09/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 4 U I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 . 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6 N e e r g e g t l t a q u a o F
R e c h t b a n k v e n c { i p h n t º%e
t e L e u v e n , d a ~ , ~ ~ 0 ~ D E C . n u
p E O
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 7 4 3 . 5 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E r w i n D e K o n i n c k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d
Z e t e l : 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n ) , E e k h o o r n l a a n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e ' , B u g g e n h o u t , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e r o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e r a 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r w i n D e K o n i n c k , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n ) , E e k h o o r n l a a n 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o z W e r c k x , n o t a r i s t e L e u v e n , s t a n d p l a a t s K e s s e l - L o , o p v i e r f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f , o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 . 0 2 . 1 7 / 0 0 2 8 3 8 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n , o n d e r n u m m e r 0 8 7 1 . 7 4 3 . 5 5 2 e n m e t a l s b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 8 7 1 . 7 4 3 . 5 5 2 , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
V e r w i j z i n g n a a r d e v o o r b i j e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r : a a n d e e l h o u d e r s v a n z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i n z a k e d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g E u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 3 7 . 4 7 8 , 7 6 - E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B .
- T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v a a r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e v e r h o g e n , z i j n d e e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g E u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 3 3 . 7 3 0 , 8 8 - E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - E U R ) , t e b r e n g e n o p t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g E u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 5 2 . 2 8 0 , 8 8 - E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . .
- D e r d e b e s l i s s i n g
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t
v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e e n v o o r k e u r r e c h t .
- V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o i s t o r t e n d a t h e t k a p % a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t o p t v a e e ë n v i j i t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g E u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 5 2 . 2 8 0 , 8 8 - E U R ) .
- V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e p a s s e n w a a r d o o r d e z e v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l I s v a s t g e s t e l d o p e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g E u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 5 2 . 2 8 0 , 8 8 - E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 3 7 1 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n l i e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I e l
b e h o u d e r r t
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r V A N d E N B O S S C H E C h r i s t i a a n e n M e e s t e r V A N d E N B O S S C H E H e n r i , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e B u g g e n h o u t , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e H e e r D E K O N I N C K E r w i n , a c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g s c o l s u l e n t , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n ) , E e k h o o r n l a a n 2 , a a n t e d u i d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n t e d u i d e n v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
a f s c h r i f t v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g