10/02/2012
ÿþ- . _ r - : . ~ ;
I 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b E
e s t
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n
k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t I
3 Q e m i t t 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 5 3 4 . 7 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) " E L 1 G I O "
f ,
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n l a a n 1 0
1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E t e A n t w e r p e n o p d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , ; , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 4 J A N . 2 0 1 2 . B o e k 1 6 2 b l a d 3 2 v a k 4 . O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ' ' ( 2 5 E U R ) . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J . M A R T E N S . " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E L I G I O " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n , h e e f t
; * h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m d i t a l d u s t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 2 0 , 1 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d , ' h o n d e r d e u r o ( 1 6 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ; ' , ( 4 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , z o n d e r c r e a t i e ) v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G , B e l g i ë N V r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 8 1 2 2 5 - 1 3 .
E e n a t t e s t h i e r v a n w e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p d a t u m v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i t a l l e s g o e d t e k e u r e n .
* a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e r h a l v e d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l : ! t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 6 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n é é n ( 1 2 0 1 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e e l k e e n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e e n s t e ( 1 / 1 2 0 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e n o d i g e v o l m a c h t e n a a n A C C O F I S K A N V , N i n o o f s e s t e e n w e g 3 7 , 1 7 5 0 L e n n i k , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d e , ' O n d e r n e m i n g s l o k e t .
- - - - - - - - - - - - - - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , - - - - - - - - - - - - - -
D e N o t a r i s ,
G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , 2 v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/03/2011
ÿþV o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
M o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" E L I G I O "
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 8 0 0 V i l v o o r d e , L u c h t h a v e n l a a n 1 0
" 1 1 g g 5 1 "
1 1
D 5 M A R . 2 D n
8 R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E t e A n t w e r p e n o p v i e r m a a r t t w e e d u i z e n d , e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 8 M A A R T 2 0 1 1 . B o e k 1 5 3 b l a d 4 2 v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J . M A R T E N S . " , b l i j k t d a t t u s s e n :
1 ) M e v r o u w V A N H E M E L R Y C K H i l d e
w o n e n d e t e 1 6 7 1 P e p i n g e n , B o r r e s t r a a t 2 3 .
2 ) D e h e e r D I E R C K X S E N S Y v a n L a n d r y M a r i e E u g é n i e
w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , V i n k e n w e g 1 b u s A 0 0 0 .
3 ) D e h e e r V A N C A U W E N B E R G H A l e x
w o n e n d e t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , T e r M e r e n l a a n 5 0 .
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t .
V O R M : o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
N A A M : h a a r n a a m l u i d t : " E L I G I O "
Z E T E L : d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , L u c h t h a v e n l a a n 1 0 .
D O E L : d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . I n h e t V l a a m s e g e w e s t e n , i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n , o o k i n h e t b u i t e n l a n d :
' C o n s u l t a n c y e n o r g a n i s a t i e i n z a k e p e r s o n e e l s b e l e i d , e n m e e r a l g e m e e n i e d e r e a c t i v i t e i t i n v e r b a n d m e t p e r s o n e e l s b e l e i d t e n b e h o e v e v a n h e t p e r s o n e e l v a n d e o n d e r n e m i n g o f d e r d e n d i e o p e n i g e r l e i w i j z e k u n n e n . b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e o n d e m e m i n g ; o f i n h e t a l g e m e e n h e t e x p l o i t e r e n v a n e l k b u r e a u v o o r p r i v a t e a r b e i d s b e m i d d e l i n g z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t d e c r e e t v a n 1 3 a p r i l 1 9 9 9 m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r i v a t e a r b e i d s b e m i d d e l i n g i n h e t v l a a m s g e w e s t , w a a r o n d e r w e r v i n g - e n s e l e c t i e a c t i v i t e i t e n ,
u i t z e n d a c t i v i t e i t e n , p r i v a t e b e m i d d e l i n g v o o r s c h o u w s p e l a r t i e s t e n , o u t p l a c e m e n t a c t i v i t e i t e n ,
l o o p b a a n b e g e l e i d i n g , e n j o b c o a c h i n g ; i n h e t p a r t i c i p e r e n i n o n d e r n e m i n g e n d i e h e t h i e r v o o r v e r m e l d e d o e l ' h e b b e n .
` H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d i e n s t e n d o o r g e s c h o o l d e n o n g e s c h o o l d p e r s o n e e l , z e l f s t a n d i g e n o f w e r k n e m e r s .
" O n d e r s t e u n i n g o p e n i g e r l e i w i j z e v a n p r o f e s s i o n e l e v e r b e t e r i n g .
2 . I n h e t B r u s s e l s h o o f d s t e d e l i j k g e w e s t e n , i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n , o o k i n h e t b u i t e n l a n d :
" H e t e x c l u s i e f u i t o e f e n e n v a n t e w e r k s t e l l i n g s a c t i v i t e i t e n z o a l s b e p a a l d i n d e O r d o n n a n t i e v a n 2 6 j u n i 2 0 0 3 ; b e t r e f f e n d e h e t g e m e n g d e b e h e e r v a n d e a r b e i d s m a r k t i n h e t B r u s s e l s H o o f s t e d e l i j k g e w e s t , m e t i n b e g r i p v a n w e r v i n g - e n s e l e c t i e a c t i v i t e i t e n , u i t z e n d a c t i v i t e i t e n , p r i v a t e b e m i d d e l i n g v o o r b e t a a l d e s p o r t b e o e f e n a a r s , p r i v a t e b e m i d d e l i n g v o o r s c h o u w s p e l a r t i e s t e n , o u t p l a c e m e n t a c t i v i t e i t e n , l o o p b a a n b e g e l e i d i n g , e n j o b c o a c h i n g : h e t p a r t i c i p e r e n i n o n d e r n e m i n g e n d i e h e t h i e r v o o r v e r m e l d e d o e l h e b b e n .
" T e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n d i e n s t e n d o o r g e s c h o o l d e n o n g e s c h o o l d p e r s o n e e l , z e l f s t a n d i g e n o f w e r k n e m e r s .
" O n d e r s t e u n i n g o p e n i g e r l e i w i j z e v a n p r o f e s s i o n e l e v e r b e t e r i n g .
3 . V o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
' A i l e v e r r i c h t i n g e n v a n e e n s t u d i e , o r g a n i s e r e n d e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , ' t e c h n i s c h e e n m a n a g e m e n t a a n g e l e g e n h e d e n .
' B e h e e r e n o r g a n i s a t i e v a n r e c e p t i e - , o n t h a a l - e n o f f i c e d i e n s t e n .
' D e a a n k o o p e n d o o r v e r k o o p v a n g o e d e r e n , d i e n s t e n , a b o n n e m e n t e n e n l i d g e l d e n v a n a l l e r l e i a a r d .
* A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n e e n b u r e a u v o o r n i j v e r h e i d s s t u d i ë n e n v a n t u s s e n p e r s o n e n i n h a n d e l .
* D e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , c o m m e r c i a l i s a t i e i n a l h a a r v o r m e n e n i n s t a l l a t i e v a n a i l e m o g e l i j k e
m u l t i m e d i a p r o d u c t e n , - i n s t a l l a t i e s e n t o e p a s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* H e t p r o d u c e r e n e n h e t l e v e r e n v a n g o e d e r e n , d i e n s t e n e n a d v i e z e n , a l s o o k h e t r e a l i s e r e n v a n s t u d i e s o p h e t g e b i e d v a n b e e l d - e n t e l e c o m m u n i c a t i e , a l l e m o g e l i j k e m u l t i - m e d i a - t o e p a s s i n g e n , k o r t o m a l l e s w a t r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t m e d i a e n c o m m u n i c a t i e i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t
" w o o r d .
* D e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l o p B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e h e e r e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o m h e t e v e n w é l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s .
* V e r k r i j g e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
` H e t v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , b e l a s t e n m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r h u r e n e n i n h u u r n e m e n , d e l e a s i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
* E l k e a c t i v i t e i t v a n a n a l y s e , c o n s u l t i n g e n r a a d g e v i n g i n b e d r i j f s b e h e e r i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n e n - a d v i e z e n , p e r s o n e e l s b e l e i d , c o m m e r c i e e l e n f i n a n c i e e l b e l e i d e n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e .
* D e o p l e i d i n g , v o r m i n g e n d e b e g e l e i d i n g v a n p e r s o n e n i n a l l e h o g e r v e r m e l d e d o m e i n e n , d e o r g a n i s a t i e e n p r o m o t i e v a n c u r s u s s e n ( m e t i n b e g r i p v a n a l g e m e e n v o r m e n d e c u r s u s s e n ) , l e z i n g e n e n s e m i n a r i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n - l a n d , z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n , a l l e m o g e l i j k e d i e n s t p r e s t a t i e s , b u r g e r r e c h t e l i j k e - , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d i t d o e l o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , o p s l o r p i n g , f u s i e o f d e e l n e m i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f i n s t e l l i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e n s d o e l v a n a a r d i s d i t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D U U R : d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L : h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 2 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n é é n ( 1 2 0 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e e l k e e n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e e n s t e ( 1 1 1 2 0 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
B E S T U U R . C O N T R O L E : d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n m i n s t e n s d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m u m z e s j a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . B i j i e d e r e b e n o e m i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e n i n w e l k e m a t e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l v e r g o e d w o r d e n , d o o r e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g , t e b o e k e n a l s a l g e m e n e o n k o s t e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o p g e d r a g e n a a n t w e e b e s t u u r d e r s , t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r o f b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n o f w e l a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r e n g e k o z e n i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n , e n d i e v o o r a l l e d a d e n e n v e r r i c h t i n g e n i n d i t v e r b a n d b e k l e e d w o r d e n m e t v o l l e d i g e e n i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o m e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f w e l a a n e e n d i r e c t i e k o m i t é b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s t w e e l e d e n , g e k o z e n i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n e n d i e b e k l e e d w o r d e n m e t v o l l e d i g e d o c h c o l l e g i a l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o m g e z a m e n l i j k m e t m i n s t e n s t w e e v a n h e n , h a n d e l e n d o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p , e c h t e r e v e n e e n s b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d :
O n v e r m i n d e r d b i j z o n d e r e d e l e g a t i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n o n v e r m i n d e r d h e t g e e n h i e r v o o r b e p a a l d i s b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n e n t r e e d t z i j o p i n e n b u i t e n r e c h t e , a l s v o l g t :
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d u i d e n é é n o f t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o n d e r h u n m i d d e n a a n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s , z i j n e r g e e n b e p e r k i n g e n v a n z i j n / h a a r b e v o e g d h e d e n t e n a a n z i e n v a n h e t v e r b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n a f h e t o g e n b l i k d a t e r t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s z i j n , h e e f t i e d e r e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i n d i v i d u e l e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d , u i t g e z o n d e r d v o o r v o l g e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e d a n d o o r b e i d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n g e g a a n e n g e t e k e n d d i e n e n t e w o r d e n :
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n h e t j a a r l i j k s r e n u m e r a t i e v e r s l a g
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n h u u r - o f a a n k o o p o v e r e e n k o m s t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t a a n k o p e n v a n g o e d e r e n o f r o l l e n d m a t e r i e e l b o v e n d e t i e n d u i z e n d e u r o , b t w i n b e g r e p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t a f s l u i t e n v a n f i n a n c i e r i n g e n , k r e d i e t e n o f l e n i n g e n b o v e n d e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o .
- H e t v r i j w i l l i g , g e d w o n g e n n e e r l e g g e n v a n d e b o e k e n .
- H e t o p r i c h t e n v a n e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p w a a r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e e l h o u d e r v a n i s .
- D e a a n s t e l l i n g e n h e t o n t s l a g v a n m a n a g e r s e n o f d i r e c t i e l e d e n .
- H e t g e v e n v a n v o l m a c h t e n e n t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n a a n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 8 b i s : I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r
d e r d e n e n t r e e d t z i j o p i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r d e b e i d e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v a n v r i j s t e l l i n g , i s v o o r d e c o n t r o l e o p d e
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t e n v a n d e
s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , e l k e a a n d e e l h o u d e r b e v o e g d .
H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
Z o d r a d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r v o l d o e t a a n v o o r m e l d e c r i t e r i a e n o f o p v e r z o e k v a n e e n o f m e e r
a a n d e e l h o u d e r s i s d e r a a d v a n b e s t u u r e r t o e v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o m t e
b e s l i s s e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r b e l a s t m e t d e c o n t r o l e t a a k .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : d e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d t i e d e r
j a a r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f t e r p l a a t s e a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n d e e e r s t e
m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m i t s h u n i d e n t i t e i t t e b e w i j z e n e n
o p v o o r w a a r d e d a t z i j , v i j f k a l e n d e r d a g e n o p v o o r h a n d , d e r a a d v a n b e s t u u r i n k e n n i s s t e l l e n v a n h u n
v o o r n e m e n o m a a n w e z i g t e z i j n o p d e v e r g a d e r i n g .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r ,
a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m d e r v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n
v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z o u d e n n e e r g e l e g d w o r d e n .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n d o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n v o o r z i e n , i s d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d
w e l k e o o k h e t a a n t a l w e z e v a n d e a a n d e l e n d i e z i j v e r e n i g t , e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j a b s o l u t e
m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n , b l a n c o s t e m m e n
o f n i e t i g e s t e m m e n .
H e t s t e m r e c h t b i n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a l s v o l g t b e p a a l d :
- A a n d e e l h o u d e r s A : é é n ( 1 ) s t e m p e r a a n d e e l ;
- A a n d e e l h o u d e r s B : a c h t k o m m a d r i e p r o c e n t ( 8 , 3 % ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t ( 1 0 0 a a n d e l e n ) .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e b e s l i s s i n g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n z i j n v o o r a l l e n b i n d e n d , z e l f s v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e a f w e z i g w a r e n o f d i e t e g e n s t e m d e n .
M A A T S C H A P P E L I J K J A A R : h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
V E R D E L I N G W I N S T : h e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , e n n o d i g g e a c h t e d e l g i n g e n e n p r o v i s i e s , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e b a l a n s , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e z e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
N a b e w u s t e a f h o u d i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g d i e d i t s a l d o m o e t k r i j g e n .
V E R D E L I N G V E R E F F E N I N G S O V E R S C H O T : h e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n , w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o l s t o r t i n g .
V E R K L A R I N G : d e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t g e e n c o m m i s s a r i s m o e t e n w o r d e n a a n g e s t e l d d a a r z i j v o o r z i e n , u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p z a l v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v a n v r i j s t e l l i n g .
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S : o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d :
h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n o p d r i e .
- a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
1 ) d e h e e r D I E R C K X S E N S Y v a n v o o r m e l d , w i e n s m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n ;
2 ) d e h e e r V A N C A U W E N B E R G H A l e x v o o r m e l d , w i e n s m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n ;
3 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N T E K A " , m e t z e t e l t e 1 6 7 1 E l i n g e n , B o r r e s t r a a t 2 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 1 6 3 . 2 7 7 R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w V A N H E M E L R Y C K H i l d e v o o r m e l d , w i e n s m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n ; v a n w i e h e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n , b e h o u d e n s o n t s l a g o f h e r v e r k i e z i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 2 0 1 5 ) .
- a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n : d e h e e r D I E R C K X S E N S Y v a n v o o r m e l d .
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d e v e n n o o t s c h a p " E N T E K A " v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V A N H E M E L R Y C K H i l d e v o o r m e l d , d i e , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n
V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b e k l e e d i s m e t v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e v e r b i n d e n .
E E R S T E B O E K J A A R . E E R S T E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t ' é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n d e e e r s t e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V O L M A C H T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n A C C O F I S K A N V , N i n o o f s e s t e e n w e g 3 7 , 1 7 5 0 L e n n i k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n R u b b r e c h t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a l l e n o d i g e v o l m a c h t e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , r e g i s t r a t i e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j a l l e d i e n s t e n v a n h e t M i n i s t e r i e v a n F i n a n c i ë n , a l s o o k d e i n s c h r i j v i n g b i j h e t M i n i s t e r i e v a n E c o n o m i s c h e Z a k e n , b e s t u u r E c o n o m i s c h e b e t r e k k i n g e n d i e n s t v e r g u n n i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , - - -
D e N o t a r i s ,
G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g