29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.12.2013, GGK 18.04.2014, NGL 18.04.2014 14096-0188-010
16/12/2013
ÿþM
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ 4 D E C 2 0 1 3
m o u e
G r i f f i e
7 ' O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 5 . 7 6 2 . 3 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E L L I S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P O P A A N D E L E N
Z e t e l K a s t e e l s t r a a t , 4 6 - 1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G I N T E R I M D I V I D E N D - K A P I T A A L S V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s W i l l e k e n s , t e B e e r s e l ( L o t ) , o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 " G e r e g i s t r e e r d , v i j f b l a d e n , t w e e r e n v o o i e n , t e H a l l e , o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 7 2 8 , f o l . 2 8 , v a k 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g E U R O ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , D e O n t v a n g e r ( G e t . ) , C . D e v i l l é - A d v i s e u r " B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " E L L I S A " , t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , K a s t e e l s t r a a t 4 6 , n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e z e b e l o p e n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 5 1 8 . 1 1 1 , 7 6 ¬ ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 ) V a s t s t e l l i n g d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 5 7 j u n c t o 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 5 1 8 . 1 1 1 , 7 6 ¬ ) b e d r a a g t .
3 ) B e s l i s s i n g t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d E U R O ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
V e r k l a r i n g d o o r d e v e n n o t e n o m h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , i n t e b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d e n d e r e k e n i n g e n - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e c r e d i t e e r d z o d a t z i j t e n b e l o p e v a n h e t h e n t o e k o m e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p k r i j g e n .
4 ) V e r s l a g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , M e v r o u w E l s w i n d e d e D e y n e , b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E L S W I N D E D E D E Y N E " , t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 7 , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e w i j z e v a n w a a r d e r i n g e n w i j z e v a n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
V o o r m e l d v e r s l a g v a n M e v r o u w E l s w i n d e d e D e y n e , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t a l s v o l g t :
"
" 6 . B e s l u i t
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j h e t v o l g e n d e v a n o o r d e e l :
" - I n e e r s t e i n s t a n t i e w e r d d e v e r r i c h t i n g n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . " I n t w e e d e i n s t a n t i e b e a n t w o o r d t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e n e t t o u i t d e u i t k e r i n g v a n a r t . 5 3 7 W , 1 . B . 1 9 9 2 v o l g e n , a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d u i d e l i j k h e i d .
" - I n d e r d e i n s t a n t i e z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n t s t a a n u i t d e n e t t o u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 z o n d e r t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s e n l o g i s c h i s i n h e t k a d e r v a n d e f i n a n c i ë l e r e o r g a n i s a t i e e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , d o o r g e v o e r d d o o r p a r t i j e n .
" H e t b e s l u i t v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g i s , z o a l s r e e d s h o g e r i s a a n g e g e v e n , o p g e m a a k t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e z o a l s b e d o e l d i n a r t . 1 1 8 1 B . W . D i t b e s l u i t i s e n k e l g e l d i g e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n i n d i e n e n e r z i j d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n u i t k e r i n g b e s l u i t o p 1 5 . 1 1 . 2 0 1 3 v a n i n t o t a a l 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n a n d e r z i j d s v e r v o l g e n s h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e k e n t o p e e n b e d r a g v a n 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e z e l f d e d a t u m , i n d e z i n z o a l s u i t e e n g e z e t i n d i t v e r s l a g e n i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 ,
" A l d u s k a n d i t b e s l u i t e n k e l g e b r u i k t w o r d e n d a n n a d a t d e z e b e i d e g e b e u r t e n i s s e n h e b b e n p l a a t s g e h a d .
" W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n g e z e g d , d a t o n s v e r s l a g g e e n ? a i - m e s s o p i n i o n " u i t m a a k t .
" L o v e n d e g e m , 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
" V o l g t d e h a n d t e k e n i n g
" E L S W I N D E D E D E Y N E B V o . v . v . B V B A ,
" v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E t s w i n d e D E D E Y N E
" b e d r i j f s r e v i s o r " .
5 ) V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . O n d e r d e v c o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n ( 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d w a a r t o e w e r d b e s l i s t , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E U R O ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r m i d d e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g e n - c o u r a n t t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d d i v i d e n d v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s t e g e n d e v e n n o o t s c h a p . A l d u s i s b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E U R O ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d E U R O ( 4 . 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d E U R O ( 5 . 9 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r , n a a r v e r h o u d i n g m e t z i j n a a n t a l a a n d e l e n , d o o r m i d d e l v a n d e b i t e r i n g v a n z i j n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n h e t h e m t o e k o m e n d e b e d r a g i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a l d u s v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r m i d d e l v a n d e b i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g e n - c o u r a n t , v o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r n a a r v e r h o u d i n g m e t z i j n a a n t a l a a n d e l e n e n v o o r h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t h e m t o e k o m e n d e n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
6 ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d h u n ' r e s p e c t i e v e l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t d a a d w e r k e l i j k i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s w e t e n d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 % v a n h e t b r u t o b e d r a g v a n h e t h e n t o e k o m e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
7 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E U R O ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d E U R O ( 4 . 5 8 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d E U R O - - - - - T - - - ( 5 . 9 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
8 ) W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ; I n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 5 8 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) " g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r " v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 . 9 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) " .
9 ) V o l m a c h t e n M a c h t i g i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
- D e r a a d v a n b e s t u u r k r i j g t a l l e b e v o e g d h e d e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
- D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s k r i j g t m a c h t i g i n g t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . T e v e n s i s b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 19.04.2013, NGL 24.04.2013 13098-0299-010
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 16.05.2012 12123-0524-010
01/02/2012
ÿþ~ ~
W o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i w i ~ n w ~ ~ ~ u ~ N a i i m n 1 1 ~ u
* i z o a ~ e a o *
G r i f f i e ' 9 J A N . 2 0 1 2 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 7 6 2 3 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L L l S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P O P A A N D E L E N
Z e t e l : K A S T E E L S T R A A T , 4 6 - 1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s W I L L E K E N S t e L o t ( B e e r s e l ) o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 " G e r e g i s t r e e r d , d r i e b l a d e n , é é n r e n v o o i , t e H a l l e , o p 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 7 2 0 , f o l . 2 4 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n : : v i j f e n t w i n t i g E U R O ( 2 5 , 0 0 E ) , D e O n t v a n g e r ( G e t . ) M . P . E E C K H O U T " B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " E L L I S A " , t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , K a s t e e l s t r a a t 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s - t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 8 5 7 6 2 3 2 9 , n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) V a s t s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m z i j n .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n e n d a t a i l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t e r a l d u s g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n e n d a t b i j g e v o l g a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e l e n o p n a a m z i j n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v e r k l a a r t u n a n i e m d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n z i j n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
2 ) A f s c h a f f i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e m o g e l i j k h e i d o m a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a f t e s c h a f f e n e n b e s l i s t e v e n e e n s u n a n i e m d a t v o o r t a a n a l l e a a n d e l e n : o f w e l o p n a a m o f w e l g e d e m a t e r i a l i s e e r d z u l l e n z i j n .
3 ) A a n p a s s i n g h u i d i g a r t i k e l 6 . 2 . v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e t e k s t v a n h e t h u i d i g e a r t i k e l 6 . 2 . v a n d e s t a t u t e n t e ' s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e n d i t b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t . D e n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k , e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t o p z i j n k o s t e n , d e : o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t ` v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j ; d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r e ; c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
B i j v e r z o e k t o t o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z a l d e r a a d v a n : b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r . B i j g e b r e k a a n : v e r m e l d i n g v a n e e n g e k o z e n r e k e n i n g h o u d e r , w o r d e n d e a a n d e l e n g e b o e k t b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t . B i j v e r z o e k t o t o m z e t t i n g v a n ; g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d e i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n v e r v o l g e n s b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r w a a r d e
" a a n d e l e n g e b o e k t w a r e n , d e b o e k i n g l a t e n s c h r a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d d o o r d e - i n s c h r i j v i n g i n h e t - r e g i s t e r t ë n a a n d e l e n o p n a a m , d a t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e e i g e n d o m v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e l e n b l i j k t d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . D e i o v e r d r a c h t v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e b o e k i n g v a n d e o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g . "
4 ) V o l m a c h t e n M a c h t i g i n g c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n g e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m a c h t i g i n g t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
T e v e n s i s d o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m b i j z o n d e r v o l m a c h t v e r l e e n t v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d o o r d e H e e r J a n V E R H O E Y E e n / o f d e H e e r S v e n D E W I T , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L O V E N D E G E M , K o r t E i n d e k e n 2 5 , a l s o o k a a n a l h u n a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
- - - V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L - - - -
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t a k t e , e e n s l u i d e n d e k o p i j , e e n s l u i d e n d e k o p i j v a n h e t b e k n o p t u i t t r e k s e l , t e k s t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 14.03.2011, NGL 05.04.2011 11080-0404-010
17/03/2011
ÿþ
E M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R 0 ~
0 / M A R , 2 0 1 1
G r i f f i e
I I ~ ~ ~ I ~ ~ I ~ I M V ~ V N ~ N
* 1 1 0 9 1 6 6 5 *
V o ' b e h a
a a n
B e l g S t a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e n a m i n g : " E L L I S A "
R e c h t s v o r m : C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P O P A A N D E L E N
Z e t e l : K A S T E E L S T R A A T , 4 6 - 1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 7 6 2 3 2 9
V o o r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s W I L L E K E N S , t e B e e r s e l ( L o t ) o p 2 1 F E B R U A R I 2 0 1 1 " G e r e g i s t r e e r d , t w e e b l a d e n , t w e e r e n v o o i e n , t e H a l l e , o p 0 1 M A A R T 2 0 1 1 , b o e k 7 1 7 , f o l . 2 8 , v a k 0 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E U R ( 2 5 ¬ ) , D e O n t v a n g e r ( G e t . ) , M . P . E E C K H O U T " B L I J K T D A T D E B U I T E N G E W O N E ; A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N H E E F T G E N O M E N :
1 ) V E R M I N D E R I N G V A N H E T K A P I T A A L m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 5 . 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ` e u r o ( 4 . 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n t i t e l s d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n d e s o m i n g e l d v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) ; d e z e t e r u g b e t a l i n g w o r d t g e d a a n d o o r a f h o u d i n g o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t f i s c a a l ; k a p i t a a l .
2 ) W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o
" ( 4 . 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , e e n s l u i d e n e k o p i j v a n d e u i t g i f t e , e e n s l u i d e n d e k o p i j v a n h e t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , t e k s t g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 04.06.2010 10157-0327-012
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 08.06.2009 09206-0127-011
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 01.07.2008 08342-0172-011
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 25.06.2007 07286-0225-011