14/07/2011
ÿþ` z . M o d 2 1
- - - - - - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e ¶ ° ~ 2 U 1 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
+ 1 1 1 0 7 5 9 3
V c b e h c a a r B e k S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 9 . 4 9 3 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E T R O - W O O D
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : M e r e n s t r a a t 2 4 / a t e 3 0 8 0 T e r v u r e n ( D u i s b u r g )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - o m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - o n t s l a g e n k w i j t i n g z a a k v o e r d e r s - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h a n d v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n m e e r b e p a a l d z o a l s z a l b l i j k e n u i t d e n i e u w a a n t e n e m e n t e k s t d e r s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
O M V O R M I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e z e l f d e b e n a m i n g e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e z e o m v o r m i n g b r e n g t g e e n a n d e r e w i j z i g i n g t e w e e g d a n d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t : d i e n v e r s t a n d e d a t h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h . v o o r b e h o u d e n , e n t o e b e h o r e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a a r v o o r g a a n d e v o r m , w o r d t b e h o u d e n i n d e ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l e n d e e v e n t u e l e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a g e h o u d e n w e r d , v o o r t z e t t e n .
_ _ .
O p d e l a a t s t e b l z .
v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A i l e e n R e n i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A s s e o p 2 1 j u n i 2 0 1 1 , g e b o e k t
a c h t b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e A s s e I o p 2 4 j u n i 2 0 1 1 b o e k 6 3 2 b l a d 3 9 v a k 1 3 . O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g
e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) A n n V a n R i e t , I n s p e c t e u r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
G O E D K E U R I N G D E R V E R S L A G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v o l g e n d e v e r s l a g e n :
A . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 j u n i 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m s t a n d i g w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
B . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n c y & T a x S e r g e a n t m e t z e t e l t e 1 7 0 3 D i l b e e k , I s a b e l l a s t r a a t 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s S e r g e a n t , e x t e r n a c c o u n t a n t , o p 1 5 j u n i 2 0 1 1 , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e v e r s l a g o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t m e e r : b e p a a l d b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n s p r a k e i n d e d a g o r d e , e n o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a : e n p a s s i v a o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t u n a n i e m d e i n h o u d v a n d e z e v e r s l a g e n g o e d e n n e e m t d e c o n c l u s i e s a a n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t z o a l s h i e r b o v e n w e e r g e g e v e n , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N O V E R G E D R A G E N W I N S T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 . 0 0 0 , 0 0 ) t e , v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n t o t : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n d e e l v a n d e . o v e r g e d r a g e n w i n s t e n z o a l s z i j n a a r v e r k l a r i n g v a n d e v e r s c h i j n e n d e p a r t i j e n v e r m e l d s t a a t i n d e l a a t s t e : g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r : a a n d e e l .
D E R D E B E S L I S S I N G
D I E N O V E R E E N K O M S T I G E A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N
e n '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1
m a a r t 2 0 1 1 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , w o r d e n
o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r
w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
A A N E M I N G E N G O E D K E U R I N G V A N D E N I E U W E S T A T U T E N V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P
M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s n a v e r m e l d v a s t t e s t e l l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e n a v e r m e l d e s t a t u t e n
i n t e g r a a l d e t e k s t d e r s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ' E L E K T R O - W O O D " v e r v a n g e n :
A r t i k e l 1 - v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " E L E K T R O - W O O D .
A r t i k e l 2 - z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , M e r e n s t r a a t 2 4 / a .
H i j m a g i n e l k a n d e r g e d e e l t e v a n h e t V l a a m s e o f h e t B r u s s e l s e G e w e s t w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r
e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s ; d e z e l a a t s t e z u l l e n z o r g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë v a l t o n d e r d e
b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g
v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 - d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
S c h r i j n w e r k e r i j e n e l e k t r o n i s c h e i n s t a l l a t i e s .
O n d e r m e e r b i n n e n e n b u i t e n s c h r i j n w e r k e r i j , r e n o v a t i e s , k e u k e n s , k a s t e n , m e u b e l m a k e r i j , t e r r a s s e n ,
d o m o t i c a , r o l l u i k e n , z o n n e w e r i n g , h e k k e n , g a r a g e p o o r t e n ( m o t o r i s a t i e a u t o m a t i s a t i e ) , e n v e r d e r a l l e m o g e l i j k e
b o u w a c t i v i t e i t e n .
A d v i e s , s t u d i e , i n s t a l l a t i e s h a r d - e n s o f t w a r e e n h e r s t e l l i n g e n i v m i n f o r m a t i c a , d o m o t i c a e n e l e c t r o n i c a .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e d a d e n v a i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d e v e n a l s a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h e t d o e l g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 - d u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 5 - k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 1 - a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d m e i o m 1 9 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d .
I n d i e n d e h i e r v o o r b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 1 2 - s t e m r e c h t
T e n e i n d e t o e g e l a t e n t e w o r d e n o p d e v e r g a d e r i n g z a l e l k e v e n n o o t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t v i j f
v o l l e d a g e n o p v o o r h a n d , d e z a a k v o e r d e r i n l i c h t e n p e r b r i e f o m t r e n t z i j n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e
n e m e n e n h e t a a n t a l a a n d e l e n m e d e t e d e l e n v o o r d e w e l k e h i j s c h i k t z i j n s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e p e r k e n . H o u d e r s v a n
o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t g e v e n o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n a a n a l d a n n i e t v e n n o t e n .
l e d e r e v e n n o o t m a g z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k o f p e r b r i e f u i t b r e n g e n . D e v e n n o o t d i e z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k w i l
u i t b r e n g e n z a l p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e v o o r d e o p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p m o e t t o e k o m e n , m e t " j a " o f " n e e n " , o f m e t " o n t h o u d i n g " , a n t w o o r d e n o p i e d e r v o o r s t e l i n h e t
b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
A r t i k e l 1 4 - b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s e n d e t i j d s d u u r w a a r v o o r z e b e n o e m d w o r d e n e n
b e n o e m t h e n . Z i j s t e l t h u n v e r g o e d i n g v a s t e n k a n h e n t e n a l l e n t i j d e a f z e t t e n . S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n
b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h u n o p d r a c h t k a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e
b e v o e g d h e d e n v a n z a a k v o e r d e r .
E e n a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r i s h e r b e n o e m b a a r .
A r t i k e l 1 5 - v e r g o e d i n g e n
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d e n d e e v e n t u e l e e m o l u m e n t e n v a n d e
z a a k v o e r d e r z u l l e n l a t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 1 6 - m a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s
o s
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l ,
b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r k a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e
v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 1 7 - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e z a a k v o e r d e r , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n
r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 0 - b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 1 - w i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n d e
n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t z i j
é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t e l k j a a r b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 2 4 - v e r e f f e n i n g - v e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n
h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e b e t a l i n g e n t e d o e n .
H e t n e t t o - a c t i e f w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n . E l k
a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n g e l i j k d e e l .
Z E S D E B E S L I S S I N G
O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
T e n g e v o l g e v a n d e o m z e t t i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , t e
w e t e n d e h e r e n E d d y R o e k e n s e n G e r r i t N o t e b a e r t , b e i d e v o o r n o e m d .
E r w o r d t h e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r a k t e s e n h a n d e l i n g e n g e d a a n i n u i t v o e r i n g v a n h u n f u n c t i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e e l e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , h e t
v a s t s t e l l e n v a n h u n b e z o l d i g i n g e n e n e m o l u m e n t e n a l s v o l g t :
1 . Z a a k v o e r d e r
A l s z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
- d e h e e r E d d y R o e k e n s , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n d .
- d e h e e r G e r r i t N o t e b a e r t , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n d .
D i t m a n d a a t w o r d t u i t g e o e f e n d t e n b e z o l d i g d e n t i t e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 1 6 e n 1 7 d e r s t a t u t e n .
2 . C o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n d e r w o r p e n i s a a n d e v e r p l i c h t i n g é é n o f m e e r
c o m m i s s a r i s s e n a a n t e s t e l l e n , d a a r z i j d e b i j d e w e t g e s t e l d e c r i t e r i a n i e t o v e r s c h r e d e n h e e f t .
Z i j g a a t b i j g e v o l g n i e t o v e r t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
V E R Z O E K T O T C O O R D I N A T I E E N N E E R L E G G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n z o a l s z i j h i e r v o o r z i j n g o e d g e k e u r d e e n
a a n g e n o m e n , t e c o o r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d K R O T O N , m e t z e t e l t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , L i j s t e r b e s s e n b o m e n l a a n 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e d e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p m e t
z i c h m e e b r e n g e n t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g
o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , o n d e r n e m i n g s l o k e t e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e n u t t i g e e n v e r e i s t f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t o e l a t e n h a a r a c t i v i t e i t e n v e r d e r t e z e t t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L :
( g e t e k e n d ) A i l e e n R e n i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A s s e .
T e g e l i j k e r t i j d w e r d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n
v e r s l a g e x t e r n a c c o u n t a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g