EMPASS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EMPASS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 829.687.124

Publication

20/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 14.08.2014 14427-0195-011
30/01/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

E;

luiiiiiiii~11i1ij Tinui

Ondernemingsnr : 0829.687.124

Benaming (voluit) : Empass

-1 :=r gritl3,)

 l

S ~

t si

e L~~~w, de ~. 1

DE GR1qqFF1!! Pe,

Griffie

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Herpendaalstraat 4 3053 Oud-Heverlee (Haasrode)

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: REGIME ARTIKEL 537 WIB KENNISNAME UITKERING TUSSENTIJDS BRUTO DIVIDEND  KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD TEN BELOPE VAN TUSSENTIJDS NETTO DIVIDEND DOOR DE DIVIDEND-GERECHTIGDE(N) -AANPASSING DER STATUTEN.

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Karel LACQUET, geassocieerd notaris te Herent, op 27 december 2013, geregistreerd te Haacht, vier bladen één verzending, op 3 januari daarna, boek N80 blad 60 vak 6, tegen het recht van vijftig euro (¬ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Empass" als volgt heeft beslist:

EERSTE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, tweeënvijftigduizend achthonderd tweeënzestig euro (52.862 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening van 31 december 2011, goedgekeurd door de jaarvergadering van 30 juni 2012.

TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.

De vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen, tweeënvijftigduizend achthonderd tweeënzestig euro (52.862 EUR) bedraagt.

DERDE BESLISSING: KENNISNAME BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 24 DECEMBER 2013.

De vergadering beslist kennis te nemen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap de dato 24 december 2013, waarin werd beslist tot uitkering van een tussentijds bruto dividend van zesenveertigduizend euro (46.000 EUR) en waarbij elke vennoot individueel en vrijwillig de intentie heeft geuit om het hemihaar uitgekeerde dividend  weliswaar na afhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing  integraal te incorporeren in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap overeenkomstig het regime van artikel 537 Wetboek `? Inkomstenbelastingen 1992.

VIERDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD. Na bevestiging door elk van de vennoten afzonderlijk dat zij het hen uitgekeerde dividend vrijwillig overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 onmiddellijk willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding van een roerende voorheffing ten bedrag van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend, beslist de vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde eenenveertigduizend vierhonderd euro (41.400 EUR) om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) te brengen op zestigduizend euro (60.000 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen en volledig volgestort.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld door de vennoten van de hen bij hoger vermelde bijzondere algemene vergadering de dato 24 december 2013 uitgekeerde tussentijdse netto dividenden_

op de Laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behoude

aan het

BelgiscF

$taatsbia

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

s VIJFDE BESLISSING: VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

Nadat alle vennoten, aanwezig zoals gezegd, verklaard hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de statuten van de vennootschap en de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging en dat zij samen de totaliteit der aandelen van de vennootschap bezit/bezitten, verklaren zij, negentig procent (90%) van het tussentijds bruto dividend, zijnde een bedrag van eenenveertigduizend vierhonderd euro (41.400 EUR) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent( 10%) ais roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort, en wel als volgt:

1. De heer DEKEYSER Jan, voornoemd vennoot sub 1.

Ten beiope van eenenveertigduizend driehonderd zevenennegentig euro

zevenenzeventig cent:

2. Mevrouw ROMBAUT Veerle, voornoemd vennoot sub 2.

Ten belope van twee euro drieëntwintig cent:

TOTAAL: eenenveertigduizend vierhonderd euro:

Dit bedrag van eenenveertigduizend vierhonderd euro (41.400 EUR) staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, en de kapitaalverhoging is aldus volledig volgestort, door een stortingen in geld, die zij gedaan hebben op een bijzonder rekeningnummer 001-7156874-96 op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het wetboek vennootschappen bij BNP Paribas Fortis Bank.

Een attest van deze stortingen werd afgeleverd door de bank op een datum binnen de drie maand, voorafgaand aan deze vergadering, en wordt door de comparanten aan ondergetekende notaris overhandigd om het in zijn dossier te bewaren.

De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld van eenenveertigduizend vierhonderd euro (41.400 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zestigduizend euro (60.000 EUR), vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen op naam, zonder nominale waarde

ZEVENDE BESLISSING: AANPASSING DER STATUTEN.

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen, ais volgt:

*Artikel 5. van de statuten wordt vervangen ais volgt

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zestigduizend euro (60.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen, op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/achttienduizend zeshonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn genummerd van 1. tot en met 18.600.

Historiek van het maatschappelijk kapitaal

De vennootschap werd opgericht op 23 september 2010 met een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd aandelen zonder nominale waarde.

Op 27 december 2013 werd het kapitaal met toepassing van het regime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen verhoogd tot zestigduizend euro, vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd aandelen zonder nominale waarde."

*Artikel 32. van de statuten wordt vervangen als volt:

"Artikel 32.- ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging/homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De vereffenaars vormen een college.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit warden aangewezen.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

Zij beschikken over alle machten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

., 1

~

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort hérsfëllën de verëffenàárs het

evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."

ACHTSTE BESLISSING: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

NEGENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de burgerlijke professionele vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HEERINCKX & PARTNERS", met maatschappelijke zetel te 3300 Tienen, Zijdelingsestraat 28, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.

TIENDE BESLISSING: COORDINATIE DER STATUTEN.

De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Lacquet & Croes aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Karel LACQUET, geassocieerd notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen,

- de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ° Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 12.08.2013 13414-0169-011
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 19.07.2012 12312-0297-012
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 29.07.2015 15359-0572-011

Coordonnées
EMPASS

Adresse
HERPENDAALSTRAAT 4 3053 HAASRODE

Code postal : 3053
Localité : Haasrode
Commune : OUD-HEVERLEE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande