ENKIRA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ENKIRA
Dénomination : ENKIRA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 502.925.402

Publication

22/07/2014
ÿþA

Ondememingsnr : 0502.925.402

Benaming

(voluit) : Enkira

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Interleuvenlaan 62, 3001 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 5 mei 2014 is beslist met onmiddelijke ingang en met algemeenheid van stemmen dat het ontslag van de BVBA Vitavizion als bestuurder van de vennootschap aanvaard wordt. Voor het uitgevoerde mandaat werd met algemeenheid van stemmen kwijting verleend.

De vergadering beslist met onmiddelijke ingang en algemeenheid van stemmen aan te stellen als bestuurders van de vennootschap, mevrouw Hilda De Decker, wonende te 2820 Bonheiden, Bleukstraat 8 en mevrouw Vertommen Martine, wonende te 2500 Lier, Fruithoflaan 64. Beide bestuurders zijn benoemd voor een periode van zes jaar, hun mandaat loopt tot de algemene vergadering van 2020 en is onbezoldigd.

Martine Beyers

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod VJord 11.1

;Liik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

1 0 JULI 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

Geiguven.



11

*19191 58*

I

III

 r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/11/2014
ÿþ Mot! Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van. da akte

NRFRrELEGD



0 6 NOV, 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

te Leuven,

III*IiI.111211,11,141116111







Griffie



Ondememingsnr : 0502.925.402

Benaming

(voluit) : Enkira

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : lnterleuvenlaan 62, 3001 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op dinsdag 28 oktober 2014 om 14 u:

Na beraadslaging worden de volgende besluiten ter stemming gegeven, welke met éénparigheid van stemmen worden goedgekeurd:

Het ontslag per 28 oktober 2014 van mevrouw Hilde De Decker, wonende te Bleukstraat 8 2820 Rijmenam, als bestuurder van de vennootschap wordt aanvaard. Aan haar wordt kwijting verleend voor de uitoefening van het mandaat.

Het ontslag per 28 oktober 2014 van mevrouw Martine Vertommen, wonende te Fruithoflaan 64 2500 Koningshooikt, als bestuurder van de vennootschap wordt aanvaard. Aan haar wordt kwijting verleend voor de uitoefening van het mandaat.

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op dinsdag 28 oktober 2014 om 16u30:

De vergadering benoemt Vitavizion BVBA, met maatschappelijke zetel te 3321 Hoegaarden, Boterstraat 16, ingeschreven in de KBO onder nummer 0890.528.927, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 28 oktober 2014. Het mandaat zal verstrijken ter gelegenheid van de jaarvergadering in 2017 die zich zal uitspreken over de goedkeuring van het boekjaar 2016. Het mandaat is onbezoldigd.

Philip Callens

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/02/2013
ÿþ, modil.l

Voor-

behouden

aan het

Belgisch,

Staatsblad

Ondememingsnr: oSod1, WS.140

Benaming (voluit) : Enkira

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap ~?

Zetel : Interleuvenlaan 62

3001 Leuven (Heverlee)

Onderwerp akte :OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verfeden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 28 januari 2013, dat tussen:

1. Mevrouw Beyers, Martine Maria François, geboren te Brasschaat op 26 januari 1971 (rijksregisternummer 71.01.26-448.76), wonende te 3321 Hoegaarden, Boterstraat 26;

2. "Vitavizion", besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 3321 Hoegaarden, Boterstraat 26, ondernemingsnummer BE0890.825.927 RPR Leuven , vertegenwoordigd door haar zaakvoerder mevrouw Beyers Martine voormeld, benoemd tot deze functie bij de oprichting van de vennootschap.

een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap werd opgericht. Haar naam luidt "Enkira".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Interleuvenlaan 62. Duur, De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf;;

de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte. i.

Doel. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in buitenland voor eigen rekening of voor rekening voor derden, of door deelname van deze:

Het verlenen van welkdanige dienstenprestaties van administratieve, technische, financiële en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis aan bedrijven, ondernemingen, privé-personen en instellingen,

Daarin wordt onder andere begrepen:

Het verlenen van advies en bijstand en het voeren van het beleid en het beheer op technisch, operationeel, commercieel, administratief, financieel en bedrijfseconomisch vlak;

 Het organiseren van de administratieve diensten, evenals de adviesverlening inzake de organisatie en beleid op alle vlakken van vennootschappen en ondernemingen;

 Het verlenen van advies en bijstand bij realisatie van allerhande projecten;

De vennootschap kan alle burgerlijke, handels-, roerende of onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar doel of van aard zijn 3? de zaken van de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering mits

inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit alles is niet limitatief en de in de meest ruime zin te beschouwen.

Kapitaal. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDVIJFTIGDUIZEND 1 EURO (E 150.000,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volledig volgestort en is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij de KBC Bank,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik Bl In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van K ope SAS, 2û13 te Leuven, de

DE GRJFFIJR,

Griffie

*130259 1*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

" 4 mod 99.1



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds éénftiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren,

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boeklaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2013.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de derde donderdag van de maand april om 16.00 uur of de eerstvolgende werkdag indien dit een feestdag zou zijn.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief, per fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

ledere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming -- Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2, Functies  Biieenroepinq.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is

hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergaderinq.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda,

iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bijstaking van.stemmen-is.de.stem-van.diegene-die-de-vergadering-voor-zit beslissend,-tenzij de--

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon (en aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Op de laatste

mod 11.1

raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen

worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer

adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. HIJ handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het

directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Benoemingen.

Tot bestuurders werden benoemd voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2019:

-- mevrouw Beyers Martine voormeld;

 voormelde vennootschap "Vitavizion".Haar bestuursorgaan heeft mevrouw Beyers Martine voormeld benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

Vervolgens hebben de aldus benoemde bestuurders beslist dat mevrouw Beyers Martine werd aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder.

Volmacht.

Mevrouw Beyers Martine en voormelde vennootschap "Vitavizion", vertegenwoordigd als voormeld, handelend in hun hoedanigheid van bestuurder (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Callens, Pirenne & C°, te Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door mevrouw Ksistel Gabriels, Gerda Nachtergaele en/of Philip Callens om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

" 1

Voor- mod 11.1

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

(get.) J. COPPENS ~

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.04.2015, NGL 10.07.2015 15296-0480-013
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.04.2016, NGL 26.07.2016 16348-0309-015
03/10/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
ENKIRA

Adresse
INTERLEUVENLAAN 62 3001 HEVERLEE

Code postal : 3001
Localité : Heverlee
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande