24/05/2012
ÿþM o d W a r d I l I
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N N ~ I I W I N ~ I ~ I ~ I W I I ~ ~ V ~
* 1 2 0 9 4 1 3 1 «
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e z h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 1 M E I 2 0 1 2 D % W e t E F I E R ,
0 4 7 7 3 2 2 2 6 6 1
E U V E N T I S
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
3 0 1 0 K e s s e l - L o , D i e s t s e s t e e n w e g , 3 3 b u s 1 0 1
F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - W I J Z I G I N G D O E L - O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
r v o i w t J
R e c h t s v o r m
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E Ë R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p t w e e m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ; " G e b o e k t t e A A L S T I ; 0 3 . 0 5 2 0 1 2 ; t i e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g ; B o e k 9 3 5 B l a d 0 4 V a k 0 9 ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ; ( g e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r a i . , K . D A N A U " , d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E U V E N T I S " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , D i e s t s e s t e e n w e g , 3 3 b u s 1 0 1 , R P R 0 4 7 7 3 2 2 2 5 1 .
W a r e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d e e n i g e t w e e a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s v a n a l l e 2 5 0 a a n d e l e n , a l s o o k d e e n i g e t w e e b e s t u u r d e r s , e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n
I . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n g a a t o v e r t o t d e b e s p r e k i n g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n d a t d i e o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e r b e s c h i k k i n g w a r e n s e d e r t m i n s t e n s é é n m a a n d e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t h e b b e n k u n n e n b e k o m e n .
H e t b e t r e f t :
a ) H e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n ' d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " z i j n d e : d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Q . M . I . , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , D i e s t s e s t e e n w e g , 3 3 b u s 1 0 1 .
E n e r z i j d s :
E n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U V E N T I S " m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , D i e s t s e s t e e n w e g , 3 3 b u s 1 0 1 , g e n o e m d ' d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " a n d e r z i j d s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
D i t f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d i n h o o f d e v a n a l l e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r n a d i e n , o n d e r r e f e r t e s 1 1 1 9 1 5 9 6 e n 1 1 1 9 1 6 0 3 , e n w a a r a a n i n d a t u m v a n n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e e n c o r r e c t i e w e r d a a n g e b r a c h t w e g e n s m a t e r i ë l e m i s s l a g , n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n o p z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o n d e r r e f e r t e s 1 2 0 4 8 5 2 5 e n 1 2 0 4 8 5 2 6 .
I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p :
D e B V B A Q . M . I . w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r d e N o t a r i s C h r i s t i a n P E Ê R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p z e v e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f m a a r t n a d i e n , o n d e r n u m m e r 9 3 0 3 1 2 - 3 4 5 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n N o t a r i s C h r i s t i a n P E E R S t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d r i e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n a u g u s t u s n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 3 0 8 3 1 4 6 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n , o n d e r o n d e r n e m i n g n u m m e r 0 4 4 9 4 3 7 8 2 0 .
b ) H e t o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g d e d a t o t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j o . m . v e r z a a k t i s a a n h e t o p s t e l l e n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t I D A C v a n e e n c o n t r o l e v e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l , g e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t w e e h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n ( 2 4 0 ) b e z i t v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
r e w a t s t e b i z v a n L u i e , 3 ~ e r m e l o e ^ R e t r o ' , a a m e n n a v r a " r , ç ' r U l l ' F : n l e r e h r i e Í ' e t z t j v a n d e p e r s a f o n e n s a , n r l e n v a n d e r d e . . n t e : r t e g e n v r o o r d i g e n
l . e v o e g d d e r e c h t , g _ _ s
V e r s o f . a a r n 0 0 h a r 3 d ! E , , " , a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l . D e e n i g e t w e e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n , e e n k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e s t u k k e n d i e h i e r b o v e n w e r d e n v e r m e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 7 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e t w e e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n t e v e n s d a t z i j d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n g e h a d o m m i n s t e n s é é n m a a n d v à à r d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o l g e n d e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n : 1 ° d e f u s i e v o o r s t e l l e n ' , 2 ° d e i n d e a r t i k e l e n 6 9 4 e n 6 9 5 v a n , h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e v e r s l a g e n ; 3 ° d e j a a r r e k e n i n g o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s ; 4 ° d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n ; 5 ° t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n .
1 1 1 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e i n h o u d v a n d e b o v e n g e m e l d e d o c u m e n t e n , v e r s l a g e n e n s t u k k e n l e k e n n e n e n z i j o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n . E e n k o p i e v a n h e t s c h r i f t e l i j k o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n e v e n a l s e e n k o p i e v a n h e t v e r - s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l e n h e t f u s i e v e r s l a g w o r d e n " n e v a r i e t u r " o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s e n z a t i n h e t d o s s i e r v a n l a a t s t g e n o e m d e b e w a a r d b l i j v e n .
D e o r i g i n e l e e x e m p l a r e n b l i j v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n w i j z i g i n g e n i n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n v o o r g e d a a n s i n d s d e d a t u m v a n d e o p s t e l l i n g v a n h e t f u s i e - v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d a t z i j d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e a n d e r e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p n i e t i n k e n n i s w e r d g e s t e l d v a n e n i g e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n d i e z i c h h e e f t v o o r g e d a a n s i n d s d e d a t u m v a n d e o p s t e l l i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e z e m e d e d e l i n g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : F u s i e b e s l u i t - O v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l v a n h e t v e r m o g e n
1 . F u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d : " Q . M . I . " e n v e r m o g e n s o v e r g a n g .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r g e n o m e n e n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n a d i e n , o n d e r r e f e r t e s 1 1 1 9 1 5 9 6 e n 1 1 1 9 1 6 0 3 , e n w a a r a a n i n d a t u m v a n n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e e n c o r r e c t i e w e r d a a n g e b r a c h t w e g e n s m a t e r i ë l e m i s s l a g , n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n o p z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o n d e r r e f e r t e s 1 2 0 4 8 5 2 5 e n 1 2 0 4 8 5 2 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t b i j g e v o l g h a a r i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g , g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . B e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t t e w o r d e n .
5 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n v o o r b e s t u u r d e r s e n z a a k v o e r d e r ( s )
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e f u s e r e n d e
v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . E i g e n d o m s o v e r g a n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g o e d .
H e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o m v a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d i e a l l e , z o n d e r u i t z o n d e r i n g , e n z o n d e r v o o r b e h o u d , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
7 . O n r o e r e n d e g o e d e r e n
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t g e e n e i g e n a a r t e z i j n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n o c h t i t u l a r i s v a n
e n i g o n r o e r e n d z a k e l i j k r e c h t o f v a n e e n a u t h e n t i e k h u u r c o n t r a c t v o o r e e n l o o p t i j d v a n m e e r d a n n e g e n j a a r .
8 . A n d e r e b e s t a n d d e l e n v a n h e t o v e r g e n o m e n v e r m o g e n
D e o v e r g a n g v a n h e t g e h e e l v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t b e n e v e n s d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n d i e h i e r b o v e n w e r d e n o p g e s o m d , t e v e n s h a a r a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , l i c e n t i e s , e r k e n n i n g e n , e n l o f h e t v o o r d e e l v a n d e r e g i s t r a t i e e r v a n , h e t r e c h t d e ( h a n d e l s ) n a a m , d e m e r k e n e n l o g o ' s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n t e g e b r u i k e n ; h a a r c l i ë n t e e l , h e t v o o r d e e l v a n h a a r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h a a r b o e k h o u d i n g , k o r t o m a l l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n e n v e r b o n d e n m e t d i e a l g e m e e n h e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t o v e r t e n e m e n v e r m o g e n o m v a t t e v e n s : a l l e e v e n t u e l e o p t i e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t i t u l a r i s i s i n g e v o l g e w e l k e t i t e l o o k ( h u u r c o n t r a c t e n , l e a s i n g c o n t r a c t e n , a k t e h o u d e n d e e r f p a c h t o f o p s t a l , b r i e f w i s s e l i n g , c o n t r a c t e n " u t s i n g u l i " e n z o v o o r t ) . W a t d e v o o r w a a r d e n b e t r e f t w a a r o n d e r d e o p t i e r e c h t e n u i t g e o e f e n d d i e n e n t e w o r d e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e b e p a l i n g e n i n d e t i t e l s .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s e r v a n i n o n d e r h a v i g e a k t e d e b e s c h r i j v i n g v a n d e g o e d e r e n , v o o r w e r p v a n d e o p t i e r e c h t e n e v e n a l s d e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r z e d i e n e n g e r e a l i s e e r d t e w o r d e n , o p t e n e m e n ;
- a l l e h a n d e l s - e n a n d e r e h u u r o v e r e e n k o m s t e n o p l a n g e o f k o r t e t e r m i j n w a a r i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p a r t i j i s a l s h u u r d e r o f v e r h u u r d e r ; a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n o m v a t t e n d e o n d e r m e e r : a l l e t e k e n i n g e n , l o g o ' s , d e f a b r i e k s - e n h a n d e i s m e r k e n , w a a r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t i t u l a r i s o f b e n e f i c i a r i s i s ;
- w a t d e r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m b e t r e f t d i e i n g e v o l g e d e f u s i e o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l a a t s t e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n t e n e i n d e d e t e g e n w e r p b a a r h e i d v a n d e o v e r g a n g d e r v e r m o g e n s t e b e w e r k s t e l l i g e n , c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e b i j z o n d e r e w e t g e v i n g t e r z a k e .
O o k o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n , i n c l u s i e f d e z e g e s l o t e n m e t d e w e r k n e m e r s , d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e g a a n .
D e z e v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , m e t h a a r e i g e n w e r k n e m e r s e n a a n g e s t e l d e n e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n a a n d e e l h o u d e r s , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t a i l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g , o m d e z e o v e r g a n g a a n e e n i e d e r t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e t e g e n w e r p e l i j k h e i d v a n d e f u s i e o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t a r c h i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o m v a t t e n d e a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d i e z i j w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s t e h o u d e n e n t e b e w a r e n , w o r d t v a n a f h e d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d .
D e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n d e z e b e s t a a n d e t e n l a s t e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t o f z e d o o r h y p o t h e e k e n a n d e r e z e k e r h e d e n e n v o o r r e c h t e n z i j n g e w a a r b o r g d g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e e r h e t v o o r d e e l v a n g e n i e t , r e s p e c t i e v e l i j k i n s t a a t v o o r d e v e r e f f e n i n g e r v a n .
D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n o f g e s t e l d t e n v o o r d e l e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t o t w a a r b o r g v a n j e g e n s h a a r a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n , b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k d i e o v e r g a a t o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g e n v a n p a n d o p h a n d e l s z a a k b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : B E V O O R R E C H T E A A N D E L E N O F E F F E C T E N
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t t e w o r d e n .
V I J F D E B E S L S S I N G : W I J Z I G I N G D O E L
D e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e N V E U V E N T I S t e w i j z i g e n i n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n
" H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n , i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d , z o a l s o n d e r m e e r d o c h n i e t u i t s l u i t e n d :
- A l l e d i e n s t v e r l e n i n g - i n d e r u i m s t e z i n v a n z i j n b e t e k e n i s - i n v e r b a n d m e t p r i v a t e a r b e i d s b e m i d d e l i n g ( n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l ) ;
- O r g a n i s a t i e e n b e h e e r , v e r k o o p e n v e r k o o p s - b e m i d d e l i n g , s t u d i e e n a d v i e s , m e t i n b e g r i p v a n a l l e
o n d e r s t e u n e n d e e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- O p z e t t e n e n b e h e r e n v a n d i s t r i b u t i e k a n a l e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n d e b e t e k e n i s ;
- t r a i n i n g , o p l e i d i n g e n c o a c h i n g .
B o v e n g e n o e m d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n w i j z e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o m h e t e v e n w e l k e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , i m m o b i l i ë n o f f i n a n c i ë l e
v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d i t d o e l .
Z i j z a l h a a r d o e l n a s t r e v e n i n B e l g i ë z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e r l e i w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n
d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z i j z a l d e e l m o g e n n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e
o f v e r w a n t d o e l , e n d i t d o o r i n b r e n g - , v e r s m e l t i n g , b o r g s t e l l i n g o f h o e d a n o o k .
H e t v e r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s e n / o f a n d e r e z e k e r h e d e n j e g e n s d e r d e n v o o r e i g e n v e r p l i c h t i n g e n e n / o f v o o r
v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l o o k m o g e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f a l s a d v i s e u r b i j v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e m e t h e t v o o r g a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e
b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t , w a t d e v e r s l a g g e v i n g b e t r e f t , n a a r h e t v o r e n b e r o e p e n f u s i e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r i n d e d o e l s w i j z i g i n g w o r d t t o e g e l i c h t , e n w a a r a a n e e n t u s s e n t i j d s e b a l a n s i s g e h e c h t .
Z E S D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e N V E U V E N T I S , v o l l e d i g t e h e r w e r k e n , t e h e r f o r m u l e r e n e n t e h e r n u m m e r e n , b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n e n / o f v e r e e n v o u d i g i n g e n d o o r t e v o e r e n z o n d e r e v e n w e l t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n e n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , o n d e r m e e r t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n , e n d a t z e v o o r t a a n o . m . z u l l e n b e v a t t e n w a t v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t " E U V E N T I S " .
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , D i e s t s e s t e e n w e g , 3 3 b u s 1 0 1 .
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n d i t a r t i k e l d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n , a t e l i e r s , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , v o o r z o v e r d i t g e e n w i j z i g i n g v e r d o r - z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n , i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d , z o a l s o n d e r m e e r d o c h n i e t u i t s l u i t e n d : - A l l e d i e n s t v e r l e n i n g - i n d e r u i m s t e z i n v a n z i j n b e t e k e n i s - I n v e r b a n d m e t p r i v a t e a r b e i d s b e m i d d e l i n g ( n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l ) ;
- O r g a n i s a t i e e n b e h e e r , v e r k o o p e n v e r k o o p s b e m i d d e l i n g , s t u d i e e n a d v i e s , m e t i n b e g r i p v a n a l l e o n d e r s t e u n e n d e e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- O p z e t t e n e n b e h e r e n v a n d i s t r i b u t i e k a n a l e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n d e b e t e k e n i s ;
- t r a i n i n g , o p l e i d i n g e n c o a c h i n g .
B o v e n g e n o e m d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n w i j z e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o m h e t e v e n w e l k e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , i r n m o b i l i ë n o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d i t d o e l .
Z i j z a l h a a r d o e l n a s t r e v e n i n B e l g i ë z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e r l e i w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z i j z a l d e e l m o g e n n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f v e r w a n t d o e l , e n d i t d o o r i n b r e n g - , v e r s m e l t i n g , b o r g s t e l l i n g o f h o e d a n o o k .
H e t v e r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s e n / o f a n d e r e z e k e r h e d e n j e g e n s d e r d e n v o o r e i g e n v e r p l i c h t i n g e n e n / o f v o o r v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l o o k m o g e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f a l s a d v i s e u r b i j v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e m e t h e t v o o r g a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K I l - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E U R O ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t t o e k o m e n d e a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z i j n g e d a a n . D e a a n d e e l h o u d e r d i e n a d e o p v r a g i n g d e s t o r t i n g o p d e a a n d e l e n d i e g e v r a a g d w e r d , n i e t g e d a a n h e e f t , z a l a a n d e v e n - n o o t s c h a p o p h e t n i e t b e t a a l d e b e d r a g e e n i n t r e s t v e r s c h u l d i g d z i j n , d i e t w e e p r o c e n t h o g e r z a l l i g g e n d a n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v o e t , e n d i t v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e s t o r t i n g d i e n d e t e g e b e u r e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e b e u r d v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n w i s s e l a g e n t . I n d i t g e v a l w o r d t d e p r i j s d e r o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d , o f v a n e e n l a t e r e b a l a n s d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n g e w a a r m e r k t . D e b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a s t g e s t e l d .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n , g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d w o r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n a a n g e k o n d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v o o r k e u r r e c h t i s v e r h a n d e l b a a r g e d u r e n d e d e g e h e l e i n s c h r i j v i n g s t i j d .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n , i n d i e n e r g e e n p u b l i e k b e r o e p o p b e l e g g e r s w e r d g e d a a n , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r h e t r e c h t h e b b e n o m t e b e s l i s s e n d a t d e d e r d e n a l d a n n i e t a a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l k u n n e n d e e l n e m e n o f d a t h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k n i e t g e b r u i k e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t g e v o l g h e e f t d a t h e t e v e n r e d i g a a n d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s v a n h u n i n s c h r i j v i n g s r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t , a a n g r o e i t . D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t e v e n e e n s d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g .
H o r e n d e a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k e n i n n a a k t e e i g e n d o m t o e a a n d i v e r s e n , d a n z a l h e t r e c h t v a n v o o r k e u r e n k e l k u n n e n w a r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e n a a k t e e i g e n a a r .
E v e n w e l k a n h e t v o o r k e u r r e c h t w o r d e n b e p e r k t o f o p g e h e v e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z o a l s v o o r z i e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n d a t g e v a l , m o e t h e t v o o r s t e l d a a r t o e s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g e n w o r d e n v e r m e l d e n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , m o e t e n d e v e r s l a g e n o p m a k e n d i e v o o r z i e n z i j n i n v o o r m e l d a r t i k e l 5 9 2 e n v o l g e n d e . D e z e v e r s l a g e n w o r d e n i n d e a g e n d a v e r m e l d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e d e g e d e e l d .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n e v e n e e n s w o r d e n b e p e r k t o f o p g e h e v e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g :
W a n n e e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i g e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g o m v a t , m a a k t d e c o m m i s s a r i s o f , w a n n e e r d i e e r n i e t i s , e e n d o o r d e r a a d v a n B e s t u u r a a n t e w i j z e n b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r a f e e n v e r s l a g o p . I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , w a a r b i j h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r w o r d t g e v o e g d , z e t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t e e n w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a i s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l w a a r o m a f g e - w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g .
a . T o t e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n g e l i j k b e h a n d e l d w o r d e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d t a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o e g e p a s t . I n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m o e t b e s l i s s e n , w o r d t h e t d o e l v a n d e v e r m i n d e r i n g e n d e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v o l g e n w e r k w i j z e v e r m e l d .
b . I n d i e n d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l g e s c h i e d t d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v r i j s t e l l i n g v a n s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v a n d e i n b r e n g , h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g , b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t r e c h t o m , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g , e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d - v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o .
I n d i e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d t b e r e i k t o f i n d i e n d e s c h u l d e i s e r g e e n v o l d o e n i n g h e e f t g e k r e g e n , w o r d t h e t g e s c h i l d o o r d e m e e s t g e r e d e p a r t i j v o o r g e l e g d a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , G e e n u i t k e r i n g o f t e r u g b e t a l i n g n o c h v r i j s t e l l i n g v a n d e s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v a n d e i n b r e n g i s m o g e l i j k b i n n e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n o f i n g e v a l v a n b e t w i s t i n g z o l a n g e r g e e n m i n n e l i j k e o f g e r e c h t e l i j k e s c h i k k i n g i s .
c . V o o r m e l d e a l i n e a b . i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e s o f o m e e n r e s e r v e t e v o r m e n t o t d e k k i n g v a n e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s . D e r e s e r v e d i e w o r d t g e v o r m d o m e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s t e d e k k e n , m a g n i e t h o g e r z i j n d a t t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l , n a v e r m i n d e r i n g d a a r v a n . D e r e s e r v e m a g , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n e e n l a t e r e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , n i e t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n u i t g e k e e r d ; z e m a g s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e s o f t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s .
d . I n d i e n h e t k a p i t a a l i n g e v o l g e v o o r m e l d e a l i n e a c . v e r m i n d e r d w o r d t t o t b e n e d e n h e t m i n i m u m g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a n h e e f t z o d a n i g e v e r m i n d e r i n g e e r s t g e v o l g o p h e t o g e n b l i k d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t t o t e e n n i v e a u d a t t e n m i n s t e e v e n h o o g i s a l s h e t b e d r a g v a n h e t m i n i m u m g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
1 . D e i d e n t i t e i t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r e n h e t a a n t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . D e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . D e o v e r d r a c h t e n d e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r e e n b e s t u u r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n d e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n g e l d t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d i t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l l e a n d e r e r e c h t e n , t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
E i g e n a a r s i n o n v e r d e e l d h e i d , p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s , k o r t o m a l l e p e r s o n e n d i e d o o r é é n o f a n d e r e o o r z a a k s a m e n i n é é n z e l f d e a a n d e e l g e r e c h t i g d z i j n , d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v a l e e n z e l f d e a a n d e e l i s o p g e d e e l d i n v r u c h t g e b r u i k e n n a a k t e e i g e n d o m w o r d t d i t a a n d e e l v a n r e c h t s w e g e d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v e r t e g e n w o o r d i g d t e n z i j i n g e v a l v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g o f i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j n a a k t e e i g e n a a r e n v r u c h t g e b r u i k e r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k g e m a c h t i g d e a a n d u i d e n ; z o n i e t w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
Z o l a n g a a n d i t v o o r s c h r i f t n i e t i s v o l d a a n , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d i e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m c e r t i f i c a t e n d e r a a n d e l e n a f t e l e v e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e c e r t i f i c a t e n v e r h a n d e l b a a r z u l l e n z i j n z o a l s v o o r m e l d .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t r e c h t o p g e d w o n g e n o v e r d r a c h t , g e d w o n g e n o v e r n e m i n g e n d e u i t k o o p r e g e l i n g , z o a l s b e p a a l d b i j d e a r t i k e l s 6 3 5 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i s d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a l s v o l g t g e r e g e l d :
P a r a g r a a f 1 . O v e r d r a c h t
D e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , t e n b e z w a r e n d e o f t e n k o s t e l o z e t i t e l , a l s o o k h u n o v e r d r a c h t w e g e n s o v e r l i j d e n , i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n , i n d i e n z i j p l a a t s v i n d t t e n v o o r d e l e v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s .
P a r a g r a a f 2 . O v e r d r a c h t a a n d e r d e n
D e z e o v e r d r a c h t i s o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s v o l g t :
D e a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t t e v e r k o p e n m o e t d e R a a d v a n B e s t u u r d a a r v a n i n k e n n i s s t e l l e n , m e t a a n d u i d i n g v a n d e k o p e r e n d e a a n d e l e n ( d e s g e v a l l e n d d e n u m m e r s ) d i e h i j w e n s t t e v e r k o p e n .
B i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a o n t v a n g s t v a n d e z e b r i e f w o r d t d e i n h o u d e r v a n m e d e g e d e e l d a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , d i e d a n o v e r e e n v o o r k o o p r e c h t b e s c h i k k e n . D i t r e c h t w o r d t o p s t r a f f e v a n v e r v a l u i t g e o e f e n d d o o r b e k e n d m a k i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r , b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e n o t i f i c a t i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
H e t v o o r k o o p r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l t i t e l s v a n d e a a n d e e l h o u d e r . I n d i e n s o m m i g e a a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k o o p r e c h t n i e t , o f s l e c h t s g e d e e l t e l i j k u i t o e f e n e n , g r o e i t h e t v o o r k o o p r e c h t v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s a a n i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n t a l t i t e l s .
I n g e e n g e v a l m o g e n d e a a n d e l e n o p g e s p l i t s t w o r d e n , e n d e a a n d e l e n d i e o p b a s i s v a n d e h o g e r b e s c h r e v e n p r o c e d u r e n i e t w e r d e n t o e b e d e e l d z u l l e n d o o r h e t l o t w o r d e n t o e b e d e e l d .
D e p r i j s v a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t e l k j a a r d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e z e w a a r d e r i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n e l k e a n d e r e w a a r d e .
B i j g e b r e k e a a n d e z e j a a r l i j k s e w a a r d e b e p a l i n g i s d e w a a r d e v a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n g e l i j k a a n d e w a a r d e d i e b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t b i n n e n d e a c h t d a g e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n b i n n e n d e w e l k e h e t v o o r k o o p r e c h t d i e n d e u i t g e o e f e n d t e w o r d e n , d e t o e b e d e l i n g v a n d e a a n d e l e n , e n b r e n g t d e p a r t i j e n d a a r v a n i n k e n n i s .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s c h i k k e n o v e r e e n t e r m i j n v a n t w a a l f m a a n d e n o m d e p r i j s t e b e t a l e n , m i t s b e t a l i n g v a n e e n i n t r e s t b e r e k e n d t e g e n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v o e t o p d a t o g e n b l i k , d e w e l k e v e r s c h u l d i g d i s v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r i n g e b r e k e s t e l l i n g , e n o p d e v e r s c h u l d i g d g e b l e v e n s o m m e n .
D e t e r m i j n v a n t w a a l f m a a n d e n b e g i n t t e l o p e n v a n a f d e d a g v a n d e n o t i f i c a t i e v a n d e t o e b e d e l i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D e a a n d e l e n b l i j v e n o n v e r v r e e m d b a a r t o t n a b e t a - l i n g v a n d e v o l l e d i g e p r i j s e n i n t r e s t e n .
D e a a n d e l e n d i e n i e t z o u d e n t o e b e d e e l d w o r d e n i n g e v o l g e h e t v o o r k o o p r e c h t m o g e n v r i j v e r k o c h t w o r d e n a a n d e k o p e r d i e i n d e e e r s t e b r i e f a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r m e l d w e r d .
E l k e n o t i f i c a t i e m o e t o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d e n v e r v a l , g e d a a n w o r d e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , e n d e t e r m i j n e n l o p e n v a n a f d e d a t u m v a n a f g i f t e a a n d e p o s t .
E l k e i n b r e u k o p d e z e p r o c e d u r e k a n a a n l e i d i n g g e v e n t o t s c h a d e v e r g o e d i n g , h e t z i j t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j t e n v o o r d e l e v a n e e n v e n n o o t , e n z o n d e r a f b r e u k a a n d e n i e t - t e g e n s t e l b a a r h e i d v a n d e o v e r d r a c h t t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
P a r a g r a a f 3 . O v e r d r a c h t b i j o v e r l i j d e n
D e e r f g e n a m e n h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g e e n a k t e v a n b e k e n d h e i d o v e r t e m a k e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r b i n n e n d e t w e e m a a n d n a h e t o v e r l i j d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e d e v o l u t i e w a t b e t r e f t d e a a n d e l e n b e k e n d m a k e n a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , o m h e n t o e t e l a t e n h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n .
V o o r d e p r i j s , d e p r o c e d u r e , d e b e t a l i n g e n d e s a n c t i e s w o r d t v e r w e z e n n a a r p a r a g r a a f 2 v a n , d i t a r t i k e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e b o n s o f o b l i g a t i e s c r e ë r e n e n u i t g e v e n b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
E v e n w e l m a g t o t d e u i t g i f t e v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f o b l i g a t i e s m e t i n s c h r i j v i n g s r e c h t s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n o m t r e n t s t a t u t e n w i j z i g i n g .
C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n , g e s t e l d v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , o v e r g a a n t o t d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
A r t i k e l n e g e n l q u i n q u i e s : I n k o o p o f i n p a n d n a m e v a n e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f c e r t i f i c a t e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n , t e v e r k r i j g e n o f i n p a n d t e n e m e n , w a n n e e r d e z e v e r w e r - v i n g n o o d z a k e l i j k i s t e r v o o r k o m i n g v a n e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e b e v o e g d h e i d k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d b i n n e n d e t e r m i j n v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m d i e d o o r d e w e t a l s v e r t r e k p u n t i s v o o r o p g e s t e l d .
I n g e v a l v a n a a n w e n d i n g v a n d e z e b e v o e g d h e i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v e r w e r v i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n i n g e l i c h t o v e r d e r e d e n e n e n d e d o e l e i n d e n v a n d e v e r k r i j g i n g e n , o v e r h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , b i j g e b r e k e d a a r v a n , d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e v e r k r e g e n e f f e c t e n , o v e r h e t a a n d e e l v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s o o k o v e r h u n v e r g o e d i n g .
D e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n d i e d e v e n n o o t - s c h a p b e z i t , w o r d e n g e s c h o r s t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r .
D e z e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e n a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
V o o r h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e v e n n o t e n t e l t z a l d e r a a d v a n b e s t u u r , i n t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n g e s t e l d z i j n u i t n i e t m e e r d a n t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e n a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , s l e c h t s i s s a m e n g e s t e l d u i t t w e e l e d e n , d a n b e s c h i k t d e V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
D e R a a d v a n B e s t u u r k o m t b i j e e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n , e n d i t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n b e s l u i t e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
I e d e r e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h p e r t e l e x o f t e l e c o p i e , v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n .
D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
G e e n e n k e l b e s t u u r d e r k a n e v e n w e l m e e r d a n é é n m e d e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t o t e e n v e r r i c h t i n g e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n b e s l i s s i n g n e e m t b i j d e u i t v o e r i n g w a a r v a n e e n b e s t u u r d e r r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h e e f t , m o e t d i e b e s t u u r d e r d i t m e d e d e l e n e n z i j n v e r k l a r i n g d o e n o p n e m e n i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e b e s l i s s i n g m o e t o p n e m e n ; h i j m o e t d a a r v a n t e v e n s d e c o m m i s s a r i s s e n o p d e h o o g t e b r e n g e n .
D e b e s t u u r d e r m a g d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t d i e v e r r i c h t i n g e n n i e t b i j w o n e n , n o c h a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n .
I n d i e n e r t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n o n t s t a a t b i j d e u i t v o e r i n g v a n e e n v e r r i c h t i n g o f e e n b e s l i s s i n g , m o e t d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r v a n o n v e r w i j l d i n k e n n i s t e l l e n .
D e d e e l n e m i n g a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n a a n d e s t e m m i n g i s t o e g e s t a a n i n d i e n d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n u i t s l u i t e n d v o o r t v l o e i t u i t d e a a n w e z i g h e i d v a n d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n e e n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n w a a r o p d i e v e r r i c h t i n g e n o f d i e b e s l i s s i n g e n b e t r e k k i n g h e b b e n .
O p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b r e n g t d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r o v e r e n i g a n d e r p u n t w o r d t g e s t e m d , e e n b i j z o n d e r v e r s l a g u i t o v e r d e o m s t a n d i g h e d e n w a a r i n t o t b e d o e l d e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l i s s i n g e n i s b e s l o t e n , o v e r d e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r z i j t o t s t a n d z i j n g e k o m e n e n o v e r d e g e v o l g e n e r v a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
E r z a l a l s d a n v e r s l a g w o r d e n u i t g e b r a c h t z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n o p g e t e k e n d i n v e r s l a g e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n .
D e z e v e r s l a g e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r g e s c h r e v e n o f i n g e l a s t .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r , d e G e d e l e g e e r d e - B e s t u u r d e r , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n , z o w e l d a d e n v a n b e s c h i k k i n g a l s v a n b e s t u u r , t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o a r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l - g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n d e d i r e c t e u r v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , k r a c h t e n s d e h i e r n a v o l g e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n z i j n , v o o r a i l e c o n t r a c t u e l e o f g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n d o o r h e t o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , a l s o o k d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e R a a d .
D e R a a d v a n b e s t u u r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m i n h e t k a d e r v a n d e C o r p o r a t e G o v e r n a n c e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n , t e k i e z e n o n d e r d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t s g e l d i g e n v a s t z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e d e r d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f b i j d e u i t o e f e n i n g v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l e e n b e s t u u r d e r o n t s l a g n e e m t o f z o u k o m e n t e o v e r l i j d e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r - a l s d a n s a m e n g e s t e l d u i t t w e e l e d e n - g e r e c h t i g d z i j n o m :
a . h e t z i j h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r d e r w a a r t e n e m e n t o t b i j d e e e r s t v o l g e n d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g ;
b . h e t z i j z e l f e e n n i e u w e d e r d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e d i e v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e z a l n e m e n b i j d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e r g e l i j k m a n d a a t z a l v e r p l i c h t e n d o n b e z o l d i g d z i j n .
A l s d a n z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g k u n n e n b e s l i s s e n i n d e b e v e s t i g i n g i n z i j n m a n d a a t v a n d e n i e u w e d e r d e b e s t u u r d e r , o f - i n v o o r k o m e n d g e v a l - b e s l i s s e n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e d e r d e b e s t u u r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d , m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r , o p g e d r a g e n w o r d e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s o f a n d e r e a g e n t e n , a l l e e n o f s a m e n o p t r e d e n d .
D e R a a d m a g o o k a a n l a s t h e b b e r s b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n .
H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t v a n m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n . H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a i l e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t e n d i t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d a a r o m t r e n t .
V o o r z o v e r d i t d o o r d e w e t v e r e i s t i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m e n e n h u n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l l e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g , k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t , a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r - d e n o n t s l a g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l , o f o p e e n a n d e r e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t b e p a a l d .
I n d i e n o p d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s e n / o f c o m m i s s a r i s ( s e n ) a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , w o r d t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e r v a n o n t s l a g e n d e b e w i j z e n v a n b i j e e n r o e p i n g o p d e v e r g a d e r i n g v o o r t e b r e n g e n .
E l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g k a n , s t a a n d e d e z i t t i n g , o p d r i e w e k e n w o r d e n u i t g e s t e l d d o o r h e t b u r e a u , s a m e n g e s t e l d a l s h i e r b o v e n g e z e g d , z e l f s i n d i e n z i j n i e t o v e r d e b a l a n s h o e f t t e b e s l i s s e n . D e z e v e r g a d e r i n g v e r n i e t i g t e l k e r e e d s g e n o m e n b e s l i s s i n g . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g d o e t d e f i n i t i e f u i t s p r a a k .
N i e u w e n e e r t e g g i n g e n v a n d e a a n d e l e n m o g e n g e s c h i e d e n m e t h e t o o g o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g , w e l k e g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ; d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e m a c h t i g d e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e v o l m a c h t k a n t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x , t e l e c o p i e o f p e r m a i l w o r d e n g e g e v e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l i s a a n g e w e z e n . H e t z e l f d e g e l d t i n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f b i j g e b r e k e v a n h e m d o o r e e n g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r o f b i j g e b r e k e v a n d e z e l a a t s t e d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
D e V o o r z i t t e r d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t é é n o f t w e e s t e m o p n e m e r s .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v u l l e n h e t b u r e a u a a n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w e l k e o o k h e t g e t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e o p d e z e v e r g a d e r i n g .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e v e r s l a g e n d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e i d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r , o f t w e e b e s t u u r d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , n i e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
V o o r z o v e r d o o r d e w e t v e r e i s t , w o r d t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e e n i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t e n w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n . D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t d e R a a d v a n B e s t u u r d e s t u k k e n , m e t h e t j a a r v e r s l a g , a a n d e c o m m i s s a r i s s e n ; d e z e m o e t e n n a z i e n o f h e t j a a r v e r s l a g d e d o o r d e w e t v e r e i s t e i n l i c h t i n g e n b e v a t , e n i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e j a a r r e k e n i n g , e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p s t e l l e n .
H e t j a a r v e r s l a g b e s t a a t u i t e e n j a a r l i j k s v e r s l a g w a a r i n r e k e n s c h a p w o r d t g e g e v e n v a n h e t b e l e i d t e r i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w a a r i n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , e e n p a s s e n d e t o e l i c h t i n g w o r d t g e g e v e n o v e r d e v e r r i c h t i n g e n g e s l o t e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r o m t r e n t d e v e r k r i j g i n g o f h e t i n p a n d n e m e n v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t e v e n t u e e l t o e g e s t a n e k a p i t a a l , d e b e p e r k i n g o f d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s , d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f m e t i n s c h r i j v i n g s r e c h t .
D e n e t t o w i n s t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
1 ° T e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d i e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 ° O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e u i t t e k e r e n w i n s t i s s a m e n g e s t e l d u i t d e w i n s t v a n h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t a l s m e d e d e u i t g e v o e r d e a f h o u d i n g e n o p d e u i t t e k e r e n r e s e r v e s e n v e r m i n d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n e n d e w e t t e l i j k e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s g e c r e ë e r d b i j t o e p a s s i n g v a n d e w e t e n d e s t a t u t e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z a l d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
H e t e i g e n v e r m o g e n m a g n i e t o m v a t t e n :
- h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
- h e t n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g e n m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n o p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l u i t e n o p h e f r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n e n d e d a t u m v a n z i j n b e t a l i n g t e b e p a l e n . D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v e r m i n d e r d n i e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t h e t b e d r a g v a n d i t i n t e r i m d i v i d e n d v a s t a a n d e h a n d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d b i n n e n d e t w e e m a a n d e n d i e z i j n b e s l u i t v o o r a f g a a t . D e z e s t a a t w o r d t d o o r d e c o m m i s s a r i s n a g e z i e n e n h e t v e r i f i c a t i e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z e l a a t s t e w o r d t g e v o e g d b i j h u n j a a r l i j k s v e r s l a g .
N a e e n e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d m a g t o t e e n n i e u w e u i t k e r i n g n i e t w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
I n d i e n d e i n t e r i m d i v i d e n d e n h e t b e d r a g t e b o v e n g a a n v a n h e t l a t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e j a a r d i v i d e n d , w o r d t h e t m e e r d e r e b e s c h o u w d a l s e e n v o o r s c h o t o p h e t v o l g e n d d i v i d e n d .
E e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d o f v a n e e n d i v i d e n d i n s t r i j d m e t d i t a r t i k e l m o e t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e h a a r h e e f t o n t v a n g e n , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n i n d e p l a a t s e n d i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d .
B e h o u d e n s i n h e t g e v a l v a n d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , z o a l s g e r e g e l d b i j a r t i k e l 1 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n v o l g e n d e r e g e l i n g e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g n o g v o o r z i e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a . W a n n e e r , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
b . W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n / v i e r d e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
c . W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e R e c h t b a n k v o r d e r e n .
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n .
I n d i e n b i n n e n e e n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e - t a l i n g e n t e d o e n .
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 5 , 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r , d i e i n B e l g i ë g e e n w o o n p l a a t s h e e f t , i s v e r p l i c h t i n B e l g i ë w o o n p l a a t s t e k i e z e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n e n a l l e b e t r e k k i n g e n m e t d e v e n n o o t s c h a p , z o n i e t w o r d t h i ; g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e m a l l e m e d e d e l i n g e n , g e r e c h t e l i j k e a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n o f b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
A l l e k e n n i s g e v i n g e n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n a a n d e e l h o u d e r s o f o b l i g a t i e h o u d e r s o p n a a m , g e s c h i e d e n a a n h u n w o o n p l a a t s z o a l s v e r m e l d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f i n h e t r e g i s t e r v a n d e e f f e c t e n o p n a a m .
I n g e v a l v a n v e r a n d e r i n g v a n z i j n w o o n p l a a t s m o e t d e a a n d e e l h o u d e r o f o b l i g a t i e h o u d e r z i j n n i e u w e w o o n p l a a t s p e r b r i e f m e e d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n i e t w o r d t h i j g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e o o r s p r o n k e l i j k e w o o n p l a a t s .
D e z e b e p a l i n g i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g b i j o v e r l i j d e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r o f o b l i g a t i e h o u d e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s w i l l e n z i c h v o l k o m e n s c h i k k e n n a a r h e t W e l b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d e r h a l v e z u l l e n d e b e p a l i n g e n v a n d i e w e t w a a r v a n n i e t o p g e o o r l o o f d e w i j z e b i j d e z e s t a t u t e n i s a f g e w e k e n , w o r d e n b e s c h o u w d a l s n i e t z i j n d e e r i n o p g e n o m e n , e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n a l s o n g e s c h r e v e n w o r d e n g e a c h t .
N i e t t e m i n z u l l e n s t a t u t a i r e c l a u s u l e s d i e d e w e t s b e p a l i n g e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r n e m e n , a l d a n n i e t i n i d e n t i e k e b e w o o r d i n g e n , o p h o u d e n v a n k r a c h t t e z i j n w a n n e e r d e w e t s b e p a l i n g e n , w a a r v a n z i j d e i n h o u d o v e r n e m e n , w o r d e n o p g e h e v e n o f v e r s o e p e l d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : O N T S L A G e n B E N O E M I N G E N
1 / O n t s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e f u s i e d o o r o v e r n a m e p e r é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Q . M . I . m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , D i e s t s e s t e e n w e g , 3 3 b u s 1 0 1 .
V e r d e r a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n h e d e n , a l s g e d e l e g e e r d e - b e s t u u d e r , v a n : d e h e e r V A N V A E R E N B E R G H J o z e f A n d r é M a r i a , g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , P a t e r n o s t e r s t r a a t , 1 9 .
2 / D e c h a r g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t o p z i c h t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n a l l e e l e m e n t e n a a n w e z i g z i j n o m a a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s a l g e h e l e d e c h a r g e l e v e r l e n e n v o o r d e g e v o e r d e m a n d a t e n .
D e z e d e c h a r g e z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
3 / ( H e r ) b e n o e m i n g e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
a . B e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e w e t e n v a n :
1 / D e h e e r V A N V A E R E N B E R G H J o z e f A n d r é M a r i a , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , P a t e r n o s t e r s t r a a t , 1 9 . 2 / M e v r o u w V A N D E V I N M a r i e C h r i s t i n e J o s é e , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , P a t e r n o s t e r s t r a a t , 1 9 . Z i j w o r d e n ( h e r ) b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r .
Z i j h e e f t , h i e r a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d .
4 / C o m m i s s a r i s - r e v i s o r
s +
V o o r - b e h o u d e n a a n h e f B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a w a a r b i j d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v e r p l i c h t e n d w o r d t , e n d e r h a l v e w o r d t e r b e s l i s t o m t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e b e n o e m e n .
5 / R a a d v a n B e s t u u r R e g e l i n g d e r m a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s z i j n v e r v o l g e n s b i j e e n g e k o m e n i n R a a d v a n B e s t u u r e n h e b b e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m t e b e n o e m e n a l s V o o r z i t t e r v c a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r : d e h e e r V A N V A E R E N B E R G H J o z e f A n d r é M a r i a , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , P a t e r n o s t e r s t r a a t ,
1 9 .
R e g e l i n g d e r m a c h t e n
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d o m a l s v o l g t t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p
r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n a l s v o l g t :
- D e g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g e n o o k v o o r a i l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a a n k o o p e n / o f v e r v r e e m d i n g v a n v e r m o g e n s g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , a l s o o k i n z a k e d e a a n w e r v i n g e n r e m u n e r a t i e v a n p e r s o n e e l s l e d e n .
- D e o v e r i g e b e s t u u r d e r s z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t a l l e e n k u n n e n v e r b i n d e n , e n z u l l e n v o o r a l l e d a d e n e n
h a n d e l i n g e n a l t i j d v e r p l i c h t e n d s a m e n m o e t e n h a n d e l e n m e t d e g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r .
Z i j h e b b e n d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d .
6 / B e z o l d i g i n g
A l l e m a n d a t e n v a n g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d .
E e n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g w o r d t b e s l i s t d o o r - o f a c h t e r a f b e v e s t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
7 / V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r C o r p o r a t e G o v e r n a n c e
I n h e t k a d e r v a n d e b e p a l i n g e n o p d e C o r p o r a t e G o v e r n a n c e w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d a t d e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E U V E N T I S " , v o o r e l k e d e e l n e m i n g e n / o f b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i j e e n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g , v a s t e n r e c h t s g e l d i g z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r : d e h e e r V A N
V A E R E N B E R G H J o z e f A n d r é M a r i a , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , P a t e r n o s t e r s t r a a t , 1 9 .
H i j h e e f t d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
A f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E Ë R S , o m o v e r t e g a a n t o t d e a f k o n d i g i n g b i j
u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
D a a r e n b o v e n g e e f t d e v e r g a d e r i n g v o l m a c h t a a n d e g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r - m e t r e c h t v a n i n - d e -
p l a a t s s t e l l i n g - t e n e i n d e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , a a n t e v r a g e n , i n t e d i e n e n e n t e o n d e r t e k e n e n
m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ,
b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n b i j d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e .
N O T A R I E L E W E T T I G H E I D S V E R K L A R I N G
N a o n d e r z o e k h e e f t d e w e r k n d e N o t a r i s b e v e s t i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t a a n e n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n
f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
A a n g e h e c h t e s t u k k e n : U i t g i f t e ; V a l m a c h t ; V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
A l e x a n d r e P E È R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 9 e , a a t s t e b l z v a n I _ w k i B v e r m e l d e c R e c t o N a a r t s e n h o e d a . y - i ¬ n s ' r U r n F n t e r r r " u e h e t z e v a n d e p e r s o 4 0 1 n r e n
b e v o e g d d e r e r , . t , . , " V e r s o N a a m e n h a n , - i 1 , 4 n a a r i x i e n + a n r I t r : j e n t e v e i t e g e n v r o o r d i g e n