08/05/2014
ÿþM o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i u i u i i i u i i i u i u u r
* 1 9 0 9 5 2 0 0
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M I S S E L
2 5 A V R , 2 1 3 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 0 7 / 0 7 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t a b l i s s e m e n t e n F r . V e r p e u t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 8 0 W e m m e l , O b b e r g , 1 7 / 0
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G u y C a e y m a e x , m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , i n d e p l a a t s g e s t e l d v a n n o t a r i s B é a t r i c e R e m y , m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w é o p é é n e n d e r t i g m a a r t 2 0 1 4 B o e k 4 4 b l a d 2 3 v a k 1 1 . 1 ' , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E t a b l i s s e m e n t e n F r . V e r p e u t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 8 0 W e m m e l , O b b e r g , 1 7 / 0 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o m h e t k a p i t a a l v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) t e b r e n g e n t o t v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t b i j a l d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d , i e d e r i n e v e n r e d i g h e i d m e t z i j n d e e l n e m i n g i n h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l . D o o r h e t f e i t d a t d e a a n d e l e n g e e n n o m i n a l e w a a r d e h e b b e n , z a l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : I n s c h r i j v i n g T u s s e n k o m s t - - V o l s t o r t i n g
d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t g e p l a a t s t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) d o o r a l d e a a n d e e l h o u d e r s , v o l l e d i g v o l s t o r t .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , m a a r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e e l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 1 . 1 5 5 , - ) b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , z a l v e r h o g e n .
D e z e i n b r e n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d d i e d e i n s c h r i j v e r s h e b b e n u i t g e v o e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r B E 9 7 0 0 1 7 2 3 2 4 8 7 4 9 b i j B N P P A R I B A S F O R T I S B a n k , m e t z e t e l t e B r u s s e l , W a r a n d e b e r g , 3 .
D e r d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 e n 5 b i s v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 e n a r t i k e l 5 b i s v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t e n :
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 1 1 5 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / e l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 1 , 1 5 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A r t i k e l 5 b i s : H i s t o r i e k
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w a s o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d f r a n k , v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t e k a p i t a a l s a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d f r a n k e l k .
T e n g e v o l g e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 a p r i l 1 9 8 6 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s W i l f r i e d V a n D i n g e n e n , d e s t i j d s t e M e i s e ( W o l v e r t e m ) , w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d f r a n k n a a r é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d f r a n k , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g k a p i t a a l s a a n d e l e n w e r d e n o m g e z e t i n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T e n g e v o l g e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 d e c e m b e r 1 9 9 9 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s C h a n t a i L o c h é , m e t s t a n d p l a a t s i e S c h a a r b e e k , i n d e p l a a t s g e s t e l d v a n N o t a r i s B é a t r i c e R E M Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , w e t t e l i j k b e l e t , w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k o p z e v e n e n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d f r a n k , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . D e z e i n b r e n g w e r d v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n g e v o l g e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 j u n i 2 0 0 8 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s M a r i e - A n t o i n e t t e L e o n a r d , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l , i n d e p l a a t s g e s t e l d v a n N o t a r i s B é a t r i c e R e m y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , w e t t e l i j k b e l e t , w e r d h e t k a p i t a a l i n e u r o g e f o r m u l e e r d . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a l d u s n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 9 2 2 . 7 0 9 , 2 7 E U R ) .
T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 j u n i 2 0 0 8 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s M a r i e - A n t o i n e t t e L e o n a r d , w e r d h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d v a n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 9 2 2 . 7 0 9 , 2 7 E U R ) t o t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
T e n g e v o l g e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s J e a n V a n d e P u t t e , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S c h a e r b e e k , o p h e t k a n t o o r , i n d e p l a a t s g e s t e l d v a n M e e s t e r B é a t r i c e R E M Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , w e t t e l i j k b e l e t , i n d e p l a a t s g e s t e l d v a n N o t a r i s B é a t r i c e R e m y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , w e t t e l i j k b e l e t , w e r d e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o m g e z e t .
T e n g e v o l g e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s G u y C A E Y M A E X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t w e t t e l i j k b e l e t M e e s t e r B é a t r i c e R E M Y , n o t a r i s t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) t o t v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , d o o r i n b r e n g v a n s p e c i ë n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
v i e r d e b e s l i s s i n g : . M a c h t i g i n g t o t o p m a a k v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G u y C a e y m a e x , o n d e r g e t e k e n d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p : d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
v i j f d e b e s l i s s i n g . M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n . .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t
t e v o e r e n
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
C 7 p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g