ETRONIC REGULATION

Dénomination : ETRONIC REGULATION

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 829.516.284

Publication

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.09.2014 14622-0174-015
30/11/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

BRUXELLES

R�serv�

au

Moniteu

belge

iu

N� d'entreprise : 0829.516.284

D�nomination

(en entier) : MAIL ENGINEERING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Sooi�t� Anonyme

Si�ge : Brusselstraat num�ro 107E � 1702 Grand-Bigard

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS - DELEGATION DE POUVOIRS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme d�nomm�e " MAIL ENGINEERING ", ayant son si�ge social � 1702 Grand-Bigard, Brusselstraat 107E, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0829.516.284, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le dix-neuf octobre deux mil douze, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le deux novembre suivant, volume 40 folio 87 case 3, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), per�us par l'Inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

Modification de la d�nomination sociale

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale en � ETRONIC REGULATION �

Deuxi�me r�solution

a) Dispense de lecture des rapports

L'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport du Conseil d'administration �tabli conform�ment � l'article 559 du Code des soci�t�s portant sur l'�largissement de l'objet social, ainsi que de la situation active et passive arr�t�e au trente septembre deux mil douze.

b) Modification de l'objet social

L'assembl�e d�cide d'�tendre l'objet social et d'ajouter les points suivants au texte de l'article 3 des statuts :

- l'installation, la r�paration et l'entretien de tous syst�mes de chauffage, par appareils individuels ou centraux, de sanitaires ou de plomberie, ainsi que le placement d'appareils �lectriques et de c�blage ; l'installation de syst�mes pour ventilation, chauffage par air chaud, et conditionnement d'air ainsi que le placement de conduites industrielles.

- le commerce, sous toutes ses formes, et particuli�rement l'importation, l'exportation, l'achat ou la vente, en gros ou en d�tail, le transport, la repr�sentation, la promotion, l'installation, la fabrication, le traitement de tous m�taux ferreux et non-ferreux ; toutes constructions m�talliques,

- l'exploitation d'un car-wash et magasin connexe; la r�paration de vitres ;

- l'achat et la vente, la location et la mise en location de tous biens en relation avec la r�alisation de son objet.

Le texte de l'article 3 des statuts s'�nonce par cons�quent comme suit ;

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation :

OLe traitement de toutes sortes d'exp�ditions et le traitement de la publicit�, l'imprimerie, la reliure et la reliure et le brochage des livres ;

Q'L'emmagasinage du stock, la logistique et la distribution pour compte d'autrui ;

Q'L'organisation de toutes activit�s concernant la vente par correspondance et le marketing direct ;

Q'La fourniture des conseils en mati�re de et le marketing direct et la commande par correspondance ;

Q'l'installation, ta r�paration et l'entretien de tous syst�mes de chauffage, par appareils individuels ou centraux, de sanitaires ou de plomberie, ainsi que le placement d'appareils �lectriques et de c�blage ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Velet B - Suite

l'installation de syst�mes pour ventilation, chauffage par air chaud, et conditionnement d'air ainsi que le placement de conduites industrielles.

�le commerce, sous toutes ses formes, et particuli�rement l'importation, l'exportation, l'achat ou la vente, en gros ou en d�tail, le transport, la repr�sentation, la promotion, l'installation, la fabrication, le traitement de tous m�taux ferreux et non-ferreux ; toutes constructions m�talliques.

Q'l'exploitation d'un car-wash et magasin connexe ; la r�paration de vitres ;

['l'achat et la vente, la location et la mise en location de tous biens en relation avec la r�alisation de son

objet.

La soci�t� a �galement pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre et exclusivement �

titre patrimonial, pour compte d'une soci�t� m�re, fille ou soeur

otoutes entreprises, initiatives ou op�rations visant � acqu�rir ou ali�ner tous immeubles et/ou tous droits r�els immobiliers, ainsi qu'� proc�der � tous lotissements, mises en valeur, promotion, location, gestion et r�novation de tous immeubles b�tis et non b�tis,

Ca prise de participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises ;

Dla gestion pour compte propre d'un patrimoine consistant des bien mobiliers ou immobiliers, ci-inclus et entre autres mais pas exclusivement : des actions Belge ou �trang�re, cot� en Bourse ou non, temporaire ou permanent ; des obligations, des bons de caisse, des warrants, des options et des titres similaires, des m�taux pr�cieuses, des Suvres d'art, des peintures, des meubles ; des terrains et de constructions ; en g�n�ral tous biens mobiliers ou immobiliers;

Sous la condition suspensives d'une acc�s � la profession, la soci�t� a �galement comme objet, Toutes op�rations immobili�res et toutes �tudes ayant trait � tous biens et/ou � tous droits immobiliers, par nature, par incorporation ou par destination, et aux biens et/ou � tous droits mobiliers qui en d�coulent, ainsi que toutes op�rations civiles, commerciales, industrielles ou financi�res, qui s'y rapportent directement ou indirectement, comme, � titre d'exemple, l'achat, la mise en valeur, le lotissement, t'�change, l'am�lioration, la location meubl�e ou non, la vente, la cession, la gestion, la transformation, la construction et la destruction de biens immobiliers et mobiliers.

Aux fins de r�aliser son objet, la soci�t� peut �mettre des emprunts obligataires, des certificats fonciers et tout autre emprunt analogue.

La soci�t� peut agir pour son compte, par commission, comme interm�diaire ou comme repr�sentant.

Elle peut participer ou s'int�resser � toutes soci�t�s, entreprises, groupements ou organisations quelconques. Elle peut hypoth�quer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y compris le fonds de commerce, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de cr�dit � condition qu'elle en tire un profit.

Cette �num�ration est exempiative et nullement limitative,

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions.

La soci�t� peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute soci�t� et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet,

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise. Seule l'assembl�e g�n�rale des actionnaires a qualit� pour interpr�ter cet objet.

Troisi�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les articles I et 3 des statuts, afin de les mettre en conformit� avec les r�solutions prises ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la soci�t� et le Code des soci�t�s, comme suit

ARTICLE I - DENOMINATION

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e "ETRONIC REGULATION".

Le texte de l'article 3 est remplac� par le texte �nonc� sous la deuxi�me r�solution.

Quatri�me r�solution

D�l�gation de pouvoirs

L'assembl�e donne mandat sp�cial aux notaires associ�s G�rard INDEKEU-Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, afin d'�tablir, signer et d�poser au greffe du Tribunal de commerce comp�tent le texte coordonn� des statuts de la soci�t�, conform�ment � la disposition l�gale en la mati�re.

L'assembl�e d�clare �galement donner tous pouvoirs, avec facult� de substitution � SD Works avec pouvoir d'agir afin de proc�der aux modifications �ventuelles � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� � la Banque Carrefour des Entreprises et � la Taxe sur la Valeur Ajout�e. Le mandataire pourra � cette fin faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et en g�n�ral faire le n�cessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

30/11/2012

�� Mal Word 11.1

l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbias

ORUSSEL

Griffie

*12193978*

11

1

Ondernemingsnr : 0829.59 6.284

Benaming

(voluit) : MAIL ENGINEERING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennooschap

Zetel : Brusselstraat nummer 107E te 1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte ; WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL - WIJZIGING DER STATUTEN -DELEGATIE VAN MACHTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MAIL ENGINEERING", met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Brusselstraat 107E, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder nummer 0829.516.284, opgemaakt voor Meester G�rard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "G�rard INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op negentien oktober tweeduizend en twaalf, geregistreerd op het Tweede Registratiekantoor van Jette op twee november nadien, boek 40 blad 87 vak 3, ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR), ge�nd door de Eerstaanwezend Inspecteur a.i. W. ARNAUT, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen genomen heeft;

Eerste beslissing

Wijziging van de maatschappelijke benaming

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in "ETRONIC REGULATION"

Tweede beslissing

a) Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en twaalf.

b) Wijziging van het maatschappelijk doel

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:

- de installatie, het herstel, en het onderhoud van alle verwarmingssystemen, door individuele of centrale apparaten, en door sanitair en loodgieterij, en het plaatsen van elektrische apparatuur en bedrading; de installatie van systemen voor ventilatie, voor verwarming door warme lucht, voor conditionering van lucht evenals het plaatsen van industri�le leidingen,

- de handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, in groot- of kleinhandel, vervoer, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie, verwerking van alle ferro- en non-ferro metalen: aile metaalconstructies.

- Het uitbaten van een carwash met bijhorende shop; herstellen van ruiten;

- De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van om het even welke goederen die in verband staan

met de verwezenlijking van haar doel.

De tekst van het artikel 3 van de statuten luidt bijgevolg ais volgt:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor

rekening van derden of met medewerking van derden:

Dalle verzendingsbehandelingen en van behandeling van publiciteit, drukkerij, inbinding en het boekbinderij;

Q'het opslaan van voorraad, de logistiek en de verdeling voor rekening van derden; Ode organisatie van elke activiteit in het kader van postorderverkoop en rechtstreekse marketing;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij.van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

r nd� raadgeving in directe marketing en postorderverkoop.

Q' de Installatie, het herstel en het onderhoud van alle verwarmingssystemen, door individuele of centrale apparaten, en door sanitair en loodgieterij, en het plaatsen van elektrische apparatuur en bedrading; de installatie van systemen voor ventilatie, voor verwarming door warme lucht, voor conditionering van lucht evenals het plaatsen van industri�le leidingen.

Q' de handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, in groot- of kleinhandel, vervoer, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie, verwerking van aile ferro- en non-ferro metalen; aile metaalconstructies.

o hot uitbaten van een carwash met bijhorende shop; herstellen van ruiten;

� de aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van om het even welke goederen die in verband staan met de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap heeft eveneens als doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening en enkel ten patrimoniale titel, of voor rekening van een moeder-, dochter- of zuster- vennootschap:

Q'alle ondernemingen, initiatieven of verrichtingen met het oog op het verkrijgen of vervreemden van alle mogelijke zakelijk rechten in verband met alle mogelijke onroerende goederen, evenals het overgaan tot de verkaveling van terreinen, de valorisatie, de promotie, de verhuur, het beheer en de renovatie van alle gebouwde en niet gebouwde onroerende goederen.

Ode deelname in alle mogelijke commerci�le vennootschappen;

Ohet beheer voor eigen rekening van een patrimonium van roerende en onroerende waarden, met inbegrip van onder andere, maar niet uitsluitend: Belgische of buitenlandse aandelen, beursgenoteerd of niet, tijdelijk of permanent; obligaties, kasbons, warrants, opties en analoge titels; waardevolle metalen, kunstwerken, schilderijen, meubels; terreinen en constructies; in het algemeen, alle roerende en onroerende waarden.

Onder de opschortende voorwaarde van een geldige toegang tot het beroep, heeft de vennootschap eveneens als doel, alle onroerende handelingen en studies met als voorwerp alle onroerende goederen en/of rechten, van natuur, door incorporatie, of door bestemming, en aile roerende goederen en /of rechten die eruit voervloeien, evenals alle civiele, commerci�le, industri�le, of financi�le handelingen, die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden zijn, zoals ten titel van voorbeeld, de aankoop, ontsluiting, verkaveling, ruiling, verbetering, verhuur gemeubeld of ongemeubeld- verkoop, overdracht, beheer, omvorming, constructie en vernietiging van roerende en onroerende goederen.

Teneinde dit doel te verwezenlijken, kan de vennootschap obligatieleningen, vastgoedcertificaten of elke andere analoge lening uitgeven.

Zij kan handelen uit haar naam, per commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen in of zich op aile mogelijk wijzen interesseren in om het even welke andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij kan haar onroerende goederen hypothekeren of haar andere goederen in pand geven, met inbegrip van haar eventueel handelsfonds, evenals haar aval verlenen voor om het even welke lening of kredietopening, op voorwaarde dat ze daaruit voordeel haalt.

Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.

In het algemeen kan zij overgaan tot alle commerci�le, financi�le, roerende, onroerende handelingen, transacties of verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of die de realisatie ervan kunnen vergemakkelijken of ontwikkelen.

De vennootschap kan op alle mogelijke manieren een belang stellen in alle zaken, bedrijven of vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel, of die de ontwikkeling van haar bedrijf zouden begunstigen, haar grondstoffen zouden verschaffen, de afzet van haar producten zouden vergemakkelijken of die voor haar een bron of een afzet van haar producten zouden vergemakkelijken of die voor haar een bron of een afzetmarkt uitmaken.

Zij kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden en zich borg stellen.

Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden wat betreft van toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik van voldoening van de nodige voorwaarden.

Enkel de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het doel te interpreteren.

Derde beslissing

Wijziging van de statuten

De vergadering beslist artikels 1 en 3 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen, zoals volgt:

De tekst van artikel 1 wordt zoals volgt gewijzigd:

ARTIKEL 1 BENAMING

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "ETRONIC REGULATION".

De tekst van artikel 3 van de statuten wordt door de tekst vermeld in de tweede beslissing vervangen.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

. \lieerde beslissing

Delegatie van machten

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de geassocieerde Notarissen G�rard lNDEKEU-Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.

Zij verklaart eveneens als bijzonder mandataris van de vennootschap aan te stellen, met macht van substitutie: SD Works om over te gaan tot de wijziging van de inschrijving van de huidige vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en eventueel bij de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, Ten dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, aile documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen,

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2012 - Annexes du Moniteur belge G�rard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 11.10.2012 12608-0119-014
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.09.2015 15625-0021-013
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16557-0315-012

Coordonnées
ETRONIC REGULATION

Adresse
BRUSSELSTRAAT 107, BUS E 1702 GROOT-BIJGAARDEN

Code postal : 1702
Localité : Groot-Bijgaarden
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées ETRONIC REGULATION

Coordonnées
ETRONIC REGULATION