22/09/2014
ÿþM o d W D r d l T . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . ! ] 3 1
I I
U I
g 0 o g l o n t v e u g e n u p
1 1 S E P , 2 0 1 4
t ê t * g r i f f i e v a n c h e i . p e c i e r i a n d s t a l i g e
g t e h n n r i e ' l ! B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 0 4 4 . 3 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E m e r s o n P r o c e s s M a n a g e m e n t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 7 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e R e c h t z e t t i n g
I n d e p u b l i c a t i e l n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d h e t a d r e s v a n d e ' c o m m i s s a r i s f o u t i e f v e r m e l d . D i t d i e n t t e w o r d e n g e w i j z i g d a i s v o l g t : D e z e t e l v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b e v i n d t z i c h o p B o u r g e t i a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l .
E d w a r d P h i l l i p s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d l g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 18.02.2014, NGL 14.03.2014 14066-0355-037
28/02/2014
ÿþ ` E i M a l W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 9 F E . V . Z 0 1 4
u q u e . ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 0 4 4 . 3 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E m e r s o n P r o c e s s M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 7 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n : h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n n o t a v a n d e a d r e s w i j z i g i n g v a n d e h e r e n E d w a r d P h i l l i p s e n P a t r i c k D e r u y t t e r . , D e h e e r E d w a r d P h i l l i p s i s t h a n s w o o n a c h t i g t e B e g i j n h o f 1 b u s 1 , 1 7 5 0 L e n n i k , B e l g i ë e n d e h e e r P a t r i c k ; D e r u y t t e r i s t h a n s w o o n a c h t i g t e B a a m e r s t r a s s e 1 4 7 , 6 3 0 0 Z u g , Z w i t s e r l a n d .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e S p o o r w e g l a a n ; 2 , 2 6 1 0 W i l r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s B r i e r s a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . i . t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
E d w a r d P h i l l i p s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/03/2013
ÿþM o t ' W a r t ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 0 1 0 1 1 l i t
B R U S S e - :
2 0 M ~ r i f e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 0 4 4 . 3 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E m e r s o n P r o c e s s M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; D e K i e e t l a a n 7 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3
D e A a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a s c a l G a l a n t a l s B e s t u u r d e r v a n d e ' V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n e n b e s l u i t e n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r . P a t r i c k D e r u y t t e r , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e U n i t 1 0 2 , S O D 8 t h , # 6 5 7 - 7 H a n n a m - d o n g , Y o n g s a n - " G u , S e o u l , K o r e a 1 4 0 - 8 8 7 a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n . v i j f j a a r , d i t i s t o t n a d e a l g e m e n e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r h e t b o e k j a a r d a t a f l o o p t i n 2 0 1 7 .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
E d w a r d P h i l l i p s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i l a g e n b i j l i é B e l g i s è l i S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e i a a f s t e b l z . v a n L i n k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 21.02.2013, NGL 12.03.2013 13062-0387-036
20/03/2012
ÿþi ~ =
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( 1 1 1 (
* i a o s 9 z o s *
0 8 M A R . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 0 4 4 . 3 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E m e r s o n P r o c e s s M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 7 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g E i n d e m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e h e e r E d w a r d P h i l i p s t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t e i n d e m a n d a a t v a n d e h e e r V a n d o r m a e l a l s a f g e v a a r d i g d
b e s t u u r d e r v a n a f 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
E d w a r d P h i l l i p s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
* D i e l : = . W f f l e " v e v f 4 t J i k l t ; f f l r r c l s i l f l g y : : t e s t g i e ' . I k e t w e m I l t s i s e t í i t t e À m c d 9 i i i b t t 4 t m i t i t i s t r E n e l P
e t t A t e " I k g e r v e e g i r e f s w e i r y } e m s t e e e e S t l e f f i r e t e t e a t t e e n v i s t t l á l i t t i t e P t i 9
20/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ 1 i a ï 3 ' I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ + . i b i j g ~ P ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 5 9 2 0 6 "
L O B M A R . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 0 4 4 . 3 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t } : E m e r s o n P r o c e s s M a n a g e m e n t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 7 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l : 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2
D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 w e r d ; v a s t g e s t e l d o p E U R 5 4 . 4 0 5 ,
D e A a n d e e l h o u d e r s n o t e r e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n W i l l y V a n d o r m a e l e n K o e n V a n d e n h e n d e a l s : B e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t h e r n i e u w d w o r d t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r E d w a r d P h i l l i p s a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i t i s t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r h e t b o e k j a a r d a t a f l o o p t i n ' 2 0 1 7 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G e r t V o g e l s , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , ; w o n e n d e t e K u m t i c h s e s t r a a t 7 9 , 3 3 7 0 K e r k o m e n d e h e e r P a s c a l G a l a n t , m e t F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e ' F r a n k r i j k , 1 6 0 I m p a s s e d e l a T o u r , 7 3 1 0 0 T r e s s e r v e a l s B e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f ; h e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i t i s t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r h e t b o e k j a a r d a t a f l o o p t i n 2 0 1 7 .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n n i e t v e r g o e d ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
E d w a r d P h i l l i p s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.02.2012, NGL 17.02.2012 12041-0102-038
24/02/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 17.02.2015, NGL 18.02.2015 15044-0259-037
05/09/2011 : BL416863
29/03/2011 : BL416863
04/03/2011 : BL416863
15/03/2010 : BL416863
04/03/2010 : BL416863
28/08/2009 : BL416863
26/02/2009 : BL416863
01/04/2008 : BL416863
28/02/2008 : BL416863
15/06/2007 : BL416863
26/02/2007 : BL416863
12/02/2007 : BL416863
15/03/2006 : BL416863
03/03/2006 : BL416863
28/02/2005 : BL416863
16/02/2005 : BL416863
03/01/2005 : BL416863
03/01/2005 : BL416863
19/07/2004 : BL416863
01/03/2004 : BL416863
27/02/2004 : BL416863
13/11/2003 : BL416863
27/03/2003 : BL416863
19/03/2003 : BL416863
13/03/2003 : BL416863
13/02/2002 : BL416863
13/12/2001 : BL416863
24/03/2001 : BL416863
16/03/2001 : BL416863
20/05/2000 : BL416863
10/04/1999 : BL416863
03/03/1999 : BL416863
03/03/1999 : BL416863
05/03/1998 : BL416863
01/01/1997 : BL416863
04/03/1995 : BL416863
01/01/1995 : BL416863
01/03/1994 : BL416863
21/12/1993 : BL416863
01/01/1993 : BL416863
16/12/1992 : BL416863
16/12/1992 : BL416863
16/12/1992 : BL416863
08/04/1992 : BL416863
01/01/1992 : BL416863
19/07/1991 : BL416863
19/06/1991 : BL416863
07/02/1991 : BL416863
20/10/1990 : BL416863
26/04/1988 : BL416863
07/01/1988 : BL416863
01/01/1988 : BL416863
07/07/1987 : BL416863
19/08/1986 : BL416863
27/09/1985 : BL416863
24/05/1985 : BL416863
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30/01/1985 : BL416863
30/01/1985 : BL416863