13/07/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o o t . I n d i e n e r é é n o f t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , h e e f t i e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l d e v o l l e d i g e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j s a m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e e n i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d o f , i n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s b e s t a a n d e u i t d r i e o f m e e r l e d e n , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
1 0 . C o m m i s s a r i s
U i t e e n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l k w a l i f i c e r e n a l s e e n " k l e i n e v e n n o o t s c h a p " z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t k r a c h t e n s a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n c o m m i s s a r i s m o e t w o r d e n b e n o e m d .
1 1 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
E x p l o i t a t i e :
D e g r o o t h a n d e l e n d e t a i l h a n d e l v a n a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e d r a n k e n , h e t b o t t e l e n e n e t i k e t t e r e n v a n
a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e d r a n k e n z o n d e r v e r d e r e v e r w e r k i n g . D e g r o o t h a n d e l i n t a b a k s a r t i k e l e n .
D e g r o o t h a n d e l e n d e t a i l h a n d e l i n s u i k e r , c h o c o l a d e , c h o c o l a d e p r o d u c t e n e n s u i k e r w e r k , a l s o o k
g r o o t h a n d e l i n b a k k e r i j p r o d u c t e n .
D e g r o o t h a n d e l i n k o f f i e , t h e e , c a c a o e n s p e c e r i j e n , e n a n d e r e v o e d i n g s m i d d e l e n n . e . g .
D e g r o o t h a n d e l e n d e t a i l h a n d e l i n w a s - o n d e r h o u d s e n r e i n i g i n g s p r o d u c t e n , t o i l e t a r t i k e l e n z o a l s
t o i l e t z e p e n , t a n d p a s t a , h a a r s h a m p o o s e n z .
D e g r o o t h a n d e l i n p a r f u m s e n c o s m e t i c a e n a n d e r e d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n i n d e r u i m s t e z i n .
D e g r o o t h a n d e l e n d e t a i l h a n d e l i n n i e t - e l e k t r i s c h e h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n , e n a n d e r e
c o n s u m e n t e n a r t i k e l e n .
D e g r o o t h a n d e l i n e l e c t r o n i s c h e a r t i k e l e n , s p e e l g o e d , b a b y - a r t i k e l e n e n t o e b e h o r e n .
P a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p :
1 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n s h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
2 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
3 . h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
H o l d i n g v e n n o o t s c h a p :
1 . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
2 . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
3 . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
1 2 . J a a r v e r g a d e r i n g e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n ( 1 8 u 0 0 ) u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e v e n n o t e n w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p h u n n a a m i s i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n e v e n w e l i n d e o p r o e p i n g b e p a l e n d a t v e n n o t e n e n k e l t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e l a t e n i n d i e n z i j d e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k h e b b e n m e e g e d e e l d d a t z i j a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n , e n e n k e l m e t h e t i n d e z e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n .
1 3 . V o l s t o r t i n g k a p i t a a l
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t v o l g e s t o r t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h o g e r v e r m e l d w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g d i e w e r d g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B K C P B a n k .
1 4 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
a ) H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p t w e e e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n v e r k o z e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J R C o n s u l t i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , L a a r s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 5 4 6 . 8 2 0 . 8 7 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o z e f R o s k i n , g e b o r e n t e M e e n s e l - K i e z e g e m o p e e n e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e B o o r t m e e r b e e k , L a a r s t r a a t 5 , d i e a a n v a a r d t .
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t N . R . G Y . G m b h , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D - 8 5 6 5 2 P l i e n i n g - L a n d s h a m ( D u i t s l a n d ) , G e w e r b e s t r 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r B t e M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) o n d e r n u m m e r H R B 1 3 0 9 8 2 , E G - I D ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r ) D E 8 1 2 9 5 2 8 1 1 e n K B O n u m m e r 0 6 3 3 . 5 7 8 . 5 6 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H A D D O W B r i a n A n t h o n y M i c h a e l , B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e P e r i v a l e ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( p a s p o o r t n u m m e r 5 1 0 6 7 4 3 2 4 ) , w o n e n d e t e 8 5 5 9 8 B a l d h a m ( D u i t s l a n d ) , S c h w a l b e n s t r . 1 3 b , d i e a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d e n d e d u u r e r v a n o n b e p e r k t .
b ) H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
c ) D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r z e v e n t i e n .
V O L M A C H T K R U I S P U N T B A N K O N D E R N E M I N G E N E N B T W
D e v o l g e n d e p e r s o o n w e r d a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n i n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n w e r d e n a a n g e s t e l d , m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . , e n h e m w e r d d e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a l l e d a a r v o o r v e r e i s t e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s e n / o f v e r e f f e n a a r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n I I i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e : a l l e z a a k v o e r d e r s e n a a n g e s t e l d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B & L a c c o u n t i n g g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 1 5 0 a O R 0 5 4 4 . 7 4 6 . 9 5 1 R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l d a t v ó ó r r e g i s t r a t i e w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r i e N e u t t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 9 j u l i 2 0 1 5 m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t