16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.02.2014, NGL 10.04.2014 14090-0553-009
10/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - ~ r c ~ e r g e t e g a t ~ l l t v a n y s e n o p
2 S M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v e n d e â I r í ~ f i é r i a n d s t a l i g e ~ l ~ l ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ v a n i t ~ ± ~ ~ r - , ~ ~ n r j e l B r u s s e l
Y ~
* 1 9 1 1 3 7 6 9 *
b e a
8 i
s t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 6 8 4 . 3 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n d o l o g i x I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : R e i t s c h e w e g 7 , 5 2 3 2 B X ' s H e r t o g e n b o s c h , N e d e r l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g w i j z i g i n g e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s B e l g i s c h b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r g e n o m e n o p 8 m e i 2 0 1 4 .
O n d e r g e t e k e n d e n , d e h e e r M a r c o W i l h e l m u s L a m o n s e n d e h e e r J o h a n V a l e n t i n O p p e r m a n n , b e s t u u r d e r s ' v a n E n d o l o g i x I n t e r n a t i o n a l B . V . ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) n e m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E R W O R D T B E V E S T I G D D A T h e t m a n d a a t a i s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r D a v i d M i l e s L e w i s e n d e h e e r R a l f P e t e r L i n k w e r d b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n a f 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E R W O R D T B E V E S T I G D D A T d e h e e r M a r c o W i l h e l m u s L a m e n s , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 7 6 8 G A M e i j e t , Z o n n e d a u w 5 7 , w e r d b e n o e m d t o t w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
E R W O R D T B E V E S T I G D D A T a a n d e h e e r M a r c o W i l h e l m u s L a u r e n s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , a l l e e n h a n d e l e n d v e r a n t w o o r d e l i j k z a l z i j n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r m e t i n b e g r i p v a n :
( i ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e ;
( i i ) o p n e m e n e n o n t v a n g e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t , e n v a n e n i g e p u b l i e k e b e t a a l k a n t o r e n , a d m i n i s t r a t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n v a n e n i g e g e l d s o m m e n o f f a c t u r e n d i e z o u d e n k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r a i s e n v o o r h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n k o s t e n , v o o r e e n d e r w e l k e r e d e n ; g o e d e e n g e l d i g e o n t v a n g s t g e v e n e n k w i j t s c h e l d i n g v a n e n i g e g e l d s o m m e n o f f a c t u r e n o n t v a n g e n i n n a a m v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ;
( i i i ) o p h a l e n i n n a a m v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , b i j h e t p o s t k a n t o o r , d o u a n e e n e x p e d i t e u r s e n f o f ; ' o n t v a n g e n o p h e t a d r e s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , v a n a l l e b r i e v e n , d o z e n , p a k j e s , p a k k e t t e n , a l d a n n i e t ' a a n g e t e k e n d o f v e r z e k e r d , d i e a l d a n n i e t w a a r d e v o l l e z a k e n b e v a t t e n ; o n t v a n g e n v a n a l l e w a a r b o r g e n ; a a n b i e d e n v a n v r a c h t b r i e v e n , l u c h t h a v e n b r i e v e n e n a i l e a n d e r e n o d i g e d o c u m e n t e n , o n d e r t e k e n e n v a n a i l e ' i n s t r u m e n t e n e n k w i j t i n g e n ;
( i v ) i n v e n t a r i s s e n o p s t e l l e n o f o n t s l a a n v a n a i l e a g e n t e n e n w e r k n e m e r s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , h u n , e m o l u m e n t e n , c o m m i s s i e s , s a l a r i s s e n , b o n u s s e n v a s t l e g g e n a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n ' t e w e r k s t e l l i n g e n v a n h u n a f d a n k i n g ;
( v ) e e n a a n v r a a g d o e n v o o r a l l e r e g i s t r a t i e s o f w i j z i g i n g e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e m e m i n g s i o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e i n B e l g i ë ;
( v i ) s o l l i c i t e r e n v o o r d e a f f i l i a t i e v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t o t e n i g e p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e ;
( v i i ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r b i j a i l e p u b l i e k e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n e n ;
( v i i i ) o p e n e n e n s l u i t e n v a n a i l e l o p e n d e r e k e n i n g e n b i j d e p o s t o f b a n k r e k e n i n g e n b i j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n g e l d e n t e s t o r t e n o p o f o p t e n e m e n v a n d e z e r e k e n i n g e n i n n a a m v a n h e t b i j k a n t o o r ,
( i x ) d e r g e l i j k e b a n k b e v o e g d h e d e n b e z i t t e n z o a l s s p e c i f i e k g e c o m m u n i c e e r d a a n d e d e p o s i t a r i s s e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r
( x ) t o e t r e d e n t o t o f b e k r a c h t i g e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d i n B e l g i ë e n I n h e t b i j z o n d e r v o o r d e o p r i c h t i n g v a n k a n t o o r r u i m t e s , z u l k e h u u r o v e r e e n k o m s t e n r e g i s t r e r e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e ;
( x i ) a a n g a a n v a n a l l e n o r m a l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n ;
( x i i ) d e r g e l i j k d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , z o a l s h i j z a l b e p a l e n , v o o r , z u l k e t i j d d i e h i j z a l b e p a l e n ;
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i .
' a F
( x l l i ) i n h e t a l g e m e e n , d o e n , u i t v o e r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a i l e z u l k e a a n g e l e g e n h e d e n , h a n d e l i n g e n , o f z a k e n z o a l s n o d i g e n g e s c h i k t z o u z i j n o m d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e d o e n e n u i t t e v o e r e n i n h e t b e s t e b e l a n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ;
( x i v ) o p s t e l l e n v a n a i l e d o c u m e n t e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e p a p i e r e n o m h e t m o g e l i j k t e m a k e n b o v e n s t a a n d e b e v o e g d h e d e n u i t t e o e f e n e n ; e n
( x v ) n e m e n v a n a i l e n o o d z a k e l i j k e m a a t r e g e l e n o m d e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e i m p l e m e n t e r e n .
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. 7 \ 7
J o h a n V a l e n t i n O p p e r m a n n
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : G e a p o s t i l l e e r d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r d . d . 8 m e i 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d o l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 8 4 1 . 6 8 4 . 3 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N D O L O G I X I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : R e i t s c h e w e g 7 , 5 2 3 2 B X ' s H e r t o g e n b o s c h , N e d e r l a n d
B e g i s c h b i j k a n t o o r : P e g a s u s l a a n 4 , 1 8 3 1 M a c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r d . d . 1 0 j u l i 2 0 1 4 :
O n d e r g e t e k e n d e n , d e h e e r M a r c o W i l h e l m u s L a m e n s e n d e h e e r J o h a n V a l e n t i n O p p e m i a n n , b e s t u u r d e r s v a n E E n d o l o g i x i n t e r n a t i o n a l B . V . ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) n e m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
B e n o e m i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n o m s c h r i j v i n g v a n h a a r b e v o e g d h e d e n .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m d a t :
1
I . S o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m i e r e n d i O n t v a n g p
2 2 A U G . 2 0 1 1
e t 4 g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e e i e g a k r t e g d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e
- m e v r o u w C e c i l e F e r r a c c i , w o n e n d e t e 3 0 , R u e d e l a B o u r g o g n e , 9 2 1 9 0 M e u d o n , F r a n k r i j k , m e t i n g a n g v a n 1 0 j u l i 2 0 1 4 b e n o e m d w o r d t t o t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H a a r m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
- m e v r o u w C e c i l e F e r r a c c i , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , h a n d e l e n d s a m e n m e t e e n a n d e r e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r a n t w o o r d e l i j k z a l z i j n v o o r h e t ' d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r m e t i n b e g r i p v a n :
( i ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e ;
( i i ) o p n e m e n e n o n t v a n g e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t , e n v a n e n i g e p u b l i e k e b e t a a l k a n t o r e n , a d m i n i s t r a t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n v a n e n i g e g e l d s o m m e n o f f a c t u r e n d i e z o u d e n k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r a l s e n v o o r h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n k o s t e n , v o o r e e n d e r w e l k e r e d e n ; g o e d e e n g e l d i g e o n t v a n g s t g e v e n e n k w i j t s c h e l d i n g v a n e n i g e g e l d s o m m e n o f f a c t u r e n o n t v a n g e n i n n a a m v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ;
( i i i ) o p h a l e n i n n a a m v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , b i j h e t p o s t k a n t o o r , d o u a n e e n e x p e d i t e u r s e n / o f o n t v a n g e n , o p h e t a d r e s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , v a n a l l e b r i e v e n , d o z e n , p a k j e s , p a k k e t t e n , a t d a n n i e t a a n g e t e k e n d o f ' v e r z e k e r d , d i e a l d a n n i e t w a a r d e v o l l e z a k e n b e v a t t e n ; o n t v a n g e n v a n a l l e w a a r b o r g e n ; a a n b i e d e n v a n ' v r a c h t b r i e v e n , l u c h t h a v e n b r i e v e n e n a l l e a n d e r e n o d i g e d o c u m e n t e n , o n d e r t e k e n e n v a n a l l e i n s t r u m e n t e n e n k w i j t i n g e n ;
( i v ) i n v e n t a r i s s e n o p s t e l l e n o f o n t s l a a n v a n a l l e a g e n t e n e n w e r k n e m e r s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , h u n e m o l u m e n t e n , c o m m i s s i e s , s a l a r i s s e n , b o n u s s e n v a s t l e g g e n a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n t e w e r k s t e l l i n g e n v a n h u n a f d a n k i n g ;
( v ) e e n a a n v r a a g d o e n v o o r a l l e r e g i s t r a t i e s o f w i j z i g i n g e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e i n B e l g i ë ;
( v i ) s o l l i c i t e r e n v o o r d e a f f i l i a t i e v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t o t e n i g e p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e ;
( v i i ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r b i j a l l e p u b l i e k e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n e n ; ( v i i i ) o p e n e n e n s l u i t e n v a n a l l e l o p e n d e r e k e n i n g e n b i j d e p o s t o f b a n k r e k e n i n g e n b i j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n g e l d e n t e s t o r t e n o p o f o p t e n e m e n v a n d e z e r e k e n i n g e n i n n a a m v a n h e t b i j k a n t o o r ;
( i x ) d e r g e l i j k e b a n k b e v o e g d h e d e n b e z i t t e n z o a l s s p e c i f i e k g e c o m m u n i c e e r d a a n d e d e p o s i t a r i s s e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ;
( x ) t o e t r e d e n t o t o f b e k r a c h t i g e n v a n a i l e o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d i n B e l g i ë e n i n h e t b i j z o n d e r v o o r d e o p r i c h t i n g v a n k a n t o o r r u i m t e s , z u l k e h u u r o v e r e e n k o m s t e n r e g i s t r e r e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e ;
_ ( x i ) a a n g a a n v a n a i l e n o r m a l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n ; . _ _ _ _ -
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( x i i ) d e r g e l i j k d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , z o a l s h i j z a l b e p a l e n , v o o r
z u l k e t i j d d i e h i j z a l b e p a l e n ;
( x i i i ) i n h e t a l g e m e e n , d o e n , u i t v o e r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e z u l k e a a n g e l e g e n h e d e n , h a n d e l i n g e n , o f
z a k e n z o a l s n o d i g e n g e s c h i k t z o u z i j n o m d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e d o e n e n u i t
t e v o e r e n i n h e t b e s t e b e l a n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ;
( x i v ) o p s t e l l e n v a n a i l e d o c u m e n t e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e p a p i e r e n o m h e t m o g e l i j k t e
m a k e n b o v e n s t a a n d e b e v o e g d h e d e n u i t t e o e f e n e n ; e n
( x v ) n e m e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e m a a t r e g e l e n o m d e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n .
d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e i m p l e m e n t e r e n .
M a r c o W i l h e l m u s L a m e n s
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : G e a p o s t i l l e e r d e n o t u l e n v a n d e b e s i i s i s n g e n v a n h e t b e s t u u r d . d . 1 0 j u l i 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/02/2014
ÿþ o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ) , I I I J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L e u r g e l e g o t e r g r i f t e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 3 . - 0 2 - 2 0 1 4
O e H o o f d g r i e f l e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : 0 8 4 1 . 6 8 4 . 3 4 1
E n d o l o g i x I n t e r n a t i o n a l
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : R e i t s c h e w e g 7 , 5 2 3 2 B X s H e r t o g e n b o s c h , N e d e r l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : S i n g e l s t r a a t 1 5 , 3 8 4 0 B o r g l o o n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g a d r e s b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r g e n o m e n o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4
O n d e r g e t e k e n d e n , M a r c o W i l h e l m u s L a m e n s e n J o h a n V a l e n t i n O p p e r m a n n , b e s t u u r d e r s v a n E n d o l o g i x I n t e r n a t i o n a l B . V . , b e v e s t i g e n d a t h e t a d r e s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v e r p l a a t s t w e r d v a n 3 8 4 0 B o r g l o o n , S i n g e l s t r a a t 1 5 n a a r 1 8 3 1 D i e g e m , P e g a s u s l a a n 5 .
J o h a n V a l e n t i n O p p e r r n a n n
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : G e a p o s t i l l e e r d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r d . d . 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 .
O p d e l a a l s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N e a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 1 4 , c 1 , V 4 l v 0 4 1 1 1 1 4 I 4 1 1 1 % . 1 4 , . 1
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 2 - 1 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
U N U 1 I 1 I 1 1 f l l 1 U h I 1 1 l 1 1 1 1
* 1 3 1 8 1 6 3 3 *
0 8 4 1 . 6 8 4 . 3 4 1
E n d o l o g i x I n t e r n a t i o n a l
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
D e T w e e l i n g 2 0 - 2 2 , 5 2 1 5 M C ' s H e r t o g e n b o s c h , N e d e r l a n d
B e v e s t i g i n g z e t e i v e r p i a a t s i n g E n d o l o g i x I n t e r n a t i o n a l B . V . - b e n o e m i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e l g i s c h b i j k a n t o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t t u x e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r g e n o m e n o p 8 o k t o b e r 2 0 1 3 .
O n d e r g e t e k e n d e n , d e h e e r M a r c o W i l h e l m u s L a m e n s e n d e h e e r J o h a n V a l e n t i n O p p e r m a n n , b e s t u u r d e r s ; v a n E n d o l o g i x I n t e r n a t i o n a l B . V . ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) n e m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g E n d o l o g i x I n t e r n a t i o n a l B . V ,
D e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n d a t d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t I n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v e r p l a a t s t w e r d v a n N e d e r l a n d , 5 2 1 5 M C ' s H e r t o g e n b o s c h , D e T w e e l i n g 2 0 - 2 2 n a a r N e d e r l a n d , 5 2 3 2 B X H e r t o g e n b o s c h , R e i t s c h e w e g 7 .
2 . B e n o e m i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n o m s c h r i j v i n g v a n z i j n b e v o e g d h e d e n ,
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m d a t :
- d e h e e r J o h a n V a l e n t i n O p p e r m a n n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 2 2 1 L J D e n B o s c h , P a r c i v a l r i n g 3 8 9 , m e t i n g a n g v a n 8 o k t o b e r 2 0 1 3 b e n o e m d w o r d t t o t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
- d e h e e r J o h a n V a l e n t i n O p p e r m a n n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , a l l e e n h a n d e l e n d v e r a n t w o o r d e l i j k z a l z i j n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t B e l g i s c h , b i j k a n t o o r m e t i n b e g r i p v a n :
( i ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e ;
( i i ) o p n e m e n e n o n t v a n g e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t , e n v a n e n i g e , p u b l i e k e b e t a a l k a n t o r e n , a d m i n i s t r a t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n v a n e n i g e g e l d s o m m e n o f f a c t u r e n d i e , z o u d e n k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r a i s e n v o o r h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n k o s t e n , v o o r e e n d e r w e l k e r e d e n ; g o e d e e n g e l d i g e o n t v a n g s t g e v e n e n k w i j t s c h e l d i n g v a n e n i g e g e l d s o m m e n o f t a c t u r e n o n t v a n g e n i n n a a m v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ;
( i i i ) o p h a l e n i n n a a m v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , b i j h e t p o s t k a n t o o r , d o u a n e e n e x p e d i t e u r s e n / o f i o n t v a n g e n o p h e t a d r e s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , v a n a i l e b r i e v e n , d o z e n , p a k j e s , p a k k e t t e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d o f v e r z e k e r d , d i e a l d a n n i e t w a a r d e v o l l e z a t t e n b e v a t t e n ; o n t v a n g e n v a n a l l e w a a r b o r g e n ; a a n b i e d e n v a n v r a c h t b r i e v e n , l u c h t h a v e n b r i e v e n e n a i l e a n d e r e n o d i g e d o c u m e n t e n , o n d e r t e k e n e n v a n a l l e i n s t r u m e n t e n e n k w i j t i n g e n ;
( i v ) i n v e n t a r i s s e n o p s t e l l e n o f o n t s t a a n v a n a l l e a g e n t e n e n w e r k n e m e r s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , h u n " e m o l u m e n t e n , c o m m i s s i e s , s a l a r i s s e n , b o n u s s e n v a s t l e g g e n a l s o o k a i l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n ' t e w e r k s t e l l i n g e n v a n h u n a f d a n k i n g ;
( v ) e e n a a n v r a a g d o e n v o o r a i l e r e g i s t r a t i e s o f w i j z i g i n g e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s i o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e i n B e l g i ë ;
( v i ) s o l l i c i t e r e n v o o r d e a f f i l i a t i e v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t o t e n i g e p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e ;
( v i i ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r b i j a i l e p u b l i e k e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n e n ;
( v i i i ) o p e n e n e n s l u i t e n v a n a l l e l o p e n d e r e k e n i n g e n b i j d e p o s t o f b a n k r e k e n i n g e n b i j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n g e l d e n t e s t o r t e n o p o f o p t e n e m e n v a n d e z e r e k e n i n g e n i n n a a m v a n h e t b i j k a n t o o r ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e ' r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - V o ' o u d
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( i x ) d e r g e l i j k e b a n k b e v o e g d h e d e n b e z i t t e n z o a l s s p e c i f i e k g e c o m m u n i c e e r d a a n d e d e p o s i t a r i s s e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ;
( x ) t o e t r e d e n t o t o f b e k r a c h t i g e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d i n B e l g i ë e n i n h e t b i j z o n d e r v o o r d e o p r i c h t i n g v a n k a n t o o r r u i m t e s , z u l k e h u u r o v e r e e n k o m s t e n r e g i s t r e r e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e ;
( x i ) a a n g a a n v a n a l l e n o r m a l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n ;
( x i i ) d e r g e l i j k d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , z o a l s h i j z a l b e p a l e n , v o o r z u l k e t i j d d i e h i j z a l b e p a l e n ;
( x i i i ) i n h e t a l g e m e e n , d o e n , u i t v o e r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e z u l k e a a n g e l e g e n h e d e n , h a n d e l i n g e n , o f z a k e n z o a l s n o d i g e n g e s c h i k t z o u z i j n o m d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e d o e n e n u i t t e v o e r e n i n h e t b e s t e b e l a n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ;
( x i v ) o p s t e l l e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a i l e p a p i e r e n o m h e t m o g e l i j k t e m a k e n b o v e n s t a a n d e b e v o e g d h e d e n u i t t e o e f e n e n ; e n
( x v ) n e m e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e m a a t r e g e l e n o m d e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e i m p l e m e n t e r e n .
J o h a n V a l e n t i n O p p e r m a n n
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : G e a p o s t i l l e e r d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r d . d . 8 o k t o b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.01.2013, NGL 31.01.2013 13023-0542-010
23/07/2012
ÿþM o d 2 . D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
i ' e e r g e i e g o t e r g r i m e c e r r e c h t b a n k v . , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 2 - 0 7 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
* i a i a s s a s "
1
b r
E S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 6 8 4 . 3 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n d o l o g i x I n t e r n a t i o n a l B . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d
Z e t e l : D e T w e e l i n g 2 0 - 2 2 , 5 2 1 5 M C ' s H e r t o g e n b o s c h , N e d e r l a n d
A d r e s b i j k a n t o o r : S i n g e f s t r a a t 1 5 , 3 8 4 0 B o r g l o o n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e ; D i v e r s e n
U i t t r e k s e l u i t d e v e r k l a r i n g e n d d . 1 3 j u n i 2 0 1 2 .
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r M a r c o W i l h e l m u s L a m e n s , h a n d e l e n d a l s B e s t u u r d e r B v a n E n d o l o g i x I n t e r n a t i o n a l , B . V . ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e ' s H e r t o g e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e D e T w e e l i n g 2 0 - 2 2 , ' , 5 2 1 5 M C ' s H e r t o g e n b o s c h , N e d e r l a n d , v e r k l a a r t h i e r b i j d a t ;
1 . D e v o l g e n d e p e r s o n e n o p h e d e n b e s t u u r d e r s z i j n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i n d i e h o e d a n i g h e i d g e m a c h t i g d ' z i j n o m , e e n B e s t u u r d e r A e n e e n B e s t u u r d e r B g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
1 ° D e h e e r R o b e r t J o h n K r i s t , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 7 H a n c o c k S t . L a g u n a N i g u e l , C A 9 2 6 7 7 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , h a n d e l e n d a l s B e s t u u r d e r A ;
2 ° D e h e e r T o d d G o r d o n A b r a h a m , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 8 8 4 1 G l e n R d g , M i s s i o n V i e j o , C A 9 2 6 9 2 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , h a n d e l e n d a l s B e s t u u r d e r A ;
3 ° D e h e e r M a r c o W i l h e l m u s L a m e n s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e Z o n n e d a u w 5 7 , 5 7 6 8 : G A M e i j e l , N e d e r l a n d , h a n d e l e n d a l s B e s t u u r d e r B ; e n
4 ° M e v r o u w E l a i n e H e l e n F o x , v a n E n g e l s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e U i t d a m m e r d o r p s s t r a a t 1 0 , 1 1 5 4 P R , U i t d a m , N e d e r l a n d , h a n d e l e n d a l s B e s t u u r d e r B .
2 . H e t v o l g e n d e e e n w a a r e n e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l i s v a n d e b e s l u i t e n d i e w e r d e n g e n o m e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
b e s l u i t h i e r b i i , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . d a t :
d e h e e r R a l f P e t e r L i n k m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t b e n o e m d a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
d e h e e r R a l f P e t e r L i n k , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r , a l l e e n h a n d e l e n d v e r a n t w o o r d e l i j k z a l z i j n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r m e t i n b e g r i p v a n :
( i ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e ;
( i i ) o p n e m e n e n o n t v a n g e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t , e n v a n e n i g e , p u b l i e k e b e t a a l k a n t o r e n , a d m i n i s t r a t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n v a n e n i g e g e l d s o m m e n o f : f a c t u r e n d i e z o u d e n k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r a l s e n v o o r h o o f d s o m , . i n t e r e s t e n e n k o s t e n , v o o r e e n d e r w e l k e r e d e n ; g o e d e e n g e l d i g e o n t v a n g s t g e v e n e n k w i j t s c h e l d i n g , v a n e n i g e g e l d s o m m e n o f f a c t u r e n o n t v a n g e n i n n a a m v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r ;
( i i i ) o p h a l e n i n n a a m v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r , b i j h e t p o s t k a n t o o r , d o u a n e e n e x p e d i t e u r s e n / o f : o n t v a n g e n o p h e t a d r e s v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r , v a n a l l e b r i e v e n , d o z e n , p a k j e s , p a k k e t t e n , a l : d a n n i e t a a n g e t e k e n d o f v e r z e k e r d , d i e a l d a n n i e t w a a r d e v o l l e z a k e n b e v a t t e n ; o n t v a n g e n v a n a l l e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e V o o r - w a a r b o r g e n ; a a n b i e d e n v a n v r a c h t b r i e v e n , l u c h t h a v e n b r i e v e n e n a l l e a n d e r e n o d i g e d o c u m e n t e n , o n d e r t e k e n e n v a n a i l e i n s t r u m e n t e n e n k w i j t i n g e n ;
b e h o u d e n ( i v ) i n v e n t a r i s s e n o p s t e l l e n o f o n t s l a a n v a n a l l e a g e n t e n e n w e r k n e m e r s v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r , h u n e m o l u m e n t e n , c o m m i s s i e s , s a l a r i s s e n , b o n u s s e n v a s t l e g g e n a l s o o k a i l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n t e w e r k s t e l l i n g e n v a n h u n a f d a n k i n g ;
a a n h e t ( V ) e e n a a n v r a a g d o e n v o o r a l l e r e g i s t r a t i e s o f w i j z i g i n g e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e i n B e l g i ë ;
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( v i ) s o l l i c i t e r e n v o o r d e a f f i l i a t i e v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r t o t e n i g e p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e ;
( v i i ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r b i j a i l e p u b l i e k e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n e n ;
( v i i i ) o p e n e n e n s l u i t e n v a n a l l e l o p e n d e r e k e n i n g e n b i j d e p o s t o f b a n k r e k e n i n g e n b i j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n g e l d e n t e s t o r t e n o p o f o p t e n e m e n v a n d e z e r e k e n i n g e n i n n a a m v a n h e t B i j k a n t o o r ,
( i x ) d e r g e l i j k e b a n k b e v o e g d h e d e n b e z i t t e n z o a l s s p e c i f i e k g e c o m m u n i c e e r d a a n d e d e p o s i t a r i s s e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r ;
( x ) t o e t r e d e n t o t o f b e k r a c h t i g e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d i n B e l g i ë e n i n h e t b i j z o n d e r v o o r d e o p r i c h t i n g v a n k a n t o o r r u i r n t e s , z u l k e h u u r o v e r e e n k o m s t e n r e g i s t r e r e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e ;
( x i ) a a n g a a n v a n a l l e n o r m a l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n ;
( x i i ) d e r g e l i j k d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , z o a l s h i j z a l b e p a l e n , v o o r z u l k e t i j d d i e h i j z a l b e p a l e n ;
( x i i i ) i n h e t a l g e m e e n , d o e n , u i t v o e r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e z u l k e a a n g e l e g e n h e d e n , h a n d e l i n g e n , o f z a k e n z o a l s n o d i g e n g e s c h i k t z o u z i j n o m d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r t e d o e n e n u i t t e v o e r e n i n h e t b e s t e b e l a n g v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r ;
( x i v ) o p s t e l l e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e p a p i e r e n o m h e t m o g e l i j k t e m a k e n b o v e n s t a a n d e b e v o e g d h e d e n u i t t e o e f e n e n ; e n
( x v ) n e m e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e m a a t r e g e l e n o m d e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e i m p l e m e n t e r e n ,
B i j l â g è n h i j h ë t B é g i s c h S t a a t s b T d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
R a 1 f P e t e r L i n k
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/12/2011
ÿþM o d 2 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 9 - 1 2 - 2 0 1 1 e ~
,
D e H o o f d g r i f f i e r P r i i ' i e
+ 1 1 1 9 1 6 6 3
V o b e h o
a a n
B e l g S t a t "
O n d e r n e m i n g s n r : ¬ 4 1 . 6 e . ~ 7 4
B e n a r i i n g
( v o l u i t ) : E n d o l o g i x I n t e r n a t i o n a l B . V .
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d
Z e t e l : D e T w e e l i n g 2 0 - 2 2 , 5 2 1 5 M C ' s H e r t o g e n b o s c h , N e d e r l a n d
A d r e s b i j k a n t o o r : S i n g e l s t r a a t 1 5 , 3 8 4 0 H a r e n - B o r g l o o n , B e l g i ë
O n d e P w e r i a a k t e : O p e n i n g b i j k a n t o o r - S t a t u t e n
U i t t r e k s e l u i t d e v e r k l a r i n g e n d d . 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
O n d e r g e t e k e n d e , M r . A t b e r t u s v a n V l i e t , h a n d e l e n d a l s d i r e c t e u r B v a n E n d o l o g i x I n t e r n a t i o n a l B . V . ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e ' s H e r t o g e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e D e T w e e l i n g 2 0 - 2 2 , 5 2 1 5 M C ' s H e r t o g e n b o s c h , N e d e r l a n d , v e r k l a a r t h i e r b i j d a t h e t v o l g e n d e e e n w a a r e n e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l i s v a n d e b e s l u i t e n d i e w e r d e n g e n o m e n o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
b e s l u i t h i e r b i j , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a t :
1 . m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , e e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r ( h e t " B e l g i s c h B i j k a n t o o r " ) v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m E n d o l o g i x I n t e r n a t i o n a l , e n m e t a d r e s t e S i n g e l s t r a a t 1 5 , 3 8 4 0 H a r e n - B o r g l o o n , B e l g i ë ;
2 . d a t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r z u l l e n b e s t a a n u i t d e m a r k e t i n g , v e r k o o p e n d i s t r i b u t i e v a n m e d i s c h e h u l p m i d d e l e n v o o r d e b e h a n d e l i n g v a n v a s c u l a i r e a a n d o e n i n g e n i n B e l g i ë ;
3 . d a t D a v i d M i l e s L e w i s , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e A b e r d e e n H o u s e , 8 1 U p p e r H o l l y W a l k , R o y a l L e a m i n g t o n S p a , W a r w i c k s h i r e C V 3 2 4 J S , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , b e n o e m d w o r d t a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r ;
4 . d a t D a v i d M i l e s L e w i s , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r , v e r a n t w o o r d e l i j k z a l z i j n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r m e t i n b e g r i p v a n :
( i } o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e ;
( i i ) o p n e m e n e n o n t v a n g e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t , e n v a n e n i g e p u b l i e k e b e t a a l k a n t o r e n , a d m i n i s t r a t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n v a n e n i g e g e l d s o m m e n o f f a c t u r e n d i e z o u d e n k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r a l s e n v o o r h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n k o s t e n , v o o r e e n d e r w e l k e r e d e n ; g o e d e e n g e l d i g e o n t v a n g s t g e v e n e n k w i j t s c h e l d i n g v a n e n i g e g e l d s o m m e n o f f a c t u r e n o n t v a n g e n i n n a a m v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r ;
( i i i ) o p h a l e n i n n a a m v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r , b i j h e t p o s t k a n t o o r , d o u a n e e n e x p e d i t e u r s e n / o f o n t v a n g e n o p h e t a d r e s v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r , v a n a l l e b r i e v e n , d o z e n , p a k j e s , p a k k e t t e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d o f v e r z e k e r d , d i e a l d a n n i e t w a a r d e v o l l e z a k e n b e v a t t e n ; o n t v a n g e n v a n a l l e w a a r b o r g e n ; a a n b i e d e n v a n v r a c h t b r i e v e n , l u c h t h a v e n b r i e v e n e n a l l e a n d e r e n o d i g e d o c u m e n t e n , o n d e r t e k e n e n v a n a l l e i n s t r u m e n t e n e n k w i j t i n g e n ;
( i v ) i n v e n t a r i s s e n o p s t e l l e n o f o n t s l a a n v a n a l l e a g e n t e n e n w e r k n e m e r s v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r , h u n e m o l u m e n t e n , c o m m i s s i e s , s a l a r i s s e n , b o n u s s e n v a s t l e g g e n a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n t e w e r k s t e l l i n g e n v a n h u n a f d a n k i n g ;
( v ) e e n a a n v r a a g d o e n v o o r a l l e r e g i s t r a t i e s o f w i j z i g i n g e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e i n B e l g i ë ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v i ) s o l l i c i t e r e n v o o r d e a f f i l i a t i e v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r t o t e n i g e p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e ;
( v i i ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r b i j a l l e p u b l i e k e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n e n ;
( v i i i ) o p e n e n e n s l u i t e n v a n a l l e l o p e n d e r e k e n i n g e n b i j d e p o s t o f b a n k r e k e n i n g e n b i j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n g e l d e n t e s t o r t e n o p o f o p t e n e m e n v a n d e z e r e k e n i n g e n i n n a a m v a n h e t B i j k a n t o o r ;
( i x ) d e r g e l i j k e b a n k b e v o e g d h e d e n b e z i t t e n z o a l s s p e c i f i e k g e c o m m u n i c e e r d a a n d e d e p o s i t a r i s s e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r ;
( x ) t o e t r e d e n t o t o f b e k r a c h t i g e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d i n B e l g i ë e n i n h e t b i j z o n d e r v o o r d e o p r i c h t i n g v a n k a n t o o r r u i m t e s , z u l k e h u u r o v e r e e n k o m s t e n r e g i s t r e r e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e ;
( x i ) a a n g a a n v a n a l l e n o r m a l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n ;
( x i i ) d e r g e l i j k d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , z o a l s h i j z a l b e p a l e n , v o o r z u l k e t i j d d i e h i j z a l b e p a l e n ;
( x i i i ) i n h e t a l g e m e e n , d o e n , u i t v o e r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e z u l k e a a n g e l e g e n h e d e n , h a n d e l i n g e n , o f z a k e n z o a l s n o d i g e n g e s c h i k t z o u z i j n o m d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r t e d o e n e n u i t t e v o e r e n i n h e t b e s t e b e l a n g v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r ;
( x i v ) o p s t e l l e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e p a p i e r e n o m h e t m o g e l i j k t e m a k e n b o v e n s t a a n d e b e v o e g d h e d e n u i t t e o e f e n e n ; e n
( x v ) n e m e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e m a a t r e g e l e n o m d e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e i m p l e m e n t e r e n .
5 . e l k e b e s t u u r d e r B v a n d e V e n n o o t s c h a p i s b e n o e m d a l s z e l f s t a n d i g b e v o e g d v e r t e g e n w o o r d i g e r o m e n i g e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n , e n i g e n a l l e h a n d e l i n g e n a a n t e g a a n e n e n i g e n a l l e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p w e l k e e l k e b e s t u u r d e r B n o o d z a k e l i j k e n w e n s e l i j k a c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e s t i g i n g v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r .
* r +
D e h e e r A l b e r t u s v a n V l i e t , h a n d e l e n d a l s d i r e c t e u r B v a n E n d o l o g i x I n t e r n a t i o n a l B . V . ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d , v e r k l a a r t h i e r b i j d a t :
1 . D e n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p i s E n d o l o g i x I n t e r n a t i o n a l B . V .
2 . D e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d .
3 . D e V e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l B r a b a n t o n d e r n u m m e r 5 3 3 5 9 4 4 5 .
4 . D e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p g e l e g e n i s t e ' s H e r t o g e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) e n h a a r a d r e s t e D e T w e e l i n g 2 0 - 2 2 , 5 2 1 5 M C ' s H e r t o g e n b o s c h , N e d e r l a n d .
5 . D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n g e m a c h t i g d o m , e e n b e s t u u r d e r A e n e e n b e s t u u r d e r B g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
1 ° D e h e e r R o b e r t J o h n K r i s t , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 7 H a n c o c k S t . L a g u n a N i g u e l , C A 9 2 6 7 7 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , h a n d e l e n d a l s b e s t u u r d e r A ;
2 ° D e h e e r T o d d G o r d o n A b r a h a m , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 8 8 4 1 G l e n R d g , M i s s i o n V i e j o , C A 9 2 6 9 2 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , h a n d e l e n d a l s b e s t u u r d e r A ;
3 ° D e h e e r J o c h e m B e n j a m i n v a n d e r H a m , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e T e s s e l s c h a d e l a a n 1 4 1 , 1 3 9 9 K W M u i d e r b e r g , N e d e r l a n d , h a n d e l e n d a l s b e s t u u r d e r B ; e n
4 ° D e h e e r A l b e r t u s v a n V l i e t , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e A s t e r l a a n 4 4 , 2 1 1 1 B J A e r d e n h o u t , N e d e r l a n d , h a n d e l e n d a l s b e s t u u r d e r B .
6 . H i e r n a v o l g t e e n w a a r e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e d e m e e s t r e c e n t e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m v a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S T A T U T E N
B e g r i p s b e p a l i n g e n
A r t i k e l 1
I n d e s t a t u t e n w o r d t v e r s t a a n o n d e r :
a . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : h e t o r g a a n d a t g e v o r m d w o r d t d o o r a a n d e e l h o u d e r s ;
b . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s : d e b i j e e n k o m s t v a n a a n d e e l h o u d e r s ;
c . c e r t i f i c a t e n : c e r t i f i c a t e n o p n a a m v a n a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d . c e r t i f i c a a t h o u d e r s : h o u d e r s v a n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a t e n ;
e . j a a r r e k e n i n g : d e b a l a n s e n d e w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g m e t d e t o e l i c h t i n g ;
f . j a a r v e r g a d e r i n g : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s t e m d t o t d e b e h a n d e l i n g e n v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
g . s c h r i f t e l i j k : e l k v i a g a n g b a r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , h i e r o n d e r m e d e b e g r e p e n d o c h n i e t b e p e r k t t o t t e l e f a x o f e - m a i l , o v e r g e b r a c h t e n o p s c h r i f t o n t v a n g e n b e r i c h t ;
h . u i t k e e r b a r e d e e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n : h e t d e e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n , d a t h e t g e s t o r t e e n
o p g e v r a a g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t d e r e s e r v e s d i e k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n m o e t e n
w a r d e n a a n g e h o u d e n , t e b o v e n g a a t .
N a a m e n z e t e l
A r t i k e l 2
2 . 1 D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m E n d o l o g i x I n t e r n a t i o n a l B . V .
2 . 2 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e ' s - H e r t o g e n b o s c h .
D o e l
A r t i k e l 3
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
a . d e m a r k e t i n g , v e r k o o p e n d i s t r i b u t i e v a n m e d i s c h e h u l p m i d d e l e n v o o r d e b e h a n d e l i n g v a n v a s c u l a i r e a a n d o e n i n g e n ;
b . h e t o p r i c h t e n v a n , d e e l n e m e n i n e n h e t b e s t u u r v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
c . h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p a d m i n i s t r a t i e f , t e c h n i s c h , f i n a n c i e e l , e c o n o m i s c h o f b e s t u u r l i j k g e b i e d a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
d . h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n e n a n d e r e g o e d e r e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n p a t e n t e n , m e r k r e c h t e n , l i c e n t i e s , v e r g u n n i n g e n e n a n d e r e i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n ;
e . h e t t e r l e e n o p n e m e n e n / o f t e r l e e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n , a l s m e d e h e t z e k e r h e i d s t e l l e n , z i c h o p a n d e r e w i j z e s t e r k m a k e n o f z i c h h o o f d e l i j k n a a s t o f v o o r a n d e r e n v e r b i n d e n ,
h e t v o r e n s t a a n d e a l o f n i e t i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n e n m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r r i c h t e n e n b e v o r d e r e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r m e d e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
A r t i k e l 4
4 . 1 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 9 0 . 0 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n v a n n o m i n a a l é é n h o n d e r d e u r o ( E U R 1 0 0 ) e l k .
4 . 2 A l l e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m e n z i j n d o o r l o p e n d g e n u m m e r d v a n 1 a f . A a n d e e l b e w i j z e n w o r d e n n i e t u i t g e g e v e n .
R e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s
A r t i k e l 5
5 . 1 H e t b e s t u u r h o u d t e e n r e g i s t e r w a a r i n d e n a m e n e n a d r e s s e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p g e n o m e n , m e t v e r m e l d i n g v a n d e d a t u m w a a r o p z i j d e a a n d e l e n h e b b e n v e r k r e g e n , d e d a t u m v a n d e e r k e n n i n g o f b e t e k e n i n g , a l s m e d e v a n h e t o p i e d e r a a n d e e l g e s t o r t e b e d r a g . I n h e t r e g i s t e r w o r d e n t e v e n s o p g e n o m e n d e n a m e n e n a d r e s s e n v a n h e n d i e e e n r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k o f p a n d r e c h t o p a a n d e l e n h e b b e n , m e t v e r m e l d i n g v a n d e d a t u m w a a r o p z i j h e t r e c h t h e b b e n v e r k r e g e n , d e d a t u m v a n e r k e n n i n g o f b e t e k e n i n g a l s m e d e e e n v e r m e l d i n g w e l k e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n h u n o v e r e e n k o m s t i g d e l e d e n 2 e n 4 v a n d e a r t i k e l e n 2 : 1 9 7 e n 2 : 1 9 8 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k t o e k o m e n .
5 . 2 I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , i e d e r e v r u c h t g e b r u i k e r e n i e d e r e p a n d h o u d e r i s v e r p l i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p s c h r i f t e l i j k z i j n a d r e s o p t e g e v e n . I n d i e n t e v e n s e e n e l e k t r o n i s c h a d r e s b e k e n d w o r d t g e m a a k t t e r o p n e m i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r , h o u d t d e z e b e k e n d m a k i n g t e v e n s d e i n s t e m m i n g i n o m a l l e k e n n i s g e v i n g e n e n m e d e d e l i n g e n a l s m e d e o p r o e p i n g e n v o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o e g e z o n d e n t e k r i j g e n .
5 . 3 H e t r e g i s t e r w o r d t r e g e l m a t i g b i j g e h o u d e n , d a a r i n w o r d t m e d e a a n g e t e k e n d e l k v e r l e e n d o n t s l a g v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r n o g n i e t g e d a n e s t o r t i n g e n . A l l e i n s c h r i j v i n g e n e n a a n t e k e n i n g e n i n h e t r e g i s t e r w o r d e n g e t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r .
5 . 4 H e t b e s t u u r v e r s t r e k t d e s g e v r a a g d a a n e e n a a n d e e l h o u d e r , e e n v r u c h t g e b r u i k e r , e e n p a n d h o u d e r k o s t e l o o s e e n u i t t r e k s e l u i t h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n r e c h t o p e e n a a n d e e l .
5 . 5 H e t b e s t u u r l e g t h e t r e g i s t e r t e n k a n t o r e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r i n z a g e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a l s m e d e v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n p a n d h o u d e r s a a n w i e d e r e c h t e n d i e d e w e t t o e k e n t a a n c e r t i f i c a a t h o u d e r s t o e k o m e n . D e g e g e v e n s v a n h e t r e g i s t e r o m t r e n t n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n t e r i n z a g e v a n e e n i e d e r ; a f s c h r i f t o f u i t t r e k s e l v a n d e z e g e g e v e n s w o r d t t e n h o o g s t e t e g e n k o s t p r i j s v e r s t r e k t .
U i t g i f t e v a n a a n d e l e n
A r t i k e l 6
D e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s a a n d e l e n u i t g e v e n i n g e v o l g e e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h a a r b e v o e g d h e i d h i e r t o e o v e r d r a g e n a a n e e n a n d e r o r g a a n e n k a n d e z e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r d r a c h t h e r r o e p e n .
V o o r w a a r d e n v a n u i t g i f t e . V o o r k e u r s r e c h t
A r t i k e l 7
7 . 1 B i j h e t b e s l u i t t o t u i t g i f t e v a n a a n d e l e n w o r d e n d e k o e r s e n d e v e r d e r e v o o r w a a r d e n v a n u i t g i f t e b e p a a l d . V o o r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n i s v e r e i s t e e n d a a r t o e b e s t e m d e , t e n o v e r s t a a n v a n e e n i n N e d e r l a n d g e v e s t i g d e n o t a r i s v e r l e d e n a k t e , w a a r b i j d e b e t r o k k e n e n p a r t i j z i j n .
7 . 2 l e d e r e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b i j u i t g i f t e v a n a a n d e l e n e e n v o o r k e u r s r e c h t n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e z a m e n l i j k e b e d r a g v a n z i j n a a n d e l e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o l g e n s d e w e t .
7 . 3 E e n g e l i j k v o o r k e u r s r e c h t h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j h e t v e r l e n e n v a n r e c h t e n t o t h e t n e m e n v a n a a n d e l e n .
7 . 4 H e t i n d e v o r i g e l e d e n v a n d i t a r t i k e l b e d o e l d e v o o r k e u r s r e c h t k a n , t e l k e n s v o o r e e n e n k e l e u i t g i f t e , w o r d e n b e p e r k t o f u i t g e s t o t e n d o o r h e t t o t u i t g i f t e b e v o e g d e o r g a a n .
S t o r t i n g o p a a n d e l e n
A r t i k e l 8
8 . 1 B i j h e t n e m e n v a n e e n a a n d e e l m o e t d a a r o p h e t g e h e l e n o m i n a l e b e d r a g w o r d e n g e s t o r t . B e d o n g e n k a n w o r d e n d a t e e n d e e l , t e n h o o g s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t n o m i n a l e b e d r a g , e e r s t b e h o e f t t e w o r d e n g e s t o r t n a d a t d e v e n n o o t s c h a p h e t z a l h e b b e n o p g e v r a a g d .
8 . 2 S t o r t i n g o p e e n a a n d e e l m o e t i n g e l d g e s c h i e d e n v o o r z o v e r n i e t e e n a n d e r e i n b r e n g i s o v e r e e n g e k o m e n . S t o r t i n g i n v r e e m d g e l d k a n s l e c h t s g e s c h i e d e n m e t t o e s t e m m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n k o o p e i g e n a a n d e l e n . L e n i n g e n b i l v e r k r i j g i n g a a n d e l e n
A r t i k e l 9
9 . 1 D e v e n n o o t s c h a p m a g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t d i e n a a n g a a n d e i n d e w e t b e p a a l d e , v o l g e s t o r t e
a a n d e l e n i n h a a r k a p i t a a l o f c e r t i f i c a t e n d a a r v a n v e r k r i j g e n t o t h e t d o o r d e w e t t o e g e s t a n e m a x i m u m .
9 . 2 D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r s t r e k k e n m e t h e t o o g o p h e t n e m e n o f v e r k r i j g e n v a n a a n d e l e n i n
h a a r k a p i t a a l o f c e r t i f i c a t e n d a a r v a n , d o c h s l e c h t s t o t t e n h o o g s t e h e t b e d r a g v a n d e u i t k e e r b a r e r e s e r v e s . L e v e r i n g v a n a a n d e l e n . V r u c h t g e b r u i k . P a n d r e c h t
A r t i k e l 1 0
1 0 . 1 V o o r d e l e v e r i n g v a n e e n a a n d e e l e n d e l e v e r i n g - d a a r o n d e r b e g r e p e n d e v e s t i g i n g e n h e t d o e n v a n a f s t a n d - v a n e e n b e p e r k t r e c h t o p e e n a a n d e e l , i s v e r e i s t e e n d a a r t o e b e s t e m d e , t e n o v e r s t a a n v a n e e n i n N e d e r l a n d g e v e s t i g d e n o t a r i s v e r l e d e n a k t e , w a a r b i j d e b e t r o k k e n e n p a r t i j z i j n .
1 0 . 2 D e l e v e r i n g v a n e e n a a n d e e l o f d e l e v e r i n g v a n e e n b e p e r k t r e c h t - d a a r o n d e r b e g r e p e n d e v e s t i g i n g e n h e t d o e n v a n a f s t a n d v a n e e n b e p e r k t r e c h t - o p e e n a a n d e e l o v e r e e n k o m s t i g l i d 1 w e r k t m e d e v a n r e c h t s w e g e t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p . B e h o u d e n s i n h e t g e v a l d a t d e v e n n o o t s c h a p z e l f b i j d e r e c h t s h a n d e l i n g p a r t i j i s , k u n n e n d e a a n h e t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n e e r s t w o r d e n u i t g e o e f e n d n a d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s h a n d e l i n g h e e f t e r k e n d o f d e a k t e a a n h a a r i s b e t e k e n d o v e r e e n k o m s t i g h e t d i e n a a n g a a n d e i n d e w e t b e p a a l d e .
1 0 . 3 E e n a a n d e e l h o u d e r k a n o p e e n o f m e e r v a n z i j n a a n d e l e n e e n r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k o f e e n p a n d r e c h t v e s t i g e n . B i j h e t v e s t i g e n v a n e e n r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k o f e e n p a n d r e c h t o p e e n a a n d e e l k a n h e t s t e m r e c h t a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r o f d e p a n d h o u d e r w o r d e n t o e g e k e n d . B i j d e v e s t i g i n g v a n h e t v r u c h t g e b r u i k d a n w e l p a n d r e c h t k a n w o r d e n b e p a a l d d a t e e n v r u c h t g e b r u i k e r o f p a n d h o u d e r d e r e c h t e n h e e f t d i e d e w e t t o e k e n t a a n c e r t i f i c a a t h o u d e r s . W a a r h i e r n a i n d e z e s t a t u t e n o v e r c e r t i f i c a a t h o u d e r s w o r d t g e s p r o k e n , w a r d e n d a a r o n d e r m e d e v e r s t a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n / o f p a n d h o u d e r d i e d e r e c h t e n h e e f t d i e d e w e t t o e k e n t a a n c e r t i f i c a a t h o u d e r s .
U i t g i f t e v a n c e r t i f i c a t e n
A r t i k e l 1 1
D e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s n a g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e d e w e r k i n g v e r l e n e n a a n d e u i t g i f t e v a n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n i n h a a r k a p i t a a l .
B l o k k e r i n g s r e g e l i n g . G o e d k e u r i n g
A r t i k e l 1 2
1 2 . 1 V o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , w i l z i j g e l d i g z i j n , i s s t e e d s d e g o e d k e u r i n g v e r e i s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k h u n g o e d k e u r i n g a a n d e b e t r e f f e n d e v e r v r e e m d i n g h e b b e n g e g e v e n , w e l k e g o e d k e u r i n g s l e c h t s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e m a a n d e n g e l d i g i s .
1 2 . 2 D e a a n d e e l h o u d e r d i e t o t o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w i l o v e r g a a n i n d i t a r t i k e l - v e r d e r o o k a a n t e d u i d e n a l s " d e v e r z o e k e r " - g e e f t d a a r v a n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f o f t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s k e n n i s a a n d e d i r e c t i e o n d e r o p g a v e v a n h e t a a n t a l o v e r t e d r a g e n a a n d e l e n e n v a n d e p e r s o o n o f d e p e r s o n e n a a n w i e h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n .
1 2 . 3 H e t b e s t u u r i s v e r p l i c h t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n e n t e d o e n h o u d e n b i n n e n z e s w e k e n n a o n t v a n g s t v a n d e i n h e t v o r i g e l i d b e d o e l d e k e n n i s g e v i n g . B i j d e o p r o e p i n g w o r d t d e i n h o u d v a n d i e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d .
1 2 . 4 I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e g e v r a a g d e g o e d k e u r i n g v e r l e e n t , m o e t d e o v e r d r a c h t b i n n e n d r i e m a a n d e n d a a r n a p l a a t s h e b b e n .
1 2 . 5 I n d i e n :
a . n i e t b i n n e n d e i n l i d 3 g e m e l d e t e r m i j n d e a l d a a r b e d o e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g e h o u d e n ;
b . i n d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t r e n t h e t v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g g e e n b e s l u i t i s g e n o m e n ;
c . b e d o e l d e g o e d k e u r i n g i s g e w e i g e r d z o n d e r d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l i j k t i j d i g m e t d e w e i g e r i n g a a n d e v e r z o e k e r o p g a v e d o e t v a n e e n o f m e e r g e g a d i g d e n d i e b e r e i d z i j n a l d e a a n d e l e n w a a r o p h e t v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g b e t r e k k i n g h a d , t e g e n c o n t a n t e b e t a l i n g t e k o p e n ,
w o r d t d e g e v r a a g d e g o e d k e u r i n g g e a c h t t e z i j n v e r l e e n d e n w e l i n h e t s u b a g e m e l d e g e v a l o p d e d a g w a a r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e r l i j k h a d m o e t e n w o r d e n g e h o u d e n .
1 2 . 6 T e n z i j t u s s e n d e v e r z o e k e r e n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e w e z e n e n d o o r h e m a a n v a a r d e g e g a d i g d e ( n ) o m t r e n t d e p r i j s o f d e p r i j s v a s t s t e l l i n g a n d e r s w o r d t o v e r e e n g e k o m e n , z a l d e k o o p p r i j s v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n o n a f h a n k e l i j k e d e s k u n d i g e , o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j t e b e n o e m e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n b i n n e n w i e r r e s s o r t d e v e n n o o t s c h a p f e i t e l i j k i s g e v e s t i g d .
1 2 . 7 D e v e r z o e k e r b l i j f t b e v o e g d z i c h t e r u g t e t r e k k e n , m i t s d i t g e s c h i e d t b i n n e n e e n m a a n d n a d a t h e m b e k e n d i s a a n w e l k e g e g a d i g d e h i j a l d e a a n d e l e n w a a r o p h e t v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g b e t r e k k i n g h a d , k a n v e r k o p e n e n t e g e n w e l k e p r i j s .
1 2 . 8 D e k o s t e n v a n d e p r i j s v a s t s t e l l i n g k o m e n t e n l a s t e v a n :
a . d e v e r z o e k e r i n d i e n d e z e z i c h t e r u g t r e k t ;
b . d e v e r z o e k e r v o o r d e h e l f t e n d e k o p e r s v o o r d e a n d e r e h e l f t i n d i e n d e a a n d e l e n d o o r d e g e g a d i g d e n z i j n g e k o c h t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i e d e r e k o p e r i n d e k o s t e n b i j d r a a g t i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l d o o r h e m g e k o c h t e a a n d e l e n ;
c . d e v e n n o o t s c h a p i n n i e t o n d e r a o f b g e n o e m d e g e v a l l e n .
1 2 . 9 D e v e n n o o t s c h a p z e l f k a n s l e c h t s m e t i n s t e m m i n g v a n d e v e r z o e k e r g e g a d i g d e z i j n a l s b e d o e l d i n l i d 5 s u b
c .
B e s t u u r
A r t i k e l 1 3
1 3 . 1 H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t e e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n a a n t a l
v a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s A e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s B . I e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e
t i t e l v a n d i r e c t e u r A d a n w e l d i r e c t e u r B .
1 3 . 2 D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S c h o r s i n g e n o n t s l a g
A r t i k e l 1 4
1 4 . 1 I e d e r e b e s t u u r d e r k a n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e s c h o r s t o f o n t s l a g e n .
1 4 . 2 E l k e s c h o r s i n g k a n é é n o f m e e r m a l e n w o r d e n v e r l e n g d d o c h i n t o t a a l n i e t l a n g e r d u r e n d a n d r i e
m a a n d e n . I s n a v e r l o o p v a n d i e t i j d g e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n o m t r e n t d e o p h e f f i n g v a n d e s c h o r s i n g o f o n t s l a g ,
d a n e i n d i g t d e s c h o r s i n g .
B e z o l d i g i n g
A r t i k e l 1 5
D e b e z o l d i g i n g e n d e v e r d e r e a r b e i d s v o o r w a a r d e n v a n i e d e r e b e s t u u r d e r w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r s t a a k
A r t i k e l 1 6
1 6 . 1 H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n v o l g e n s d e z e s t a t u t e n e n m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t b e t a s t m e t h e t b e s t u r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 6 . 2 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n r e g l e m e n t v a s t s t e l l e n w a a r i n r e g e l s w o r d e n g e g e v e n o m t r e n t d e w i j z e
v a n v e r g a d e r e n , b e s l u i t v o r m i n g e n d e w e r k w i j z e v a n h e t b e s t u u r .
1 6 . 3 H e t b e s t u u r k a n b i j e e n t a a k v e r d e l i n g b e p a l e n m e t w e l k e t a a k i e d e r e b e s t u u r d e r m e e r i n h e t b i j z o n d e r
z a t z i j n b e l a s t . D e t a a k v e r d e l i n g b e h o e f t d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 6 . 4 H e t b e s t u u r d i e n t z i c h t e g e d r a g e n n a a r d e a a n w i j z i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e d e
a l g e m e n e l i j n e n v a n h e t t e v o l g e n f i n a n c i ë l e , s o c i a l e e n e c o n o m i s c h e b e l e i d e n v a n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d .
B e s t u u r s v e r g a d e r i n g e n
A r t i k e l 1 7
1 7 . 1 T o t v e r g a d e r i n g e n v a n h e t b e s t u u r k a n s c h r i f t e l i j k w o r d e n o p g e r o e p e n d o o r i e d e r e b e s t u u r d e r , m e t i n
a c h t n e m i n g v a n e e n t e r m i j n v a n v i j f d a g e n o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e t e b e s p r e k e n o n d e r w e r p e n .
1 7 . 2 H e t v e r h a n d e l d e t e r v e r g a d e r i n g w o r d t z a k e l i j k w e e r g e g e v e n i n n o t u l e n v a s t g e l e g d .
1 7 . 3 E e n b e s t u u r d e r k a n z i c h t e r v e r g a d e r i n g d o o r e e n m e d e - b e s t u u r d e r b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t d o e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s l u i t v o r m i n g b e s t u u r
A r t i k e l 1 8
1 8 . 1 B e s l u i t e n v a n h e t b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
l e d e r e b e s t u u r d e r h e e f t é é n s t e m . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
1 8 . 2 H e t b e s t u u r k a n b u i t e n v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n n e m e n m i t s a l l e b e s t u u r s l e d e n m e t d e z e w i j z e v a n
b e s l u i t v o r m i n g i n s t e m m e n e n z i c h s c h r i f t e l i j k o m t r e n t h e t v o o r s t e l h e b b e n u i t g e l a t e n . H e t r e s u l t a a t v a n d e
s t e m m i n g w o r d t s c h r i f t e l i j k v a s t g e l e g d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 1 9
1 9 . 1 H e t b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p . D e b e v o e g d h e i d d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n k o m t m e d e t o e a a n e e n b e s t u u r d e r A e n e e n b e s t u u r d e r B g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
1 9 . 2 H e t b e s t u u r k a n f u n c t i o n a r i s s e n m e t a l g e m e n e o f b e p e r k t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
a a n s t e l l e n . E l k v a n h e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e g r e n z i n g a a n z i j n
b e v o e g d h e i d g e s t e l d . H u n t i t u l a t u u r w o r d t d o o r h e t b e s t u u r b e p a a l d .
1 9 . 3 I n a l l e g e v a l l e n v a n e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n e e n b e s t u u r d e r , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t b e s t u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s t e e d s b e v o e g d e e n o f m e e r
a n d e r e p e r s o n e n d a a r t o e a a n t e w i j z e n , w a a r d o o r d e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n
d e v o r i g e v o l z i n , k o m t t e v e r v a l l e n . O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i s h e t h a n d e l e n d o o r
h e t b e s t u u r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e g e v a l l e n v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g o n d e r w o r p e n a a n u i t d r u k k e l i j k e
v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 9 . 4 O n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n l i d 3 v a n d i t a r t i k e l w o r d e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
j e g e n s d e h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n o f j e g e n s e e n d e e l g e n o o t i n e n i g e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p o f i n e e n
g e m e e n s c h a p v a n g e r e g i s t r e e r d p a r t n e r s c h a p w a a r t o e a l l e a a n d e l e n b e h o r e n , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e a a n d e e l h o u d e r , s c h r i f t e l i j k v a s t g e l e g d . V o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e v o r i g e z i n w o r d e n a a n d e l e n g e h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n n i e t m e e g e t e l d . H e t h i e r b o v e n i n d i t l i d b e p a a l d e i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e o n d e r d e b e d o n g e n v o o r w a a r d e n t o t d e g e w o n e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n .
G o e d k e u r i n g b e s t u u r s b e s l u i t e n
A r t i k e l 2 0
2 0 . 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d b e s l u i t e n v a n h e t b e s t u u r a a n h a a r g o e d k e u r i n g t e o n d e r w e r p e n . D e r g e l i j k e b e s l u i t e n d i e n e n d u i d e l i j k o m s c h r e v e n t e w o r d e n e n s c h r i f t e l i j k a a n h e t b e s t u u r t e w o r d e n m e e g e d e e l d .
2 0 . 2 H e t o n t b r e k e n v a n g o e d k e u r i n g a l s b e d o e l d i n d i t a r t i k e l t a s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r o f d e b e s t u u r d e r s n i e t a a n .
O n t s t e n t e n i s o f b e l e t
A r t i k e l 2 1
I n g e v a l v a n o n t s t e n t e n i s o f b e l e t v a n e e n b e s t u u r d e r z i j n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s o f i s d e a n d e r e b e s t u u r d e r t i j d e l i j k m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l a s t . I n g e v a l v a n o n t s t e n t e n i s o f b e l e t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o f v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r i s d e p e r s o o n d i e d a a r t o e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e n o e m d t i j d e l i j k m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l a s t .
B o e k j a a r . J a a r r e k e n i n g
A r t i k e l 2 2
2 2 . 1 H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
2 2 . 2 J a a r l i j k s b i n n e n v i j f m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g v a n d e z e t e r m i j n m e t t e n h o o g s t e z e s m a a n d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g r o n d v a n b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n , w o r d t d o o r h e t b e s t u u r e e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t .
2 2 . 3 D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r s . O n t b r e e k t d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d a n w o r d t d a a r v a n o n d e r o p g a v e v a n r e d e n m e l d i n g g e m a a k t .
2 2 . 4 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e j a a r r e k e n i n g v a s t .
2 2 . 5 E e n b e s l u i t t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s t r e k t n i e t t e v e n s t o t k w i j t i n g a a n e e n b e s t u u r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n t o t g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e k w i j t i n g a a n e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s .
2 2 . 6 D e v e n n o o t s c h a p z a l , i n d i e n d a a r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t , e e n d a a r t o e g e k w a l i f i c e e r d e a c c o u n t a n t o p d r a c h t v e r l e n e n t o t h e t o n d e r z o e k v a n d e b o e k e n . T o t h e t v e r l e n e n v a n d e z e o p d r a c h t i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f , z o d e z e h i e r t o e n i e t o v e r g a a t , h e t b e s t u u r b e v o e g d .
W i n s t
A r t i k e l 2 3
2 3 . 1 D e i n e e n b o e k j a a r b e h a a l d e w i n s t s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 3 . 2 D e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s u i t k e r i n g e n d o e n v o o r z o v e r h a a r e i g e n v e r m o g e n g r o t e r i s d a n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e e n o p g e v r a a g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t d e r e s e r v e s d i e k r a c h t e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n m o e t e n w o r d e n a a n g e h o u d e n .
2 3 . 3 U i t k e r i n g v a n w i n s t g e s c h i e d t n a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g w a a r u i t b l i j k t d a t z i j g e o o r l o o f d i s . U i t k e r i n g e n v a n w i n s t z i j n o n m i d d e l l i j k n a v a s t s t e l l i n g d a a r v a n b e t a a l b a a r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j h e t d e s b e t r e f f e n d e b e s l u i t , e e n a n d e r t i j d s t i p h e e f t v a s t g e s t e l d . D e v o r d e r i n g e n t o t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a r e n n a d a t z i j b e t a a l b a a r z i j n g e s t e l d .
2 3 . 4 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t b e p a a l d e i n l i d 2 v a n d i t a r t i k e l b e s l u i t e n t o t e e n t u s s e n t i j d s e u i t k e r i n g e n t o t u i t k e r i n g e n t e n l a s t e v a n e e n r e s e r v e d i e n i e t k r a c h t e n s d e w e t m o e t w o r d e n a a n g e h o u d e n .
2 3 . 5 I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l u i t , k u n n e n u i t k e r i n g e n a n d e r s d a n i n g e l d g e s c h i e d e n . 2 3 . 6 B i j d e b e r e k e n i n g v a n h e t o p d e a a n d e l e n u i t t e k e r e n b e d r a g t e l l e n d e a a n d e l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r k a p i t a a l h o u d t , n i e t m e e .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . J a a r v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 2 4
2 4 . 1 J a a r l i j k s b i n n e n z e s m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n . 2 4 . 2 D e a g e n d a v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r m e l d t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e p u n t e n :
a . h e t j a a r v e r s l a g ;
b . v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
c . h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s t e r z a k e v a n h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d ;
d . v a s t s t e l l i n g v a n d e w i n s t b e s t e m m i n g ;
e . v o o r z i e n i n g i n e v e n t u e l e v a c a t u r e s ;
f . a n d e r e v o o r s t e l l e n d o o r h e t b e s t u u r , d a n w e l a a n d e e l h o u d e r s e n c e r t i f i c a a t h o u d e r s t e z a m e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d e t e n m i n s t e é é n h o n d e r d s t e g e d e e l t e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l , a a n d e o r d e g e s t e l d e n
a a n g e k o n d i g d m e t i n a c h t n e m i n g v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e z e s t a t u t e n .
A n d e r e v e r g a d e r i n g e n
A r t i k e l 2 5
2 5 . 1 A n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e h o u d e n z o d i k w i j l s a l s h e t b e s t u u r
z u l k s n o d i g a c h t .
2 5 . 2 A a n d e e l h o u d e r s , t e z a m e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d t e n m i n s t e e e n t i e n d e g e d e e l t e v a n h e t g e p l a a t s t e
k a p i t a a l , h e b b e n h e t r e c h t a a n h e t b e s t u u r t e v e r z o e k e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e
b e l e g g e n m e t o p g a v e v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n . I n d i e n h e t b e s t u u r n i e t b i n n e n v i e r w e k e n t o t
o p r o e p i n g i s o v e r g e g a a n z o d a n i g d a t d e v e r g a d e r i n g b i n n e n z e s w e k e n n a h e t v e r z o e k k a n w o r d e n g e h o u d e n ,
z i j n d e v e r z o e k e r s z e l f t o t b i j e e n r o e p i n g b e v o e g d .
O p r o e p i n g . A g e n d a
A r t i k e l 2 6
2 6 . 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 2 5 l i d 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e z e s t a t u t e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r h e t b e s t u u r .
2 6 . 2 D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t n i e t l a t e r d a n o p d e v i j f t i e n d e d a g v ó ó r d i e v a n d e v e r g a d e r i n g .
2 6 . 3 B i j d e o p r o e p i n g w o r d e n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n v e r m e l d . O n d e r w e r p e n d i e n i e t b i j d e o p r o e p i n g z i j n v e r m e l d , k u n n e n n a d e r w o r d e n a a n g e k o n d i g d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e i n d i t a r t i k e l g e s t e l d e v e r e i s t e n .
2 6 . 4 A a n d e e l h o u d e r s e n c e r t i f i c a a t h o u d e r s , t e z a m e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d t e n m i n s t e é é n h o n d e r d s t e g e d e e l t e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l , k u n n e n h e t b e s t u u r v e r z o e k e n é é n o f m e e r o n d e r w e r p e n t e a g e n d e r e n v o o r b e h a n d e l i n g o p d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . H e t b e s t u u r d i e n t t o t a g e n d e r i n g h i e r v a n o v e r t e g a a n , t e n z i j e e n z w a a r w e g e n d b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h d a a r t e g e n v e r z e t . I n d i e n d e o p r o e p i n g a l s b e d o e l d i n l i d 3 v a n d i t a r t i k e l v o o r d e e e r s t k o m e n d e v e r g a d e r i n g r e e d s i s v e r z o n d e n e n e r m i n d e r d a n d e r t i g d a g e n z i j n g e l e g e n t u s s e n h e t a g e n d e r i n g s v e r z o e k e n d e d a g v a n d e e e r s t k o m e n d e v e r g a d e r i n g , v i n d t a g e n d e r i n g v a n d e a a n g e m e l d e o n d e r w e r p e n p l a a t s o p d e d a a r n a v o l g e n d e v e r g a d e r i n g .
2 6 . 5 O m t r e n t o n d e r w e r p e n w a a r v a n d e b e h a n d e l i n g n i e t c o n f o r m h e t b e p a a l d e i n d e l e d e n 1 e n 2 v a n d i t a r t i k e l i s a a n g e k o n d i g d , k u n n e n s l e c h t s g e l d i g e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n h e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
H e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d
A r t i k e l 2 7
Z o l a n g i n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d , k u n n e n g e l d i g e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n o v e r a l l e a a n d e o r d e k o m e n d e o n d e r w e r p e n , m i t s m e t a l g e m e n e s t e m m e n , o o k a l z i j n d e d o o r d e w e t o f s t a t u t e n g e g e v e n v o o r s c h r i f t e n v o o r h e t o p r o e p e n e n h o u d e n v a n v e r g a d e r i n g e n n i e t i n a c h t g e n o m e n .
P l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n
A r t i k e l 2 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n i n N e d e r l a n d g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r s t a t u t a i r e z e t e l h e e f t d a n w e t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r h o o f d v e s t i g i n g h e e f t . I n e e n e l d e r s g e h o u d e n v e r g a d e r i n g k u n n e n s l e c h t s w e t t i g e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n , i n d i e n h e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
V o o r z i t t e r s c h a p . S e c r e t a r i s
A r t i k e l 2 9
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r z i e t z e l f h a a r v o o r z i t t e r s c h a p . D e v o o r z i t t e r w i j s t e e n s e c r e t a r i s a a n . N o t u l e n . A a n t e k e n i n g e n
A r t i k e l 3 0
3 0 . 1 V a n h e t v e r h a n d e l d e i n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n d o o r d e s e c r e t a r i s . D e n o t u l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s e n t e n b l i j k e d a a r v a n d o o r h e n g e t e k e n d .
3 0 . 2 D e v o o r z i t t e r o f d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e l e g d , k a n b e p a l e n d a t v a n h e t v e r h a n d e l d e e e n n o t a r i e e l p r o c e s - v e r b a a l v a n v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e m a a k t . H e t p r o c e s - v e r b a a l w o r d t m e d e d o o r d e v o o r z i t t e r o n d e r t e k e n d .
3 0 . 3 H e t b e s t u u r h o u d t a a n t e k e n i n g v a n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e t e n k a n t o r e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r i n z a g e l i g g e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . A a n i e d e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t d e s g e v r a a g d e e n a f s c h r i f t o f u i t t r e k s e l v a n d e z e a a n t e k e n i n g e n v e r s c h a f t t e g e n t e n h o o g s t e d e k o s t p r i j s .
3 0 . 4 I n d i e n h e t b e s t u u r t e r v e r g a d e r i n g n i e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d , d r a a g t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e r v o o r z o r g d a t a a n h e t b e s t u u r z o s p o e d i g m o g e l i j k n a d e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n w o r d t v e r s t r e k t .
V e r g a d e r r e c h t e n . T o e g a n g
A r t i k e l 3 1
3 1 . 1 l e d e r e a a n d e e l h o u d e r i s b e v o e g d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b i j t e w o n e n , d a a r i n h e t w o o r d t e v o e r e n e n h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n .
3 1 . 2 D e v e r g a d e r r e c h t e n v o l g e n s l i d 1 v a n d i t a r t i k e l k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d k r a c h t e n s s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
3 1 . 3 V o o r t s i s i e d e r e c e r t i f i c a a t h o u d e r b e v o e g d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b i j t e w o n e n e n d a a r i n h e t w o o r d t e v o e r e n .
3 1 . 4 I e d e r e a a n d e e l h o u d e r o f z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e t e r v e r g a d e r i n g a a n w e z i g i s m o e t d e p r e s e n t i e l i j s t t e k e n e n . D e a a n d e e l h o u d e r o f z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e d o o r m i d d e l v a n e e n e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e e l n e e m t , w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g g e ï d e n t i f i c e e r d o p d e w i j z e a l s b e p a a l d i n d e v o o r w a a r d e n a l s b e d o e l d i n l i d 7 v a n d i t a r t i k e l . D e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n d e n a a m v a n z i j n e v e n t u e l e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e d o o r m i d d e l v a n e e n e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e e l n e e m t w o r d t a a n d e p r e s e n t i e l i j s t t o e g e v o e g d .
3 1 . 5 D e b e s t u u r d e r s h e b b e n a l s z o d a n i g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e e n r a a d g e v e n d e s t e m .
3 1 . 6 O m t r e n t t o e l a t i n g v a n a n d e r e d a n d e h i e r v o o r i n d i t a r t i k e l g e n o e m d e p e r s o n e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 1 . 7 H e t b e s t u u r k a n b e p a l e n d a t e e n a a n d e e l h o u d e r o f z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r t e v e n s b e v o e g d i s o m d o o r m i d d e l v a n e e n e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e e l t e n e m e n , d a a r i n h e t w o o r d t e v o e r e n e n h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n . H e t b e s t u u r s t e l t d e v o o r w a a r d e n v o o r e l e k t r o n i s c h e d e e l n a m e a a n d e v e r g a d e r i n g a l s b e d o e l d i n d e v o r i g e v o l z i n v a s t e n m a a k t d e z e b i j d e o p r o e p i n g b e k e n d . D e z e v o o r w a a r d e n b e v a t t e n i n i e d e r g e v a l d e w i j z e w a a r o p d e a a n d e e l h o u d e r o f z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l k a n w o r d e n g e ï d e n t i f i c e e r d , o p w e l k e w i j z e d e a a n d e e l h o u d e r o f z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r r e c h t s t r e e k s k a n k e n n i s n e m e n v a n d e v e r h a n d e l i n g e n t e r v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n o p w e l k e w i j z e d e a a n d e e l h o u d e r o f z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r h e t s t e m r e c h t k a n u i t o e f e n e n .
3 1 . 8 H e t i n l i d 7 v a n d i t a r t i k e l b e p a a l d e i s v o o r z o v e r m o g e l i j k v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g o p
c e r t i f i c a a t h o u d e r s .
B e s l u i t v o r m i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 3 2
3 2 . 1 V o o r z o v e r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n g e e n g r o t e r e m e e r d e r h e i d v o o r s c h r i j v e n w o r d e n a l l e b e s l u i t e n
g e n o m e n m e t v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
3 2 . 2 E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a a n d e l e n d i e z i j h o u d t i n h a a r e i g e n
k a p i t a a l , g e e n s t e m u i t b r e n g e n ; e v e n m i n k a n o p e e n a a n d e e l w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e c e r t i f i c a t e n h o u d t
s t e m w o r d e n u i t g e b r a c h t . H e t b e p a a l d e i n d e v o r i g e z i n g e l d t o o k v o o r d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e l e n o f c e r t i f i c a t e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
3 2 . 3 S t a k e n d e s t e m m e n b i j v e r k i e z i n g v a n p e r s o n e n , d a n b e s l i s t h e t l o t . S t a k e n d e s t e m m e n b i j e e n
a n d e r e s t e m m i n g d a n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
3 2 . 4 B l a n c o s t e m m e n e n n i e t i g e s t e m m e n g e l d e n a i s n i e t u i t g e b r a c h t .
3 2 . 5 D e v o o r w a a r d e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 1 l i d 7 v a n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d e n o p w e l k e w i j z e e e n
a a n d e e l h o u d e r o f z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r v i a e e n e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e s t e m m i n g k a n
d e e l n e m e n .
B e s l u i t v o r m i n g b u i t e n v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 3 3
3 3 . 1 B e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n b e h o u d e n s h e t b e p a a l d e i n d e w e t , o o k b u i t e n v e r g a d e r i n g
w o r d e n g e n o m e n , m i t s m e t a l g e m e n e s t e m m e n v a n a l l e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n s t e m
s c h r i f t e l i j k v á ó r h e t v o o r s t e l h e b b e n u i t g e b r a c h t .
3 3 . 2 D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w a r d e n v a n d e v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n o p d e h o o g t e g e b r a c h t
e n i n d e g e l e g e n h e i d g e s t e l d d a a r o m t r e n t a d v i e s u i t t e b r e n g e n .
3 3 . 3 V o r e n b e d o e l d e w i j z e v a n b e s l u i t v o r m i n g i s n i e t m o g e l i j k i n d i e n e r c e r t i f i c a a t h o u d e r s z i j n .
O p r o e p i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n
A r t i k e l 3 4
A i l e o p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s e n a l l e k e n n i s g e v i n g e n a a n
a a n d e e l h o u d e r s e n c e r t i f i c a a t h o u d e r s g e s c h i e d e n s c h r i f t e l i j k a a n d e a d r e s s e n v o l g e n s h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e e l h o u d e r s , m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t b e p a a l d e i n l i d 2 , l a a t s t e v o l z i n , v a n a r t i k e l 5 v a n d e z e s t a t u t e n .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
A r t i k e l 3 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d t e b e s l u i t e n t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . W a n n e e r a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e e n v o o r s t e l t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d t g e d a a n , m o e t z u l k s s t e e d s b i j d e o p r o e p i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d e n m o e t t e g e l i j k e r t i j d e e n a f s c h r i f t v a n h e t v o o r s t e l , w a a r i n d e
v o o r g e d r a g e n w i j z i g i n g w o o r d e l i j k i s o p g e n o m e n , t e n k a n t o r e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r i n z a g e w o r d e n g e l e g d
v o o r a a n d e e l h o u d e r s t o t d e a f l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g .
O n t b i n d i n g e n V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 3 6
3 6 . 1 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . W a n n e e r a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t g e d a a n , m o e t d a t b i j d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
w o r d e n v e r m e l d .
3 6 . 2 I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n g e v o l g e e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n
d e b e s t u u r d e r s v e r e f f e n a a r s v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p t e n z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g a n d e r e p e r s o n e n d a a r t o e a a n w i j s t .
3 6 . 3 D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n , p l i c h t e n e n a a n s p r a k e l i j k h e d e n a l s b e s t u u r d e r s , v o o r
z o v e r d e z e v e r e n i g b a a r z i j n m e t h u n t a a k a l s v e r e f f e n a a r .
3 6 . 4 H e t g e e n n a v o l d o e n i n g v a n d e s c h u l d e n i s o v e r g e b l e v e n w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e z a m e n l i j k n o m i n a a l b e d r a g v a n i e d e r s a a n d e l e n .
3 6 . 5 N a d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n w o r d e n d e b o e k e n , b e s c h e i d e n e n a n d e r e
g e g e v e n s d r a g e r s g e d u r e n d e z e v e n j a r e n b e w a a r d d o o r d e g e n e d i e d a a r t o e d o o r d e v e r e f f e n a a r s i s
a a n g e w e z e n .
S l o t v e r k l a r i n g e n
T e n s l o t t e h e e f t d e v e r s c h i j n e n d e p e r s o o n v e r k l a a r d :
a . H e t b i j d e o p r i c h t i n g g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( E U R 1 8 . 0 0 0 ) b e s t a a n d e u i t
é é n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 1 8 0 .
I n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l n e e m t d e O p r i c h t e r d e e l v o o r é é n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n .
D e p l a a t s i n g g e s c h i e d t a p a r i . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s i n g e l d v o l g e s t o r t . S t o r t i n g i n v r e e m d g e l d i s
t o e g e s t a a n .
A a n d e z e a k t e w o r d e n g e h e c h t d e s t u k k e n w a a r v a n a r t i k e l 2 : 2 0 3 a B u r g e r l i j k W e t b o e k a a n h e c h t i n g
v o o r s c h r i j f t .
D e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d t d e s t o r t i n g e n o p d e b i j d e o p r i c h t i n g g e p l a a t s t e a a n d e l e n .
b . V o o r d e e e r s t e m a a l w o r d e n t o t d i r e c t e u r b e n o e m d :
R o b e r t J o h n K r i s t , g e b o r e n t e P e n n s y l v a n i a , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , o p n e g e n t i e n a p r i l
n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g , a l s d i r e c t e u r A ;
T o d d G o r d o n A b r a h a m , g e b o r e n t e N e w Y o r k , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , o p z e s a p r i l
n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , a l s d i r e c t e u r A ;
J o c h e m B e n j a m i n v a n d e r H a m , g e b o r e n t e A m s t e r d a m , o p t w a a l f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d
t w e e ë n z e v e n t i g , a l s d i r e c t e u r B ; e n
A l b e r t u s v a n V l i e t , g e b o r e n t e A m s t e r d a m , o p v i e r o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , a l s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d i r e c t e u r B .
c . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
d . H e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s D e T w e e l i n g 2 0 - 2 2 , 5 2 1 5 M C ' s - H e r t o g e n b o s c h
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D a v i d M i l e s L e w i s
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2015, NGL 17.09.2015 15590-0157-009