06/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 12.12.2013, NGL 27.02.2014 14055-0027-015
30/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 3 0 1 7 4 8 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a e i
t e L e u v e n . d e 1 J A N , 2 f 1 3
D E G R I F F I E R .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 4 4 0 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L P R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i n g e p a r k 2 7 t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s A n n i e L A G A E t e R o t s e l a a r o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( g e r e g i s t r e e r d é é n b l a d é é n v e r z e n d i n g e n t e H a a c h t , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 B o e k N 7 7 B l a d 0 5 V a k 9 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) H u b e r t V a n L i n t e r ) b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L P R O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , W i n g e p a r k 2 7 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
9 , W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j u l i e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i v a n h e t
v o l g e n d e j a a r ,
B i j g e v o l g w e r d b e s l o t e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p e e n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r . "
2 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d t o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r .
B i j g e v o l g w o r d t b e s l o t e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
° p e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
3 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
H e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w o r d t v e r l e n g d
t o t e n w o r d t a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 z a l
g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 3
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A n n i e L A G A E
G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/01/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r c r e i e d e r
R e d i t b a n k v a n K o o p h a d e r
t e L e u v e n , d e n ~ i ' ' 2 3 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 , 1 , 1 1 2 1
i u
7
V ' V
b e h
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B e !
S t a g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 4 4 0 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L P R O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i n g e p a r k 2 7 t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s A n n i e L A G A E t e R o t s e l a a r o p 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 ( g e r e g i s t r e e r d t e H a a c h t , o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 B o e k N 7 6 B l a d 1 2 V a k 9 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t . ) G r i e t E r a l y ) b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U R E M I E " ( t h a n s E L P R O ) i s b i j e e n g e k o m e n e n h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 h e e f t b e k r a c h t i g d , w a a r b i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o v e r g e b r a c h t v a n 1 4 8 0 T u b i z e , r u e F e r r e r 2 2 n a a r 3 1 1 0 R o t s e l a a r , W i n g e p a r k 2 7
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A n n i e L A G A E
G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/09/2012
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 4 4 0 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U R E M I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i n g e p a r k 2 7 t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V E R T A L I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s A n n i e L A G A E t e R o t s e l a a r o p 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 ( g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a a c h t , o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 B o e k N 7 6 B l a d 1 2 V a k 6 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) D e O n t v a n g e r a i . ( g e t . ) G r i e t E r a l y ) b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U R E M I E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , W i n g e p a r k 2 7 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
I . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " E L P R O T M .
2 . V e r v a n g i n g v a n h e t h u i d i g e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t d o e l , z o a l s o p g e n o m e n i n d e h i e r n a
v e r t a a l d e s t a t u t e n .
3 . V o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t N e d e r l a n d s , i n g e v o l g e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n d e h i e r v o r e n v e r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
a . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e n a a m l u i d t : " E L P R O " . D e z e n a a m z a l i n d e b e i d e l a n d s t a l e n g e b r u i k t w a r d e n .
b . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , W i n g e p a r k 2 7
c . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n p r o d u c t e n v o o r e n e r g i e b e s p a r i n g , w a a r o n d e r
v o o r n a m e l i j k v e r r i c h t i n g e n g r o e n e n e r g i e ;
- D e a a n - e n v e r k o o p v a n v e r l i c h t i n g s a r m a t u r e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d ;
- A d v i e s i n z a k e t o e p a s s i n g v a n n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n i n v e r l i c h t i n g e n e l e k t r i c i t e i t z o a l s L E D - v e r l i c h t i n g e n
z o n n e p a n e l e n ;
- H e t v e r r i c h t e n v a n s t u d i e s v o o r e n e r g i e v e r b r u i k e n i n p l a n t i n g v a n v e r l i c h t i n g s a r m a t u r e n , f o t o v o l t á i s c h e p a n e l e n e n w a r m t e p o m p e n , a l s o o k d e s t u r i n g e n b e d i e n i n g v a n d e z e p r o d u c t e n ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e r e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k d o e l , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e e n d i e v a n d i e n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g e n t e b e g u n s t i g e n , z i c h g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
d . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
e . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n , d i e i e d e r e e n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o n ' 9 1 . 1
I N I I I I I I I ~ I I I I I V I ~ ~ I
* 1 2 1 6 1 7 9 3 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r i e ç h t b a n ¬ < v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e f ~ r s 2 0 9 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t ' v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
g , H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f v a n d e w e r k e n d e v e n n o t e n i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
h x D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n j u n i o m a c h t t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
1 . 1 - l e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
j . O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
k . N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n w e l
v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A n n i e L A G A E
G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n v e r t a l i n g ;
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
25/07/2012
ÿþ M o t l 2 . 1
V ! Í C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l
R é s e r v f
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I V I I I I W I I I I I I I I V I I I I I
" i a i 3 i a s s "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 4 4 0 . 5 7 3 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : A U R E M I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e F e r r e r 2 2 à 1 4 8 0 T u b i z e
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n , t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
t e n u e a u s i è g e s o c i a l , c e 1 1 f é v r i e r 2 0 1 2
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e C a m b y I s a b e l l e e t M a d a m e M e l c h i o r D o m i n i q u e .
L e s p r é s i d e n t s c o n s t a t e n t q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r d e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r ,
D é m i s s i o n ! n o m i n a t i o n d e g é r a n t s .
C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
E l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n d o n t i l l u i e s t d o n n é l e c t u r e p a r l e s p r é s i d e n t s . 1 1 e s t d é c i d é q u e M a d a m e C a m b y I s a b e l l e d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e g é r a n t e e t M a d a m e M e l c h i o r d o m i n i q u e ( N N 6 1 0 2 2 5 - 1 2 8 - 2 9 ) d o m i c i l i é R u e b e l l e v u e 5 3 à 5 0 2 0 F l a w i n n e d e v i e n n e l a n o u v e l l e g é r a n t e à d a t e r d e c e j o u r ,
L a r e s p o n s a b i l i t é d e M a d a m e C a m b y c e s s e à d a t e r d e c e j o u r .
S a r e s p o n s a b i l i t é r e s t e e n t i è r e p o u r t o u t c e q u i p r é c è d e l a n o m i n a t i o n .
M a d a m e C a m b y é m e t l e s o u h a i t q u e l o r s d e l a p r o c h a i n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , l a d é n o m i n a t i o n « A u r e m i e » s o i t c h a n g é e .
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é W i n g e p a r k , 2 7
3 1 1 0 R o t s e l a a r
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é . P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l e t s i g n a t u r e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e .
M e l c h i o r D o m i n i q u e C a m b y I s a b e l l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.06.2011, DPT 30.06.2011 11239-0157-010
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 30.06.2010 10239-0275-010
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 26.06.2009 09307-0209-010
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 07.08.2008 08542-0315-010
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 11.12.2015, NGL 29.01.2016 16035-0074-016