27/05/2014
ÿþM c I J W Q i 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
* 1 4 1 0 7 1 2 0 *
H l l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r e f f e v a n d e a k t e
" n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
1 6 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
F e n t b a n k v a n k e l f r i e n d e l B r u s s e l
. .
O n d e m e m i n g s n r 0 4 5 9 4 3 1 7 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t e x E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 7 m e i 2 0 1 4 - S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r F r é d é r i c D e s l y p e r e , w o n e n d e t e B r o n s t r a a t 6 3 , 1 0 6 0 B r u s s e l , d i e z i c h " h e r v e r k i e s b a a r s t e l t , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
7 m e i 2 0 1 4
A n d r é H o s t e N i c o l a s V a n d e n A b e e l e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2014
ÿþ M o d W e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
? 8 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 4 3 1 7 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t e x E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
D e h e e r W a l t e r V e r h e y e n , A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n E t e x E n g i n e e r i n g N V , v e r k l a a r t h i e r b i j , k r a c h t e n s d e v o l m a c h t e n d i e h e m t o e g e k e n d w e r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 0 1 4 5 9 0 2 , v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
- d e h e e r J e a n - P a u l S a d i n , S e n i o r E n g i n e e r i n g M a n a g e r , w o n e n d e t e V e n e l l e B o i s d e S a r a s 2 5 , 1 3 0 0
W a v r e ,
- d e h e e r P a u l J a c o b s , S e n i o r E n g i n e e r i n g M a n a g e r , w o n e n d e t e K e r s b e e k - W i j n g a a r d e 1 5 , 1 1 9 0 V o r s t ,
- d e h e e r J a c q u e s V a n O e t e r e n , S e n i o r E n g i n e e r i n g M a n a g e r , w o n e n d e t e L a n g e H a a g s t r a a t 3 0 , 2 0 7 0
Z w i j n d r e c h t ,
- d e h e e r B e r t r a n d V a n A c o l e y e n , S e n i o r E n g i n e e r i n g M a n a g e r , K u i e r m a n s s t r a a t 3 0 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n -
B o s ,
- d e h e e r H e n d r i k V a s s e u r , S e n i o r E n g i n e e r i n g M a n a g e r , P e r z i k b o m e n s t r a a t 2 8 , 1 1 2 0 N e d e r - O v e r -
H e e m b e e k ,
- d e h e e r B a r t P i n x t e n , A d j u n c t - D i r e c t e u r P e r s o n e e l s z a k e n , w o n e n d e t e 3 0 1 2 L e u v e n , H e r e n t s e s t e e n w e g
4 2 ,
- d e h e e r T o m e s V a n D y c k , F i n a n c i e e l M a n a g e r , w o n e n d e t e A r c h i m e d e s l a a n 2 , 2 8 5 0 E d e g e m ,
o m g e z a m e n l i j k m e t e e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r o f A l g e m e e n D i r e c t e u r , a i l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d i r e c t i e s .
A l l e e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t ; d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d i r e c t i e s ,
D e h u i d i g e p u b l i c a t i e v e r n i e t i g t e n v e r v a n g t d e v o l m a c h t e n d i e v r o e g e r w e r d e n v e r l e e n d z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 o n d e r n r . 0 1 7 3 5 1 6 .
K a p e l l e - o p - d e n - B o s , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
W a l t e r V e r h e y e n
A l g e m e e n D i r e c t e u r
02/01/2014
ÿþ M o d W o n ] 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 4 3 1 7 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t e x E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t )
V o o r b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b a .
f l h ' I t i , 1 1 , ( I ! ! 1 . 1
1 8 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r - O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n d e h e e r L i d o S o m m e r e r a l s b e s t u u r d e r . D e R a a d a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e i e v o o r z i e n . B i j g e v o l g b e s l o o t d e r a a d v a n ; b e s t u u r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o m d e h e e r F r é d é r i c D e s l y p e r e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e ; V e n n o o t s c h a p .
G e l e t o p h e t f e i t d a t h e t e e n v e r v a n g i n g b e t r e f t i n g e v o l g e e e n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e , z a l d e h e e r F r é d é r i c D e s l y p e r e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o o r d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r u i t d o e n ( d . i . d r i e j a a r v a n a f d e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 m e i 2 0 1 4 ) , D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o p n e m e n ; a l s a g e n d a p u n t o p d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t ; m a n d a a t v a n d e h e e r F r é d é r i c D e s l y p e r e i s o n b e z o l d i g d .
K a p e l l e - o p - d e n - B o s , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
W a l t e r V e r h e y e n
A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c a a r s e t s S t a a t
I I V i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 4 3 1 7 8 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; E t e x E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t ) :
B R U S S E L
M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 m e i 2 0 1 3 - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r Y v e s V a n d e n K e r k h o f , w o n e n d e t e D e W i t t e s t r a a t 5 5 , 2 6 0 0 B e r c h e m , " a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n d i t t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ` v a n 2 0 1 6 , Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 m e i 2 0 1 3
J e a n J a s i e n s k i N i c o l a s V a n d e n A b e e l e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 17.05.2013 13125-0253-035
15/02/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
B R U S S E L
0 5 F E V . 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 4 3 1 7 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t e x E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n » B o s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 - O n t s l a g 1 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D h r . J o s é M a n u e l M a r t i n e z d e e l t m e d e d a t h i j o m w i l l e v a n h e t b e r e i k e n v a n d e p e n s i o e n g e r e c h t i g d e l e e f t i j d ' z i j n m a n d a a t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t e r b e s c h i k k i n g s t e l t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e R a a d a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g , e n b e d a n k t d h r . M a r t i n e z v o o r z i j n i n z e t e n s a m e n w e r k i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t , t e r v e r v a n g i n g v a n D h r . J o s é M a n u e l M a r t i n e z , D h r . Y v e s V a n d e n K e r k h o f , w o n e n d e t e D e W i t t e s t r a a t 5 5 , 2 6 0 0 B e r c h e m , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n d i t t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 8 j a n u a r i 2 0 1 3
W a l t e r V e r h e y e n
A l g e m e e n D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2012
ÿþA
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B I I I N I I l f l 1 l A I 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 3 5 1 6 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 9 4 3 1 7 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E T E X E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v o l m a c h t
D e h e e r W a l t e r V e r h e y e n , A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n E t e x E n g i n e e r i n g N V , v e r k l a a r t h i e r b i j , k r a c h t e n s d e v o l m a c h t e n d i e h e m t o e g e k e n d w e r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 0 1 4 5 9 0 2 , v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
- m e v r o u w M a r t i n e B r a b a n t s , S e n i o r E n g i n e e r i n g M a n a g e r , w o n e n d e t e R e c h t s t r a a t 1 2 4 , 2 5 7 0 D u f f e l ,
- d e h e e r J e a n - P a u l S e c l i n , S e n i o r E n g i n e e r i n g M a n a g e r , w o n e n d e t e V e n e l l e B o i s d e S e r a s 2 5 , 1 3 0 0 W a v r e ,
- d e h e e r P a u l J a c o b s , S e n i o r E n g i n e e r i n g M a n a g e r , w o n e n d e t e K e r s b e e k - W i j n g a a r d e 1 5 , 1 1 9 0 V o r s t ,
- d e h e e r J a c q u e s V a n O e t e r e n , S e n i o r E n g i n e e r i n g M a n a g e r , w o n e n d e t e L a n g e H a a g s t r a a t 3 0 , 2 0 7 0 '
Z w i j n d r e c h t ,
- d e h e e r B e r t r a n d V a n A c o l e y e n , S e n i o r E n g i n e e r i n g M a n a g e r , K u i e r m a n s s t r a a t 3 0 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n -
B o s ,
- d e h e e r H e n d r i k V a s s e u r , S e n i o r E n g i n e e r i n g M a n a g e r , P e r z i k b o m e n s t r a a t 2 8 , 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - j
H e e m b e e k ,
- d e h e e r B a r t P i n x t e n , A d j u n c t - D i r e c t e u r P e r s o n e e l s z a k e n , w o n e n d e t e 3 0 1 2 L e u v e n , H e r e n t s e s t e e n w e g i
4 2 ,
- d e h e e r T o m a s V a n D y c k , F i n a n c i e e l M a n a g e r , w o n e n d e t e A r c h i m e d e s l a a n 2 , 2 6 5 0 E d e g e m ,
- m e v r o u w K r i s t e l D e W i t , B e d i e n d e B o e k h o u d i n g , D e B i l l e m o n t s t r a a t 6 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ,
o m g e z a m e n l i j k m e t e e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r o f A l g e m e e n D i r e c t e u r , a l l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n t e ' s t e l l e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d i r e c t i e s .
A l l e e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d i r e c t i e s .
D e h u i d i g e p u b l i c a t i e v e r n i e t i g t e n v e r v a n g t d e v o l m a c h t e n d i e v r o e g e r w e r d e n v e r l e e n d z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 o n d e r n r . 0 1 6 0 3 3 3 .
K a p e l l e - o p - d e n - B o s , 1 o k t o b e r 2 0 1 2
W a l t e r V e r h e y e n
A l g e m e e n D i r e c t e u r
B R U S S E L
~ 1 0 1 1 ' 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 21.05.2012 12121-0053-035
21/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 M E f 2 0 1 2
G r i f f i e
I l i t 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 4 3 1 7 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t e x E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 m e i 2 0 1 2 - S t a t u t a i r e v e r k i e z i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s C l a v e r a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n ' d i t t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r R o n a l d V a n d e n E c k e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
2 m e i 2 0 1 2
W a l t e r V e r h e y e n
A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/04/2012
ÿþ " M a t W o r d 1 1 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r u e 2 3 M A R 2 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 7 9 6 6 *
i s
b e t
a i
B e S t a
O n d e > r n e m : i n g s n r : 0 4 5 9 4 3 1 7 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t e x E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r d d 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 - O n t s l a g 1 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e h e e r R e i n h a r d K a l b s k o p f s t e l t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g .
D e h e e r J e a n - F r a n ç o i s C l a v e r s t e l t z i c h k a n d i d a a t v o o r h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t z i j n k a n d i d a t u u r e n b e s l i s t o m d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s C l a v e r i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R e i n h a r d K a l b s k o p f t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
K a p e l l e - o p - d e n - B o s , 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2
W a l t e r V e r h é y e n
A l g e m e e n D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A J 1 1 1 1 1 l J J I l i i i I 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h a a B e ' * i a o s ~ 9 e ~ "
S t a <
B R U S S E L
G r i f f i ~ ~ " ~
, ~ - ~ f ~ ~ ~
. . R _ 7 e d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 4 3 1 7 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t e x E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r d d 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 - P e n s i o e n f o n d s E t e x
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t h i e r b i j d a t d e h e e r W a l t e r V e r h e y e n , A l g e m e e n D i r e c t e u r , a a n g e d u i d w o r d t a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E t e x E n g i n e e r i n g N V b i j h e t " P e n s i o e n f o n d s E t e x " .
K a p e l l e - o p - d e n - B o s , 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2
A n d r é H o s t e B e s t u u r d e r N i c o l a s V a n d e n A b e e l e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 0 3 3 3 *
b e l a . B e s t a
: r -
~ 2 ® C L - 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 9 4 3 1 7 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t e x E n g i n e e r i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
D e h e e r W a l t e r V e r h e y e n , A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n E t e x E n g i n e e r i n g N V , v e r k l a a r t h i e r b i j , k r a c h t e n s d e : v o l m a c h t e n d i e h e m t o e g e k e n d w e r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n v o o r g e l e g d v o o r ! p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
- m e v r o u w M a r t i n e B r a b a n t s , S e n i o r E n g i n e e r i n g M a n a g e r , w o n e n d e t e R e c h t s t r a a t 1 2 4 , 2 5 7 0 D u f f e l ,
- d e h e e r J e a n - P a u l S a d i n , S e n i o r E n g i n e e r i n g M a n a g e r , w o n e n d e t e V e n e l l e B o i s d e S a r a s 2 5 , 1 3 0 0 1
W a v r e ,
- d e h e e r P a u l J a c o b s , S e n i o r E n g i n e e r i n g M a n a g e r , w o n e n d e t e K e r s b e e k - W i j n g a a r d e 1 5 , 1 1 9 0 V o r s t ,
- d e h e e r J a c q u e s V a n O e t e r e n , S e n i o r E n g i n e e r i n g M a n a g e r , w o n e n d e t e L a n g e H a a g s t r a a t 3 0 , 2 0 7 ( 1
Z w i j n d r e c h t ,
- d e h e e r B e r t r a n d V a n A c o l e y e n , S e n i o r E n g i n e e r i n g M a n a g e r , K u i e r m a n s s t r a a t 3 0 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n
B o s , .
- d e h e e r H e n d r i k V a s s e u r , S e n i o r E n g i n e e r i n g M a n a g e r , P e r z i k b o m e n s t r a a t 2 8 , 1 1 2 0 N e d e r - O v e r -
H e e m b e e k ,
- d e h e e r T a n g u y V a n d e r b o r g h t , F i n a n c i e e l D i r e c t e u r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , S n o e k s t r a a t 6 7 ,
- m e v r o u w K r i s t e l D e W i t , B e d i e n d e B o e k h o u d i n g , D e B i l l e m o n t s t r a a t 6 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ,
o m g e z a m e n l i j k m e t e e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r o f A l g e m e e n D i r e c t e u r , a l l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d i r e c t i e s .
A l l e e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t ! d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d i r e c t i e s .
D e h u i d i g e p u b l i c a t i e v e r n i e t i g t e n v e r v a n g t d e v o l m a c h t e n d i e v r o e g e r w e r d e n v e r l e e n d z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d 2 2 a p r i l 2 0 1 1 o n d e r n r . 0 0 6 1 8 3 0 .
K a p e l l e - o p - d e n - B o s , 6 o k t o b e r 2 0 1 1
W a l t e r V e r h e y e n
A l g e m e e n D i r e c t e u r
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/09/2011
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n b e s t u u r v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 - B e n o e m i n g A l g e m e e n D i r e c t e u r
D e h e e r H e r m a n B o s m a n s z a ! m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 m e t b r u g p e n s i o e n g a a n e n h e e f t b i j g e v o l g o n t s l a g g e n o m e n a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . I n z i j n f u n c t i e v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h i j v a n a f 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h e e r W a l t e r V e r h e y e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d e l e g e e r t u n a n i e m , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n d e h e e r W a l t e r V e r h e y e n , w o o n a c h t i g t e P r i n s h o e v e w e g 4 7 , 2 1 8 0 E k e r e n , v a n a f 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . D e h e e r W a l t e r V e r h e y e n z a l d a a r t o e d e t i t e l v a n " A l g e m e e n d i r e c t e u r " v o e r e n . D e h e e r W a l t e r V e r h e y e n i s a l l e e n b e v o e g d e n k a n d u s a l l e e n o p t r e d e n v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a i s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n d e l e g e r e n . H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e a f g e v a a r d i g d e n v o o r d i t . b e s t u u r , d i e b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d g e k o z e n w o r d e n , h i j b e p a a l t h u n v e r g o e d i n g e n e n s t e l t h u n b e v o e g d h e d e n v a s t . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r i n n e r t v o o r t s a a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n d a t l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g d :
" H e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
" H e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e ' ,
p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n . "
K a p e l l e - o p - d e n - B o s , 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1
R e i n h a r d K a l b s k o p f J a c q u e s S t i é v e n a r t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
' 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- ~ ! ~ 1 n y ~ - ~ ~ ;
1 1 1 1 1 1 1 [ I I I I I I I 1 1 1 , 1 t 1 ! 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 4 3 1 7 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T E X E N G I N E E R I N G
G r i f f i e 2 4 1 i L . - y o - s "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 29.06.2011 11236-0502-032
17/05/2011
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , K u i e r m a n s s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - a g i o v e r m i n d e r i n g - v e r m i n d e r i n g w e t t e l i j k e r e s e r v e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s V a n N o t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W i l l e b r o e k o p 2 9 a p r i l :
2 0 1 1 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E t e x E n g i n e e r i n g " , m e t z e t e l t e
1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , K u i e r m a n s s t r a a t 1 , o n d e r m e e r w a t v o l g t :
E e r s t e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n a c h t :
h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e n z e v e n e n t a c h t i g e u r o ( 7 5 . 8 0 1 . 0 8 7 , 0 0 E U R ) t e v e r m i n d e r e n o m h e t t e h e r l e i d e n :
v a n d r i e e n t a c h t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e n z e v e n e n t a c h t i g e u r o ( 8 3 . 8 0 1 . 0 8 7 , 0 0 E U R ) n a a r ;
a c h t m i l j o e n e u r o ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j v o o r k e u r d o o r :
o p n a m e o p h e t w e r k e l i j k f i s c a a l g e s t o r t e k a p i t a a l . D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p l a a t s h e b b e n :
n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t ;
i e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T M I L J O E N E U R O ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . "
- d a t e r e e n l a a t s t e a l i n e a w o r d t t o e g e v o e g d a a n a r t i k e l 5 , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f h e e f t h e t k a p i t a a l ;
v e r m i n d e r d v a n d r i e e n t a c h t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e n z e v e n e n t a c h t i g e u r o ( 8 3 . 8 0 1 . 0 8 7 , 0 0 ;
E U R ) n a a r a c h t m i l j o e n e u r o ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r
o p n a m e b i j v o o r k e u r o p h e t w e r k e l i j k f i s c a a l g e s t o r t e k a p i t a a l , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e a p a r t e p a s s i e f p o s t " a g i o " t e v e r m i n d e r e n m e t é é n e n v i j f t i g m i l j o e n :
z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e n t w e e e n v e e r t i g e u r o e n n e g e n c e n t ( 5 1 . 6 7 5 . 0 4 2 , 0 9 E U R ) z o d a t d e z e
p a s s i e f p o s t v o l l e d i g g e a n n u l e e r d i s e n d i t d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r
e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t r e e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i e r d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e p o s t " w e t t e l i j k e r e s e r v e " m e t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n
z e s t i g d u i z e n d e n t w e e e u r o d r i e e n z e s t i g c e n t ( 1 . 7 6 8 . 0 0 2 , 6 3 E U R ) t e v e r m i n d e r e n o m d e z e t e h e r l e i d e n v a n
t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e n t w e e e u r o d r i e e n z e s t i g c e n t ( 2 . 5 6 8 . 0 0 2 , 6 3 E U R ) n a a r
a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r
e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i j f d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e r u g b e t a l i n g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s b e s l o t e n i n h e t e e r s t e ,
d e r d e e n v i e r d e b e s l u i t , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s z a l g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e '
b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l u i t e n , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t .
O p d e l a a t s t e o l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 3 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 3 1 . 7 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t e x E n g i n e e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o r , e n t a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g e n '
o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z e s d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g o v e r t e g a a n v a n d e i
g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k d e o p d r a c h t o v e r t e
g a a n t o t d e c o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r R o e l a n d V e r h i l l e , b e d r i j f s j u r i s t , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n ,
S l i k s t e e n v e s t 2 4 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r
h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n .
" S t e m m i n g "
D e z e v o l m a c h t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* e x p e d i t i e a k t e
" c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
Y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/05/2011 : BL611441
28/04/2011 : BL611441
22/04/2011 : BL611441
09/08/2010 : BL611441
23/09/2009 : BL611441
03/08/2009 : BL611441
03/08/2009 : BL611441
03/07/2009 : BL611441
22/04/2009 : BL611441
17/02/2009 : BL611441
09/07/2008 : BL611441
07/07/2008 : BL611441
21/12/2007 : BL611441
21/12/2007 : BL611441
27/09/2007 : BL611441
27/09/2007 : BL611441
27/07/2007 : BL611441
13/06/2007 : BL611441
25/06/2015
ÿþ"
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 c 1 1 1 0 1 1 1 J I I
n P % I r c l e t e g d t : ; t r d i ; ; G i ) L e p
1 6 J ' U N I 2 I r # ~ 5
{ t r g r i ~ f i e v a n d e i e , i a r : c i z b l i ; ~ ~
e l - ' r - 4 f 1 + 1 a , r 1 l < V P . ' r t C 3 Ç r i f f C i é
~ r + > 7 . f ~ ~ ~ , . : r , f i ' ^ " " ~ - 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 9 4 3 / 7 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; E T E X E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 6 m e i 2 0 1 5
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r J e a n - P i e r r e H a n i n , w o n e n d e t e A v e n u e H a m o i r 6 4 , 1 1 8 0 B r u s s e l , d i e z i c h k i e s b a a r s t e l t , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s C l a v e r , w o n e n d e t e 1 1 , A v e n u e d u V a l d e B e a u t é , 9 4 1 3 0 N o g e n t - s u r - M a m e , F r a n c e , d i e z i c h h e r v e r k i e s b a a r s t e l t , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , J r E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , H e t m a n d a a t z a l ' v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , p a r t n e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n R o n a l d V a n d e n E c k e r B V B A , K l e i s t r a a t 5 4 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
K a p e l l e - o p - d e n - B o s , 2 j u n i 2 0 1 5
W a l t e r V e r h e y e n
A l g e m e e n D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/11/2005 : BL611441
24/11/2005 : BL611441
01/07/2005 : BL611441
29/06/2005 : BL611441
17/03/2005 : BL611441
03/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
Í ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e i g i ~ 8 h e r i g g i a t ~ n k o f f i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 R I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r I t o h t b r i n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l "
G r i f f i e
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 4 3 1 7 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T E X E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n b e s t u u r d d 2 5 m a a r t 2 0 1 5
D h r . J o z e f A l f o n s P e e t e r s h e e f t z i j n m a n d a a t v a n a f 1 . 1 . 2 0 1 5 t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w i l l e v a n h e t b e r e i k e n v a n d e p e n s i o e n g e r e c h t i g d e l e e f t i j d . D e r a a d a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g .
D e h e e r Y v e s V a n d e n K e r k h o f s t e l t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e i n g a n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 5 . D e R a a d a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g .
K a p e l l e - o p - d e n - B o s , 1 3 j u l i 2 0 1 5
W a l t e r V e r h e y e n A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
~ c ï 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i e d l i S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e : 4 1 e t e g d l o n t v a r t g e n o p
2 3 w i l i 0 1 5 -
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
l ' , a w h t l e l h k v à r r l G r i f ~ i e k q q h a n d e l B r u s s e l
r
O n d e r n e m i n g s n r : , 0 4 5 9 4 3 1 7 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T E X E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 4 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D h r . J e a n - F r a n ç o i s C l a v e r h e e f t z i j n m a n d a a t v a n a f 3 . 0 7 . 2 0 1 5 t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g .
K a p e l l e - o p - d e n - B a s , 1 3 j u l i 2 0 1 5
W a l t e r V e r h e y e n
A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2004 : BL611441
21/04/2004 : BL611441
23/09/2003 : BL611441
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15/08/2002 : BL611441
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19/01/2000 : BL611441
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31/12/1997 : BL611441
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