22/04/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d a r
R e c h t b a n k v a n : o p i ~ a r 7 ~ ~ f i L E . l ~ t i v e n , d e D ~ A P R , 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 9 0 8 5 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 6 8 3 . 6 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E R V A C O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B - 3 3 6 0 B i e r b e e k , S c h o o l s t r a a t 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p p e V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e R i j k e v o r s e l o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
B E S L U I T E N
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n 1 5 d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r A n n W i l l e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r t e K a m p e n h o u t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e M e v r o u w A n n W i l l e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" O n d e r g e t e k e n d e , A n n W I L L E K E N S , b e d r i j f s r e v i s o r m e t k a n t o o r t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , S p a r r e n d r e e f 2 7 , v e r k l a a r t d a t
* d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n 1 5 6 . 2 4 6 , 2 4 E U R g e d a a n d o o r d e H e e r E r w i n V E R V A E T , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B . V , B . A . E R V A C O N , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d i n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r t v l o e i e n d u i t e e n s c h u l d o n t s t a a n d o o r d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r n o e m d e p e r s o o n .
* d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
O n d e r v o o r b e h o u d d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s g e b r u i k z u l l e n m a k e n v a n v o o r m e l d e m o g e l i j k h e i d d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n n a a f t r e k v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , a a n t e w e n d e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
" d a t d e d o o r p a r t i j w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e ( d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e z e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
" d e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v a n 1 5 6 . 2 4 6 , 2 4 E U R b e d r a a g t 7 8 1 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n
v a n d e 6 . V . B . A . E R V A C O N , d i e w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r E r w i n V E R V A E T , o v e r e e n k o m e n d m e t
z i j n i n b r e n g i n n a t u r a v a n 1 5 6 . 2 4 6 , 2 4 E U R .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g z i j n g e l d i g o n d e r v o o r b e h o u d d a t e r g e e n d e b e t r e k e n i n g c o u r a n t b e s t a a t
t e n o p z i c h t e v a n d e i n b r e n g e r o p d a t u m v a n d e v o o r g e s t e l d e t r a n s a c t i e w a a r d o o r e v e n t u e e l
s c h u l d v e r g e l i j k i n g d i e n t t e w o r d e n g e m a a k t t u s s e n d e z e d e b e t r e k e n i n g - c o u r a n t e n d e r e k e n i n g c o u r a n t
d i v i d e n d .
i k w e r d t o t o p d a t u m v a n d e o p s t e l l i n g v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t i n h e t b e z i t g e s t e l d v a n h e t
a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r d o o r i k m e n i e t k a n u i t s p r e k e n o v e r d e i d e n t i t e i t v a n
d e a a n d e e l h o u d e r .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t e r a a n t e h e r i n n e r e n d a t z i j v o l g e n s d e n o m e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e v a n h e t
I n s t i t u u t D e r B e d r i j f s r e v i s o r e n g e e n u i t s p r a a k d o e t o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
K a m p e n h o u t , 1 8 m a a r t 2 0 1 4
A n n W I L L E K E N S , B e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
M n W i l l e k e n s
B e d r i j f s r e v ï s o r
( g e t e k e n d ) "
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d w o r d e n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
I . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 5 6 . 2 4 6 , 2 4 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 7 4 . 8 4 6 , 2 4 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 5 6 . 2 4 6 , 2 4 ) . D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n z e v e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 7 8 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d ,
I l . V e r w e z e n l i i k i n q v a n d e i n b r e n g :
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n d e H e e r V e r v a e t E r w i n , v o o r n o e m d , d i e , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 5 6 . 2 4 6 , 2 4 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
I I I . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i i k i n a v a n d e k a j i t a a l v e r h o g ï n q
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 7 4 . 8 4 6 , 2 4 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 9 6 7 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l e n a a n d e l e n - O b l i g a t i e s .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o
v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 7 4 . 8 4 6 , 2 4 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 9 6 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
k ' `
" . z - 1 L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t e E f T g i E l f S t a a t s b l a d w a a r d e d i e i e d e r é é n / n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g s t e ( 1 / 9 6 7 S i e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g Z a a k v o e r d e r , v e r s l a g
B e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e