ELLIPSE GROUP

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ELLIPSE GROUP
Dénomination : ELLIPSE GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.048.225

Publication

08/10/2012
ÿþ mod 11.1

11. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

SRumwt

r2.7 SEP. 2012

Griffie

1111 NI~NIII~YINV~IIIIII~

*iaiessso"

be a B S~ '

ix

0 89° o'(9 0223

Ondernemingsnr :

! Senaming (voluit) : ELLIPSE GROUP

:i (verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Waterloosesteenweg 90

1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : OPRICHTING - AANSTELLING ZAAKVOERDER

Uit een akte verleden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op 25 september 2012 neergelegd ter= registratie,

r. BLIJKT DAT:"

1) De heer HAVELANGE Philippe Marcel Louis Nicolas Julien, geboren te Chenée op vijftien februari;

s; negentienhonderd vierenzeventig, ongehuwd, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Waterloosesteenweg 90 (IDA 591-5212011-12 RR 740215 289-53) een handelsvennootschap heeft opgericht in de vorm van een besloten, !; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de naam: "ELLIPSE GROUP".

2) Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel:

Het ontwerpen en commercialiseren van IT-platforms onder andere in transport en opslag, doch daartoe niet!,

peperkt.

!, Het uitoefenen van managements-, consultings- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen;:

!: van managementsfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten en het

uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze. ;;

Het verlenen van alle diensten, zo aan privé personen, bedrijven, als aan de overheid.

Het verwerven van participaties in alle commerciële en niet-commerciële, industriële en financiële! ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse. Zij zal hear middelen aanwenden voor de samenstelling, het;! beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere! effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten. !! Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met!! :: betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, des! verbouwing, de binnen huisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, onroerende leasing, de ruil, de verkave ling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer;; of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met:; betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- enj ; verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,: obligaties, staatsfondsen. !! IJe organisatie van alle soorten evenementen, concerten, tentoonstellingen, reizen, en dergelijke; de promotie,;! ; de booking, de verspreiding en de productie van alle disks; het uitwerken van een creatief atelier,!; muziekuitgaven, muzieklessen, muziekinitiatie, notenleer, instrumentenleer, technische steun aan artiesten en;; verenigingen inzake klank, verlichting, versiering, grafische ontwerpen, publiciteit en promotie; de uitgave eni! verspreiding van nieuwsbladen, magazines, boeken, enzoverder. Deze lijst is niet limitatief.

:! De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerender :! of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen. ii

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het evenei £r welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant;i

doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, r! hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.

r, De vennootschap mag de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere!; vennootschappen."

3) De vennootschap is gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Waterloosesteenweg 90.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

4 ~

l mod 11.1





Voor-xbehQu en aan het Belgisch Staatsblad



4) De vennootschap is opgericht op 25 september 2012 voor onbepaalde duur en rechtspersoonlijkheid verwerft' vanaf de dag dat onderhavig uittreksel is neergelegd ter griffie, met dien verstande dat de vennootschap aile verrichtingen sedert 1 maart 2012 namens haar aangegaan door de oprichter, bekrachtigt en voor haar rekening neemt.

5) Het kapitaal van de vennootschap, dat volledig geplaatst is, bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600) euro

en is verdeeld in duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen zonder nominale waarde.

Intekening

Op al deze aandelen is ingetekend door de enige oprichter door inbreng in geld.

Totaal: duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen en achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro.

Bewijs van delle nerin.

De comparant bevestigt dat elk aandeel tot beloop van tweederde werd volstort, hetzij in totaal een bedrag van

twaalfduizend vierhonderd (12.400,00) euro,

6) Het boekjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot 31

december 2013.

7) De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de

wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor

uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar

het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen en deze statuten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij

aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vôôr de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden

aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom

verzoeken.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van juni om achttien uur op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

8) De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders aan wie volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend om namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

Als zaakvoerder is aangesteld ; de heer HAVELANGE Philippe, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door enige maatregel die de uitoefening van dit mandaat verbiedt.

De opdracht, die bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn en neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

Krachtens artikel 9.2 der statuten is aan hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. Hij oefent deze bevoegdheid individueel uit.

10) Er geen commissaris werd aangesteld.

11) Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonen register.

Ais bijzondere mandataris, met recht van substitutie, wordt aangesteld, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel: mevrouw God lieve JANSSENS, wonende te Hofstade, Buntgrasstraat 15, aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving -met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving- van de vennootschap via de ondememingsioketten in de Kruispuntbank voor ondernemingenlrechtspersonenregister en voor haar registratie ais btw-belastingplichtige.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2012 - Annexes du Moniteur belge









VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL- DE NOTARIS PETER TIMMERMANS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- expeditie van de akte



Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 31.08.2015 15503-0446-010

Coordonnées
ELLIPSE GROUP

Adresse
WATERLOOSESTEENWEG 90 1640 SINT-GENESIUS-RODE

Code postal : 1640
Localité : RHODE-SAINT-GENÈSE
Commune : RHODE-SAINT-GENÈSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande