31/05/2013
ÿþV o o
b e h o u a a n F B e l g i !
S t a a t s e
M o d W a r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 0 8 3 1 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 8 6 8 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E m e r s o n N e t w o r k P o w e r B . V .
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n d o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : S t a t u t a i r g e v e s t i g d t e V e e n e n d a a l , k a n t o o r h o u d e n d e t e R o o s e i n d e s t r a a t 2 9 , 5 7 0 5 B P H e l m o n d , N e d e r l a n d , m e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e l n t e r l e u v e n l a a n - R e s e a r c h P a r k 5 0 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
n n \ ~
~ . _ _ d _ . _ ~ ~
i l e ^ r g [ ; l - c g r l t e r g r ï f i t e d e r i = t i E c . h i b a m l . v a n K o o p h a n d e r
d e ~ 2 1 , 4 E ! 2 0 1 3
1 7 E ~ ' J F r c Ï r r
G r i f f i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e v e s t i g i n g v a n w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n k a n t o o r a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p - H e r r o e p i n g e n t o e k e n n i n g v a n v o l m a c h t e n - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n " M a n a g i n g D i r e c t o r "
U i t h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 5 m a a r t 2 0 1 3 , g e t e k e n d d o o r d e h e r e n J . F . J . M . M o r i e r e n A . C o n r a d , d i e s a m e n d e g e h e l e R a a d v a n B e s t u u r v o r m e n v a n E m e r s o n N e t w o r k P o w e r B . V . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V e e n e n d a a l , N e d e r l a n d , k a n t o o r h o u d e n d t e D r u i v e n s t r a a t 3 , 4 8 1 6 K B B r e d a , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r d o s s i e r n u m m e r 1 3 0 1 5 9 6 7 ( " d e v e n n o o t s c h a p " ) , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n , r e s p e c t i e v e l i j k g e n o m e n o p 2 2 j u n i 2 0 1 0 e n 2 m e i 2 0 1 2 w e r d e n b e v e s t i g d :
- B i j b e s l u i t v a n 2 2 j u n i 2 0 1 0 w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a l s o o k h e t k a n t o o r a d r e s v a n t e w i j z i g e n n a a r D r u i v e n s t r a a t 3 , 4 8 1 6 K B B r e d a , N e d e r l a n d e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 0 .
- B i j b e s l u i t v a n 2 m e i 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t o m
( A ) a i l e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r K e v i n H a r r i s , m e t i n g a n g v a n v a n 2 m e i 2 0 1 2 , t e h e r r o e p e n ;
( B ) d e h e e r B e n D e B r a u w e r m e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 2 t e b e n o e m e n t o t v o l m a c h t h o u d e r m e t a i s f u n c t i e b e n a m i n g " G e n e r a l M a n a g e r " v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n :
o V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n b e t r e k k i n g h e b b e n , m e t h o o f d a c c e n t o p d e p r o d u c t v e r k o o p e n m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n a i l e h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a r b e i d s c o n t r a c t e n , a g e n t u u r - e n d i s t r i b u t i e o v e r e e n k o m s t e n e n d e v e r k o o p e n a a n k o o p v a n t e r r e i n e n e n g e b o u w e n ( m e t i n b e g r i p v a n v i a l e a s i n g e n h u u r ) , i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m , v e n n o o t s c h a p p e n e n d e e l n e m i n g e n i n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j z a l d e v o l g e n d e ' b e v o e g d h e d e n h e b b e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b i n d e n :
1 . A a n k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e g e w o n e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : o n b e p e r k t h a n d e l e n d g e z a m e n l i j k m e t e e n m a n a g i n g d i r e c t o r ;
- h a n d e l e n d g e z a m e n l i j k m e t d e f i n a n c e m a n a g e r v o o r t r a n s a c t i e s t e n b e l o p e v a n m a x i m a a l E U R 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ;
2 . A a n k o o p v a n m a t e r i ë l e o f i m m a t e r i ë l e a c t i v a ( m e t i n b e g r i p v a n v i a l e a s i n g ) :
h a n d e l e n d g e z a m e n l i j k m e t o f w e l e e n m a n a g i n g d i r e c t o r o f w e l d e f i n a n c e m a n a g e r v o o r t r a n s a c t i e s t e n
b e l o p e v a n m a x i m a a l E U R 7 0 0 . 0 0 0 .
3 . O n d e r t e k e n i n g v a n o p p r o d u c t e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e v e r k o o p o v e r e e n k o m s t e n e n / o f u i t r e i k i n g v a n o r d e r b e v e s t i g i n g e n :
- h a n d e l e n d g e z a m e n l i j k m e t e e n m a n a g i n g d i r e c t o r o f m e t d e s a l e s m a n a g e r o f m e t d e o p e r a t i o n s m a n a g e r v o o r t r a n s a c t i e s t e n b e l o p e v a n m a x i m a a l E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- h a n d e l e n d g e z a m e n l i j k m e t e e n m a n a g i n g d i r e c t o r v o o r t r a n s a c t i e s t e n b e l o p e v a n m e e r d a n L E U R ) 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
4 . O n d e r t e k e n i n g v a n o p d i e n s t v e r l e n i n g b e t r e k k i n g h e b b e n d e v e r k o o p c o n t r a c t e n e n o f f e r t e s o f
o r d e r b e v e s t i g i n g e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n i e r l ] b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i d a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 3 t 1 s 5 f 2 8 1 3 - A n n s d i u M ô n i t é ü r b ë t g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h a n d e l e n d g e z a m e n l i j k m e t o f w e l d e V P S e r v i c e E M E A o f w e l d e s e r v i c e m a n a g e r v o o r t r a n s a c t i e s t e n b e l o p e v a n m a x i m a a l E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- h a n d e l e n d g e z a m e n l i j k m e t d e V P S e r v i c e E M E A v o o r t r a n s a c t i e s t e n b e l o p e v a n m e e r d a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
o V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t v e r s c h i j n e n i n r e c h t b a n k e n e n r e c h t s h o v e n v a n e e n d e r w e l k e i n s t a n t i e o f r e c h t s g e b i e d , m e t i n b e g r i p v a n e n i g e a r b i t r a g e e n b e m i d d e l i n g , d e e l n a m e a a n a l l e r l e i s o o r t e n r e c h t s p r o c e d u r e s m e t u i t z o n d e r i n g v a n a r b e i d s - e n f i s c a l e g e s c h i l l e n e n s t r a f r e c h t e l i j k e z a k e n - - - o p t r e d e n d a l s a a n k l a g e r , v e r w e e r d e r , l a s t g e v e r , d e r d e o f m e d e p r o c e s v o e r d e r i n a l l e s o o r t e n r e c h t s z a k e n e n v o o r a f g a a n d e m a a t r e g e l e n , m e t i n b e g r i p v a n b e m i d d e l i n g .
o V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l l e n v a n f a i l l i s s e m e n t o f i n s o l v a b i l i t e i t , g e d w o n g e n v e r e f f e n i n g , a a n f a i l l i s s e m e n t v o o r a f g a a n d e r e g e l i n g e n , t i j d e l i j k e c u r a t e l e , t o t a f w i k k e l i n g , i n o n t v a n g s t n a m e v a n g e l d e l i j k e m i d d e l e n a l s v o o r s c h o t o f a l s v o l l e d i g e b e t a l i n g e n h e t u i t r e i k e n v a n b e t a a l b e w i j z e n , h e t i n d i e n e n v a n v e r z o e k s c h r i f t e n e n h e t i n s t e l l e n v a n v e r v o l g i n g , e n h e t u i t b r e n g e n v a n s t e m m e n i n h e t k a d e r v a n d e r g e l i j k e p r o c e d u r e s .
D e d a g e l i j k s e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g b e h e l s t d e v o l g e n d e z a k e n :
o U i t v o e r i n g v a n a l l e v e r p l i c h t e p r o c e d u r e s e n b e r o e p e n ( e n h e t w i j z i g e n v a n e v e n t u e l e g e d a n e v o o r s t e l l e n ) v o o r d e o v e r h e i d , o p e e n d e r w e l k n i v e a u , o f p r i v é - e n t i t e i t e n e n , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , h e t a a n v a a r d e n v a n s c h e i d s r e c h t e r l i j k e u i t s p r a k e n ; h e t b i j w o n e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d e s b e t r e f f e n d e p u b l i e k e e n o n d e r h a n d s e d o c u m e n t e n a i s v o l l e d i g z i j n d e n h e t f o r m a l i s e r e n v a n d e u i t k o m s t t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
o V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e o v e r h e i d e n d e ( l a g e r e ) a d m i n i s t r a t i e , d e k a m e r v a n k o o p h a n d e l , d e d o u a n e a u t o r i t e i t e n e n z .
o O n d e r t e k e n i n g v a n a a n v r a g e n o f v e r z o e k e n , v o r d e r i n g e n o f a a n s p r a k e n , o f e e n d e r w e l k d o c u m e n t , h e t a a n g a a n v a n c o n t r a c t e n o f h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n .
o O n d e r t e k e n i n g , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e c o r r e s p o n d e n t i e o f a n d e r e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v o o r o n d e r t e k e n i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r e i s t i s , i n v e r b a n d m e t d e d a g e l i j k s e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g .
o A a n k o o p e n v e r k o o p : h e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n g o e d e r e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d e a c t i v i t e i t , a l s o o k m a c h i n e s , a p p a r a t u u r , b o u w m a t e r i a a l e n i n h e t a l g e m e e n e e n d e r w e l k t y p e k a p i t a a l g o e d e r e n d a t n o o d z a k e l i j k i s v o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j z e n e n a n d e r e v o o r w a a r d e n d i e g e s c h i k t g e a c h t w o r d e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o p s t e l l e n v a n a r b i t r a g e c l a u s u l e s e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s o o r t e n p u b l i e k e o f o n d e r h a n d s e d o c u m e n t e n n a a r g e l a n g n o d i g , m e t i n b e g r i p v a n , i n d i e n n o d i g , h e t t o e s t a a n v a n k o r t i n g e n o f u i t s t e l v a n b e t a l i n g e n h e t a a n g a a n v a n e e n d e r w e l k l e v e r i n g s c o n t r a c t v o o r a l l e m o g e l i j k e n u t s v o o r z i e n i n g e n .
o I n v o e r e n u i t v o e r : o n d e r t e k e n i n g v a n c o n s u l a i r e f a c t u r e n , c e r t i f i c a t e n v a n o o r s p r o n g e n e e n d e r w e l k d o c u m e n t d a t n o o d z a k e l i j k i s v o o r h e t a t t e s t e r e n v a n d e h e r k o m s t , w a a r d e e n a l l e k e n m e r k e n v a n p r o d u c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t v o e r f a c t u r e n , d o o r b a n k e n v e r s t r e k t e g e t u i g s c h r i f t e n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e d o c u m e n t a t i e d i e n o o d z a k e l i j k z o u k u n n e n z i j n o m v e r k o p e n i n h e t b u i t e n l a n d e n h a n d e l i n g e n v a n i n v o e r e n u i t v o e r t e r e a l i s e r e n .
o I n n i n g e n i n o n t v a n g s t n a m e : h e t i n v o r d e r e n e n i n n e n v a n g e l d s o m m e n d i e , o m w e l k e r e d e n o o k , a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n , e n h e t u i t r e i k e n v a n d e g e p a s t e o n t v a n g s t b e w i j z e n e n k w i t a n t i e s , v o o r z o w e l g e d e e l t e l i j k e a l s g e h e l e b e t a l i n g , e n h e t a a n v a a r d e n v a n k r e d i e t o v e r d r a c h t e n ;
o i n o n t v a n g s t n a m e , v a n w e g e b e d r i j v e n a c t i e f i n d e s e c t o r e n p o s t e r i j e n , s p o o r w e g e n , v e r s c h e p i n g e n l u c h t v e r v o e r a l s o o k v a n w e g e d o u a n e - e x p e d i t e u r s , a l l e s o o r t e n b r i e v e n , p o s t , t e l e g r a m m e n e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e v o r m e n , w a a r b o r g e n , p a k k e t t e n e n p a k j e s e v e n a l s a n d e r e v o o r w e r p e n , e n h e t u i t r e i k e n v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e b e w i j s v a n b e t a l i n g .
o V e r z o e k e n t o t i n b e s l a g n a m e v a n e e n d e r w e l k e a a r d .
o H e f f i n g e n : b e t a l i n g v a n b e l a s t i n g e n , t a k s e n e n a n d e r e h e f f i n g e n , h e t i n n e n v a n t e r u g g a v e n , i n t e r e s t e n , e n z . , a l s o o k h e t u i t r e i k e n v a n k w i t a n t i e s .
o V e r z e k e r i n g ; h e t a a n g a a n v a n p r i v a t e o f w e t t e l i j k v e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g s r e g e l i n g e n ; h e t w i j z i g e n e n z i c h t e r u g t r e k k e n u i t c o n t r a c t e n , h e t o v e r e e n k o m e n v a n s c h a d e v e r g o e d i n g b i j o n g e v a l l e n , a l s o o k h e t u i t r e i k e n v a n d e n o d i g e o n t v a n g s t b e w i j z e n .
o V o l m a c h t v o o r b a n k - e n a n d e r e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n :
E n i g e o n d e r t e k e n i n g : h e t d o e n v a n s t o r t i n g e n o p d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t i n n e n v a n c h e q u e s e n k r e d i e t i n s t r u m e n t e n o p d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v o o r l e g g e n v a n b a n k a f s c h r i f t e n v o o r a a n b e p a a l d e r e d u c t i e s o n d e r w o r p e n i n n i n g e n , h e t o p e n e n v a n k r e d i e t l i j n e n e n b a n k v o o r s c h o t t e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t , v o o r s c h o t t e n v o o r i n v o e r e n u i t v o e r , h e t t r a n s f e r e r e n v a n k r e d i e t n a a r d e b a n k e n / o f e e n f a c t o r i n g b e d r i j f , h e t b e h e r e n v a n l i q u i d i t e i t s o v e r s c h o t t e n , o o k v i a g e b r u i k b i n n e n d e g r o e p , h e t b e k o m e n v a n l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g o p i n t e r c o m p a n y b a s i s ;
G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g m e t d e h i e r n a o p g e l i j s t e b e v o e g d v e r k l a a r d e o n d e r t e k e n a a r s : h e t o p n e m e n v a n g e l d v a n d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z e l f s v o o r s c h o t t e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t , b e p e r k t t o t h e t k r e d i e t d a t v o o r d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k b a a r i s , h e t u i t g e v e n o f i n n e n v a n b e t a a l b a r e c h e q u e s , h e t u i t g e v e n e n i n n e n v a n w i s s e l s ; h e t a a n v a a r d e n v a n b a n k c h e q u e s , h e t e i s e n v a n t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t e l l e n g a r a n t i e s , o o k t e n a a n z i e n v a n v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n , h e t e i s e n v a n k r e d i e t b r i e v e n , h e t t r a n s f e r e r e n v a n k r e d i e t n a a r e e n d e r d e , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n c o n t r a c t e n v o o r v e r z e k e r i n g e n f i n a n c i e r i n g v a n v o r d e r i n g e n , v o o r s c h o t v e r z o e k e n , o o k i n v r e e m d e v a l u t a ' s , v o o r i n v o e r e n u i t v o e r .
D e o n d e r t e k e n a a r s d i e t e r z a k e b e v o e g d z i j n , z i j n : d e V P A i r a n d P r e c i s i o n C o o l i n g E M E A , d e V P F i n a n c e L i e b e r t E M E A , d e V P S e r v i c e E M E A , d e M a n u f a c t u r i n g F i n a n c e D i r e c t o r , d e C o r p o r a t e G o v e r n a n c e M a n a g e r , d e F i n a n c e A n a l y s t U K F S S C , d e U K F S S C M a n a g e r , d e G e n e r a l M a n a g e r v a n E m e r s o n N e t w o r k P o w e r L t d ( U K ) , d e F i n a n c e m a n a g e r v a n E m e r s o n N e t w o r k P o w e r B V ( H o l l a n d ) e n d e F i n a n c e C o n t r o l l e r v a n E m e r s o n N e t w o r k P o w e r B V ( H o l l a n d ) .
D e i n h e t k a d e r v a n d e z e v o l m a c h t t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n k u n n e n n i e t a a n a n d e r e p e r s o n e n w o r d e n d o o r g e g e v e n .
A l h e t b o v e n s t a a n d e i s g e h e e l c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e ' E m e r s o n C o r p o r a t e P o l i c i e s a n d P r o c e d u r e s M a n u e l ' , d i e t e r u g t e v i n d e n I s o p d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
( C ) d e h e e r A l l e n W e b s t e r , m e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 2 , t e b e n o e m e n t o t v o l m a c h t h o u d e r m e t a l s f u n c t i e b e n a m i n g " F i n a n c e M a n a g e r " v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n :
o H e t u i t r e i k e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n f a c t u r e n ;
o H e t v r a g e n v a n k r e d i e t , o m w e l k e r e d e n o o k , h e t i n n e n v a n g e l d s o m m e n e n c h e q u e s v a n w e l k e a a r d o o k , h e t d o e n v a n s t o r t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t u i t r e i k e n v a n g e l d i g e o n t v a n g s t b e w i j z e n e n k w i j t i n g e n ;
o H e t o n d e r t e k e n e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e c o r r e s p o n d e n t i e o f a n d e r e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v o o r o n d e r t e k e n i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r e i s t i s , i n v e r b a n d m e t d a g e l i j k s e a a n g e l e g e n h e d e n v a n f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ;
o V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e o v e r h e i d , d e ( l a g e r e ) a d m i n i s t r a t i e , d e k a m e r v a n k o o p h a n d e l , d e d o u a n e a u t o r i t e i t e n e n z . o O n d e r t e k e n i n g v a n a a n v r a g e n o f v e r z o e k e n , v o r d e r i n g e n o f a a n s p r a k e n , o f e e n d e r w e l k d o c u m e n t , h e t a a n g a a n v a n c o n t r a c t e n o f h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n ;
o i n v o e r e n u i t v o e r : o n d e r t e k e n i n g v a n c o n s u l a i r e f a c t u r e n , c e r t i f i c a t e n v a n o o r s p r o n g e n e e n d e r w e l k d o c u m e n t d a t n o o d z a k e l i j k i s v o o r h e t a t t e s t e r e n v a n d e h e r k o m s t , w a a r d e e n a l l e k e n m e r k e n v a n p r o d u c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t v o e r f a c t u r e n , d o o r b a n k e n v e r s t r e k t e g e t u i g s c h r i f t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d o c u m e n t a t i e d i e n o o d z a k e l i j k z o u k u n n e n z i j n o m v e r k o p e n i n h e t b u i t e n l a n d e n h a n d e l i n g e n v a n i n v o e r e n u i t v o e r t e r e a l i s e r e n ;
o I n n i n g e n i n o n t v a n g s t n a m e : h e t i n v o r d e r e n e n i n n e n v a n g e l d s o m m e n d i e , o m w e l k e r e d e n o o k , a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n , e n h e t u i t r e i k e n v a n d e g e p a s t e o n t v a n g s t b e w i j z e n e n k w i t a n t i e s , v o o r z o w e l g e d e e l t e l i j k e a l s g e h e l e b e t a l i n g , e n h e t a a n v a a r d e n v a n k r e d i e t o v e r d r a c h t e n ;
o i n o n t v a n g s t n a m e , v a n w e g e b e d r i j v e n a c t i e f i n d e s e c t o r e n p o s t e r i j e n , s p o o r w e g e n , v e r s c h e p i n g e n l u c h t v e r v o e r a l s o o k v a n w e g e d o u a n e - e x p e d i t e u r s , a l l e s o o r t e n b r i e v e n , p o s t , t e l e g r a m m e n e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e v o r m e n , w a a r b o r g e n , p a k k e t t e n e n p a k j e s e v e n a l s a n d e r e v o o r w e r p e n , e n h e t u i t r e i k e n v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e b e w i j s v a n b e t a l i n g .
o V e r z o e k e n t o t i n b e s l a g n a m e v a n e e n d e r w e l k e a a r d ;
o H e f f i n g e n : b e t a l i n g v a n b e l a s t i n g e n , t a k s e n e n a n d e r e h e f f i n g e n , h e t i n n e n v a n t e r u g g a v e n , i n t e r e s t e n , e n z . , a l s o o k h e t u i t r e i k e n v a n k w i t a n t i e s ;
o I n k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n b i j d e r d e n :
- m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e w o n e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h a n d e l e n d g e z a m e n l i j k m e t e e n m a n a g i n g d i r e c t o r o f m e t d e g e n e r a l m a n a g e r v o o r t r a n s a c t i e s t e n b e l o p e v a n m a x i m a a l E U R 7 5 . 0 0 0 , e n a l l e e n m e t e e n m a n a g i n g d i r e c t o r v o o r t r a n s a c t i e s t e n b e l o p e v a n m a x i m a a l E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
- m e t b e t r e k k i n g t o t m a t e r i ë l e o f i m m a t e r i ë l e a c t i v a ( m e t i n b e g r i p v a n v i a l e a s i n g ) : h a n d e l e n d g e z a m e n l i j k m e t e e n m a n a g i n g d i r e c t o r o f m e t d e g e n e r a l m a n a g e r v o o r t r a n s a c t i e s t e n b e l o p e v a n m a x i m a a l E U R 7 0 0 . 0 0 0 .
D e i n h e t k a d e r v a n d e z e v o l m a c h t t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n k u n n e n n i e t a a n a n d e r e p e r s o n e n w o r d e n d o o r g e g e v e n .
A l h e t b o v e n s t a a n d e i s g e h e e l c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e ' E m e r s o n C o r p o r a t e P o l i c i e s a n d P r o c e d u r e s M a n u e l ' , d i e t e r u g t e v i n d e n i s o p d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
( D ) d e h e e r B e n D e B r a u w e r , w o o n a c h t i g t e K o n i n g s a r e n d l a a n 5 1 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë t e b e n o e m e n t o t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j h u i s e n d i t m e t i n g a g n v a n 2 m e i 2 0 1 2 . D e h e e r D e B r a u w e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t B e l g i s c h b i j h u i s ; i n d i e h o e d a n i g h e i d m a g h i j e n k e l h e t B e l g i s c h b i j h u i s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d a t b i n n e n d e h i e r b o v e n , o n d e r b e s l u i t B b e p a a l d e g r e n z e n .
( E ) d e h e e r K e v i n H a r r i s m e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 2 t e o n t s l a g e n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j h u i s e n a l z i j n b e v o e g d h e d e n d i e n a a n g a a n d e t e h e r r o e p e n ,
( F ) O r a n g e f i e l d T r u s t ( N e t h e r l a n d s ) B . V . t e m a c h t i g e n o m d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n n e e r t e l e g g e n b i j h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l .
( G ) e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n N a t h a l i e B o o n e n o f E m m y H e n d r i c k x , p f a P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B u s i n e s s A d v i s o r s C V B A , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v o o r h e t
t i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n v a n d e f o r m û i i e r e n I t e n e i n d e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n v o o r p u b l i c a t i e t e l a t e n o p n e m e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s o o k d e f o r m u l i e r e n I l t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e w i j z i g e n .
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 8 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m
1 . d e h e e r J e a n F r a n c o i s M o r i e r , w o o n a c h t i g t e 1 1 R u e d u F l o u r a c h a u , 2 2 4 9 0 P l o u e r s u r F r a n c e , F r a n k r i j k , t e b e n o e m e n t o t " M a n a g i n g D i r e c t o r " v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 1 2
2 . d e h e e r A n t o n C o n r a d , w o n e n d e t e S e l l e n b ü r e n 3 7 , 8 1 4 3 S t a l l i k o n , Z w i t s e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t " M a n a g i n g D i r e c t o r " v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 1 2
3 . h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K e v i n B r a d y a l s " M a n a g i n g D i r e c t o r " v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
N a t h a l i e B o o n e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
- t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 , 2 2 j u n i 2 0 1 0 e n 2 m e i 2 0 1 2
- b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 m e i 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o c ) i i r ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g