20/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 15.05.2014 14125-0376-014
24/01/2014
ÿþ M o d M i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
1 9 0 9 0 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 3 7 4 . 1 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X C E L L E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u l l e n b e r g s t r a a t 7 3 C
1 7 0 3 D I L B E E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b v b a : s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r O l i v i e r P A L S T E R M A N , v e n n o o t n o t a r i s , t e B r u s s e l , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t t e a R e g i s t r a t r i e k a n t o o r v a n W o l u w e , b o e k 4 0 b l a d 3 4 v a k 1 4 , g e k r e e g d v i j f t i g e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d J E A N B A P T I S T E F . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
1 , E E R S T E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 5 5 3 . 1 7 5 , 1 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) n a a r v i j f h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 5 7 1 , 7 6 7 , 1 6 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d a t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
A f s t a n d v a n v o o r k e u r r e c h t :
O p d e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i n g e s c h r e v e n w o r d e n .
I n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g :
d e H e e r M i c h e l V A N D E N M E E R S S C H A U T , v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 5 5 3 . 1 7 5 , 1 5 ) v o l g e s t o r t w e r d e n .
E e n a t t e s t v a n d e s t o r t i n g i s a f g e l e v e r d .
2 . T W E E D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 e e r s t e p a r a g r a a f v a n s t a t u t e n
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m h e t a r t i k e l 5 e e r s t e p a r a g r a a f v a n s t a t u t e n t e
w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g h i e r v o o r g e n o m e n .
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 5 7 1 . 7 6 7 , 1 6 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
( . . )
3 . D E R D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n
E r w o r d t b e s l i s t o m d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r h e t o p m a k e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r h e t n e e r l e g g e n v a n d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
N o t a r i s
O l i v i e r P A L S T E R M A N
~ " , ~ - , l
5 J A N 2 W e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 29.07.2013 13367-0278-013
20/01/2015
ÿþ M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h e t a a t i s b i d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ' - r ' i j i ` ; , t r r "
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t e r r i r i f - d ,
0 3
L . - : t , 4 F ^ I w
G r i f f i e
r : n 5 ~ ~ , . 1 1 , ~ L L v
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 3 7 4 . 1 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x c e l l e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 0 3 D i l b e e k , B u l l e n b e r g s t r a a t 7 3 C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , v o o r m i j , D i r k V a n D e n H a u t e , n o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k , d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E X C E L L E N T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 3 D i l b e e k { S c h e p d a a l ) , B u l l e n b e r g s t r a a t 7 3 1 C .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 1 3 7 4 1 5 0 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r 4 4 1 3 7 4 1 5 0 ,
K a p i t a a l s v e r h o g i n g
a ) V o o r s t e l o m t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o { 1 6 1 . 0 0 0 , 0 0 , ¬ ) o m h e t v a n v i j f h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 5 7 1 . 7 6 7 , 1 6 ¬ ) : t e b r e n g e n o p z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 7 3 2 . 7 6 7 , 1 6 ¬ ) , d o o r i n b r e n g d o o r d e h e e r V A N D E N M E E R S S C H A U T M i c h e l v a n v i e r d u i z e n d v i l t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g / t i e n d u i - z e n d s t e n ( 4 . 5 9 7 / 1 0 . 0 0 0 s t e n ) i n n a a k t e e i g e n d o m i n o n r o e r e n d g o e d .
K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t { 1 0 4 . 5 8 5 , 3 6 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 6 2 8 . 1 8 1 , 8 0 ¬ ) o p z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 7 3 2 . 7 6 7 , 1 6 ¬ ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t ; k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . W i j z . i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p o p z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 7 3 2 . 7 6 7 , 1 6 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 8 2 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g s t e ( 1 / 8 2 4 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D i r k V a n D e n H a u t e
N o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e n , u i t t r e k s e l , f o r m u l i e r e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 28.08.2012 12485-0092-013
20/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
r t 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
8 M A R . 2 0 1 2
G r i f f i e
* 1 3 0 5 9 0 5 4 *
~ h é
a
s t z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 3 7 4 . 1 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E X C E L L E N T
( v e r k o r t ) :
~ "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - A n n a d r e e f 6 8 6
I t
i l 1 0 2 0 B r u s s e l ( L a k e n )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : f u s i e + z e t e i s w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r O l i v i e r P A L S T E R M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p n e g e n e n t w i n t i g ; ; i f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E X C E L L E N T " ; l i g e f u s i o n e e r d m e t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R I A N F L Y ° v o l g e n s h i e r n a ; b e s c h r e v e n b e s l i s s i n g e n :
§ 1 . E e r s t e b e s l u i t
N a k e n n i s n a m e v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o v e r
t e g a a n t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
i l a a n s p r a k e l i j k h e i d « B R I A N F L Y » , z o d a t v o o r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e a l s v e r v u l d m o e t
w o r d e n b e s c h o u w d ,
B i j g e v o l g g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e i a a n s p r a k e l i j k h e i d « B R I A N F L Y » , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e n n o o t s c h a p « E X C E L L E N T »
D e o v e r g a n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 1 , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
K a p i t a a l , r e s e r v e s , p r o v i s i e s , s c h u l d e n , w i n s t e n v e r l i e s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « B R I A N F L Y » , w o r d e n v a n a f v o o r n o e m d e d a t u m o p g e n o m e n i n d e
j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
.
§ 2 . T w e e d e b e s l u i t
B e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 7 0 3 S c h e p d a a l ( D i l b e e k ) , B u l l e n b e r g s t r a a t 7 3 C e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 2 . A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z a l i n d e z e z i n a a n g e p a s t w o r d e n e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s k r i j g t a l l e m a c h t e n ? v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l
O l i v i e r P A L S T E R M A N
N o t a r i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2012
ÿþM o d P p F 5 i . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l * i a l i a a o z a o "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 3 7 4 . 1 5 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E x c e l l e n t ( v e r k o r t )
"
o " ~ , ~ ~ t * - t ,
7 r : f Y : t ?
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - A n n a d r e e f 6 8 B 1 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n ) a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
T e k s t :
F u s i e d o o r o v e r n e m i n g t u s s e n e n e r z i j d s d e B V B A " E X C E L L E N T " , o v e r n e m e n d e v e n o o t s c h a p , e n a n d e r z i j d s d e B V B A " B R I A N F L Y " o v e r g e n o m e n v e n o o t s c h a p .
C p d e i c s a : s t e u l z . v a n b u i k B v e r r n e l d e r : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r a n d e n e t a r F . g e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z : n v a n d e d e n t e v e a r i e " : . i l o ' K a . _ r .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 15.06.2011 11167-0209-013
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 26.07.2010 10337-0346-013
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