22/11/2013
ÿþp =
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 0 1 2 3 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t s . R e n é V a n E y c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 9 0 O v e r i j s e , N i j v e l s e b a a n M t s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t o v e r g e d r a g e n w i n s t o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' E t s . R e n é V a n E y c k ' , o p g e m a a k t d o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r T o m V e r h a e g e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e O v e r i j s e , o p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e k a n t o o r O v e r i j s e , d e a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 5 1 1 3 3 , b l a d 5 7 , v a k 7 , O n t v a n g e n , v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r , a l ( g e t e k e n d ) K . G U N S , A d v i s e u r a l l b l i j k t d a t :
1 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a s t s t e l l i n g e n e n b e s l i s s i n g b e v e s t i g d e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 9 o k t o b e r 2 0 1 3 w a a r b i j w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e o v e r g e d r a g e n e n u i t k e e r b a r e w i n s t e n z o a l s d i e z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , b e l o p e n o p 1 , 0 6 8 . 5 5 7 e u r o , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s b e v e s t i g d e d a t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g u i t d e o v e r g e d r a g e n e n u i t k e e r b a r e w i n s t e n t e n b e d r a g e v a n E E N M I L J O E N A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G E U R O N E G E N E N T A C H T I G C E N T ( ¬ 1 . 0 3 8 . 8 8 8 , 8 9 ) b r u t o w a a r b i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r o p w e e s d a t d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g k a d e r t i n d e r e c e n t e w e t t e l i j k e m o g e l i j k h e i d o m e e n t a r i e f v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % v a s t t e k l i k k e n o p b e s t a a n d e r e s e r v e s i n t o e p a s s i n g v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 z o a l s v e r s c h e n e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u l i 2 0 1 3 . D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s
" b e s l o t e n h e e f t o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n E E N
" M I L J O E N A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G E U R O N E G E N E N T A C H T I G C E N T , ( ¬ 1 . 0 3 8 . 8 8 8 , 8 9 ) m e t b e t a a l b a a r s t e l l i n g o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 , w e l k e u i t k e r i n g u i t d r u k k e l i j k e n u i t s l u i t e n d v o o r b e h o u d e n i s o m t e n b e l o p e v a n 1 0 % d o o r g e s t o r t t e w o r d e n a a n h e t o n t v a n g k a n t o o r t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n a a n g i f t e 2 7 3 A i n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t e w e t e n e e n b e d r a g v a n 1 0 3 . 8 8 8 , 8 9 e u r o e n t e n b e l o p e v a n . 9 0 % v o o r n a v e r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r m e l d e v a s t s t e l l i n g e n e n b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e v e s t i g d e . E e n k o p i e v a n d i t n o t u u l z a l i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n .
2 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t t h a n s e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n 1 . 0 3 8 . 8 8 8 , 8 9 e u r o , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g , v a n N E G E N H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t h u i d i g e k a p i t a a l v a n . V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t E E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w a r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
3 ) V e r v o l g e n s z i j n t u s s e n g e k o m e n , d e H e r e n W a l t e r e n D i r k V A N E Y C K , d i e e l k v e r k l a a r d e n e i g e n a a r t e z i j n v a n 1 . 3 1 1 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j i n t o t a a l 2 . 6 2 2 a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r d e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g d e h e e r W a l t e r V a n E y c k e n d e h e e r D i r k V a n E y c k , v o o m o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d e n , i n t e s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t h u i d i g k a p i t a a l , h e t z i j e l k t e n b e l o p e v a n d e h e l f t e n d e z e o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , d o o r d e s t o r t i n g d o o r i e d e r v a n h e n v a n e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j i n t o t a a l 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 , z i j n d e 9 0 % v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
i
N I
1 2 N O V 2 0 1 3
a R u s s E .
G r i f f i e
I I I I 3 1 7 A 4
V b e h a a B e S t m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
v = ~
V o o r - b , e h o u d è n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n b e d r a g v a n 1 . 0 3 8 . 8 8 8 , 8 9 w a a r b i j d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n z a l w o r d e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s ' h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n d e v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g i n d i e n d e b o e k h o u d w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 n i e t w o r d t u i t g e k e e r d a l s d i v i d e n d v o o r m i n s t e n s 2 1 % .
B a n k a t t e s t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l d e d a t g e z e g d b e d r a g v a n N E G E N H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 7 0 9 9 6 0 0 - 5 2 b i j B N P P A R I B A S F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p o k t o b e r 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
4 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l d e e n o n s v e r z o c h t , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n N E G E N H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p E E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 6 2 2 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 ) T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 6 2 2 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 . 6 2 2 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n ?
I n d e h i s t o r i e k w o r d t n a d e l a a t s t e a l i n e a v c l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d : " B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , o p 8 o k t o b e r u i t g e k e e r d v a n u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o c h b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g n a a r 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
6 ) D e v e r g a d e r i n g o p d r a c h t g e e f t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
7 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m V e r h a e g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g