30/05/2014
ÿþ M o d W o m l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' N e e r g e l e g d t e r g r e f f e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e t L e t u e n , d e
2 f l M E I 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 I I
1 1 , P , 1 8 1
1 1 9 1 9 i j
V
b e h
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B e
S t a z
I I
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 2 5 3 6 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E p p e n d o r f B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0 / 4 - 3 1 1 0 R o t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 3 1 0 6 / 2 0 1 1
D e h e e r B e r n h a r d P ü t z , w o n e n d e F r a n k e n s t r a s s e 1 1 4 t e 5 0 1 8 9 E i s d o r f A n g e l s d o r f ( D ) w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o n m i d d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r e c h t v e r k l a a r d ,
E d w i n J . M . v a n W e e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2014
ÿþ M d W o o d 1 1 . 1
B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r t e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r e F f i e d e r R e c h i b a n k v a n K , 0 0 _ p h a n d e l t e L e t i v e n , d e . Z 0 M E I 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
L I I I ! I I l I L I I 1 1 1 H ! ! I l
* 1 4 1 0 8 9 0 1 *
V o
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B e l g
S t a a t
I I
I I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 2 5 3 6 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E p p e n d o r f B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0 1 4 - 3 1 1 0 R o t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n E p p e n c l o r f A G b e s l i s t h e e f t t i j d e n s h a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2 o m d e b e s t u u r d e r s J a m e s O R C U T T e n W i l l i a m D U N N E t e o n t h e f f e n u i t h u n f u n c t i e v a n a f d i e d a t u m . V e r m i t s e r m a a r t w e e a a n d e e l h o u d e r s m e e r z i j n m o e t e n e r g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n .
V o o r e c h t v e r k l a a r d ,
E d w i n J . M . v a n W e e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b u , v a n i ! . B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/08/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o t d 1 1 . 1
i
i
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I D
* 1 4 1 5 7 2 2 8 *
r
N E E R G E L E G D
- $ A U G . 2 0 1 1
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n . . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 4 2 5 3 6 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E p p e n d o r f B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0 1 4 - 3 1 1 0 R o t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
- O n t s l a g v a n d e h e e r E d w i n J o h a n M a n f r e d v a n W e e r t , g e h u i s v e s t t e 6 8 3 6 P G A r n h e m ( N e d e r l a n d ) ,
D r . C h r i s t i n e B a d e r s t r a a t 2 , a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
B e n o e m i n g v a n d e h e e r P O I R T E R S A d r i a n u s , G e r a r d u s , J a c o b u s , g e h u i s v e s t t e 5 2 4 7 H T R o s m a l e n ( N e d e r l a n d ) , W i l d e w e i t s t r a a t 1 9 , a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 . .
V o o r e c h t v e r k l a a r d ,
P O I R T E R S A . G . J . G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/09/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
D M I A B I I n d e b i j l a g e n b i j n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e m o u t e r Ó r l e d e r
R e c h t b a n k v a n K Ó o L "
, ~ ~ ~ ~ ~ M 1 ~
t e L e u v e n , d
/ ~ ~ ^ ~ " ' ~
D E E p . G r i f f i e
1 1 1 1
* 1 2 1 5 9 8 1 7 *
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 3 4 ~ 6 3 . 6 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E P P E N D O R F B E L G I U M
( v e r k o r t ) ~
R æ c h b a v o n n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S t a t i o n s s t r a a t 1 6 O b u s 4 - 3 1 1 O R o t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u x e n ' H w x a d e a , o p 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p { 7 Y 0 9 1 2 ) 1 2 . b o e k 1 3 7 8 b l a d 8 2 v a k 1 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E P P E N D O R F B E L G I U M , m e t z e t e l t e R o t s e l a a r , S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0 b u s 4 , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l m n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a Q , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n [ n i e u w e f r a c t i e w a a r d e i s : ¬ 3 . 0 0 O . 0 0 `
b ) D i e n v o l g e n s w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n ( m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ) w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d u p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 O O . U O O . 0 O ) . "
2 . T e n s l o t t e d r a a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w D e P e u t e r C a t h o h n a , g e h u i s v e s t t e L e u v e q ' H e x e d æ a .
P r i n s e s i m 6 9 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e c ó r h
i n g e v o l g e h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n a i l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R U N T L E D E N D U I T U R E K B E L v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t e n , e n 2 ) g e c e i r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . . . ' ' . . . . . . . . . . ' _ _ _ _ _ _ _ ' ' ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ ' - - - ' _ _ _ _ _ _ _ ' ' ' - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ O p U a l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 18.07.2012 12311-0443-032
08/03/2012 : LE505989
11/05/2011 : LE505989
28/09/2010 : LE505989
27/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
a r d T I B I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 2 5 3 6 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E p p e n d o r f B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0 / 4 - 3 1 1 0 R o t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t e e n p a r i g h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n :
- O n t s l a g v a n d e h e e r P ü t z B e r n h a r d , g e h u i s v e s t t e 5 0 1 8 9 E l s d o r f A n g e l s d o r f ( D u i t s l a n d ) , F r a n k e n s t r a s s e
1 1 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
- B e n o e m i n g v a n d e h e e r A M B O S , K l a u s , J e a n , w o n e n d e R ü n k r e i 6 2 t e 2 2 3 3 9 H a m b u r g ( D ) a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
V o o r e c h t v e r k l a a r d ,
P O I R T E R S A . G . J . G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 0 4 5 9 9 3 *
I 7 . 2 { r ; 5
G r i # f i i e R e c b t b a n k v a n k o o p h a n d e l G e i t ï ( e u v e n .
u
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2008 : LE505989
30/07/2008 : LE505989
06/09/2007 : LE505989
01/09/2006 : LE505989
29/09/2005 : BL505989
30/12/2004 : BL505989
20/08/2004 : BL505989
09/08/2004 : BL505989
06/08/2003 : BL505989
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 19.08.2015 15444-0446-032
21/03/2003 : BL505989
16/01/2003 : BL505989
03/09/2002 : BL505989
14/08/2002 : BL505989
18/07/2002 : BL505989
01/01/1996 : BL505989
19/10/1994 : BL505989
17/06/1988 : BL505989
03/06/1988 : BL505989
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 15.06.2016 16199-0541-032