28/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e r : b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0
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M
N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b l a c
1 5 2 7 5 9 *
e
1 9 F E N . 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : , j C a ( , 7 0 3 . / 1 ó 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X E L E R A T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a t e r p o e l s t r a a t 4 3 t e 1 6 5 2 A l s e m b e r g ( B e e r s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O p r i c h t i n g . B e n o e m i n g e n .
B l i j k e n s a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s V e r e e k e n t e H a l l e , o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 h e e f t d e h e e r
L U Y C K X R e n é J e a n M a r c e l M a r i e G h i s l a i n , g e b o r e n t e L e m b e e k o p 6 a p r i l 1 9 5 4 , ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 4 0 4 0 6 2 1 1 9 2 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E M U N T E R R o s e t t e J e a n n i n e V i v i a n e , s a m e n w o n e n d e t e 1 6 5 2 B e e r s e l , W a t e r p o e l s t r a a t 4 3 , g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n z i j n h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i l l i a m V E R E E K E N d e s t i j d s t e H a l l e o p 1 4 j u l i 1 9 7 8 , s t e l s e l o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n a l d u s v e r k l a a r d , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k - ' t e a a n - i s p r a k e - i l i j k h e i d m e t a l s n a a m " E X E L E R A T E " , m e t z e t e l t e 1 6 5 2 A l s e m b e r g ( B e e r s e l ) , W a t e r p o e l s t r a a t 4 3 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t
- H e t m a a t s c h a p - p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u - ' r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r - o t e g e n - i w o o r d i g d d o o r 1 8 6 d e e l b e w i j z e n z o n d e r n o m i n a l e w a a n d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r e n d o o r h e n v o l s t o r t i n s p e c i ë n t o t b e l o o p v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e C R E L A N B a n k - r e k e n i n g n u m m e r B E 1 2 1 0 3 0 3 2 9 2 4 2 9 2 .
- H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
D e o n d e r n e m i n g h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n s a m e n w e r k i n g m e t o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s a a n d e r d e n , z o w e l f y s i s c h e p e r s o n e n , r e c h t s p e r s o n e n a l s a n d e r e v e r e n i g i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , b e h e e r s m a n d a t e n , p u b l i c a t i e s , v o o r d r a c h t e n , v o r m i n g e n a d v i e s e n d i t v o o r z o w e l b e d r i j f s p r o c e s s e n a l s v e r k o o p , m a r k e t i n g , d i e n s t v e r l e n i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g m e t i n b e g r i p v a n r e s e a r c h e n d e v e l o p m e n t e n a l l e p r o c e s o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n m e t i n b e g r i p v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e , a a n w e r v i n g e n k w a l i t e i t s z o r g .
D e u i t b o u w v a n e e n p o r t e f e u i l l e m e t i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o n s - e n v e r d e e l r e c h t e n e n d i t z o w e l d o o r e i g e n o n t w e r p e n o n t w i k k e l i n g , i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o f a i s l i c e n t i e n e m e r m e t h e t o o g o p h e t g e b r u i k e r v a n i n e i g e n b e h e e r o f d e c o m m e r c i a l i s e r i n g e r v a n a l s e i g e n a a r , a g e n t , v e r d e l e r o f i n e l k e a n d e r e v o r m .
D e a a n k o o p , v e r k o o p o f v e r h u u r o f e n i g e a n d e r e v o r m v a n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n a l l e r l e i g o e d e r e n e n d i e n s t e n o n d e r a n d e r e v i a d i r e c t e e n i n d i r e c t e v e r k o o p m e t i n b e g r i p v a n o n l i n e v e r k o o p . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e r d e r w e l k e v o r m , i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
A l l e i n v e s t e r i n g s e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n v o o r b a n k e n e n t u s s e n p e r s o n e n i n z a k e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n r o e r e n d o f o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
D e o n d e r n e m i n g m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n v e r n i e u w e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p o f w e d e r v e r k o o p o f v e r h u u r . Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g o f o p b r e n g s t , Z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n z o n d e r d a t d e z e v e r r i c h t i n g e n e e n a c t i v i t e i t a l s v a s t g o e d m a k e l a a r m o g e n u i t m a k e n ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 1 Y e e r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k a n d e r e w i j z e , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s e n h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n , k r e d i e t e n t o e s t a a n m e t r e s p e c t v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n e n v e r k l a r e n .
- l e d e r j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e r t i g j u n i o m 1 5 u u r , g e e n u i t z o n d e r i n g v o o r z o n - o f f e e s t d a g e n ,
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n ; d e z e g e b e u r e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v e r z o n d e n v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d e n d e a g e n d a .
- W i n s t v e r d e l i n g : V a n h e t b a t i g s a l d o w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n I e d e r j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o r m e n " h e t b e s t u u r " v a n d e v e n n o o t s c h a p . E l k e z a a k v o e r d e r k a n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e e n k a n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
- W o r d t i n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , d e h e e r L U Y C K X , v o o r n o e m d .
Z i j n o p d r a c h t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , t e n z i j e e n l a t e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n .
D e z e b e n o e m i n g z a l m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
- H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
- O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e o p r i c h t e r s a a n g e g a a n s e d e r t 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 l a a t s t l e d e n , o p n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n w o r d e n o v e r g e n o m e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n e e r g e l e g d : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ; -
N o t a r i s H a n s V E R E E K E N t e H a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g