11/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i ê ü w e i e g a i o n t v a n g e n o p "
0 2 J U L I 2 0 1 i i
t t r g r i f f i e v a n d e N g g p r e I i g e
-
v i ' = 4 r a k e z e a p H
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 . 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 5 7 . 4 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H I L E V A N S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S t r e e k b a a n 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n d a t u m v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H I L E V A N S I N T E R N A T I O N A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s - , t i g d i s t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S t r e e k b a a n 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 8 4 . 8 5 7 . 4 5 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( . . . ) E e r s t e b e s l u i t : V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t e r a a n t o e g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 4 j u n i 2 0 1 4 .
B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , T a n j a D e m e s m a e k e r , L P l é r a r d l a a a n 7 0 b u s 7 , 1 1 4 0 E v e r e , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
H e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t b e s l u i t i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" - D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e d i e v o o r z i e n w o r d t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a r t i k e l 1 8 1 , b i j v e r e f f e n i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p ,
- D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n ( I A B ) .
- H e t b a l a n s t o t a a l v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e d r a a g t 8 8 . 1 0 4 , 0 5 E U R e n h e e f t e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 8 8 , 1 0 4 , 0 5 E U R .
- O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n o n d e r g e t e k e n d e b e v e s t i g e n , d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e t o e s t a n d p e r 4 j u n i 2 0 1 4 o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t , d i e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- E r z i j n g e e n b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n n a d e o p s t e l l i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t g e m e l d o f e r w e r d e n e r o o k g e e n w a a r g e n o m e n .
- E r z i j n g e e n i n l i c h t i n g e n d i e o n d e r g e t e k e n d e o n o n t b e e r l i j k a c h t , o m d e A l g m e n e V e r g a d e r i n g v o o r t e l i c h t e n e n d i e n i e t i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a f i n d i t b e s l u i t z i j n o p g e n o m e n .
- D e w a a r d e r i n g s r e g e l s , d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r z i j n o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i t e i t - o f l i q u i d a t i e w a a r d e n , z i j n a a n g e p a s t a a n d e o m s t a n d i g h e d e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e ' k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n . a . v . d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g b e t a a l d .
- O p b a s i s v a n w a t v o o r a f g a a t e n h e t v o l k o m e n n a z i c h t d a t i k u i t v o e r d e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 4 j u n i 2 0 1 4 v a n d e B V B A P h i l E v a n s i n t e r n a t i o n a l k a n i k b e s l u i t e n , d a t d e z e s t a a t , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , e e n v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w e e r g a v e i s v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d i e d a t u m . B l i j k e n s d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , W . V e n n . , z i j n e r g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
G e d a a n t e E v e r e o p 5 j u n i 2 0 1 4 .
D e m e s m a e k e r T a n j a ,
L P l é r a r d l a a n 7 0 / 7 , 1 1 4 0 E v e r e
5 x t e r n e A c c o u n t a n t , I A B n ° 9 7 4 7 2 N 6 9 "
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g .
e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l u i t : v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L t d K . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a i s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n
1 , e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . e r z i j n g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) l u i d e n s ' d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 . a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n a a n w e z i à o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 . d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f ,
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o f d a t
d e z e g e c o n s i g n e e r d w e r d e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o o t z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
D e r d e b e s l u i t : s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , b e s l i s s e n , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e
v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n ,
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V i e r d e b e s l u i t : b e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n
n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n t e V i l v o o r d e , S t r e e k b a a n 4 4 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n
e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r L u c R e n s ,
v o o r n o e m d , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n .
V i j f d e b e s l u i t : v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r D e m e s m a e k e r E d m o n d , L e n n i k s e s t e e n w e g 2 0 4
t e 1 5 0 0 H a l l e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n
o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
S T E M M I N G
A l l e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . ( . . . )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g