s c f
o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n w o r d e n i n
o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e h e t z e l f d e , e e n
s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f
w e l k e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
A r t i k e l v i e r .
D e z e t e l w o r d t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , g e h o m o l o g e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 § 3
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë ,
A r t i k e l v i j f .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 )
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k 1 I 7 5 0 s t e p e r a a n d e e l .
A r t i k e l z e s ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d
i s t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g b e h o e v e n v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l z e v e n .
1
H e t b o e k j a a r l o o p t t e l k e n s v a n d e e e r s t e o k t o b e r v a n i e d e r j a a r t o t e n m e t d e d e r t i g s t e s e p t e m b e r v a n i e d e r e r o p v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l a c h t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 8 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . Z o h e t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g b e t r e f t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p z e l f d e u u r o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ( w e e k e n d d a g e n n i e t i n b e g r e p e n ) .
A r t i k e l n e g e n .
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e w o r d e n g e h o u d e n o p v e r z o e k v a n e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) . A r t i k e l t i e n .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d , a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e n b i j d e n a t i o n a l e b a n k v a n B e l g i ë n e e r g e l e g d , d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , s a m e n m e t d e o p g a v e v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d , z u l k s c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l e l f .
I n d e z e v e n d e e n d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z e n d e n d e v e r e f f e n a a r s e e n o m s t a n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
' D e s t a t e n m o e t e n o p g e m a a k t z i j n i n d e z e s d e , r e s p e c t i e v e l i j k t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e
v e r e f f e n i n g s j a a r .
D e z e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t
v e r e f f e n d w o r d e n .
V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e r n o g s l e c h t s é é n k e e r p e r j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n
v e r e f f e n i n g a a n d e g r i f f i e t o e g e z o n d e n w o r d e n .
D e z e s t a t e n w o r d e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
A r t i k e l t w a a l f .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t
a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t ,
B i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r o e p e n d e v e r e f f e n a a r s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s s a m e n t e n e i n d e k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o o r g e s t e l d e e i n d a f r e k e n i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l
h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s t e h o r e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n
m e t d e s t u k k e n t e r s t a v i n g .
D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n c o m m i s s a r i s b e s c h i k k e n d e v e n n o t e n o v e r e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t ,
w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t .
I n d i e n d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n a l s d a n g o e d k e u r t , w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) k w i j t i n g v e r l e e n d e n i s
d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n .
Z e l f d e v e r g a d e r i n g d u i d t t e n s l o t t e d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
z u l l e n b e w a a r d w o r d e n . "
V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t a a n g e s t e l d . A C C O U N T A N T S K A N T O O R V A N H U F F E L B V B A - B O E L A R E S T R A A T 9 - 9 5 0 0 G E R A A R D S B E R G E N - ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N I C O L A S V A N H U F F E L A C C O U N T A N T - B E L A S T I N G C O N S U L E N T , a a n w i e d e m a c h t g e g e v e n i s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r , O n d e r n e m i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r v e n n o o t s c h a p A . R . R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l d d .
1 2 / 0 2 / 2 0 1 4
V o o r b e h o u d e n a a n h a : i g i s c Z S t a t s ÿ t a c t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m a n h a n d t e k e n i n g