22/05/2013
�� Mal 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge De vergadering van 15/05/2012 neemt nota van de be�indiging van het mandaat van de volledig raad van bestuur en belist :
Het mandaat als bestuurder van NV GROUP EURASCA, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Weverstraat 6-10, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Theodoor Van Nieuwenhuysen, wonende te 1730 Asse, Edingsesteenweg 198, ter nieuwen voor de periode van 6 jaar (2018);
- Het mandaat als bestuurder van BVBA JOANFI MANAGEMENT, met maatschappelijke zetel te 1730: Asse, Edingsesesteenweg 198, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Theodoor Van Nieuwenhuysen, wonende te 1730 Asse, Edingsesteenweg 198, hernieuwen voor de periode van 6 jaar (2018);
Te benoemen als bestuurder NV CREDIMO VERZEKERINGEN, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Weverstraat 6-10, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Neyens, wonende te 1730 Asse, Boekfos 5 te benoemen voor de periode van 6 jaar (2018)
De raad van bestuur beslist om de NV Group Eurasca aan te duiden als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar,
Tevens wordt beslist Callens Pirenne & Co tot commissaris te benoemen, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door de heer R. Tiest, wonende te 2600' Antwerpen, Transvaalstraat 46 voor een termijn van 3 jaar, met ingang van het boekjaar beginnend op' 01/01/2012 tot en met de algemene vergadering der aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31/12/2014.
Group Eurasca NV,
gedelegeerd bestuurder,
voor wie optreedt ais vaste vertegenwoordiger
de heer Theodoor Van Nieuwenhuysen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
HhII URIP i
Ondernemingsnr : 0423.872.380
Benaming
(voluit) : EURASCA GENT
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Weversstraat 6-10, 1730 Asse
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - commisssaris, benoeming bestuurder - vaste vertegenwoordiger
~O MAi 2013
BRU8el.
Griffie
06/06/2011
�� Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
24~~j
~ 1
US$
Griffie
lllIIlIflI~u~~m~~~u~u
+11083]]1
bel
a�
Be Sta
Ondernemingsnr : Benaming
(voluit) :
Rechtsvorm :
Zetel :
Onderwerp akte 0423.872.380
EURASCA GENT
naamloze vennootschap Gemeenteplein 12, 1730 Asse Benoeming vaste vertegenwoordiger
Blijkt uit de notulen van de bijzonder algemene jaarvergadering van 04/04/2011 dat zij benoemt in de functie van vaste vertegenwoordiger, de heer Theodoor Van Nieuwenhuysen, als vaste vertegenwoordiger van de NV' Eurasca Gent, voor haar functie als zaakvoerder in de BVBA Hampton.be Verzekeringen.
Group Eurasca NV,
gedelegeerd bestuurder,
voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger..,
de heer Theodoor Van Nieuwenhuysen
.,, <�
'.
~ Y
f& ~
" " S~ .
" i , '
" ~ a-.: "
~4 .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
18/04/2011
�� MM 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
o s APR 2011
BR ,
Griffie
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad =iioseaes
111
Ondernemingsnr : 0423.872.380
Benaming
(voluit) : EURASCA GENT
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 1730 Asse, Weversstraat 6-10
Onderwerp akte : GOEDKEURING DER VERSLAGEN - BEKRACHTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA KAPITAALVERMINDERINGEN DOOR AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN EN TOT DEKKING VAN VOORZIENBARE VERLIEZEN KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES - OMVORMING DER EFFECTEN - ACHTEREENVOLGENDE WIJZIGING DER STATUTEN COORDINATIE DER STATUTEN VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean-Jacques Boel, geassocieerd notaris te Asse op 21 maart 2011, geregistreerd 5 bladen geen verzeningen te Asse I op 22 maart 2011 boek 628 blad 76 vak 12. Ontvangen : vijfentwintig euro (� 25). De Ontvanger (getekend) Ann Van Riet, Inspecteur, dat de buitengewone algemene vergadering het volgende heeft beslist met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLISSING
GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
a) De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor met betrekking tot de voorgenomen inbreng in natura; de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name :
1) het verslag dd. 17 maart 2011 opgesteld door de commissaris van de vennootschap overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de voorgenomen inbreng in natura, te weten door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Callens, Pirenne & C�, met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door de heer Roger Tiest, bedrijfsrevisor.
2) het verslag opgesteld door de raad van bestuur op 7 maart 2011 in uitvoering van voormeld artikel 602
van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering keurt beide verslagen goed.
Beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van Koophandel.
TWEEDE BESLISSING
BEKRACHTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering beslist de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 1730 Asse, Weversstraat 6-10 te
bekrachtigen ten gevolge van de beslissing van de jaarvergadering de dato 30 juni 2009, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 oktober nadien onder nummer 09139398.
DERDE BESLISSING
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
a) Kapitaalverhoging
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderd drie�ndertigduizend negenhonderd zesendertig euro twee�ntachtig cent (� 133.936,82) om het te brengen van zevenhonderd vijfendertigduizend euro (E 735.000,00) tot achthonderd achtenzestigduizend negenhonderd zesendertig euro twee�ntachtig cent (E 868.936,82), door inbreng in natura door ��n der aandeelhouders van zijn schuldvordering in rekening courant waarvoor hem vijfhonderd en drie aandelen worden toegekend.
b) Verwezenlijking van de inbreng.
Vervolgens verklaart de naamloze vennootschap Credimo-Verzekeringen, vertegenwoordigd zoals gezegd, een inbreng in natura te doen zoals beschreven in het revisoraal verslag waarvan hierboven sprake, zijnde een schuldvordering in rekening-courant die zij jegens de vennootschap bezit ten belope van honderd drie�ndertigduizend negenhonderd zesendertig euro twee�ntachtig cent (� 133.936,82) .
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de aandeelhouders verklaren volledig op de hoogte te zijn, wordt aan de naamloze vennootschap Credimo-Verzekeringen vijfhonderd en drie (503) nieuwe en volledig afbetaalde aandelen toegekend.
c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde beslissing en tussenkomst, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op achthonderd achtenzestigduizend negenhonderd zesendertig euro twee�ntachtig cent (� 868.936,82), wordt gebracht en is vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd zesenzestig (3.266) identieke en volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde.
VIERDE BESLISSING
KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op achthonderd achtenzestigduizend negenhonderd zesendertig euro twee�ntachtig cent (E 868.936,82), te verminderen met een bedrag van vijfhonderd eenentachtigduizend en acht euro vijftig cent (581.008,50) om het te brengen tot tweehonderd zevenentachtigduizend negenhonderd achtentwintig euro twee�ndertig cent (287.928,32) door aanzuivering van geleden verliezen. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
VIJFDE BESLISSING
KAPITAALVERMINDERING TOT DEKKING VAN VOORZIENBARE VERLIEZEN
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van zesentwintigduizend honderd vijfenzeventig euro (� 26.175,00) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van tweehonderd zevenentachtigduizend negenhonderd achtentwintig euro twee�ndertig cent (� 287.928,32) tot tweehonderd eenenzestigduizend zevenhonderd drie�nvijftig euro twee�ndertig cent (� 261.753,32) voor het vormen van een reserve tot dekking van een voorzienbaar verlies.
De algemene vergadering stelt vast dat de voor een voorzienbaar verlies gevormde reserve, krachtens artikel 614 van het Wetboek van Vennootschappen, niet hoger is dan tien procent van het geplaatste kapitaal, verminderd met het bedrag van de goedgekeurde kapitaalvermindering.
Deze voor een voorzienbaar verlies gevormde reserve mag niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd en mag slechts worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies tot beloop van het bedrag van de aangelegde reserve.
Deze kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
ZESDE BESLISSING
KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE DER BESCHIKBARE RESERVES
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, ingevolge de beslissing die voorafgaat bepaald op tweehonderd eenenzestigduizend zevenhonderd drie�nvijftig euro twee�ndertig cent (� 261.753,32) te verhogen met tweehonderd zesenveertig euro achtenzestig cent (E 246,68) tot tweehonderd twee�nzestigduizend euro (E 262.000,00) door incorporatie in het kapitaal van overgedragen winsten zoals zij vermeld staan in de laatste goedgekeurde jaarrekening, zonder creatie van aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.
ZEVENDE BESLISSING
OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM
De vergadering beslist de bestaande toonderaandelen om te zetten in aandelen op naam.
ACHTSTE BESLISSING
AANPASSING DER STATUTEN TEN GEVOLGE VAN DE BESLISSINGEN DIE VOORAFGAAN
Ten gevolge van de beslissingen die voorafgaan beslist de vergadering de statuten te wijzigen als volgt :
- De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1730 Asse, Weversstraat 6-10.
- Het kapitaal bedraagt tweehonderd twee�nzestigduizend euro (� 262.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd zesenzestig (3.266) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n/drieduizend tweehonderd zesenzestigste (1/3.266ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
- Aard van de aandelen.
De aandelen zijn op naam. De mogelijkheid tot gedematerialiseerde aandelen wordt uitgesloten.
De aandelen op naam dragen eert volgnummer. Op de vennootschapszetel wordt een register van de aandelen bijgehouden. Elke aandeelhouder kan kennis nemen van het register. Het register kan worden aangehouden in elektronische vorm.
De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap worden van rechtswege omgezet in effecten op naam. Zij worden ingeschreven in het register van de effecten op naam binnen de maand volgend op de automatische omzetting, op naam van de vennootschap, tot de titularis zich bekend maakt. Deze inschrijving op naam van de vennootschap verleent haar niet de hoedanigheid van eigenaar.
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts ��n aandeelhouder per aandeel.
Wanneer meerdere personen rechten kunnen doen gelden ten aanzien van hetzelfde aandeel, zal de uitoefening van deze rechten kunnen worden geschorst tot ��n persoon zal zijn aangeduid als eigenaar ten opzichte van de vennootschap.
Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register wordt aart de aandeelhouder of de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.
Voorbehouden aan het BelgiscH Staatsblad NEGENDE BESLISSING
OPDRACHT TOT COORDINATIE DER STATUTEN
De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris de statuten, zoals goedgekeurd hiervoor, te
co�rdineren, met de wijzigingen er aangebracht, en de aldus geco�rdineerde statuten neer te leggen in het
vennootschapsdossier.
TIENDE BESLISSING
VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering beslist volmacht te geven aan de heer Pascal Vanobbergen, wonende te Halle,
Goudvinkenlaan 7, evenals zijn lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige
te doen met het oog op de wijzigingen van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondememingsloketten, de fiscale administraties (onder de meer de BTW), de Registratiecommissie en de
sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze
inschrijvingen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Jean-Jacques Boel, geassocieerd notaris te Asse
Tegelijkertijd werd neergelegd : uitgifte van de akte en de geco�rdineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening