02/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1 .
t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N C d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 4 6 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N V I R A D
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d e T r a v e r s e M o l e m b a i s 3 7 - 1 3 7 0 J o d o i g n e
( a d r e s s e c o m p l e t e )
" 1 4 0 0 0 9
1 l i p l i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n e t t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s
S u i v a n t a c t e r e ç u p a r n o t a i r e a s s o c i é P h i l i p p e M i s s o u l , à B l e r b e e k , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E N V I R A D " , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 1 3 7 0 J o d o i g n e , C h e m i n d e T r a v e r s e M o l e m b a i s 3 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à
N i v e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 . 9 4 6 . 0 3 0 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n t r a n s f e r t d e s i è g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e d e i a s o c i é t é v e r s 3 3 0 0 T i e n e n , J o d e n s t r a a t 8 7 a v e c e f f e t
i m m é d i a t .
D e u x i è m e d é c i s i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l a v e c c e n t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 0 6 . 2 0 0 ¬ ) p a r
a p p o r t e n e s p è c e s p a r t o u s l e s a s s o c i é s e n r a p p o r t a v e c l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e à
l a s o u s c r i p t i o n , s a n s l ' é m i s s i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
C e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s , c o n c e r n e l e s d i v i d e n d e s n e t s q u i o n t é t é p a y é l o r s d e l a
d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , 1 ° C I R 9 2 .
T r o i s i è m e d é c i s i o n S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A c e m o m e n t , t o u s l e s a s s o c i é s s o n t i n t e r v e n u s , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i
p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e c e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n r a p p o r t a v e c l e u r p a r t c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l ,
c ' e s t - à - d i r e :
- m o n s i e u r R A Y M A E K E R S F i l i p q u i s o u s c r i t u n m o n t a n t d e c e n t q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t
e u r o s u n d i x i è m e ( 1 0 4 . 4 8 7 , 1 ¬ ) , l i b é r é e n t i è r e m e n t ;
- m a d a m e L I J C K L A M A A N I J E H O L T R i x t a q u i s o u s c r i t u n m o n t a n t d e m i l l e s e p t c e n t d o u z e e u r o s n e u f
d i x i è m e s ( 1 7 1 2 , 9 ¬ ) , l i b é r é e n t i è r e m e n t ;
t o t a l : c e n t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 0 6 . 2 0 0 ¬ ) .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e c e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e
p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n o B E 6 2 7 5 1 2 0 1 4 0 3 2 6 1 o u v e r t a u p r è s d ' A X A a u
n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t
s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 0 6 2 0 0 ¬ ) e u r o s . L e n o t a i r e s o u s s i g n é d é c l a r e q u ' i l a r e ç u l ' a t t e s t a t i o n d e
l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 d a n s l a q u e l l e e s t a t t e s t é q u e l e m o n t a n t d e c e n t s i x m i l l e
d e u x c e n t s e u r o s ( 1 0 6 2 0 0 ¬ ) a é t é v i r é o u d é p o s é a u c o m p t e p r é d é c r i t .
Q u a t r i è m e d é c i s i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e c e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
T o u s l e s a s s o c i é s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 2 4 . 8 0 0 ¬ ) e u r o s .
C i n q u i è m e d é c i s i o n
M o d i f i c a t i o n e t t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s p a r m o y e n d e c h a n g e m e n t i n t é g r a l e d e s s t a t u t s .
S i x i è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r é t a b l i r l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
P h i l i p p e M i s s o u l , n o t a i r e a s s o c i é à B i e r b e e k .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 4 3 2 9 *
D é p o s é
1 7 - 0 8 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 4 6 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E N V I R A D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 7 0 J o d o i g n e , C h e m i n d e t r a v e r s e M o l e m b a i s ( J o d 3 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
L ' A N D E U X M I L L E D O U Z E ,
L e t r e n t e m a i
D e v a n t M a î t r e G a ë t a n D E L V A U X , n o t a i r e r é s i d a n t à J o d o i g n e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E N V I R A D » , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 2 1 a v r i l 2 0 0 4 p a r l e n o t a i r e J e a n D a n d o y , a y a n t r é s i d é à J o d o i g n e , p u b l i é à l A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 6 m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 - 0 5 - 0 6 / 0 0 6 8 8 3 8 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 3 7 0 J o d o i g n e , C h e m i n d e T r a v e r s e M o l e m b a i s 3 7 , i n s c r i t e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 0 8 6 4 . 9 4 6 . 0 3 0 . e t a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 6 4 . 9 4 6 . 0 3 0 . , e t d o n t l e s s t a t u t s n o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
E l l e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- M o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l - R a p p o r t d u g é r a n t c o n t e n a n t p r o p o s i t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l e t j u s t i f i c a t i o n d e l a p r o p o s i t i o n . A c e r a p p o r t e s t a n n e x é u n é t a t a c t i f e t p a s s i f d e m o i n s d e t r o i s m o i s .
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s - f o r m a l i t é s
A p r è s e x p o s é d u P r é s i d e n t s u r l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e :
R É S O L U T I O N U N I Q U E
A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l a g é r a n c e e t d e l é t a t a c t i f e t p a s s i f d e m o i n s d e t r o i s m o i s p r é v u p a r l a l o i , l a s s e m b l é e d é c i d e à l u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l o b j e t s o c i a l e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x c i :
L e x p e r t i s e e t l a c o n s u l t a n c e a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n p r a t i q u e e n e n v i r o n n e m e n t e t d a n s l e d o m a i n e a g r i c o l e e n g é n é r a l , l a c o o r d i n a t i o n e n e n v i r o n n e m e n t , l a p r é v e n t i o n e n s é c u r i t é , l e d é v e l o p p e m e n t e t l i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e q u a l i t é , l e c o n s e i l e n d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e , l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d e m i s e a u x n o r m e s e n e n v i r o n n e m e n t , l a s s a i n i s s e m e n t d e s o l s , l a p r i s e d é c h a n t i l l o n s d e s o l s e t l i n t e r p r é t a t i o n d e s a n a l y s e s r é a l i s é e s , l é p u r a t i o n d e s e a u x , l a r é a l i s a t i o n d é t u d e s d i n c i d e n c e s , l e d é v e l o p p e m e n t d e s y s t è m e s d e c o m p o s t a g e s , d e t r a n s f o r m a t i o n e t d e v a l o r i s a t i o n d e s d é c h e t s , l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e j a r d i n s e t z o n e s a r b o r é e s , c o m m e l e n t r e t i e n d e s j a r d i n s e t p a r k i n g s .
E l l e p e u t a s s u r e r d e s m i s s i o n s d e x p e r t i s e j u d i c i a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t f a i r e d e s é t u d e s é n e r g é t i q u e s , c o m m e e x p e r t d é n e r g i e . L a s o c i é t é p e u t é l a b o r e r d e s e x p é r i e n c e s s u r é c h e l l e e t d o n n e r s o n e x p e r t i s e d a n s l i n n o v a t i o n d e s n o u v e l l e s t e c h n i q u e s o u a p p l i c a t i o n s . L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r d e s p e t i t s t r a v a u x p o u r c e b u t .
L a s o c i é t é p e u t o r g a n i s e r e t d o n n e r d e s s é m i n a i r e s e t d e s i n s t r u c t i o n s , f a i r e d e s e x p e r t i s e s , d é v e l o p p e r d e s n o u v e l l e s t e c h n i q u e s e t p r o c e s s u s i n n o v a t e u r s .
L a s o c i é t é p e u t s e c o m p o r t e r c o m m e u n e s o c i é t é d e p a t r i m o i n e e t g é r e r d e s b i e n s m o b i l i e r s c o m m e i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p e u t t e n i r u n b e d & b r e a k f a s t .
P o u r l a g e s t i o n d e l i m m o b i l i e r l a s o c i é t é p e u t s e n g a g e r p o u r d e s p e t i t s t r a v a u x d e n t r e t i e n o u d e r e s t a u r a t i o n d e s b â t i m e n t s , p a r k i n g o u j a r d i n .
L a s o c i é t é p e u t i n v e s t i r d a n s d e s a n c ê t r e s o u d e s v o i t u r e s c l a s s i q u e s o u d e c o l l e c t i o n . E l l e p e u t f a i r e l e s t r a v a u x d e n t r e t i e n l e s g a r e r e t l e s l o u e r o u v e n d r e .
L a c o n s u l t a n c e e t l e m a n a g e m e n t d e n t r e p r i s e s a u s e n s l a r g e .
L a d i s p e n s e d e c o u r s e t f o r m a t i o n d a n s d e s d o m a i n e s d i v e r s .
L e x p e r t i s e d a n s d i v e r s d o m a i n e s e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r .
L e n r e g i s t r e m e n t d e l i c e n c e s , b r e v e t s , m a r q u e s e t l e x p l o i t a t i o n d e c e u x - c i .
L a v a l o r i s a t i o n d e l a c o n n a i s s a n c e e t d e t e c h n i q u e s .
L e d é v e l o p p e m e n t à p e t i t e o u g r a n d é c h e l l e d e n o u v e l l e s t e c h n i q u e s e t p r o c e s s u s .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r d e s c o n s e i l s a u x P M E e t à l i n d u s t r i e d a n s l e s m a t i è r e s p r é c i t é e s . D e p l u s l a s o c i é t é p e u t i n t e r v e n i r c o m m e e x p e r t e e n é n e r g i e d a n s t o u s l e s s e c t e u r s .
L a s o c i é t é p e u t d i s p e n s e r d e s a v i s t e c h n i q u e s o u p r ê t e r s o n a s s i s t a n c e d a n s d e n o u v e a u x d é v e l o p p e m e n t s o u p r o j e t s . P o u r c e f a i r e l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r d e s e s s a i s , a d a p t e r o u t e s t e r d e s i n s t a l l a t i o n s e x i s t a n t e s . L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r c e s t r a v a u x s e u l e o u l e s f a i r e r é a l i s e r . L a s o c i é t é p e u t , d u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p a r v o i e d a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s e t e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t a s s u r e r d e s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e