28/04/2011
ÿþ M o d 2 - 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N s e r g 5 i a - r e i g r i : i i e
R e c h t b a n k v a n l t i f x r p i 1 5 t i n d a I
t e L e u v e n , d e 5 A P R . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 M 1 1 1 1 j 1 R 1 , 0 1 N
V . b e h . a a i B e [ S t a a
O n d e r n e r n i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l i x i r B e l g i u m
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 8 4 , B - 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g s a k t e
H e d e n , d o n d e r d a g 2 4 m a a r t 2 0 1 1 z i j n
A D e p a r t i j e n
D e h e e r P A G K A L O S M i c h a i l
g e b o r e n t e K a v a l a ( G r i e k e n l a n d ) o p 0 3 o k t o b e r 1 9 6 2 ,
w o n e n d e t e E d m o n d V a n d e r v a e r e n s t r a a t 6 6 , B - 1 5 6 0 H o e i l a e r t , B e l g i ë .
D e h e e r V O G I A T Z I S V a s i l e i o s
g e b o r e n t e K e u l e n ( D u i t s l a n d ) o p 0 5 d e c e m b e r 1 9 6 6 ,
w o n e n d e t e E d m o n d V a n d e r v a e r e n s t r a a t 6 6 , B - 1 5 6 0 , B e l g i ë .
o v e r e e n g e k o m e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t s t e l l e n :
H o o f d s t u k I N a a m d u u r - z e t e l d o e l
A r t i k e l 1 N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e n a a m :
" E l i x i r B e l g i u m "
A r t i k e l 2 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L e u v e n s e s t e e n w e g 2 8 4 , B - 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , B e l g i ë .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n B e l g i ë e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 4 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l d a n n i e t i n e i g e n n a a m e n / o f v o o r e i g e n : r e k e n i n g , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . P r o d u c t i e v a n o l i j f o l i e v a n z e l f g e t e e l d e o l i j v e n . D e v e r v a a r d i g i n g v a n r u w e p l a n t a a r d i g e o l i ë n a l s m e d e d e r a f f i n a g e v a n p l a n t a a r d i g e o l i ë n .
C a p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . T e e f t v a n o l i e h o u d e n d e v r u c h t e n e v e n a l s d e t e e l t v a n o l i j v e n v o o r d e p r o d u c t i e v a n o l i e e n v o o r d i r e c t
v e r b r u i k .
3 . i n v o e r e n u i t v o e r v a n p l a n t e n , b o m e n , b l o e m e n , s i e r p l a n t e n , b e p l a n t i n g e n , o l i j f b o m e n , o l i j f o l i e , a n d e r e
o l i j f o l i e h o u d e n d e p r o d u c t e n ,
4 . d i e n s t e n v e r w a n t a a n d e i m p o r t , e x p o r t v a n p l a n t e n e n b o m e n .
5 . g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e p r o d u c t i e , h e t o n d e r h o u d v a n b l o e m e n , s i e r p l a n t e n , b o m e n , b e p l a n t i n g e n , z a a i g o e d , k a m e r p l a n t e n , g e d r o o g d e b l o e m e n , s i e r b o m e n , f r u i t b o m e n , o l i j f b o m e n , o l i j f o l i e e n a n d e r
o l i j f o l i e h o u d e n d e p r o d u c t e n , . . . ,
V e r d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e b i j k o m e n d e t a k e n v e r r i c h t e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t d o e l e n d e f i n a n c i ë l e d r a a g k r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 h e t b e l e g g e n i n r o e r e n d e - e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
2 h e t a a n g a a n v a n a c t i e v e a l s p a s s i e v e p a r t i c i p a t i e s
3 a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e a l l e h i e r v o o r v e r n o e m d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n v e r s t e r k e n
4 h e t h u r e n / v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e b e d r i j f s l e i d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f
a a n e x t e r n e p a r t i j e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
H o o f d s t u k I l - V e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 1 . 0 0 0 , 0 0 .
H e t w o r d t v o l l e d i g g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n g e l d ,
w a a r t o e d e v e n n o t e n z i c h a l s v o l g t v e r b i n d e n .
D e h e e r P A G K A L O S M i c h a i l : E U R 5 0 0 , 0 0
D e h e e r V O G I A T Z I S V a s i l e i o s : E U R 5 0 0 , 0 0
D e i n t o t a a l 1 . 0 0 0 a a n d e l e n w o r d e n O n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t : '
D e h e e r P A G K A L O S M i c h a i l : 5 0 0 a a n d e l e n D e h e e r V O G I A T Z I S V a s i l e i o s : 5 0 0 a a n d e l e n
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 6 - V e n n o t e n & u i t t r e d i n g
V e n n o t e n e r k e n n e n d a t b e i d e v e n n o t e n v a n e l k a a r e e n r e c h t v a n v o o r v e r k o o p h e b b e n . P r i j s b e p a l i n g z a l s t e e d s i n o n d e r l i n g o v e r e e n k o m s t k u n n e n . E c h t e r , i n d i e n g e e n c o n s e n s u s k a n g e v o n d e n w o r d e n m a a k t v e r k o p e r a a n k o p e r e e n v o o r s t e l o v e r b i n n e n e e n t e r m i j n v a n 1 5 w e r k d a g e n n a b e k e n d m a k i n g v a n i n t e n t i e v a n v e r k o o p ( p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n ) . K o p e r h e e f t h e t r e c h t e e n B e d r i j f s r e v i s o r a a n t e s t e l l e n d i e d e z e c i j f e r s z a l o n d e r z o e k e n . I n d i e n b e i d e p a r t i j e n m e t d e r e s u l t a t e n v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r n i e t a k k o o r d k u n n e n g a a n z a l v e r k o p e r e e n t e g e n e x p e r t i s e l a t e n u i t v o e r e n . I n d i e n n o g g e e n a k k o o r d z a l e r e e n d e r d e B e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d w o r d e n d e w e l k e e e n r e s u l t a a t v a n d e 3 e x p e r t i s e s z a l v o o r l e g g e n . O p d a t m o m e n t d i e n e n b e i d e p a r t i j e n h i e r m e e a k k o o r d t e g a a n .
H o o f d s t u k I I I - B e s t u u r
A r t i k e l 7 - B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r z e k e r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s . D e v e n n o o t s c h a p i s d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d o f z e l f s i n d i e n g e e n v a s t e w e d d e w o r d t t o e g e k e n d e e n o n k o s t e n v e r g o e d i n g w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h e e r P A G K A L O S M i c h a i l w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d e n z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d .
D e h e e r V O G I A T Z I S V a s i l e i o s w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d e n z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d .
A r t i k e l 8 - - V e r l i e s v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t
E e n p e r s o o n h o u d t o p v e n n o o t t e z i j n w a n n e e r é é n v a n d e v o l g e n d e g e b e u r t e n i s s e n p l a a t s v i n d t :
( a ) h e t o v e r l i j d e n ;
( b ) h e t o n t s l a g .
H o o f d s t u k I V A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
A r t i k e l 9 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 0 B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e n t i j d e b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n e e n v e n n o o t .
H o o f d s t u k V B e p a l i n g e n v a n f i n a n c i ë l e a a r d
A r t i k e l 1 1 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 1 2 D e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e i n t e r n e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n j a a r l i j k s o p g e s t e l d e n z i j n m i n s t e n s t i e n d a g e n v o o r d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s c h i k b a a r .
A r t i k e l 1 3 W i n s t _
D e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e p a a l d e n a a n d e v e n n o t e n u i t g e k e e r d v o l g e n s d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H o o f d s t u k V I - - O n t b i n d i n g
A r t i k e l 1 4 O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j e e n d o o r a l l e v e n n o t e n g o e d g e k e u r d e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l e e n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n s t e l l e n o m a l s v e r e f f e n a a r s o p t e t r e d e n .
H o o f d s t u k V I I O v e r g a n g s e n s l o t b e p a l i n g e n
A r t i k e l 1 5 E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l u i t z o n d e r l i j k b e g i n n e n o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
A r t i k e l 1 6 O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l z e s t i g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d e
c o m p a r a n t e n d a t d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o v e r t e n e m e n . I n m e e r s p e c i f i e k a a n g e g a n e h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n v o o r a l e e r d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t .
A r t i k e l 1 7 - - V o l m a c h t e n
D e v e n n o o t s c h a p K M O B u s i N e s s C o n s u l t B V B A , m e t z e t e l t e P o p u l i e r e n d r e e f 2 A , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 7 1 . 5 3 7 . 8 7 2 , h a a r b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s e n / o f a a n g e s t e l d e n , z i j n a a n g e w e z e n , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
I e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e d a a n t e B o o r t m e e r b e e k , o p d o n d e r d a g 2 4 m a a r t 2 0 1 1 e n o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d i n t w e e o r i g i n e l e e x e m p l a r e n , w a a r v a n i e d e r e o n d e r t e k e n a a r d e z e e r k e n t é é n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
G e t e k e n d ,
D e h e e r P A G K A L O S M i c h a i l D e h e e r V O G I A T Z I S V a s i l e i o s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g