EUROLOGISTIK 1 FREEHOLD

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. EUROLOGISTIK 1 FREEHOLD
Dénomination : EUROLOGISTIK 1 FREEHOLD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 890.255.805

Publication

22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 17.12.2014 14694-0164-026
12/07/2013
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr : 0890.255.805

Benaming

(voluit) : Eurologistik 9 Freehold

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Havendoklaan 86C, bus 204, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris - zetelverplaatsing

1, Benoeming commissaris

Uit de Notulen van de Algemene Vergadering van 21 juni 2013 blijkt dat de vergadering de benoeming goedkeurt van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA 'Deloitte Bedrijfsrevisoren' met', kantoor te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Kathleen De Brabander, als commissaris van de Vennootschap voor de statutaire en geconsolideerde jaarrekening tot aan de jaarvergadering van 2016, over de boekjaren 2013, 2014 en 2015,

De bezoldiging voor het mandaat van de commissaris wordt met eenparigheid van stemmen vastgelegd op. 1.000 ¬ (excl. BTW) per jaar. De honoraria worden jaarlijks aangepast aan de evolutie van de index van de kleinhandelsprijzen.

De CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw, Kathleen De Brabander, heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden,

2. Zetelverplaatsing

Uit de Notulen van de Algemene Vergadering van 21 juni 2013 blijkt tevens dat de Algemene Vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen van 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 204, naar 1861 MeiseNVolvertem, Blakebergen 15.

Voor eensluidend uittreksel,

Mickaël Van Den Hauwe - Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

12/07/2013
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J% e In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

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0 3 JUIL. 2U13

Griffie

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Voor- behoude aan her Be[gisc Staatsbi, 111

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Ondernemingsnr : 0890.255.805

Benaming

(voluit) : Eurologistik I Freehold

{verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Havendoklaan 86C, bus 204, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslagen en benoemingen - beëindiging van mandaat van de commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van de Vennootschap van 7 juni 2013

1. Ontslagen en benoeming van de zaakvoerders van de Vennootschap

De Algemene Vergadering van 7 juni 2013 neemt kennis van het ontslag van alle zaakvoerders van de Vennootschap, met ingang van 7 juni 2013 ;

- de heer Carl-Christian Siege

- mevrouw Katrin Husung;

- de heer Mario Schüttauf

- de heer Ronald Jeremias; en

- mevrouw Gina Becker

De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit om te benoemen tot zaakvoerder van de - Van Ast Beheer B.V., statutair gevestigd te Alphen Aan Den Rijn, met adres 2407 BK Rijn, Steekterweg 156, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 28090364; - Mickaël Van Den Hauwe, wonende te Leo de Béthunelaan 95/00002, 9300 Aalst. Vennootschap: Alphen Aan Den

Het mandaat van de voornoemde personen zal een aanvang nemen op datum van Vergadering. deze Algemene

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd.

2. Kennisname van de beëindiging van het mandaat van de commissaris van de Vennootschap

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van de commissaris van de Vennootschap (Baker Tilly), met ingang vanaf het tijdstip waarop de Jaarrekening over 2012 werd goedgekeurd door de Jaarvergadering van 2013, die plaatsvond op 31 mei 2013,

Voor eensluidend uittreksel,

Mickaël Van Den Hauwe - Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 01.07.2013 13266-0406-027
04/01/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0890.255.805

Dénomination

21 u t4. 2612

GreffeBRU][ELLE6

(en entier) : Euroiogisti[c 1 Freehold

(en abrégé)

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue du Port 86C, boîte 204, B-1000 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'un nouveau gérant ; procuration

11 résulte du procès-verbal des décisions unanimes par écrit des associés du 4 décembre 2012 que les associés ont :.

1. - décidé de nommer Madame Gitta Becker, domicilié à 60316 Frankfurt Am Main, BurgstraBe 11 G, Allemagne, en qualité de gérant de la Société avec effet au 15 décembre 2012.

- décidé que le mandat de Madame Gitta Becker lui est conféré pour une durée indéterminée et que le mandat est non rémunéré.

2. - décidé de donner tous pouvoirs à Johan Lagae et Els Bruis, élisant domicile rue Neerveld 101-103, B1200 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent,

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 04.07.2012 12263-0040-027
04/07/2012
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BRUXELLES

Greffe

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0890.255.805

Dénomination

(en entier) : Eurologistik 1 Freehold

(en abrégé):

Forme juridique : SPRL

Siège : Avenue de Tervueren 13A boîte 2, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Le 25 mai 2012 le collège des gérants décide de transférer l'adresse du siège social de la Société de l'Avenue de Tervueren 13A, boîte 2, 1040 Bruxelles, Belgique à l'Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000, Bruxelles, Belgique à partir du 1er juin 2012.

Par la présente Monsieur Dirk de Man, domicilié à Antwerpsesteenweg 117, 9100 Sint-Niklaas, est désigné comme mandataire spécial, avec droit de substitution, à fin d'accomplir toutes les formalités utiles et nécessaires liées à la décision susmentionnée prise par la Société et qui nécessite la signature et le dépôt auprès de la greffe du Tribunal de Commerce, la Banque Carrefour des Entreprises, le guichet d'entreprises et la publication de cette décision dans les annexes du Moniteur Belge.

Dirk De Man

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/11/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe nood z.l

BRUXELLES

18 NOV. 2011

Greffe

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N° d'entreprise : 0890.255.805

Dénomination

(en entier): Eurologistik 1 Freehold

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue de Tervueren 13 A, boîte 2, 1040 Bruxelles

Ob'et de l'acte ; Démissions- Nominations - Procuration pour les formalités

Il résulte des décisions unanimes par écrit des associés du 12 octobre 2011 que les associés ont :

1. PRIS ACTE de la démission de Marcos José Joos, domicilié à Eckstrasse 47 à 66424 Homburg/Saar, Allemagne, en tant que gérant de la Société avec effet au 01.09.2011

- PRIS ACTE de ce que les associés devront se prononcer, lors de la prochaine assemblée générale, à tenir en 2012 statuant sur les comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2011, sur la décharge à donner à ce gérant pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission.

2. DECIDE de nommer en qualité de gérants de la Société avec effet au 01.09.2011:

Katrin Husung, domiciliée à Grüne Stral3e 32, Hofheim, Allemagne;

Mario Schüttauf, domicilié à Ohmstral3e 70, Frankfurt, Allemagne; et

Ronald Jeremias, domicilié à Wilhelm-Leibl-StraeBe 17, Nidderau Allemagne;

- DECIDE que leur mandat leur est conféré pour une durée indéterminée et que leur mandat est non rémunéré.

3. DECIDE de donner tous pouvoirs à Johan Lagae et Ets Bruis, élisant domicile rue Neerveld 101103, 1200 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité d-u- notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 10.06.2011 11166-0247-027
17/05/2011
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BRUXELLES

05 MAI 20111

Greffe

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Ré:

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N° d'entreprise : 0890.255.805

Dénomination

(en entier) : Eurologistik 1 Freehold

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue de Tervueren 13 A, boîte 2, 1040 Bruxelles

objet de l'acte : Démission- Nomination d'un gérant - Procuration pour les formalités

Il résulte des décisions unanimes par écrit des associés du 18 avril 2011 que les associés ont :

1. DECIDE de mettre fin au mandat de M. Paul Heinrich Muno, domicilié à Steinfurthstrasse 18 à 35444 Biebertal, Allemagne, en tant que gérant de la Société avec effet au 31.03.2011.

- PRIS ACTE de ce que les associés devront se prononcer, lors deux prochaines assemblées générales, à tenir en 2011 et 2012 statuant sur les comptes annuels des exercices clôturés le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011, sur la décharge à donner à ce gérant pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission.

2. DECIDE de remplacer M. Paul Heinrich Muno et de nommer M.Carl-Christian Siegel, domicilié à Bahnstrasse 51, Mérfelden-Walldorf, Allemagne, en qualité de gérant de la Société avec effet ais 01.04.2011.

- DECIDE que le mandat de Carl-Christian Siegel lui est conféré pour une durée indéterminée et que le mandat est non rémunéré.

3. DECIDE de donner tous pouvoirs à Johan Lagae et Els Bruis, élisant domicile rue Neerveld 101`103, 1200 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

" Avocat - Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur l dernière page du Volet B Au recto 7 Nom e1 qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 20.08.2010 10458-0272-028
25/09/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 21.09.2009 09766-0218-024
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 19.06.2009 09287-0393-023
20/02/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.07.2008, DPT 09.02.2009 09048-0146-024
28/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 18.07.2008 08453-0003-022

Coordonnées
EUROLOGISTIK 1 FREEHOLD

Adresse
BLAKEBERGEN 15 1861 WOLVERTEM

Code postal : 1861
Localité : Wolvertem
Commune : MEISE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande