EUROMAZOUT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : EUROMAZOUT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 863.129.655

Publication

16/07/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111,1.1,1.11,)110 III

NEERGELEGD

07 JULI 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

te Letediefie



Ondernemingsnr 0863.129.655

Benaming

(voluit) EUROMAZOUT

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 3272 Scherpenheuvel-Zichem, Testelt, Stationswijk 4

Onderwerp akte Kapitaalverhoging-statutenwijziging

Het blijkt uit een akte van kapitaalverhoging  statutenwijziging verleden voor Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 24 juni 2014 met registratierelaas "Geregistreerd vijf bladen geen renvooien te Leuven 1ste kantoor der Registratie Leuven 2 op 27 juni 2014, boek 1386 bled 55 vak 12, ontvangen 50 euro (getekend) de ontvanger De Clercq G " dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van-, de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EUROMAZOUr met zetel te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Testa), Stationswijk 4, hierna "de Vennootschap" genoemd.

Ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0863.129.655 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE 0863.129.655.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 26 januari 2004, bekendgemaakt in de Bijtagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 februari daarna onder nummer 0020689.

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.

De zetel werd overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april 2006 daarna onder nummer 06067926. De voorzitter zet uiteen en verzoekt mil, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten

EERSTE BESLISSING; Vaststelling van de belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, tweehonderdachtentwintigduizend vierhonderd eenenveertig euro zevenendertig cent (¬ 228.441,37) bedragen, zoals blijkt uit de door de algemene vergadering op 7 december 2012 goedgekeurde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2012. De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, te weten deze goedgekeurd op 6 december 2013, afgesloten op 30 juni 2013 tweehonderd drieënzestigduizend vijfhonderd éénenzeventig euro tachtig cent (¬ 263.571,80) bedragen. "

TWEEDE BESLISSING: Uitkering van een tussentijds dividend

De algemene vergadering bevestigt de beslissing van de Algemene Vergadering van 11 juni 2014 om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van tweehonderd zevenentwintigduizend achthonderd achtentachtig euro negenentachtig cent (¬ 227.888,89). De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de aandeelhouders een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.

Elk van de aandeelhouders afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 W.I.B. 1992 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

DERDE BESLISSING: Vaststelling van de regelmatigheid van het uitgekeerde bedrag

De algemene vergadering stelt vast dat de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot het uitkeerbare bedrag die stellen dat geen uitkering van winsten mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, werden nageleefd.

VIERDE BESLISSING : Verslagen met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng in natura

Verwezenlijking opschortende voorwaarde

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de voorgaande beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend, de opschortende voorwaarde opgenomen in de verslagen waarvan hierna sprake, is verwezenlijkt zodat die verslagen hun voile uitwerking krijgen.

Verslaggeving

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

4.1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in nature en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 28 mei 2014, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vomi van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", te Hasselt, vertegenwoordigd door Geil Maris, luiden letterlijk als volgt

"De inbreng in nature bij de kapitaalverhoging ln de NV EUROMAZOUT, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de aandeelhouders van de NV EUROMAZOUT zullen verkregen

hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 205.100,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 205.100,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opneming van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven

aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

b)dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dat de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering Leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.051 aandelen van de NV EUROMAZOUT, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in nature bij de kapitaalverhoging in de NV EUROMAZOUT en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt 28 mei 2014

Getekend

Gert Maris

BDO bedrijfsrevisoren"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het

onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in nature.

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 W.I.B. 1992, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde tweehonderd en vijfduizend honderd euro (E 205.100,00) om het van tweeënzestigduizend negenhonderd euro (E 62.900,00) te brengen op tweehonderd achtenzestigduizend euro (E 268.000,00), met uitgifte van 2.051 nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden ais de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

ZESDE BESLISSING: Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging.

Zijn vervolgens tussengekomen, aile aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten faste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren alle aandeelhouders negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van tweehonderd en vijfduizend honderd euro In de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing zal worden ingehouden en binnen de 16 dagen zal worden doorgestort aan de bevoegde ontvanger van belastingen.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan alle aandeelhouders, die aanvaarden, de 2.051 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en wel ais volgt:

- aan VAN DEN WOUWER Wim aandeelhouder sub 1 voornoemd 3 aandelen; - aan VAN DEN WOUWER Bram aandeelhouder sub 2 voornoemd: 1.024 aandelen;

- aan VAN DEN WOUWER Anke aandeelhouder sub 3 voornoemd: 3 aandelen;

- aan CAUBERGS Marina aandeelhouder sub 4 voornoemd: 1.021 aandelen.

Bijzonderheden betreffende het regime van artikel 537 W.1.B. 1992

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 W.1.B. 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een afzonderlijke aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren en de bepaling dat bij kapitaalverminderingen binnen de vier jaar of zelfs acht jaar voor sommige vennootschappen bijkomende roerende voorheffing is verschuldigd.

ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd en vijfduizend honderd euro (¬ 205,100,00) daadwerkelijk verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd achtenzestigduizend euro (¬ 268.000,00), vertegenwoordigd door 2.680 aandelen zonder vermelding van waarde.

ACHTSTEBESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat en de eerdere wijziging van de maatschappelijke zetel, beslist de vergadering de artikelen 2 en 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 2. ZETEL,

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Testelt), Stationswijk 4.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten".

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd achtenzestigduizend euro (¬ 268.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door 2.680 aandelen, zonder nominale waarde, die ieder 1/2.680ste van het kapitaal vertegenwoordigen."

NEGENDE BESLISSING; Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan notariskantoor "Michiels & Stroeykens, geassocieerde notarissen", voormeld, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te handelen, aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Ven-nootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder het indienen van de aangifte 273 A (roerende voorhefting dividenden) bij de fiscale administratie binnen de vijftien dagen en de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake binnen dezelfde termijn aan de bevoegde ontvanger van belastingen.

ELFDE BESLISSING: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te handelen en mogelijkheid van indeplaatststelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FAK te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode),

Westelsebaan 178, haar zaakvoerder(s) en haar aangestelden, elk met de macht afzonderlijk te handelen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor ontledend uittreksel

Getekend Dirk MICHIELS notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte van kapitaalverhoging-statutenwijziging; verslag van het

bestuursorgaan; verslag van de bedrijfsrevisor; de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 24.12.2013 13699-0033-013
05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 05.12.2014, NGL 29.12.2014 14709-0116-012
13/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 10.12.2012 12660-0523-013
21/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.12.2010, NGL 16.02.2011 11036-0590-013
28/01/2011
ÿþ MW 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rgobtbank van Koophandel

tki.ven, de Y~ tint_ 911.9.1DF GRIFFI ,

Griffie

1J11,11111011,11161,1111

Vo

beha aan Belg

Staab

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0863.129.655

Benaming

(voluit) : Euromazout

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Stationswijk 4 - 3272 Testelt

Onderwerp akte : Ontslag Raad van Bestuur - Benoeming Raad van Bestuur

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 3 december 2010

Op 3 december 2010 is een einde gekomen aan het mandaat van bestuurder van mejuffrouw Celen Joke, wonende te 3272 Testelt, Stationswijk 6, met nationaal nummer 88.01.14-306-62.

Met ingang van dezelfde datum worden herbenoemd tot bestuurder voor een periode van zes jaar die zal; eindigen op jaarvergadering die zal gehouden worden in 2016 :

- de heer Van den Wouwer Wim, bestuurder, wonende te 3272 Testelt, Stationswijk 6, met nationaal; nummer 66.06.29-279-79;

- mevrouw Caubergs Marina, bediende, wonende te 3272 Testelt, Stationswijk 6, met nationaal nummer! 64.01.23-468.96.

Met ingand van dezelfde datum wordt benoemd tot bestuurder voor een periode van zes jaar die zal' eindigen op de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2016:

- de heer Van den Wouwer Bram, student, wonende te 3272 Testelt, Stationswijk 6, met nationaal nummer' 92.06.11.387.93.

De bestuurders, aldus verkozen, benoemen de heer Van den Wouwer Wim, voornoemd, tot gedelegeerd; bestuurder en tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

De mandaten van bestuurder en gedelegeerd bestuurder zijn onbezoldigd.

Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 17 van de statuten de vennootschap altijd geldig! vertegenwoordigd wordt door : hetzij twee bestuurders die samen optreden, hetzij door het afzonderlijk optreden: van de gedelegeerd bestuurder.

Van den Wouwer Wim

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.12.2009, NGL 28.01.2010 10027-0053-016
02/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 05.12.2008, NGL 23.02.2009 09054-0365-016
07/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 03.12.2007, NGL 31.01.2008 08036-0172-012
26/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 01.12.2006, NGL 20.02.2007 07054-2655-013
24/02/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 08.12.2005, NGL 13.02.2006 06050-0144-013

Coordonnées
EUROMAZOUT

Adresse
STATIONSWIJK 4 3272 TESTELT

Code postal : 3272
Localité : Testelt
Commune : SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande