13/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 ~ a ~ ~ m ~ ~ n ~ ~ u ~ u
" 1 1 1 u ~ 8 6 6 5 8 * o 1 D E C z o t L
O n d e r n e r r ! ; n g s r r : 0 4 6 1 . 8 6 8 . 1 7 1
B e n a m : n g
( v o l i t , : E t h i c o n F o r e i g n S a l e s C o r p o r a t i o n
R e c h t s v o r m : B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n e e n v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n B a r b a d o s . Z e t e i : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : C h a n c e r y H o u s e , H i g h S t r e e t , B r i d g e t o w n , B a r b a d o s . B e l g i s c h b i j k a n t o o r : L e n n e k e M a r e l a a n , 6 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o t u w e
O n d e _ r w e r 2 a G e e : V e r v a n g i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r - I n t r e k k i n g e n d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - A c t u a l i s e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p s g e g e v e n s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 .
1 . V e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n :
B E S L O T E N k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c B e n o y a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r g e v e s t i g d t e L e n n e k e M a r e l a a n , 6 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B e l g i ë m e t i n g a n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 1 .
B E S L O T E N a l l e b e v o e g d h e d e n i n t e t r e k k e n d i e a a n d e h e e r M a r c B e n o y w e r d e n t o e g e k e n d m e t h e t o o g " o p ( a ) h e t b e s t u r e n v a n h e t b i j k a n t o o r e n ( b ) h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n t r a n s a c t i e s m e t d e r d e n e n i n j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r .
B E S L O T E N o m m e v r o u w B e v e r l y P h a r a o h , m e t w o o n p l a a t s t e a v e n u e d e V i l l e f r a n c h e , 7 3 , 1 3 8 0 L a s n e , B e l g i ë m e t i n g a n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 1 t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r .
B E S L O T E N a a n m e v r o u w B e v e r l y P h a r a o h a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a l s d i e g e n e d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e v r o e g e r e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s m e t h e t o o g o p ( a ) h e t b e s t u r e n v a n h e t b i j k a n t o o r e n ( b ) h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n t r a n s a c t i e s m e t d e r d e n e n i n j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 0 n o v e m b e r 1 9 9 7 o n d e r n u m m e r 9 7 1 1 2 0 - 7 5 .
B E S L O T E N d a t m e v r o u w B e v e r l y P h a r a o h g e e n v e r g o e d i n g z a l o n t v a n g e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n h a a r t a k e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë .
2 . V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n B E S L O T E N e n B E K R A C H T I G D d a t d e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r w e r d v e r p l a a t s t v a n L e n n e k e M a r e l a a n 6 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B e l g i ë n a a r L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 5 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë m e t i n g a n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 1 .
3 . B e v e s t i g i n g v a n g e g e v e n s v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n B E V E S T I G D d a t m o m e n t e e l :
3 . 1 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e C h a n c e r y H o u s e , H i g h S t r e e t ,
B r i d g e t o w n , B a r b a d o s ( c o r r e s p o n d e n t i e a d r e s C / o C h a n c e r y C h a m b e r s , C h a n c e r y H o u s e , H i g h S t r e e t ,
B r i d g e t o w n , B a r b a d o s ) ;
3 . 2 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p $ 1 . 0 0 0 b e d r a a g t ;
3 . 3 . d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g w o r d t v e r b o n d e n e n i n r e c h t e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- D e v o o r z i t t e r ( C h a i r m a n ) , e e n o n d e r v o o r z i t t e r ( D e p u t y C h a i r m a n ) , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( M a n a g i n g
D i r e c t o r ) , e e n p r e s i d e n t ( P r e s i d e n t ) , e e n v i c e - p r e s i d e n t ( V i c e - P r e s i d e n t ) , s a m e n o p t r e d e n d m e t d e s e c r e t a r i s
( S e c r e t a r y ) o f d e p e n n i n g m e e s t e r ( T r e a s u r e r ) ; o f
- T w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n m e t d e s e c r e t a r i s ( S e c r e t a r y ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v a r m e i d e r : : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n d a t d e b e s t u u r d e r s k u n n e n b i j r e s o l u t i e d e b e v o e g d h e i d v e r l e n e n a a n p e r s o n e n o m n a m e n s d e
V e n n o o t s c h a p a a n d e l e n c e r t i f i c a t e n , c o n t r a c t e n , d o c u m e n t e n e n i n s t r u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ;
3 . 4 . d e v o l g e n d e p e r s o n e n b e s t u u r d e r s z i j n v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- J o h n T . C r i s a n , m e t b e r o e p s a d r e s t e O n e J o h n s o n &