31/03/2014
ÿþm a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k
v a i r K [ u 1 1 4
L a ¬ t ~ 9 e n , d e
G R I F F I E R ,
G r i f f i e
i p u l l
l a 7 0 0 5
v
b e h a a B e i S t a z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 8 6 9 . 4 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L F A C 1 T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a n z e n d r i e s 7 8
3 2 1 2 L u b b e e k ( P e l l e n b e r g )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
> r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s s h o t o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 8 5 , b l a d 6 3 v a k 5 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r a i . ( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t :
I . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n z a k e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 5 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 3 . 9 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ,
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r d e h e e r K e n z e l e r L e o M a r i a C o n s t a n t ( N N . 6 3 , 0 4 . 0 4 - 3 3 7 . 2 1 ) , w o n e n d t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , K e r k s t r a a t 7 , e n d o o r d e h e e r K e n z e l e r D i r k J u l i a a n H e l e n e ( N N . 6 7 . 0 5 . 1 9 - 3 5 1 . 3 6 ) , w o n e n d t e 3 2 1 2 L u b b e e k ( P e l l e n b e r g ) , G a n z e n d r i e s 7 8 , d i e h e b b e n v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B a n k a t t e s t
' G e n o e m d e b e d r a g i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k , n u m m e r B E 5 3 7 4 5 0 7 0 4 6 8 9 5 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z a l b e w a a r d b l i j v e n b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g o n d e r 2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
e u r o ( ¬ 2 1 3 . 9 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) z o n d e r v e r m e l d e
w a a r d e .
( , . . )
4 . M a c h t i g i n g a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r D u s o n , V e r r e k t e n C o t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , D i e s t s e s t r a a t 5 5 ,
t e n e i n d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e t e
k u n n e n v e r v u l l e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t , N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e