29/01/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l l l l ~ l l l l l l l l i n l
9
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ . S t a a t s b l a d
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r i e , 0 7 ` _ ; r
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j 4 e p ~ ~ ~ ~ ~ ~ r i f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 0 0 4 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T N . V A N D E P E R R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B E R G E N S E S T W G 7 2 0 - 1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G N I E U W E B E S T U U R D E R S B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 b e s l i s t m e t i n g a n g o p h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s , r e s p e c t i e v e l i j k :
- D e h e e r V a n d e p e r r e J o a n n e s , w o o n a c h t i g t e L e n n i k , P o s t w e g l a
M e v r o u w K e t t e r H i l d a , w o o n a c h t i g t e L e n n i k , P o s t w e g l a
H a l l e P r o p o r t i e s N V , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B e r g e n s e s t e e n w e g 7 2 0 , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r V a n d e p e r r e J o a n n e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
d e h e e r V a n d e p e r r e S t e f a n
m e v r o u w D e B a c k e r C a t h e r i n e
d e B V B A K . E . M a n a g e m e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 6 6 0 . 3 5 3 , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K r u i d e n l a a n 4 1 - - 1 7 4 2 T e m a t , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K e t t e r E r i k .
H e t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r e n a l d u s b e h o u d e n s
h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s g e n o e m d e b e s t u u r d e r s , r e s p e c t i e v e l i j k d h r . S t e f a n V a n d e p e r r e e n m e u r . D e B a c k e r C a t h e r i n e , i s o n b e z o l d i g d ,
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , B V B A K . E . M a n a g e m e n t , i s b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 b e s l i s t o m B V B A K . E . M a n a g e m e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . K e t t e r E r i k a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . H a n d e l i n g e n d i e e e n b e d r a g v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o v e r s c h r i j d e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k g o e d g e k e u r d t e w o r d e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e I e d e n v a n d e R a a d v a n . B e s t u u r , b e h o u d e n s w a t b e t r e f t d d g a n g b a r e b e t a l i n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g .
K . E . M a n a g e m e n t b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K e t t e r E r i k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2013
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G r i f f i e
l n c i e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 0 0 4 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N , V A N D E P E R R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; B E R G E N S E S T E E N W E G 7 2 0 - 1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W ( v o l l e d i g a d r e s )
Q n d e r r n r e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 / 0 6 / 2 0 1 3 b e s l i s t n i e t d é n p a r i g h t e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r :
- M e v r o u w I C e t t e r H i l d a , w o o n a c h t i g t e L e n n i k , P o s t w e g l a
- H a l l e P r o p e r t i e s N V , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B e r g e n s e s t e e n w e g 7 2 0 , h i e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r V a n d e p e r r e J o a n n e s . H e t m a n d a a t v a n H a l l e
P r o p e r t i e s i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d .
- D e h e e r V a n d e p e r r e h a n n e s , w o o n a c h t i g t e L e i n o k , P o s t w e g l a
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e n o e m d :
- D e h e e r V a n d e p e r r e b a a n n e s , w o o n a c h t i g t e L e n n i k , P o s t w e g 1 a
D e m a n d a t e n v a n M e v r o u w K e t t e r H i l d a e n V a n d e p e r r e h a n n e s z i j n o n b e z o l d i g d .
V a n d e p e r r e S c a n n e s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k a v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 08.07.2013 13271-0490-016
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 27.07.2012 12342-0003-016
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 15.07.2011 11295-0051-016
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 28.07.2010 10340-0312-016
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 17.07.2009 09424-0069-017
24/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 20.12.2007, NGL 21.12.2007 07840-0260-011
25/09/2007 : BL665136
28/06/2007 : BL665136
15/01/2007 : BL665136
18/01/2006 : BL665136
25/01/2005 : BL665136
26/01/2004 : BL665136
20/12/2002 : BLA123939