ELLISA

Comm.VA


Dénomination : ELLISA
Forme juridique : Comm.VA
N° entreprise : 885.762.329

Publication

29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.12.2013, GGK 18.04.2014, NGL 18.04.2014 14096-0188-010
16/12/2013
ÿþM

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1111111111111111111111111

~ 4 DEC 2013

moue

Griffie

7 ' Ondernemingsar : 0885.762.329

Benaming

(voluit) ELLISA

(verkort) :

Rechtsvorm : COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN

Zetel Kasteelstraat, 46 -1600 SINT-PIETERS-LEEUW

(volledig adres)

Onderwerp akte : UITKERING INTERIMDIVIDEND - KAPITAALSVERHOGING - WIJZIGING STATUTEN Uit een akte verleden voor notaris Yves Willekens, te Beersel (Lot), op 15 november 2013 " Geregistreerd, vijf bladen, twee renvooien, te Halle, op 26 november 2013, boek 728, fol. 28, vak 1. Ontvangen : vijftig EURO (50,00 ¬ ), De Ontvanger (Get.), C. Devillé - Adviseur" BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Commanditaire Vennootschap op aandelen "ELLISA", te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Kasteelstraat 46, na beraadslaging volgende beslissingen heeft genomen

1) Vaststelling van de belaste reserves waarvan sprake in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap; deze belopen een miljoen vijfhonderd acht tienduizend honderd en elf euro zesenzeventig cent (1.518.111,76 ¬ ), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 30 december 2011.

2) Vaststelling dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 657 juncto 617 van het Wetboek van Vennootschappen, een miljoen vijfhonderd achttienduizend honderd en elf euro zesenzeventig cent (1.518.111,76 ¬ ) bedraagt.

3) Beslissing tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van één miljoen vijfhonderdduizend EURO (1.500.000,00 ¬ ).

Verklaring door de vennoten om het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk, overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, in te brengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van 10 % van het tussentijds dividend. Ingevolge deze beslissing worden de rekeningen-courant van de aandeelhouders gecrediteerd zodat zij ten belope van het hen toekomende tussentijds dividend een schuldvordering op de vennootschap krijgen.

4) Verslagen. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en van het verslag van de bedrijfsrevisor, Mevrouw Elswinde de Deyne, bedrijfsrevisor, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ELSWINDE DE DEYNE", te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 27, over de inbreng in natura, de wijze van waardering en wijze van vergoeding voor de inbreng.

Voormeld verslag van Mevrouw Elswinde de Deyne, bedrijfsrevisor, besluit als volgt :

"

" 6. Besluit

" Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij het volgende van oordeel:

" - In eerste instantie werd de verrichting nagezien overeenkomstig de controlenormen van het instituut er Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura. "  In tweede instantie beantwoordt de beschrijving van de vermogensbestanddelen die netto uit de uitkering van art. 537 W,1.B. 1992 volgen, aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

duidelijkheid.

" - In derde instantie zijn wij van oordeel dat de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de hierboven beschreven inbreng in natura van de schuldvordering van 1.350.000,00 EUR ontstaan uit de netto uitkering in het kader van art. 537 W.I.B. 1992 zonder toekenning van nieuwe aandelen niet overgewaardeerd is en logisch is in het kader van de financiële reorganisatie en herstructurering van de onderneming, doorgevoerd door partijen.

" Het besluit van het revisoraal verslag is, zoals reeds hoger is aangegeven, opgemaakt onder de opschortende voorwaarde zoals bedoeld in art. 1181 B.W. Dit besluit is enkel geldig en kan enkel gebruikt worden indien enerzijds de algemene vergadering van de vennootschap tot een uitkering besluit op 15.11.2013 van in totaal 1.500.000,00 EUR en anderzijds vervolgens het aandeelhouderschap van de vennootschap intekent op een bedrag van 1.350.000,00 EUR tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap op dezelfde datum, in de zin zoals uiteengezet in dit verslag en in het kader van art. 537 W.I.B. 1992,

" Aldus kan dit besluit enkel gebruikt worden dan nadat deze beide gebeurtenissen hebben plaatsgehad.

" Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden gezegd, dat ons verslag geen ?ai-mess opinion" uitmaakt.

" Lovendegem, 6 november 2013,

" Volgt de handtekening

" ELSWINDE DE DEYNE BV o.v.v. BVBA,

" vertegenwoordigd door Etswinde DE DEYNE

" bedrijfsrevisor".

5) Verhoging van het maatschappelijk kapitaal. Onder de vcorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen wordt het maatschappelijk kapitaal verhoogd met een bedrag van (90 % van het tussentijds bruto-dividend waartoe werd beslist, zijnde een verhoging voor een bedrag van één miljoen driehonderdvijftigduizend EURO (1.350.000,00 ¬ ), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng in natura door middel van de schuldvorderingen in rekeningen-courant tengevolge van de beslissing tot uitkering van een tussentijd dividend van de respectievelijke aandeelhouders tegen de vennootschap. Aldus is beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van één miljoen driehonderdvijftigduizend EURO (1.350.000,00 ¬ ) om het te brengen van vier miljoen vijfhonderdtachtigduizend EURO (4.580.000,00 ¬ ) op vijf miljoen negenhonderddertigduizend EURO (5.930. 000,00 ¬ ), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, door inbreng in natura door elke aandeelhouder, naar verhouding met zijn aantal aandelen, door middel van debitering van zijn rekening-courant ten belope van het hem toekomende bedrag ingevolge de voorgaande beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging wordt aldus verwezenlijkt door inbreng in natura door middel van debitering van de rekeningen-courant, voor elke aandeelhouder naar verhouding met zijn aantal aandelen en voor het volledig bedrag van het hem toekomende netto tussentijds dividend.

6) Verwezenlijking van de inbreng. De aandeelhouders hebben verklaard hun' respectievelijke schuldvorderingen in rekening-courant daadwerkelijk in te brengen in de vennootschap.

De aandeelhouders weten dat de resterende 10 % van het bruto bedrag van het hen toekomende tussentijds dividend als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

7) Vaststelling van de daadwerkelijke kapitaalsverhoging van één miljoen driehonderdvijftigduizend EURO (1.350.000,00 ¬ ), zodat het kapitaal aldus werd gebracht van vier miljoen vijfhonderdtachtigduizend EURO (4.580,000,00 ¬ ) op vijf miljoen negenhonderddertigduizend EURO -----T ---(5.930.000,00 ¬ ), vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde,

8) Wijziging artikel 5 van de statuten ; In artikel 5 van de statuten worden de woorden "vier miljoen vijfhonderd tachtigduizend euro (4.580,000,00 ¬ )" geschrapt en vervangen door "vijf miljoen negenhonderd dertigduizend euro (5.930.000,00 ¬ )".

9) Volmachten  Machtiging van het bestuursorgaan.

- De raad van bestuur krijgt alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen beslissingen waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van 10 % van het tussentijds dividend.

- De ondergetekende notaris krijgt machtiging tot het neerleggen van de gecoördineerde statuten. Tevens is bijzondere volmacht verleend voor het bij voortduring vervullen van aile formaliteiten (zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 19.04.2013, NGL 24.04.2013 13098-0299-010
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 16.05.2012 12123-0524-010
01/02/2012
ÿþ~ ~

Wod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



liwi~nw~~~u~Na iimn11~u

*izoa~eao*

Griffie ' 9 JAN. 20121

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0885762329

Benaming

(voluit) : ELLlSA

(verkort) :

Rechtsvorm : COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN

Zetel : KASTEELSTRAAT, 46 - 1600 SINT-PIETERS-LEEUW

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - WIJZIGING STATUTEN.

Uit een akte verleden voor notaris Yves WILLEKENS te Lot (Beersel) op 22 december 2011 "Geregistreerd, drie bladen, één renvooi, te Halle, op 3 januari 2012, boek 720, fol. 24, vak 20. Ontvangen:: vijfentwintig EURO (25,00 E), De Ontvanger (Get.) M.P. EECKHOUT" BLIJKT DAT de buitengewone: algemene vergadering der aandeelhouders van de Commanditaire Vennootschap op aandelen "ELLISA", te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Kasteelstraat 46, ingeschreven in het Rechtspersonenregis-ter te Brussel onder nummer 0885762329, na beraadslaging volgende beslissingen heeft genomen :

1) Vaststelling dat alle aandelen in de vennootschap op naam zijn.

De voorzitter zet uiteen dat er van de vennootschap geen aandelen aan toonder zijn en dat aile aandelen op naam zijn.

De algemene vergadering stelt unaniem vast dat er aldus geen aandelen aan toonder zijn en dat bijgevolg alle aandelen van de vennootschap aandelen op naam zijn. De algemene vergadering; verklaart unaniem dat alle aandelen op naam ingeschreven zijn in een aandelenregister.

2) Afschaffing aandelen aan toonder.

De algemene vergadering beslist unaniem de mogelijkheid om aandelen aan toonder van de vennootschap uit te geven af te schaffen en beslist eveneens unaniem dat voortaan alle aandelen: ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd zullen zijn.

3) Aanpassing huidig artikel 6.2. van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

De algemene vergadering beslist unaniem de tekst van het huidige artikel 6.2. van de statuten te' schrappen en te vervangen door volgende tekst:

" De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouders op naam of gedematerialiseerd en dit binnen de beperkingen van de wet. De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.

Iedere aandeelhouder kan op elk ogenblik, en binnen de beperkingen van de wet op zijn kosten, de: omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen. Dit` verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij; deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere; communicatiemiddel te ontvangen.

Bij verzoek tot omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen zal de raad van: bestuur of zijn aangestelde de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan: vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. Bij verzoek tot omzetting van; gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal de raad van bestuur of zijn aangestelde in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de

" aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend door de-inschrijving in het- register tën aandelen op naam, dat op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De eigendom van gedematerialiseerd aandelen blijkt door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De i overdracht van gedematerialiseerde aandelen zal slechts effect ressorteren na de boeking van de overschrijving van rekening op rekening."

4) Volmachten  Machtiging coördinatie statuten.

De algemene vergadering verleent unaniem alle bevoegdheden aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen en geeft ondergetekende notaris machtiging tot het neerleggen van de gecoördineerde statuten.

Tevens is door algemene vergadering unaniem bijzonder volmacht verleent voor het bij voortduring vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, door de Heer Jan VERHOEYE en/of de Heer Sven DE WIT, beiden kantoor houdend te 9920 LOVENDEGEM, Kort Eindeken 25, alsook aan al hun aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.

---VOOR BEKNOPT UITTREKSEL----

Gelijktijdig neergelegd : gelijkvormig afschrift akte, eensluidende kopij, eensluidende kopij van het beknopt uittreksel, tekst gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 14.03.2011, NGL 05.04.2011 11080-0404-010
17/03/2011
ÿþ

EM In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

R0~



0 / MAR, 2011

Griffie

II~~~I~~I~IMV~VN~N

*11091665*

Vo' beha

aan

Belg Staan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Benaming : "ELLISA"

Rechtsvorm : COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN

Zetel : KASTEELSTRAAT, 46 - 1600 SINT-PIETERS-LEEUW

Ondernemingsnr : 0885762329

Voorwerp akte : KAPITAALSVERMINDERING - WIJZIGING STATUTEN.

Uit een akte verleden voor notaris Yves WILLEKENS, te Beersel (Lot) op 21 FEBRUARI 2011" Geregistreerd, twee bladen, twee renvooien, te Halle, op 01 MAART 2011, boek 717, fol. 28, vak 07. Ontvangen : vijfentwintig EUR (25 ¬ ), De Ontvanger (Get.), M.P. EECKHOUT" BLIJKT DAT DE BUITENGEWONE; ALGEMENE VERGADERING VOLGENDE BESLISSINGEN HEEFT GENOMEN :

1) VERMINDERING VAN HET KAPITAAL met zeshonderdduizend euro (600.000,00 ¬ ) om het terug te brengen van vijf miljoen honderdtachtigduizend euro (5.180.000,00 ¬ ) op vier miljoen vijfhonderdtachtigduizend` euro (4.580.000,00 ¬ ) zonder vernietiging van titels door terugbetaling op ieder aandeel van de som in geld van honderd euro (100,00 ¬ ); deze terugbetaling wordt gedaan door afhouding op het werkelijk gestort fiscaal; kapitaal.

2) WIJZIGING ARTIKEL 5 van de statuten.

De tekst van artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

" Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen vijfhonderd tachtigduizend euro

" (4.580.000,00 ¬ )".

 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Gelijktijdig neergelegd : uitgifte van de akte, eensluidene kopij van de uitgifte, eensluidende kopij van het ontledend uittreksel, tekst gecoordineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 04.06.2010 10157-0327-012
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 08.06.2009 09206-0127-011
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 01.07.2008 08342-0172-011
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 25.06.2007 07286-0225-011

Coordonnées
ELLISA

Adresse
KASTEELSTRAAT 46 1600 SINT-PIETERS-LEEUW

Code postal : 1600
Localité : SINT-PIETERS-LEEUW
Commune : SINT-PIETERS-LEEUW
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande