21/01/2014
ÿþV o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s h l
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e n t e ç z l .
0 J A N Z 1 4
o n d e m e m i n g s n r : 8 8 5 4 . 4 8 5 . 2 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L T O F A R
( v e r k o r t )
I I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n - v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 8 1 Z e m s t , R o l f s s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B e c k e r , t e M e c h e l e n , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n t e M e c h e l e n 1 , b o e k 9 9 4 b l a d 4 3 v a k 2 0 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L T O F A R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 8 1 Z e m s t , R o l f s s t r a a t 1 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t : V e r s l a g e n .
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o m d e v e r s l a g e n v a n z a a k v o e r d e r e n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " R a v e n , S t e v e n s & C o " v o o r t e l e z e n .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n , w e l k e a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
H e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t h e t v o l g e n d e :
" T o t b e s l u i t v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , B V B A " R a v e r t , S t e v e n s & C o " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n d i e v o e t l a a n 1 , d a t u i t h e t o n d e r z o e k v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A E l t o f a r , d a t :
1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
2 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 8 0 . 0 0 0 , - E U R i n h u n g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
3 . d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 2 1 6 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k n i e u w a a n d e e l i n a l l e o p z i c h t e n i d e n t i e k a a n e l k v a n d e 1 8 6 b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 . D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l p l a a t s v i n d e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , d i t i n h e t k a d e r v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e " c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a " v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A " E L T O F A R " i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d .
T w e e d e b e s l u i t : K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n n e t t o b e d r a g , n a b e t a l i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , d a t w o r d t a f g e n o m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , m i t s c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n ( 2 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n , v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t o e b e h o r e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e w a a r d e o v e r e e n s t e m t n i e t d e w a a r d e v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n ( 2 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e w o r d e n t o e g e k e n d a a n v o o m o e m d e m e v r o u w M a r i a S e r m e u s .
D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e r d e b e s l u i t : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w M a r i a S e r m e u s d o o r i n b r e n g v a n h a a r a a n d e e l i n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g .
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l s t o r t . H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e d r a a g t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e g e s c h a t t e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g , w e l k e w a a r d e o v e r e e n s t e m t m e t d e w a a r d e d i e v e r m e l d w o r d t i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
V i e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g - v e r g o e d i n g .
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d e n v o l s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E I J R ) o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d e n t w e e ( 4 0 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d e n t w e e h o n d e r d z e s t i e n ( 2 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d e n t o e g e k e n d a a n d e v o o r n o e m d e m e v r o u w M a r i a S e r m e u s . D e z e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t z o a l s v o o r m e l d .
V i j f d e b e s l u i t : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
Z i j b e s l i s t a r t i k e l v i j f , e e r s t e l i d , v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d e n t w e e ( 4 0 2 ) g e l i j k e a a n - d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e s d e b e s l u i t M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n i n h e t b i j z o n d e r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z e v e n d e b e s l u i t : b i j z o n d e r v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r L e o N o ë t h - N a d i n e R i n g o o t N V , D e R e g e n b o o g 1 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n g e s t e l d e n e r v a n , ' d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r ;
- D e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) , K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ( K B O ) o f l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n v a n d e g e n o m e n i n s c h r i j v i n g ;
- H e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e s t u r e n d e r B e l a s t i n g e n , B T W , R S Z e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ;
- D a a r v o o r a l l e d o c u m e n t e n , s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e a k t e ; - u i t t r e k s e l ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n N o t a r i s M a r c D e B e c k e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z ; l v a n d e p e r s o ( r , t n l e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1
< i a a ~ j s s e *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 1 8 5 . 2 7 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e s k o r t )
R
E l t o f a r
l
, 4 1 4 3 3 E L -
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r r n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 8 1 Z e m s t ( H o f s t a d e ) , R o l f s s t r a a t , 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w o r d a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s M a r c D e B e c k e r , t e M e c h e l e n , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n , 1 ° k a n t o o r , o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , b o e k 5 1 9 8 4 b l a d 0 7 v a k 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E l t o f a r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 8 1 Z e m s t ( H o f s t a d e ) , R o l f s s t r a a t , 1 1 , h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n
E e r s t e b e s l u i t : D o e l w i j z i g i n g .
A a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r e e r s t v o o r l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w e l k v e r s l a g e e n g e d e t a i l l e e r d e m o t i v a t i e g e e f t v o o r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f ,
Z o w e l h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a l s d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n v e r v o l g e n s a a n d e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g d , d e w e l k e z i c h e r t o e v e r b i n d e n d e z e d o c u m e n t e n t e b e w a r e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p h e t d o e l t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 4 : - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e s t u u r , o r g a n i s a t i e , v e r k o o p , p e r s o n e e l , m a r k e t i n g e n E - B u s i n e s s , a l s o o k d e e v e n t u e l e o p e r a t i o n e l e u i t v o e r i n g v a n d e z e a d v i e z e n .
- H e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t v e r w e r v e n , i n p o r t e f e u i l l e h o u d e n e n v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n / o f a a n d e l e n i n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t m i d d e l s h e t u i t o e f e n e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t .
- H e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
- H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e v e n n o o t s c h a p m a g a l d a n n i e t b e b o u w d e ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r k o p e n , v e r f r a a i e n , h u r e n , , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n o f a n d e r s z i n s t e r b e - s c h i k k i n g s t e l l e n , m e t h e t o o g : o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n e n t r a n s a c t i e s m e t g r o n d e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e ' r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r a n d e r e d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l , d e b o u w , d e w e d e r o p b o u w , d e : a f b r a a k , d e v e r b o u w i n g , d e e x p l o i t a t i e , d e i n r i c h t i n g , d e v e r h u r i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n g e b o u w e n , : m e t i n b e g r i p v a n w i n k e l s , e n d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l , d e o n t s l u i t i n g , d e v e r k a v e l i n g , d e e x p l o i t a t i e , d e v e r h u r i n g e n d e v e r p a c h t i n g v a n g r o n d e n , v e r r i c h t e n .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , : o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t ' r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n v o o r : d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n = k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
E e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e f f e c t e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s ; e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n t e . v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t , t e b r e i d e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ,
- H e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p - d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u - d e n . Z i j m a g a a n a l l e : o n d e r a a n n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d e e l n e m e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j k o m e n d d o e l = n a s t r e v e n o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f , g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n _ h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l . Z i j g O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
* t i V o o r -
e h o û d a c n
a a n , h e t
i c l g i s c h
S t a a t s b l a d
" m a g t e v e n s d e a c t i v i t e i t v a n h e t v e r w e r v e n , i n p o r t e f e u i l l e h o u d e n e n v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s d o e n , i n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t m i d d e l s h e t u i t o e - f e n e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a i s i n h e t b u i t e n l a n d ,
Z i j m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e - , p r o d u k t i e v e - , f i n a n c i ë l e - , i n d u s t r i ë l e - , b u r g e r l i j k e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n , d i e h e t z e l f d e , e e n a n a l o o g o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e z a a k v o e r d e r i s e r t o e g e m a c h t i g d d e a a r d e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n . " ,
T w e e d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e z a a k v o e r d e r m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" D e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t n i e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r L e o N o ë t h - N a d i n e R i n g o o t , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , D e R e g e n b o o g ' P I t e 2 8 0 0 M e c h e l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n à a n g e s t e l d e n e r v a n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r :
- d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) , K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ( K B O ) o f l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n v a n d e g e n o m e n i n s c h r i j v i n g ;
- h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e s t u r e n d e r B e l a s t i n g e n , B T I N , R i j k s d i e n s t v o o r s o c i a l e Z e k e r h e i d
" e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ;
d a a r v o o r a l l e d o c u m e n t e n , s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n ,
- - - - - - - - - - - - - - V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e ;
- u i t t r e k s e l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s M a r c n t . B e c k e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g