ELEKTRO VAN DER DONCKT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ELEKTRO VAN DER DONCKT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 873.051.567

Publication

03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 27.06.2014 14232-0416-014
14/02/2014
ÿþ mod 11.1

~

antt In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





IA *14042451* ~RuSSEX

0 5 FEB 2014



Griffie



Ondernemingsnr : 0873.051.567

Benaming (voluit) : Elektro van der Donckt

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Diegemstraat 178 bus 1

1930 Zaventem

Onderwerp akte :Statutenwijzing » uitkering tussentijds dividend uit de beschikbare reserves onmiddelijk gevolgd door kapitaalverhoging in geld

Uit het proces verbaal gesloten door not. Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op 9 januari 2014' om 10.00 uur (geregistreerd 3 bladen, 1 renvooi, te Leuven, 2e kantoor der registratie op 10/01:2014, boek 1383, blad 21, vak 14, ontvangen: 50 EUR, getekend, de Ontvanger: de Clercq G.) blijkt dat de bijzondere; algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: BESLISSING UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND

De vergadering neemt kennis van de bijzondere algemene vergadering de dato 20 december 2013; houdende beslissing tot uitkering van een interim-dividend met daarop volgende kapitaalverhoging ins toepassing van artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen.

De vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de; vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %): van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen

TWEEDE BESLUIT-- KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek: van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent,: (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van vierenvijftig duizend euro'' (¬ 54.000,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de' aandelen, De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in' geld.

DERDE BESLUIT VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAAL- VERHOGING

Zijn vervolgens tussengekomen, voornoemde heer Van der Donckt Geert en mevrouw Van Cranenbroeck Hilde, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren de voornoemde vennoten negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van vierenvijftig duizend euro (54.000,00) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag staat naar haar verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in; een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van vierenvijftig duizend euro (¬ 54.000,00) werd; gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE 48 7340 3855 9327 bij het agentschap van de KBC. Bank te Zaventem zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële; instelling op 30 december 2013, welk bewijs in het dossier van de notaris zal bewaard blijven,

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierenvijftig duizend euro (54.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het

kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op tweeënzeventig duizend zeshonderd euro (¬ 72.600,00),

vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig aandelen (1860) op naam zonder nominale waarde, VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

énéihde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die' voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzeventig duizend zeshonderd euro (¬ 72.600,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1860) gelijke aandelen op naare, zonder vermelding van waarde, die ieder één/duizend achthonderd zestigste (1/1860ste) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

In de historiek wordt na de laatste alinea volgende alinea toegevoegd: "Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 januari 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van vierenvijftig duizend euro (¬ 54.000,00), uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro(¬ 18.600,00) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar tweeënzeventig duizend zeshonderd euro (¬ 72.600,00), zonder creatie of uitgifte van nieuwe aandelen."

ZESDE BESLUIT: VOLMACHT

12e vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volnacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

ZEVENDE BESLUIT MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

Ige vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

Voor analytisch uittreksel

Getekend: notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal)

Ih bijlage: uitgifte van de akte statutenwijziging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 18.06.2013 13188-0265-014
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 05.07.2012 12264-0453-014
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 14.06.2011 11167-0105-014
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 03.06.2010 10148-0593-014
01/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.03.2009, NGL 23.03.2009 09092-0031-017
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 14.07.2008 08389-0258-017
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 25.06.2007 07267-0306-015
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.06.2015, NGL 16.07.2015 15328-0546-014

Coordonnées
ELEKTRO VAN DER DONCKT

Adresse
DIEGEMSTRAAT 178, BUS 1 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande