29/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 J U L 2 0 1 3
-
G r i f f i e
V o b e h a a a n I I
R e i k
S t a a t
I I Y
1 3 7 7 7 0 *
O n d e r n e m i n g s n r ; B E 0 4 5 0 . 1 1 8 . 6 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O F I B R E S S A L E S
i l
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s L o d e L e e m a n s v e r l e d e n t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w o p 2 1 j u n i 2 0 1 3 e n i i v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g d r a g e n d " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k H d e 2 4 j u n i 2 0 1 3 , ; i b o e k 6 0 6 b l a d 7 1 v a k 1 1 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M . W a u t e r s ; a i . " , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) o p d r i e h o n d e r d ; , I ; d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t ; ; k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n ; ; t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
; ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n , ; v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
; 1 7 e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 6 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t ! i k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 £ ) ,
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s > ; 1 7 e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n t = 6 1 3 / 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e ; ; s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n i ; d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a . , g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g ; ; n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n 1 : b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
; "
; 2 . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n 1
a l s v o l g t t e w i j z i g e n
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 9 . 3 2 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r ; .
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n ! n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e l ; v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p ; ' v a n d e w e t t e l i j k t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
4 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p n o v e m b e r 2 0 0 5 , r e e d s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d a t u m v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 - 1 1 - 2 8 / 0 1 6 9 7 0 4 , d i e d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r K a s t a n j e d r e e f 7 2 t e 3 0 9 0 ; , O v e r i j s e .
H e t a r t i k e l 2 z a l v o o r t a a n l u i d e n :
: ; " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , K a s t a n j e d r e e f 7 2 .
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t a n j e d r e e f 7 2
3 0 9 0 O v e r i j s e
A
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a r i 1 1 . 1
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
5 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
6 . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n B - D O C S b v b a , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r - e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e l i j s t v a n d e w i j z i g i n g e n v a n
d e s t a t u t e n c o n f o r m a r t t 7 5 2 ° .
L o d e L e e m a n s ,
N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2011
ÿþ M o a 2 . a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 1 1 4 8 9 2 7 *
V c
b e h c a a r B e l ç
S t a a t
2 2 s g l . s L O ~ ~
. , ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 1 1 8 . 6 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O F I B R E S S A L E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t a n j e d r e e f , 7 2 , B - 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 9 . 0 5 . 2 0 1 1 5 . H e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v o l g e n d e m a n d a a t t e h e r n i e u w e n :
- d h r H a m i l t o n o f S i v e r t o n h i l l R o b e r t , K a s t a n j e d r e e f 7 2 t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , v a n a f 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 t o t :
0 9 / 0 5 / 2 0 1 7 .
O p - d s . l a a t s t e b l z . v a n _ L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2011
ÿþC h r i \ Î , _ ' Q', - . - 1 M c d 2 . 0
_ . J , t i ~ J ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
» m e a
0 2 1 " [ R T 2 0 1 P
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 1 1 8 . 6 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O F I B R E S S A L E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t a n j e d r e e f 7 2 , B - 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 . 0 2 . 2 0 1 1
1 . B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , d i e h e t m a n d a a t
a a n v a a r d t : K R A N E N B E R G K a r i n A g n e s , K a s t a n j e d r e e f 7 2 , B - 3 0 9 0 O v e r i j s e .
H e t m a n d a a t v a n g t a a n o p 0 1 . 0 2 . 2 0 1 1 .
2 . V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
D e b e s t u u r s r a a d b e s l i s t d a t d e b o v e n g e n o e m d e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z i j n .
3 . P u b l i c a t i e
I n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h u i d i g p r o c e s
v e r b a a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .